Ухвала

від 30.03.2021 по справі 757/15471/21-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/15471/21-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 березня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №12019000000000954 від 10.10.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, про арешт майна

В С Т А Н О В И В:

Прокурор відділуОфісу Генеральногопрокурора ОСОБА_3 звернувся дослідчого суддіПечерського районногосуду м.Києва зклопотаннямпро арештмайна.

В обгрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12019000000000954 від 10.10.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період 2018-2019 років на території м. Дніпро, м. Києва, Дніпропетровської, та інших областей здійснює протиправну діяльність група осіб які створили низку СГД та підробили документи, які подаються для державної реєстрації юридичних осіб, з метою прикриття незаконної діяльності, направленої на здійснення фінансово-господарських операцій по привласненню державних коштів (розпорядник коштів КП «Міська Інфраструктура» Дніпровської міської ради (код ЭДРПОУ 39754779), переводу безготівкових коштів у готівку в інтересах інших суб`єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення операцій з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг.

Встановлено, що учасниками протиправного фінансового механізму організовано діяльність підконтрольних підприємств, рахунки яких відкрито в банківських установах перерахованих в клопотанні прокурора, що за наявними даними, зареєстровані на номінальних керівників та засновників, за юридичною адресою відсутні, найманих працівників та виробничих потужностей не мають, реального відношення до їх діяльності не мають, управління коштами та рахунками не здійснюють, зокрема: ТОВ «Абрау купаж» (код 43210932), ТОВ «Абсолют» (код 35859309), ТОВ «Аванарпром» (код 42995761), ТОВ «Автоімпорт плюс" (код 38807101), ТОВ «Автокрус» (код 42902771), ТОВ «Агро юміс» (код 42769228), ФГ «Агроресурс слобожанщини» (код 43674045), ПП «Агротехзахід» (код 43179065), ПП «Агроширак 2» (код 41898540), ТОВ «Акапелла мет» (код 43329992), ТОВ «Аліом про» (код 43400734), ТОВ «Алкіона буд» (код 43483978), ТОВ «Альтарія» (код 42169999), ТОВ «Альтас плюс» (код 43288134), ТОВ «Андромо опт торг» (код 42557378), ТОВ «Асанд 2018» (код 42363964), ТОВ «Біг софт» (код 42622918), ТОВ «БК Київбудкомсервіс» (код 43374159), ТОВ «Блек сістем» (код 43253955), ТОВ «Блекенд компані» (код 42689586), ТОВ «Браво торг» (код 43001568), ТОВ «Брокмі сервіс» (код 42804143), ТОВ «Велла ресурс» (код 42208037), ТОВ «Веневіті» (код 42590415), ТОВ «Вергер» (код 42618571), ТОВ «Вінсенс-т» (код 43297505), ОВ «ВП Блессед» (код 43464405), ТОВ «Гравіті торг» (код 43254058), ТОВ «Делео» (код 43309604), ТОВ «Джастін трейд» (код 43728960), ТОВ «Е.Р.А.» (код 34696147), ТОВ «Екочем Україна» (код 42787783), ТОВ «Електроінструмент» (код 43546702), ТОВ «Елітмет» (код 39252154), ТОВ «Емет індустрія» (код 42516017), ТОВ «Енергія вектор» (код 42232599), ТОВ «Еста сістем» (код 43256118), ФГ «Золото ниви» (код 42829566), ТОВ «Кір буд» (код 42441261), ТОВ «Корнекс індастрі» (код 43094191), ТОВ «Лайт-торг лімітед» (код 43164059), ТОВ «Лаундж естейт» (код 42698568), ТОВ «Левтрейд солюшн» (код 43341077), ТОВ «Лофт смарт 2019» (код 43110113), ТОВ «Марант» (код 41031428), ТОВ «Маріон компані» (код 43605280), ТОВ «Маронг» (код 42685098), ТОВ «Махсан» (код 43126783), ТОВ «Металоцентр Дніпровський» (код 43181870), ТОВ «Міднайт сан» (код 43523884), ТОВ «Мітглобал» (код 43565636), ТОВ «НМТ групп» (код 41291098), ТОВ «Норланд груп» (код 42689789), ТОВ «Одеський нафто трест» (код 43732138), ТОВ «Олкаст» (код 42613746), ТОВ «Оптікклас» (код 42093202), ТОВ «Отари» (код 42878964), ТОВ «Па-фос» (код 43263570), ТОВ «Полімер актив» (код 42661648), ТОВ «Правіс прайм» (код 41030948), ТОВ «Профтехмет» (код 42448670), ТОВ «Реджіо груп» (код 43199364), ТОВ «Рентал форм» (код 42303884), ТОВ «Роял маркет трейд» (код 42966552), ТОВ «Софткей траст» (код 43293045), ТОВ «Спейс агро» (код 43157006), ТОВ «Спейс стар» (код 42787961), ТОВ «Спецсервісєвробуд» (код 42872522), ТОВ «Стармакс ЛТД» (код 43480846), ТОВ «Стек норманд» (код 43250252), ТОВ «ТГ Градекс» (код 43474848), ТОВ «ТД Агровега» (код 43429125), ТОВ «Тентрос БМ-груп» (код 42755966), ТОВ «Техномаш Сервіс» (код 43311519), ТОВ «Техноспейс холд» (код 43138469), ТОВ «Тіро пром» (код 43091819), ТОВ «ТК «Діоніс» (код 43356041), ТОВ «Торгсіті груп» (код 43209775), ТОВ «Транскомсервіс ЛТД» (код 43401057), ТОВ «Трансмак» (код 43168032), ТОВ «Убдізель» (код 34561793), ТОВ «Фірма лом транс» (код 43871095), ТОВ «ФК Прогрес 17» (код 43029033), ТОВ «Форест трейд 2019» (код 42789749), ТОВ «Хайтек торг» (код 43652718), ТОВ «Халлекс» (код 43309190), ТОВ «Шефікс груп» (код 43400636), ТОВ «Юнікс компані» (код 43288108).

