Ухвала

від 05.04.2021 по справі 296/3230/21

КОРОЛЬОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЖИТОМИРА

Справа № 296/3230/21

1-кс/296/1188/21

У Х В А Л А

Іменем України

05 квітня 2021 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

Прокурора ОСОБА_3

розглянувши в судовому засіданні клопотання прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_3 , поданого в межах кримінального провадження №12019060000000429 від 06.12.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України про проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку комплексу будівель та інших приміщень за місцем фактичного здійснення господарської діяльності ТОВ «Шляхбуд-5» за адресою: м. Житомир, вул. Корольова, 132.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що 16.09.2019 між Службою автомобільних доріг в Житомирській області (код за ЄДРПОУ 03451526) та ПП «Автомагістраль» (код за ЄДРПОУ 31481658) укладено договір №68 на закупівлю послуг: «637100000- 9. Послуги з обслуговування наземних видів транспорту (Послуги з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування державного значення Житомирської області протяжністю 440, 3 км.). Ціна вказаного договору становить 261 598 000 грн. та розподіляється по роках: 2019 рік - 2 000 000 грн., 2020 рік. - 50 000 000 грн., 2021 рік - 55 000 000 грн., 2022 рік - 55 000 000 грн., 2023 рік - 55 000 000 грн., 2024 рік - 44 598 000 грн. Строк дії вказаного договору визначено до 31.12.2024.

Однак, за наявною інформацією, частину автомобільних доріг для виконання робіт по їх утриманню, за вказівкою заступника начальника з експлуатаційного утримання Служби автомобільних доріг в Житомирській області ОСОБА_4 , передано в суборенду підконтрольному останньому підприємству ТОВ «Шляхбуд - 5» (код ЄДРПОУ 42292396) з метою привласнення бюджетних коштів, виділених на вказані цілі.

Посадові особи ТОВ «Шляхбуд - 5», переслідуючи злочинний умисел направлений на привласнення бюджетних коштів, виділених на виконання робіт по утриманню автомобільних доріг загального користування державного значення Житомирської області, вносять до актів виконаних робіт завідомо недостовірні відомості в частині об`ємів виконаних робіт, кількості використаних протиожеледних засобів та їх виду, паливно-мастильних матеріалів.

У свою чергу ОСОБА_4 , виконуючи відведену йому роль у виконанні єдиного злочинного плану, направленого на привласнення бюджетних коштів, використовуючи своє службове становище, погоджує питання про підписання вказаних актів виконаних робіт, поданих ТОВ «Шляхбуд - 5», посадовими особами Служби автомобільних доріг в Житомирській області та перерахування бюджетних коштів на рахунки вказаного товариства.

Крім того, встановлено, що директор ТОВ «Шляхбуд - 5» ОСОБА_5 до вказаної злочинної схеми залучив

ФОП ОСОБА_6 , який формально виконує послуги по утриманню автомобільних доріг на території Житомирської області, однак насправді ж вказані роботи виконуються за допомогою техніки, що перебуває у користуванні ТОВ «Шляхбуд - 5» та в кінцевому результаті, бюджетні кошти, провівши націнку у 100-200%, освоюються вказаним товариством.

Окрім того встановлено, що 03.05.2019 між Службою автомобільних доріг в Житомирській області (код за ЄДРПОУ 03451526) та ТОВ «Спец Комплект Постач» (код за ЄДРПОУ 38620240) укладено договір №34 на закупівлю послуг: «637100000-9. Послуги з обслуговування наземних видів транспорту (Послуги з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування державного значення Житомирської області протяжністю 337,6 км.). Ціна вказаного договору становить 92 400 000 грн. з додатковими угодами до нього, зокрема: №34/1/59 від 08.08.2019, №34/2/70 від 18.09.2019, №34/3/91 від №34/4/108 від 27.12.2019, №34/5/7 від 29.01.2020, №34/6/16 від №34/7/44 від 26.05.2020, 34/8/97 від 25.08.2020, №34/9/149 від №34/10/186 від 08.12.2020, №34/11/218 від 23.12.2020.

Однак, проведеними заходами встановлено, що частину автомобільних доріг для виконання робіт по їх утриманню, за вказівкою посадових осіб Служби автомобільних доріг в Житомирській області, ТОВ «Спец Комплект Постач» передало підконтрольному підприємству ТОВ «ШляхБуд-5» (код ЄДРПОУ 42292396) з метою привласнення бюджетних коштів, виділених на вказані цілі.

Посадові особи ТОВ «ШляхБуд-5», переслідуючи злочинний умисел направлений на привласнення бюджетних коштів, виділених на виконання робіт по утриманню автомобільних доріг загального користування державного значення Житомирської області, вносяться до актів виконаних робіт завідомо недостовірні відомості в частині об`ємів виконаних робіт, кількості використаних протиожеледних засобів та їх виду, паливно-мастильних матеріалів.

Вказані акти виконаних робіт ТОВ «ШляхБуд-5» передаються

до ТОВ «Спец Комплект Постач», посадові якого обізнані з вказаною «протиправною» схемою привласнення бюджетних коштів та які в свою чергу передають їх для оплати до САД в Житомирській області.

У свою чергу посадові особи Служби автомобільних доріг в Житомирській області, виконуючи відведені ролі у виконанні єдиного злочинного плану, направленого на привласнення бюджетних коштів, використовуючи своє службове становище, не вживають достатніх заходів по контролю за виконанням робіт по утриманню автомобільних доріг загального користування державного значення Житомирської області, підписують вказані акти виконаних робіт, які фактично готувались та подавались ТОВ «ШляхБуд-5» та перераховують бюджетні коштів на рахунки вказаного товариства.

