Ухвала

від 25.03.2021 по справі 757/15467/21-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/15467/21-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 березня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №12019000000000954 від 10.10.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, про обшук -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчоїгрупи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про надання дозволу на проведення обшуку.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне №12019000000000954 від 10.10.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період 2018-2019 років на території м. Дніпро, м. Києва, Дніпропетровської, та інших областей здійснює протиправну діяльність група осіб які створили низку СГД та підробили документи, які подаються для державної реєстрації юридичних осіб, з метою прикриття незаконної діяльності, направленої на здійснення фінансово-господарських операцій по привласненню державних коштів (розпорядник коштів КП «Міська Інфраструктура» Дніпровської міської ради (код ЭДРПОУ 39754779), переводу безготівкових коштів у готівку в інтересах інших суб`єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення операцій з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг.

За результатами проведених слідчих (розшукових) дій встановлено, що до складу групи входять: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та інші не встановлені на даний час особи.

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (іпн НОМЕР_1 ), уродженець м. Кривий Ріг, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 .

У відповідності до даних інформаційної довідки № 244407654 від 15.02.2021 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна квартира АДРЕСА_3 належать на праві приватної власності ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (іпн НОМЕР_1 ).

Ураховуючи отримані під час досудового слідства дані, у сторони обвинувачення є достатні підстави вважати, що у квартирі АДРЕСА_3 , можуть знаходитись зазначені в клопотанні слідчого речі, документи та грошові кошти, пов`язані з незаконною діяльністю вищевказаних фізичних осіб та підприємств, які можуть бути використані як докази протиправної діяльності.

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження №12019000000000954, за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.