Більшість вищевказаних підприємств зареєстровані у податкових органах м. Києва та м. Дніпро. За наявними даними, невстановлені службові особи ГУ ДФС України обізнані про протиправний характер фінансово-господарських операцій перелічених підприємств і свідомо не вживають заходи реагування, передбачені їх посадовими обов`язками.

В ході здійснення вказаної протиправної діяльності, учасники механізму, щомісячно отримують не обліковану матеріальну винагороду в розмірі 7-10%, залежно від обсягу фінансових операцій, проведених за участю підконтрольних СПД.

Прокурор означає, що в ході досудового слідства в кримінальному провадженні зібрано достатньо доказів та встановлені підстави, які свідчать що групою невстановлених осіб, використовуються реквізити та банківські рахунки перелічених в клопотанні прокурора суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб).

Грошові кошти на вказаних розрахункових рахунках визнано речовими доказами у даному кримінальному проваджені, а тому з метою збереження речових доказів просив накласти арешт на вказане майно.

Прокурор ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, від нього надійшла заява про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити з підстав наведених судом вище.

Що стосується виклику в судове засідання власника майна, то суд вважає можливим застосувати положення ч. 2 ст. 172 КПК України, згідно яких клопотання про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, іншого власника майна, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні

№ 12019000000000954 від 10.10.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.

У відповідності до положень ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

За вимогами ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Постановою слідчого СГ ГСУ НП України ОСОБА_4 від 02.03.2021 грошові кошти на вказаних в клопотанні прокурора розрахункових рахунках визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Зважаючи на викладене, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає необхідним з метою забезпечення збереження речового доказу, накласти арешт на майно, яке зазначено у клопотанні прокурора.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173, ст.175, ст. 309, 372, 392, 532 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити.

Накласти арешт на кошти, які знаходяться на рахунках:

АБ «УКРГАЗБАНК» (код ЄДРПОУ 23697280, МФО 320478), юридична адреса: 03087, м. Київ, вул. Єреванська, 1:

№ НОМЕР_1 , який належить ТОВ «ТІРО ПРОМ» (код ЄДРПОУ 43091819);

№ НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , які належать ТОВ «УБДІЗЕЛЬ» (код ЄДРПОУ 34561793);

№ НОМЕР_4 , який належить ТОВ «ФІРМА ЛОМ ТРАНС» (код ЄДРПОУ 43871095);

№ НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , які належать ТОВ «ЕЛІТМЕТ» (код ЄДРПОУ 39252154);

№ НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , які належать ТОВ «СТАРМАКС ЛТД» (код ЄДРПОУ 43480846);

№ НОМЕР_9 , який належить ТОВ «РЕНТАЛ ФОРМ» (код ЄДРПОУ42303884);

№ НОМЕР_10 , який належить ТОВ «ХАЛЛЕКС» (код ЄДРПОУ 43309190);

№ НОМЕР_11 , який належить ТОВ «АСАНД 2018» (код ЄДРПОУ 42363964);

№ НОМЕР_12 , який належить ТОВ «БЛЕК СІСТЕМ» (код ЄДРПОУ 43253955);

№ НОМЕР_13 , який належить ТОВ «Е.Р.А.» (код ЄДРПОУ 34696147);

№ НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , які належать ТОВ «БК КИЇВБУДКОМСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 43374159);

№ НОМЕР_16 , який належить ТОВ «ТРАНСКОМСЕРВІС ЛТД» (код ЄДРПОУ 43401057);

№ НОМЕР_17 , який належить ТОВ «ЛЕВТРЕЙД СОЛЮШН» (код ЄДРПОУ 43341077);

№ НОМЕР_18 , який належить ТОВ «ОПТІККЛАС» (код ЄДРПОУ 42093202);

№ НОМЕР_19 , який належить ТОВ «БЛЕКЕНД КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 42689586).