У подальшому, бюджетні кошти, які надійшли на рахунки ТОВ «ШляхБуд- 5», з метою їх конвертації у готівку та подальшого привласнення, перераховуються на рахунки ФОП « ОСОБА_7 » (і.к. НОМЕР_1 ) та ФОП « ОСОБА_8 » (і.к. НОМЕР_2 ), які являються працівниками ТОВ «ШляхБуд- 5», під виглядом оренди транспортних засобів.

Отримані в такий незаконний спосіб грошові кошти розподіляються між усіма учасниками злочинної групи.

Планується проведення обшуку за місцем фактичного здійснення господарської діяльності ТОВ «Шляхбуд-5» за адресою: АДРЕСА_1 .

Встановлено, що офіс ТОВ «Шляхбуд-5» фактично розміщено в кабінеті 2401 на 2 поверсі нежитлової будівлі, що розміщено на земельній ділянці з кадастровим номером 1810136600:07:002:0025.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, право власності на земельну ділянку за вказаною адресою належить Житомирській міській раді, а господарській будівлі на вказаній ділянці ТОВ «Полімекс Мостосталь».

Підставою для проведення обшуку, є наявність достатніх відомостей вважати, що в приміщеннях за казаною адресою можуть бути виявлені та вилучені оригінали документів що стали підставою для укладання вказаних договорів та були складені в ході його виконання, в тому числі: проектно- кошторисної документації, дефектних актів, платіжних доручень, накладних, актів приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в, довідок про вартість виконаних будівельних робіт форми № КБ-3, сертифікатів якості, документації щодо проведення закупівель, документації щодо виділення коштів на проведення вказаних робіт, первинних бухгалтерських документів (регістрів бухгалтерського обліку, головних книг, меморіальних ордерів, карток або оборотно-сальдових відомостей по рахунках, тощо), актів виконаних робіт в повному обсязі, актів на приховані роботи, акти прийому поопераційних робіт, журнал ведення робіт), товарно-транспортних накладних на використання будівельної техніки, договірної ціни в повному обсязі (локальні кошториси, відомості ресурсів, інші розрахунки) на будівельні роботи, документів (чеки, накладні) на придбання матеріалів (в повному обсязі), які були використані при виконанні робіт з надання послуг поточного ремонту вулиць м. Житомира, документально підтвердженої інформації про фактичні трудовитрати робітників-будівельників та робітників, що обслуговували машин та механізми при проведенні робіт, документально підтвердженої інформації про фактично застосовані машини та механізми та фактичні витрати машино-годин, при проведенні робіт, а також чорнові записи, щодо реальних виконавців робіт, реальних об`ємів та якості фактично виконаних робіт тощо.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити з підстав викладених в ньому.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.

Стаття 13. Недоторканність житла чи іншого володіння особи

1. Не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим судовим рішенням, крім випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до частини 3 статті 233 КПК України слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді. Слідчий суддя розглядає таке клопотання згідно з вимогами статті 234 цього Кодексу, перевіряючи, крім іншого, чи дійсно були наявні підстави для проникнення до житла чи іншого володіння особи без ухвали слідчого судді.

Частиною 1 статті 234 КПК України передбачено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до частини 5 вказаної статті слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи;

5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, […] а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Обставини, викладені у клопотанні підтверджуються матеріалами справи.

Прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що для перевірки і уточнення відомостей, які мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення виникла необхідність у проникненні до житла з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання і вилучення предметів, які могли використовуватись як засоби і знаряддя вчинення даного злочину.

Таким чином, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл у кримінальному провадженні № 12019060000000429 від 06.12.2019 на проведення обшуку іншого володіння, а саме комплексу будівель та інших приміщень за місцем фактичного здійснення господарської діяльності ТОВ «Шляхбуд-5» за адресою: м. Житомир, вул. Корольова, 132, з метою відшукання і вилучення наступних документів: договорів (угод) укладених між САД в Житомирській області, ТОВ «Спец Комплект Постач» та ТОВ «Шляхбуд-5, з усіма додатковими угодами до них, а також всіх наявних документів, що стали підставою для укладання вказаних договорів та були складені в ході його виконання, в тому числі: проектно-кошторисної документації, дефектних актів, платіжних доручень, накладних, актів приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в, довідок про вартість виконаних будівельних робіт форми № КБ-3, сертифікатів якості, документації щодо проведення закупівель, документації щодо виділення коштів на проведення вказаних робіт, первинних бухгалтерських документів (регістрів бухгалтерського обліку, головних книг, меморіальних ордерів, карток або оборотно-сальдових відомостей по рахунках, тощо), актів виконаних робіт в повному обсязі, актів на приховані роботи, актів прийому поопераційних робіт, журнал ведення робіт, товарно-транспортних накладних на використання будівельної техніки, договірної ціни в повному обсязі (локальні кошториси, відомості ресурсів, інші розрахунки) на будівельні роботи, документів (чеки, накладні) на придбання матеріалів (в повному обсязі), які були використані при виконанні робіт з надання послуг поточного ремонту вулиць м. Житомира, документально підтвердженої інформації про фактичні трудовитрати робітників-будівельників та робітників, що обслуговували машин та механізми при проведенні робіт, документально підтвердженої інформації про фактично застосовані машини та механізми та фактичні витрати машино-годин, при проведенні робіт, а також чорнові записи, щодо реальних виконавців робіт, реальних об`ємів та якості фактично виконаних робіт тощо.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Відповідно до вимог ч.3 ст.235 КПК України виготовлено дві ухвали, які позначено, як копії.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1