Ухвала

від 30.03.2021 по справі 201/3036/21

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 201/3036/21

Провадження № 1-кс/201/975/2021

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 березня 2021 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 розглянувши клопотання прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32018040040000068 відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.10.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32018040040000068 відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.10.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України, в якому прокурор просить надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Каштанова, 15 (та всіх Літер), а також в усіх підсобних, неробочих, обслуговуючих, господарських, технічних приміщеннях, складах, гаражах, тощо розташованих на території за адресою: АДРЕСА_1 (та всіх Літер), власником вищезазначеної земельної ділянки згідно інформаційної довідки №243006412 державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, належить на праві приватної власності у розмірі 1 частки ТОВ «Аверс» (код ЄДРПОУ 31365099).

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що оперативним шляхом встановлено та отримано інформацію стосовно ряду підприємств у тому числі ТОВ «Агронафтатранс», (код ЄДРПОУ 43088240) та ТОВ «Агронафтатрейд» (код ЄДРПОУ 43561359), які здійснюють свою господарську діяльність у порушення вимог Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» №222-VIII, від 02.03.2015, із змінами від 25.01.2021 та Закону України №2628-VIII від 23.11.2018 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо поліпшення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів», Постанови Кабінету України від 26.10.2011 №1107 «Про затвердження Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки», Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального», Постановою КМУ «Про затвердження Правил роздрібної торгівлі нафтопродуктами» від 20.12.1997 № 1442, зі змінами від 04.12.2019 № 1159, Законом України «Про захист прав споживачів», якими запроваджено ліцензування господарської діяльності пов`язаної з виготовленням, зберіганням та реалізацією нафтопродуктів, і інших видів діяльності.

Діяльність окреслених вище підприємств окрім ліцензованої також пов`язана із підвищеною небезпекою під час виготовлення, зберігання, реалізації нафтопродуктів та забрудненням навколишнього середовища.

Так, з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань вбачається, що у ТОВ «Агронафтатранс», (код ЄДРПОУ 43088240) 15.01.2021 відбулась зміна керівника, а саме: з ОСОБА_4 , на власника бенефіціара ОСОБА_5 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 , і має прямий вирішальний вплив з часткою статутного капіталу в розмірі 100% на вказаному вище підприємстві, яке розташовано за юридичною адресою, Івано-Франківська області, м. Коломия, вул. Степана Бандери, буд. 38, індекс 78203.

Разом з цим, з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань також вбачається, що ОСОБА_4 з 08.01.2021 є підписантом та керівником ТОВ «Агронафтатрейд» (код ЄДРПОУ 43561359), і здійснює свою підприємницьку діяльність за юридичною адресою, а саме: Дніпропетровська область, м. Кам`янське, вул. Короленківська, буд. 1, індекс 51925.

Однак, не дивлячись на встановлені обставини зміни підписанта та керівника вказаних вище підприємств, ТОВ «Агронафтатрейд»

(код ЄДРПОУ 43561359) фактично здійснює свою господарську діяльність, яка пов`язана із зберіганням та збутом паливо-мастильних матеріалів а також різного виду палива, продовжуючи користуватись земельними ділянками, якими користувалось ТОВ «Агронафтатранс», (код ЄДРПОУ 43088240).

При цьому, серед інших обраних видів господарської діяльності ТОВ «Агронафтатрейд» (код ЄДРПОУ 43561359) згідно КВЕД 46.71 продовжує оптову торгівлю твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами (основний), а також роздрібню торгівлею пальним.

Разом з цим з`ясовано, що ТОВ «Агронафтатранс» отримувало ліцензію на «зберігання пального, виключно для потреб власного споживання чи промислової переробки», а також і на «оптову торгівлю пальним, за відсутності місць оптової торгівлі», дію якої призупинено з 23.11.2020, і незважаючи на те, що ліцензію на роздрібну торгівлю твердим, рідким, газоподібним паливом та інших дозвільних документів на даний вид діяльності фактично не має, здійснювало роздрібну реалізацію пального через мережу автозаправних станцій «Компанії STAR™», які розташовані на території міста Дніпро, що прямо вказує на порушення запровадженої з метою захисту системи оподаткування порядку виробництва та обігу підакцизних товарів, тобто ліцензованої діяльності, яка пов`язана із небезпекою під час виготовлення, зберігання, реалізацією нафтопродуктів, і забрудненням навколишнього середовища, що також створює загрозу загибелі людей і настання можливих інших тяжких наслідків.