АТ «УКРСИББАНК» (код ЄДРПОУ 09807750, МФО 351005), юридична адреса: 04070, м. Київ, вулиця Андріївська, 2/12:

№ НОМЕР_20 , який належить ТОВ «ТІРО ПРОМ» (код ЄДРПОУ 43091819);

№ НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , які належить ТОВ «ДЖАСТІН ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 43728960);

№ НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , які належать ТОВ «БІГ СОФТ» (код ЄДРПОУ 42622918);

№ НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , які належать ТОВ «АЛЬТАРІЯ» (код ЄДРПОУ 42169999);

№ НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , який належить ТОВ «ЛЕВТРЕЙД СОЛЮШН» (код ЄДРПОУ 43341077);

№ НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , які належать ТОВ «АБРАУ КУПАЖ» (код ЄДРПОУ 43210932);

№ НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , які належать ТОВ «ОПТІККЛАС» (код ЄДРПОУ 42093202);

№ НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , які належать ТОВ «ХАЙТЕК ТОРГ» (код ЄДРПОУ 43652718).

Філія - Дніпропетровське обласне управління АТ «Ощадбанк» (код ЄДРПОУ 09305480, МФО 305482), юридична адреса: 49107, Дніпропетровська область, м. Дніпро, проспект Гагаріна, будинок 115, головний офіс АТ «Ощадбанк» (код ЄДРПОУ 00032129, МФО 300465), юридична адреса: 01023, м. Київ, вул. Госпітальна, 12г:

№ НОМЕР_39 , який належить ТОВ «ЕЛІТМЕТ» (код ЄДРПОУ 39252154).

Філія - Головне управління по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» (код ЄДРПОУ 09322277, МФО 322669), юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Володимирська, 27, головний офіс АТ «Ощадбанк» (код ЄДРПОУ 00032129, МФО 300465), юридична адреса: 01023, м. Київ, вул. Госпітальна, 12г:

№ НОМЕР_40 , який належить ТОВ «КІР БУД» (код ЄДРПОУ 42441261);

№ НОМЕР_41 , який належить ТОВ «ТЕХНОСПЕЙС ХОЛД» (код ЄДРПОУ 43138469).

АТ «ОТП БАНК» (код ЄДРПОУ 21685166, МФО 300528), юридична адреса: 01033, м. Київ, вул. Жилянська, 43:

№ НОМЕР_42 , який належить ТОВ «ЕМЕТ ІНДУСТРІЯ» (код ЄДРПОУ 42516017);

№ НОМЕР_43 , який належить ТОВ «ОЛКАСТ» (код ЄДРПОУ 42613746);

№ НОМЕР_44 , які належать ТОВ «БІГ СОФТ» (код ЄДРПОУ 42622918);

№ НОМЕР_45 , які належать ТОВ «АЛЬТАРІЯ» (код ЄДРПОУ 42169999);

№ НОМЕР_46 , який належить ТОВ «АЛКІОНА БУД» (код ЄДРПОУ 43483978);

№ НОМЕР_47 , який належить ТОВ «АВТОІМПОРТ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 38807101).

АТ «Райффайзен Банк Аваль» (код ЄДРПОУ 14305909, МФО 380805), юридична адреса: 01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9:

№ НОМЕР_48 , який належить ТОВ «ЕЛЕКТРОІНСТРУМЕНТИ» (код ЄДРПОУ 43546702);

№ НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , які належать ТОВ «ЛАЙТ-ТОРГ ЛІМІТЕД» (код ЄДРПОУ 43164059);

№ НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 , які належать ТОВ «ЛЕВТРЕЙД СОЛЮШН» (код ЄДРПОУ 43341077);

№ НОМЕР_56 , який належить ТОВ «МАРІОН КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 43605280);

№ НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 , які належать ТОВ «ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО БЛЕССЕД» (код ЄДРПОУ 43464405).

Дніпропетровська обласна дирекція АТ «Райффайзен Банк Аваль» (код ЄДРПОУ 19358201, МФО 305653), юридична адреса: 49044, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Січових Стрільців, 4-Д, головний офіс: АТ «Райффайзен Банк Аваль» (код ЄДРПОУ 14305909, МФО 380805), юридична адреса: 01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9:

№ НОМЕР_60 , який належить ТОВ «ЛАЙТ-ТОРГ ЛІМІТЕД» (код ЄДРПОУ 43164059).

Київська регіональна дирекція АТ «Райффайзен Банк Аваль» (код ЄДРПОУ 23494105, МФО 322904), юридична адреса: 01030, м. Київ, вул. Пирогова, 7-7Б, головний офіс: АТ «Райффайзен Банк Аваль» (код ЄДРПОУ 14305909, МФО 380805), юридична адреса: 01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9:

№ НОМЕР_61 , який належить ТОВ «ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО БЛЕССЕД» (код ЄДРПОУ 43464405).

АТ «ЄПБ» (код ЄДРПОУ 36061927, МФО 377090), юридична адреса: 01004, м. Київ, бульвар Шевченка Тараса, будинок 11, приміщення 51:

№ НОМЕР_62 , який належить ТОВ «ТОРГОВА ГРУПА ГРАДЕКС» (код ЄДРПОУ 43474848);

№ НОМЕР_63 , який належить ТОВ «ПРОФТЕХМЕТ» (код ЄДРПОУ 42448670);

№ НОМЕР_64 , який належить ТОВ «СТЕК НОРМАНД» (код ЄДРПОУ 43250252).

АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 22868414, МФО 320371), юридична адреса: 03062, м. Київ, просп. Перемоги, 67:

№ НОМЕР_65 , який належить ТОВ «ТОРГОВА ГРУПА ГРАДЕКС» (код ЄДРПОУ 43474848);

№ НОМЕР_66 , який належить ТОВ «ТЕХНОМАШ СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 43311519);

№ НОМЕР_67 , який належить ТОВ «ГРАВІТІ ТОРГ» (код ЄДРПОУ 43254058);

№ НОМЕР_68 , який належить ТОВ «ВЕРГЕР» (код ЄДРПОУ 42618571);

№ НОМЕР_69 , який належить ТОВ «ТЕНТРОС БМ-ГРУП» (код ЄДРПОУ 42755966);

№ НОМЕР_70 , який належить ТОВ «СТЕК НОРМАНД» (код ЄДРПОУ 43250252).

АТ «КІБ» (код ЄДРПОУ 21580639, МФО 322540), юридична адреса: 004053, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 6:

№ НОМЕР_71 , який належить ТОВ «ОЛКАСТ» (код ЄДРПОУ 42613746);

№ НОМЕР_72 , який належить ТОВ «ДЖАСТІН ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 43728960);

№ НОМЕР_73 , № НОМЕР_74 , які належать ТОВ «ЛАЙТ-ТОРГ ЛІМІТЕД» (код ЄДРПОУ 43164059);

№ НОМЕР_75 , який належить ТОВ «НОРЛАНД ГРУП» (код ЄДРПОУ 42689789);

№ НОМЕР_76 , який належить ТОВ «ТЕХНОСПЕЙС ХОЛД» (код ЄДРПОУ 43138469);

№ НОМЕР_77 , який належить ТОВ «ТОРГОВА КОМПАНІЯ «ДІОНІС» (код ЄДРПОУ 43356041);

№ НОМЕР_78 , який належить ТОВ «ЛЕВТРЕЙД СОЛЮШН» (код ЄДРПОУ 43341077);

№ НОМЕР_79 , який належить ТОВ «ШЕФІКС ГРУП» (код ЄДРПОУ 43400636);

№ НОМЕР_80 , який належить ТОВ «АБРАУ КУПАЖ» (код ЄДРПОУ 43210932)

№ НОМЕР_81 , який належить ТОВ «ВІНСЕН-Т» (код ЄДРПОУ 43297505);

№ НОМЕР_82 , який належить ТОВ «ФОРЕСТ ТРЕЙД 2019» (код ЄДРПОУ 42789749);

№ НОМЕР_83 , який належить ТОВ «МАХСАН» (код ЄДРПОУ 43126783);

№ НОМЕР_84 , який належить ФГ «ЗОЛОТО НИВИ» (код ЄДРПОУ 42829566);

№ НОМЕР_85 , який належить ТОВ «АНДРОМО ОПТ ТОРГ» (код ЄДРПОУ 42557378).

АТ «КРЕДОБАНК» (код ЄДРПОУ 09807862, МФО 325365), юридична адреса: 79026, Львівська область, м. Львів, вул. Сахарова, 78:

№ НОМЕР_86 , № НОМЕР_87 , № НОМЕР_88 , які належать ТОВ «ОЛКАСТ» (код ЄДРПОУ 42613746);

№ НОМЕР_89 , № НОМЕР_90 , № НОМЕР_91 , які належать ТОВ «ШЕФІКС ГРУП» (код ЄДРПОУ 43400636).

АБ «Південний» (код ЄДРПОУ 20953647, МФО 328209), юридична адреса: 65059, Одеська область, м. Одеса, вул. Краснова, 6/1:

№ НОМЕР_92 , № НОМЕР_93 , які належать ТОВ «ОЛКАСТ» (код ЄДРПОУ 42613746);

№ НОМЕР_94 , № НОМЕР_95 , які належать ТОВ «НОРЛАНД ГРУП» (код ЄДРПОУ 42689789).

АТ «КБ «Земельний Капітал» (код ЄДРПОУ 20280450, МФО 305880), юридична адреса: 49101, Дніпропетровська область, м. Дніпро, проспект Пушкіна, 15:

№ НОМЕР_96 , який належить ТОВ «ОЛКАСТ» (код ЄДРПОУ 42613746);

№ НОМЕР_97 , № НОМЕР_98 , які належать ТОВ «ЛАЙТ-ТОРГ ЛІМІТЕД» (код ЄДРПОУ 43164059);

№ НОМЕР_99 , який належить ТОВ «АБРАУ КУПАЖ» (код ЄДРПОУ 43210932).

