Ухвала

від 06.04.2021 по справі 761/12612/21

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/12612/21

Провадження № 1-кс/761/7789/2021

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(резолютивна частина)

06 квітня 2021 року слідчий суддя Шевченківського районногосуду м.Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 та слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень транзитно-конвертаційних груп слідчого управління Головного управління ДФС у м. Києві майора податкової міліції ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 3202010000000100від 14.02.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,-

Зважаючи, що для виготовлення повного тексту ухвали суду потрібен значний час, слідчий суддя вважає за можливе оголосити у цьому судовому засіданні вступну та резолютивну частину вказаного судового рішення.

керуючись ч. 2 ст. 376 КПК України, слідчий суддя-

У Х В А Л И В:

клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень транзитно-конвертаційних груп слідчого управління Головного управління ДФС у м. Києві майора податкової міліції ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 3202010000000100від 14.02.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,- задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведенняобшуку в житловому будинку та господарських спорудах за адресою: АДРЕСА_1 які на праві власності належать ОСОБА_5 з метоювстановлення івилучення предметів,речей тадокументів щододіяльності наступнихюридичних осіб: ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_1 ), ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_2 ), ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_3 ), ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_4 ), ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_5 ), ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_6 ), ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_7 ), ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_8 ), ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_9 ), ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_10 ), ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_11 ), ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_12 ), ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_13 ), ОСОБА_19 (ІПН НОМЕР_14 ), ОСОБА_20 (ІПН НОМЕР_15 ), ОСОБА_21 (ІПН НОМЕР_16 ), ОСОБА_22 (ІПН НОМЕР_17 ), ОСОБА_23 (ІПН НОМЕР_18 ), ОСОБА_24 (ІПН НОМЕР_19 ), ОСОБА_25 (ІПН НОМЕР_20 ), ОСОБА_26 (ІПН НОМЕР_21 ), ОСОБА_27 (ІПН НОМЕР_22 ), ОСОБА_28 (ІПН НОМЕР_23 ), ОСОБА_29 (ІПН НОМЕР_24 ), ОСОБА_30 (ІПН НОМЕР_25 ), ОСОБА_31 (ІПН НОМЕР_26 ), ОСОБА_32 (ІПН НОМЕР_27 ), ОСОБА_33 (ІПН НОМЕР_28 ), ОСОБА_34 (ІПН НОМЕР_29 ), ОСОБА_35 (ІПН НОМЕР_30 ), ОСОБА_36 (ІПН НОМЕР_31 ), ОСОБА_37 (ІПН НОМЕР_32 ), ОСОБА_38 (ІПН НОМЕР_33 ), ОСОБА_39 (ІПН НОМЕР_34 ), ОСОБА_40 (ІПН НОМЕР_35 ), ОСОБА_41 (ІПН НОМЕР_36 ), ОСОБА_42 (ІПН НОМЕР_37 ), ОСОБА_43 (ІПН НОМЕР_38 ), ОСОБА_44 (ІПН НОМЕР_39 ), ОСОБА_45 (ІПН НОМЕР_40 ), ОСОБА_46 (ІПН НОМЕР_41 ), ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_42 ), ОСОБА_47 (ІПН НОМЕР_43 ), ОСОБА_48 (ІПН НОМЕР_44 ), ОСОБА_49 (ІПН НОМЕР_45 ), ОСОБА_50 (ІПН НОМЕР_46 ), ОСОБА_51 (ІПН НОМЕР_47 ), ОСОБА_52 (ІПН НОМЕР_48 ), ОСОБА_53 (ІПН НОМЕР_49 ), ОСОБА_54 (ІПН НОМЕР_50 ), ОСОБА_55 (ІПН НОМЕР_51 ), ОСОБА_56 (ІПН НОМЕР_52 ), ОСОБА_57 (ІПН НОМЕР_53 ), ОСОБА_58 (ІПН НОМЕР_54 ), ОСОБА_59 (ІПН НОМЕР_55 ), ОСОБА_60 (ІПН НОМЕР_56 ), ОСОБА_61 (ІПН НОМЕР_57 ), ОСОБА_47 (ІПН НОМЕР_43 ), ОСОБА_48 (ІПН НОМЕР_44 ), ОСОБА_62 (ІПН НОМЕР_58 ), ОСОБА_63 (ІПН НОМЕР_59 ), ОСОБА_49 (ІПН НОМЕР_45 ), ОСОБА_64 (ІПН НОМЕР_60 ), а також ТОВ «СТАРЛІНК ГРУП» (код ЄДРПОУ 37047332), ТОВ «АРЕНА-УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 25266609), ПП «ВВ ФАВОРИТ» (код ЄДРПОУ 32309984), ТОВ «НЮКЛЕЙД» (код ЄДРПОУ 35761159),ТОВ «СТАРЛІНК ГРУПП» (код ЄДРПОУ 43384849), ТОВ «ФОРМАТ К» (код ЄДРПОУ 35761138), підприємства-нерезиденти «TAZCON MENEGEMENT L.P.», «AL-TRANS», «MAZZOLENIFACORI S.I. SRL», «ZIBO TIANHENG NEW NANOMATERIALS», «TECHNOLOGY CO. LTD», «GEBOTEX B.V.» за 2019-2020 роки, а саме: печаток, установчих та інших реєстраційних документів зазначених вище підприємств та фізичних осіб-підприємців, ідентифікуючих документів працівників підприємств та їх посадових інструкцій; первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів, тендерних пропозицій, договорів про співпрацю із усіма змінами, доповненнями (додатками); специфікацій; актів прийому-передачі; комп`ютерів, ноутбуків, серверів, планшетів, електронних носіїв інформації (жорстких дисків, флеш-накопичувачів, дисків), якщо вони містять інформацію щодо фінансово-господарських операцій між зазначеними вище підприємствами та фізичними особами.

Дана ухвала підлягає виконанню у строк, що не перевищує один місяць з дня її постановлення, тобто до 05травня 2021року та надає право на проникнення до приміщення лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .

Повний текстухвали будеоголошено 07.04.2021 року о 09 год. 30 хв.