У відповідності до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Зважаючи на викладене, та виходячи з обставин вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування заявленого клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 233, 234 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для проведення обшуку у квартирі АДРЕСА_3 , яка на праві приватної власності належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (іпн НОМЕР_1 ), та фактично використовується для незаконної діяльності ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , з метою відшукання і вилучення запитуваних слідчим предметів, речей і документів, які можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 107, 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України в кримінальному провадженні № 12019000000000954 від 10.10.2019, на проведення обшуку у квартирі АДРЕСА_3 , яка на праві приватної власності належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (іпн НОМЕР_1 ), та фактично використовується для незаконної діяльності ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , та іншими невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами, з метою встановлення і вилучення наступних предметів, речей та документів щодо діяльності нижче вказаних підприємств, а саме: ТОВ «Абрау купаж» (код 43210932), ТОВ «Абсолют» (код 35859309), ТОВ «Аванарпром» (код 42995761), ТОВ «Автоімпорт плюс" (код 38807101), ТОВ «Автокрус» (код 42902771), ТОВ «Агро юміс» (код 42769228), ФГ «Агроресурс слобожанщини» (код 43674045), ПП «Агротехзахід» (код 43179065), ПП «Агроширак 2» (код 41898540), ТОВ «Акапелла мет» (код 43329992), ТОВ «Аліом про» (код 43400734), ТОВ «Алкіона буд» (код 43483978), ТОВ «Альтарія» (код 42169999), ТОВ «Альтас плюс» (код 43288134), ТОВ «Андромо опт торг» (код 42557378), ТОВ «Асанд 2018» (код 42363964), ТОВ «Біг софт» (код 42622918), ТОВ «БК Київбудкомсервіс» (код 43374159), ТОВ «Блек сістем» (код 43253955), ТОВ «Блекенд компані» (код 42689586), ТОВ «Браво торг» (код 43001568), ТОВ «Брокмі сервіс» (код 42804143), ТОВ «Велла ресурс» (код 42208037), ТОВ «Веневіті» (код 42590415), ТОВ «Вергер» (код 42618571), ТОВ «Вінсенс-т» (код 43297505), ОВ «ВП Блессед» (код 43464405), ТОВ «Гравіті торг» (код 43254058), ТОВ «Делео» (код 43309604), ТОВ «Джастін трейд» (код 43728960), ТОВ «Е.Р.А.» (код 34696147), ТОВ «Екочем Україна» (код 42787783), ТОВ «Електроінструмент» (код 43546702), ТОВ «Елітмет» (код 39252154), ТОВ «Емет індустрія» (код 42516017), ТОВ «Енергія вектор» (код 42232599), ТОВ «Еста сістем» (код 43256118), ФГ «Золото ниви» (код 42829566), ТОВ «Кір буд» (код 42441261), ТОВ «Корнекс індастрі» (код 43094191), ТОВ «Лайт-торг лімітед» (код 43164059), ТОВ «Лаундж естейт» (код 42698568), ТОВ «Левтрейд солюшн» (код 43341077), ТОВ «Лофт смарт 2019» (код 43110113), ТОВ «Марант» (код 41031428), ТОВ «Маріон компані» (код 43605280), ТОВ «Маронг» (код 42685098), ТОВ «Махсан» (код 43126783), ТОВ «Металоцентр Дніпровський» (код 43181870), ТОВ «Міднайт сан» (код 43523884), ТОВ «Мітглобал» (код 43565636), ТОВ «НМТ групп» (код 41291098), ТОВ «Норланд груп» (код 42689789), ТОВ «Одеський нафто трест» (код 43732138), ТОВ «Олкаст» (код 42613746), ТОВ «Оптікклас» (код 42093202), ТОВ «Отари» (код 42878964), ТОВ «Па-фос» (код 43263570), ТОВ «Полімер актив» (код 42661648), ТОВ «Правіс прайм» (код 41030948), ТОВ «Профтехмет» (код 42448670), ТОВ «Реджіо груп» (код 43199364), ТОВ «Рентал форм» (код 42303884), ТОВ «Роял маркет трейд» (код 42966552), ТОВ «Софткей траст» (код 43293045), ТОВ «Спейс агро» (код 43157006), ТОВ «Спейс стар» (код 42787961), ТОВ «Спецсервісєвробуд» (код 42872522), ТОВ «Стармакс ЛТД» (код 43480846), ТОВ «Стек норманд» (код 43250252), ТОВ «ТГ Градекс» (код 43474848), ТОВ «ТД Агровега» (код 43429125), ТОВ «Тентрос БМ-груп» (код 42755966), ТОВ «Техномаш Сервіс» (код 43311519), ТОВ «Техноспейс холд» (код 43138469), ТОВ «Тіро пром» (код 43091819), ТОВ «ТК «Діоніс» (код 43356041), ТОВ «Торгсіті груп» (код 43209775), ТОВ «Транскомсервіс ЛТД» (код 43401057), ТОВ «Трансмак» (код 43168032), ТОВ «Убдізель» (код 34561793), ТОВ «Фірма лом транс» (код 43871095), ТОВ «ФК Прогрес 17» (код 43029033), ТОВ «Форест трейд 2019» (код 42789749), ТОВ «Хайтек торг» (код 43652718), ТОВ «Халлекс» (код 43309190), ТОВ «Шефікс груп» (код 43400636), ТОВ «Юнікс компані» (код 43288108), та інших підприємств з ознаками фіктивності та фізичних осіб: ОСОБА_4 , (іпн НОМЕР_1 ), ОСОБА_5 , (іпн НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 , (іпн НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 , (іпн НОМЕР_4 ), ОСОБА_8 , (іпн НОМЕР_5 ), ОСОБА_9 , (іпн НОМЕР_6 ), а також інших фізичних осіб, які виступали засновниками, директорами, бухгалтерами вищевказаних юридичних осіб або на ім`я яких відкривалися рахунки в банках для незаконного зняття коштів готівкою, а також: печаток, установчих та інших реєстраційних документів зазначених вище підприємств, первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів (договорів з усіма змінами, доповненнями (додатками); специфікацій; актів прийому-передачі; накладних; податкових накладних; рахунків-фактур; платіжних доручень; книг обліку придбання та продажу товарів, надання послуг, виконання робіт; реєстрів виданих та отриманих податкових накладних); банківських документів (банківських карток із зразками підписів, документів, на підставі яких, відповідно до вимог інструкцій Національного банку України, було відкрито рахунки зазначеним вище суб`єктам господарювання та фізичним особам; довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками; заяв на зняття грошових коштів (переведення на рахунок); грошових чеків; доручень на отримання коштів; договорів щодо розрахунково- касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги; ключів доступу до системи «клієнт банк», роздруківок руху коштів та інших); банківських платіжних карток, з використанням яких знімалися готівкові грошові кошти; безпосередньо грошових коштів, отриманих в результаті протиправної діяльності; комп`ютерів, ноутбуків, серверів, планшетів, електронних носіїв інформації (жорстких дисків, флеш-накопичувачів, дисків тощо) з інформацією щодо фінансово-господарських операцій зазначених підприємств та фізичних осіб; мобільних терміналів систем зв`язку, які використовувалися під час незаконної діяльності; а також зіпсованих документів; чистих аркушів або бланків документів з відбитками печаток підприємств; документів з чорновими рукописними та друкованими записами; блокнотів; робочих зошитів; копій документів, що посвідчують особу; документів з вільними зразками почерку та підписів вищевказаних осіб, а також службових осіб і працівників перелічених вище підприємств та фізичних осіб, а також інших документів, які мають значення для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, а відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1