АТ «Сбербанк» (код ЄДРПОУ 25959784, МФО 320627), юридична адреса: м. Київ, вул. Володимирська, 46:

№ НОМЕР_100 , № НОМЕР_101 , які належать ТОВ «ТЕХНОМАШ СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 43311519);

№ НОМЕР_102 , № НОМЕР_103 , які належать ТОВ «БРОКМІ СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 42804143);

№ НОМЕР_104 , № НОМЕР_105 , № НОМЕР_106 , які належать ТОВ «ПРОФТЕХМЕТ» (код ЄДРПОУ 42448670);

№ НОМЕР_107 , № НОМЕР_108 , які належать ТОВ «ТЕХНОСПЕЙС ХОЛД» (код ЄДРПОУ 43138469);

№ НОМЕР_109 , № НОМЕР_110 , № НОМЕР_111 , які належать ТОВ «ТОРГОВА КОМПАНІЯ «ДІОНІС» (код ЄДРПОУ 43356041);

№ НОМЕР_112 , № НОМЕР_113 , № НОМЕР_114 , які належать ТОВ «АКАПЕЛЛА МЕТ» (код ЄДРПОУ 43329992);

№ НОМЕР_102 , № НОМЕР_103 , які належать ТОВ «БРОКМІ СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 42804143).

АТ «Ідея Банк» (код ЄДРПОУ 19390819, МФО 336310), юридична адреса: 79008, Львівська область, м. Львів, вул. Валова, 11:

№ НОМЕР_115 , який належить ТОВ «ТЕХНОМАШ СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 43311519).

ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (код ЄДРПОУ 35960913, МФО 380634), юридична адреса: 04136, м. Київ, вул. Стеценко, буд. 6:

№ НОМЕР_116 , який належить ТОВ «ДЖАСТІН ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 43728960);

№ НОМЕР_117 , який належить ПП «АГРОТЕХЗАХІД» (код ЄДРПОУ 43179065).

АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (код ЄДРПОУ 14352406, МФО 305749), юридична адреса: 01033, м. Київ, вул. Жилянська, буд.32:

№ НОМЕР_118 , який належить ТОВ «ЛАЙТ-ТОРГ ЛІМІТЕД» (код ЄДРПОУ 43164059);

№ НОМЕР_119 , який належить ТОВ «ПРОФТЕХМЕТ» (код ЄДРПОУ 42448670);

№ НОМЕР_120 , який належить ТОВ «ОДЕСЬКИЙ НАФТОПЕРЕРОБНИЙ ТРЕСТ» (код ЄДРПОУ 43732138)

№ НОМЕР_121 , який належить ТОВ «ЛЕВТРЕЙД СОЛЮШН» (код ЄДРПОУ 43341077);

№ НОМЕР_122 , який належить ТОВ «АБРАУ КУПАЖ» (код ЄДРПОУ 43210932);

№ НОМЕР_123 , який належить ТОВ «ОПТІККЛАС» (код ЄДРПОУ 42093202);

№ НОМЕР_124 , який належить ТОВ «ОТАРИ» (код ЄДРПОУ 42878964);

№ НОМЕР_125 , № НОМЕР_126 , які належать ТОВ «МАРОНГ» (код ЄДРПОУ 42685098).

АТ «КРИСТАЛБАНК» (код ЄДРПОУ 39544699, МФО 339050), юридична адреса: 04053, м. Київ, вулиця Кудрявський узвіз, 2:

№ НОМЕР_127 , який належить ТОВ «ЛАЙТ-ТОРГ ЛІМІТЕД» (код ЄДРПОУ 43164059).

АТ «БАНК СІЧ» (код ЄДРПОУ 37716841, МФО 380816), юридична адреса: 01033, м. Київ, вул. Володимирська, б. 63:

№ НОМЕР_128 , який належить ТОВ «ЛАЙТ-ТОРГ ЛІМІТЕД» (код ЄДРПОУ 43164059);

№ НОМЕР_129 , який належить ТОВ «КОРНЕКС ІНДАСТРІ» (код ЄДРПОУ 43094191);

№ НОМЕР_130 , який належить ТОВ «ПРАВІС ТАЙМ» (код ЄДРПОУ 41030948).

АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» (код ЄДРПОУ 13857564, МФО 313849), юридична адреса: 01133, м. Київ, вулиця Генерала Алмазова, будинок 18/7:

№ НОМЕР_131 , № НОМЕР_132 , № НОМЕР_133 , які належать ТОВ «ЛАЙТ-ТОРГ ЛІМІТЕД» (код ЄДРПОУ 43164059).

АТ «МОТОР-БАНК» (код ЄДРПОУ 35345213, МФО 313009), юридична адреса: 69068, Запорізька область, м. Запоріжжя, проспект Моторобудівників, буд. 54 `Б`:

№ НОМЕР_134 , який належить ТОВ «НОРЛАНД ГРУП» (код ЄДРПОУ 42689789);

№ НОМЕР_135 , який належить ТОВ «ШЕФІКС ГРУП» (код ЄДРПОУ 43400636)

№ НОМЕР_136 , який належить ФГ «АГРОРЕСУРС СЛОБОЖАНЩИНИ» (код ЄДРПОУ 43674045);

№ НОМЕР_137 , який належить ТОВ «ВЕЛЛА РЕСУРС» (код ЄДРПОУ 42208037).

АТ «А БАНК» (код ЄДРПОУ 14360080, МФО 307770), юридична адреса: 49074, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Батумська, 11:

№ НОМЕР_138 , який належить ТОВ «НОРЛАНД ГРУП» (код ЄДРПОУ 42689789).

АТ «ПРАВЕКС БАНК» (код ЄДРПОУ 14360920, МФО 380838), юридична адреса: 01021, м. Київ, вул. Кловський узвіз, 9/2:

№ НОМЕР_139 , який належить ТОВ «БРОКМІ СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 42804143);

№ НОМЕР_139 , який належить ТОВ «БРОКМІ СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 42804143).

АТ «КБ «ГЛОБУС» (код ЄДРПОУ 35591059, МФО 380526), юридична адреса: 04073, м. Київ, пров. Куренівський, б.19/5:

№ НОМЕР_140 , який належить ТОВ «ПА-ФОС» (код ЄДРПОУ 43263570);

№ НОМЕР_141 , який належить ТОВ «Е.Р.А.» (код ЄДРПОУ 34696147).

АТ «АКБ «КОНКОРД» (код ЄДРПОУ 34514392, МФО 307350), юридична адреса: 49000, Дніпропетровська область, м. Дніпро, площа Троїцька, 2:

№ НОМЕР_142 , № НОМЕР_143 , які належать ТОВ «БЛЕК СІСТЕМ» (код ЄДРПОУ 43253955);

№ НОМЕР_144 , № НОМЕР_145 , які належать ТОВ «ТЕНТРОС БМ-ГРУП» (код ЄДРПОУ 42755966);

№ НОМЕР_146 , який належить ТОВ «МІТГЛОБАЛ» (код ЄДРПОУ 43565636);

№ НОМЕР_147 , № НОМЕР_148 , які належать ТОВ «РОЯЛ МАРКЕТ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 42966552);

№ НОМЕР_149 , який належить ТОВ «ОТАРИ» (код ЄДРПОУ 42878964);

№ НОМЕР_150 , який належить ТОВ «БЛЕКЕНД КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 42689586).

ПАТ «БАНК ВОСТОК» (код ЄДРПОУ 26237202, МФО 307123), юридична адреса: 49051, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Курсантська, 24:

№ НОМЕР_151 , який належить ТОВ «БЛЕК СІСТЕМ» (код ЄДРПОУ 43253955);

№ НОМЕР_152 , який належить ТОВ «ДЕЛЕО» (код ЄДРПОУ 43309604);

№ НОМЕР_153 , який належить ТОВ «ВЕНЕВІТІ» (код ЄДРПОУ 42590415).

АТ «ТАСКОМБАНК» (код ЄДРПОУ 09806443, МФО 339500), юридична адреса: 01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 30:

№ НОМЕР_154 , який належить ТОВ «ГРАВІТІ ТОРГ» (код ЄДРПОУ 43254058);

№ НОМЕР_155 , який належить ТОВ «СТЕК НОРМАНД» (код ЄДРПОУ 43250252);

№ НОМЕР_156 , який належить ТОВ «ЕНЕРГІЯ ВЕКТОР» (код ЄДРПОУ 42232599);

№ НОМЕР_157 , який належить ПП «АГРОТЕХЗАХІД» (код ЄДРПОУ 43179065).

АТ «БТА БАНК» (код ЄДРПОУ 14359845, МФО 321723), юридична адреса: 01032, м. Київ, вул. Д. Щербаківського, буд. 35:

№ НОМЕР_158 , який належить ТОВ «Е.Р.А.» (код ЄДРПОУ 34696147).

АТ «ПУМБ» (код ЄДРПОУ 14282829, МФО 334851), юридична адреса: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 4:

№ НОМЕР_159 , який належить ТОВ «Е.Р.А.» (код ЄДРПОУ 34696147);

№ НОМЕР_160 , № НОМЕР_161 , які належать ТОВ «БІГ СОФТ» (код ЄДРПОУ 42622918);

№ НОМЕР_162 , який належить ФГ «АГРОРЕСУРС СЛОБОЖАНЩИНИ» (код ЄДРПОУ 43674045);

№ НОМЕР_163 , який належить ТОВ «АВТОКРУС» (код ЄДРПОУ 42902771);

№ НОМЕР_164 , який належить ТОВ «ФОРЕСТ ТРЕЙД 2019» (код ЄДРПОУ 42789749).

АТ «АЛЬФА-БАНК» (код ЄДРПОУ 23494714, МФО 300346), юридична адреса: 03150, м. Київ, вулиця Велика Васильківська, 100:

№ НОМЕР_165 , який належить ТОВ «ТЕНТРОС БМ-ГРУП» (код ЄДРПОУ 42755966);

№ НОМЕР_166 , № НОМЕР_167 , № НОМЕР_168 , № НОМЕР_169 , які належать ТОВ «НМТ ГРУПП» (код ЄДРПОУ 41291098);

№ НОМЕР_170 , № НОМЕР_171 , які належать ЖИТЛОВО-БУДIВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ «ЛОФТ СМАРТ 2019» (код ЄДРПОУ 43110113);

№ НОМЕР_172 , який належить ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «АГРО-ВЕГА» (код ЄДРПОУ 43429125);

№ НОМЕР_173 , який належить ТОВ «АБРАУ КУПАЖ» (код ЄДРПОУ 43210932);

№ НОМЕР_174 , які належать ТОВ «МЕТАЛОЦЕНТР ДНІПРОВСЬКИЙ» (код ЄДРПОУ 43181870);

№ НОМЕР_175 , який належить ТОВ «АНДРОМО ОПТ ТОРГ» (код ЄДРПОУ 42557378);

№ НОМЕР_176 , № НОМЕР_177 , які належать ТОВ «ВЕНЕВІТІ» (код ЄДРПОУ 42590415).

АТ КБ «ПриватБанк» (код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299), юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д:

№ НОМЕР_178 , який належить ТОВ «ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ «ПРОГРЕС 17» (код ЄДРПОУ 43029033);

№ НОМЕР_179 , № НОМЕР_180 , № НОМЕР_181 , які належать ЖИТЛОВО-БУДIВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ «ЛОФТ СМАРТ 2019» (код ЄДРПОУ 43110113);

№ НОМЕР_182 , № НОМЕР_183 , які належать ПП «АГРО-ШИРАК-2» (код ЄДРПОУ 41898540);

№ НОМЕР_184 , № НОМЕР_185 , № НОМЕР_186 , № НОМЕР_187 , які належать ТОВ «АЛЬТАРІЯ» (код ЄДРПОУ 42169999);

№ НОМЕР_188 , який належить ТОВ «ЛЕВТРЕЙД СОЛЮШН» (код ЄДРПОУ 43341077);

№ НОМЕР_189 , № НОМЕР_190 , які належать ТОВ «АЛКІОНА БУД» (код ЄДРПОУ 43483978);

№ НОМЕР_191 , № НОМЕР_192 , які належать ТОВ «МЕТАЛОЦЕНТР ДНІПРОВСЬКИЙ» (код ЄДРПОУ 43181870);

№ НОМЕР_193 , який належить ТОВ «АВАНАРПРОМ» (код ЄДРПОУ 42995761);

№ НОМЕР_194 , який належить ТОВ «ФОРЕСТ ТРЕЙД 2019» (код ЄДРПОУ 42789749);

№ НОМЕР_195 , який належить ТОВ «ПОЛІМЕР АКТИВ» (код ЄДРПОУ 42661648);

№ НОМЕР_196 , № НОМЕР_197 , які належать ТОВ «ОПТІККЛАС» (код ЄДРПОУ 42093202);

№ НОМЕР_198 , який належить ТОВ «МІДНАЙТ САН» (код ЄДРПОУ 43523884)

№ НОМЕР_199 , № НОМЕР_200 , які належать ТОВ «ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО БЛЕССЕД» (код ЄДРПОУ 43464405);

№ НОМЕР_201 , який належить ТОВ «РЕДЖІО ГРУП» (код ЄДРПОУ 43199364);

№ НОМЕР_202 , № НОМЕР_203 , № НОМЕР_204 , № НОМЕР_205 , які належать ТОВ «РОЯЛ МАРКЕТ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 42966552);

№ НОМЕР_206 , № НОМЕР_207 , які належать ТОВ «СПЕЦСЕРВІСЄВРОБУД» (код ЄДРПОУ 42872522);

№ НОМЕР_208 , № НОМЕР_209 , які належать ТОВ «АГРО ЮМІС» (код ЄДРПОУ 42769228);

№ НОМЕР_210 , № НОМЕР_211 , які належать ТОВ «МАРОНГ» (код ЄДРПОУ 42685098).

Київське ГРУ АТ КБ «ПриватБанк» (код ЄДРПОУ 14360570, МФО 321842), юридична адреса: 04116, м. Київ, вул. Богдана Гаврилишина, 12/16, 49094, м. Днiпро, вул. Набережна Перемоги, 30:

№ НОМЕР_212 , № НОМЕР_213 , № НОМЕР_214 , № НОМЕР_215 , які належать ТОВ «АЛЬТАРІЯ» (код ЄДРПОУ 42169999);

№ НОМЕР_216 , який належить ТОВ «ЛЕВТРЕЙД СОЛЮШН» (код ЄДРПОУ 43341077);

№ НОМЕР_217 , № НОМЕР_218 , які належать ТОВ «СПЕЦСЕРВІСЄВРОБУД» (код ЄДРПОУ 42872522).

Полтавське ГРУ АТ КБ «ПриватБанк» (код ЄДРПОУ 14360570, МФО 331401), юридична адреса: 36014, Полтавська область, м. Полтава, вул. Соборності, 70-А, 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30:

№ НОМЕР_219 , № НОМЕР_220 , які належать ТОВ «АЛКІОНА БУД» (код ЄДРПОУ 43483978);

№ НОМЕР_221 , № НОМЕР_222 , які належать ТОВ «ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО БЛЕССЕД» (код ЄДРПОУ 43464405).

Волинське ГРУ АТ КБ «ПриватБанк» (код ЄДРПОУ 13369965, МФО 303440), юридична адреса: 43020, Волинська область, м. Луцьк, пр. Відpодження, 1, 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30:

№ НОМЕР_223 , № НОМЕР_224 , № НОМЕР_225 , № НОМЕР_226 , які належать ТОВ «АВТОКРУС» (код ЄДРПОУ 42902771);

№ НОМЕР_227 , № НОМЕР_228 , № НОМЕР_229 , які належать ТОВ «АВТОІМПОРТ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 38807101).

Краматорська філія АТ КБ «ПриватБанк» (код ЄДРПОУ 14360570, МФО 335548), юридична адреса: 84301, Донецька область, м. Краматорськ, вул. Ярослава Мудрого,39/3, 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30:

№ НОМЕР_230 , № НОМЕР_231 , № НОМЕР_232 , які належать ТОВ «АКАПЕЛЛА МЕТ» (код ЄДРПОУ 43329992).

АТ «БАНК АЛЬЯНС» (код ЄДРПОУ 14360506, МФО 300119), юридична адреса: 04053, м. Київ, вулиця Січових Стрільців, будинок 50:

№ НОМЕР_233 , який належить ТОВ «ЕНЕРГІЯ ВЕКТОР» (код ЄДРПОУ 42232599);

№ НОМЕР_234 , який належить ТОВ «РЕГІОНАЛЬНА УПРАВЛЯЮЧА КОМПАНІЯ «АБСОЛЮТ» (код ЄДРПОУ 35859309).

АТ «АБ «Радабанк» (код ЄДРПОУ 21322127, МФО 306500), юридична адреса: 49069, Дніпропетровська область, м. Дніпро, проспект Олександра Поля, буд. 46:

№ НОМЕР_235 , № НОМЕР_236 , які належать ПП «АГРО-ШИРАК-2» (код ЄДРПОУ 41898540);

№ НОМЕР_237 , який належить ТОВ «РЕГІОНАЛЬНА УПРАВЛЯЮЧА КОМПАНІЯ «АБСОЛЮТ» (код ЄДРПОУ 35859309);

№ НОМЕР_238 , який належить ТОВ «МАРОНГ» (код ЄДРПОУ 42685098).

АТ «РВС БАНК» (код ЄДРПОУ 39849797, МФО 339072), юридична адреса: 04071, м. Київ, вулиця Введенська, будинок 29/58:

№ НОМЕР_239 , який належить ТОВ «ЛЕВТРЕЙД СОЛЮШН» (код ЄДРПОУ 43341077).

АТ АКБ «Львів» (код ЄДРПОУ 09801546, МФО 325268), юридична адреса: 79008, Львівська область, м. Львів, вул. Сербська, 1:

№ НОМЕР_240 , № НОМЕР_241 , № НОМЕР_242 , які належать ТОВ «ЛЕВТРЕЙД СОЛЮШН» (код ЄДРПОУ 43341077);

№ НОМЕР_243 , № НОМЕР_244 , № НОМЕР_245 , № НОМЕР_246 , № НОМЕР_247 , які належать ПП «АГРОТЕХЗАХІД» (код ЄДРПОУ 43179065);

№ НОМЕР_248 , № НОМЕР_249 , які належать ТОВ «АВТОІМПОРТ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 38807101).

АТ «Укрексімбанк» (код ЄДРПОУ 00032112, МФО 322313), юридична адреса: 03150, м. Київ, вул. Антоновича, 127:

№ НОМЕР_250 , який належить ТОВ «АБРАУ КУПАЖ» (код ЄДРПОУ 43210932).

АТ «КОМІНВЕСТБАНК» (код ЄДРПОУ 19355562, МФО 312248), юридична адреса: 88000, Закарпатська область, м. Ужгород, вул. Юрія Гойди, 10:

№ НОМЕР_251 , який належить ТОВ «МІТГЛОБАЛ» (код ЄДРПОУ 43565636);

№ НОМЕР_252 , № НОМЕР_253 , які належать ТОВ «СПЕЦСЕРВІСЄВРОБУД» (код ЄДРПОУ 42872522);

№ НОМЕР_254 , № НОМЕР_255 , які належать ТОВ «ЛАУНДЖ ЕСТЕЙТ» (код ЄДРПОУ 42698568).

Полікомбанк (код ЄДРПОУ 19356610, МФО 353100), юридична адреса: 14013, Чернігівська область, м. Чернігів, вул. О. Молодчого, буд. 46:

№ НОМЕР_256 , який належить ТОВ «ТОРГСІТІ ГРУП» (код ЄДРПОУ 43209775);

№ НОМЕР_257 , який належить ТОВ «РЕДЖІО ГРУП» (код ЄДРПОУ 43199364) в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, а також можливістю сплати податків, зборів, обов`язкових платежів із обов`язковим зазначенням дати та часу при оголошенні ухвали, а також повідомити правоохоронні органи письмово про суму коштів, що знаходяться на цих рахунках на момент оголошення ухвали слідчого судді.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладання арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1