В ході проведення досудового розслідування оперативним співробітником ВКП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області також допитано свідка, який надав покази про те, що його близький знайомий на при кінці 2020 року з метою зменшення затрат на пальне та збільшення своїх прибутків звернув увагу на заправні станції «Starтм», а саме: ціни на пальне, які пропонувала дана компанія. В ході бесіди представник компанії повідомив, що на території м. Дніпро діє 7 автозаправних станцій, які розташовані за адресами, у тому числі за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Каштанова, 15. Враховуючи те, що запропоновані ціни на пальне влаштовували, та за попередньою домовленістю протягом декількох місяців купував пальне на загальних засадах, без укладення договору, а розрахувався готівковими грошовими коштами. Однак, після використання пального придбаного в мережі АЗС «Starтм» у автомобілів виникли проблеми в паливних системах, у зв`язку із чим звернувся на СТО за технічною допомогою.

Окрім того, у ході досудового розслідування також допитано чотирьох свідків, які надали аналогічні покази, вказавши на те, що на території міста Дніпро та Дніпропетровської області знаходяться нафтобази, які здійснюють продаж паливо-мастильних матеріалів а також пального за готівкові грошові кошти без надання фіскальних чеків і за відсутності касових апаратів, доступ на нафтобази закритий, продаж пального здійснюється за списком, де декілька раз бачили, як здійснюється заправка, вантажних та легкових автомобілів. Разом з цим, розповсюдження палива та інших паливо-мастильних матеріалів здійснюється через мережу автозаправних станцій міста Дніпро, а саме: компанія «Starтм».

Після цього, слідчим складено протокол огляду «Інтернет ресурсу» https://tax.gov.ua/, «Державна податкова служба України», «Офіційний портал» з додатком до нього, фото-таблиця, з якого вбачається, що ТОВ «Агронафтатрейд» (код ЄДРПОУ 43561359) не отримувало будь-яких ліцензій які б надавали право на ведення господарської діяльності пов`язаної із зберіганням, збутом, виготовленням пального та паливо-мастильних матеріалів.

У подальшому, слідчим складено протокол огляду Інтернет ресурсу http://dozvil.ndiop.kiev.ua/, «Національний науково-дослідний інститут промислової безпеки та охорони праці Інформаційна система «Реєстр дозволів», з додатком до нього, фото-таблиця, під час проведення вказаного огляду з`ясовано, що у підприємства ТОВ «Агронафтатрейд» (код ЄДРПОУ 43561359) відсутні будь-які дозволи на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.

При цьому, слідчим складено протокол огляду «Інтернет ресурсу» мережі АЗС http://s-t-a-r.com.ua/, «Компании STAR™» з додатком до нього, фото-таблиця, в ході даного огляду встановлено, що зазначена вище компанія «Starтм» розташувала автозаправні комплекси в місті Дніпро, у тому за адресами, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Каштанова, 15.

Таким чином, проведеними оперативно-розшуковими заходами та слідчо-розшуковими діями встановлено, що ТОВ «Агронафтатрейд» (код ЄДРПОУ 43561359) дозволів, які надають право на виконання робіт підвищеної небезпеки, на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки та ліцензії на проведення діяльності у господарській сфері, пов`язаних з «оптовою торгівлею пальним, за відсутності місць оптової торгівлі», «оптової торгівлі пальним, за наявності місць оптової торгівлі», «зберігання пального, виключно для потреб власного споживання чи промислової переробки», «зберігання пального», «роздрібну торгівлю пальним», не отримувало.

Отже, враховуючи наведене вище, органом досудового розслідування встановлено, що на разі ТОВ «Агронафтатрейд» (код ЄДРПОУ 43561359) здійснює господарську діяльність пов`язану з придбанням, зберіганням, розповсюдженням паливно-мастильних матеріалів через мережу автозаправних комплексів мережі «Компании STAR™», не маючи на те відповідних, як дозволів так ліцензій, а тому існує достатньо підстав вважати, що невстановлені особи, порушуючи встановлений порядок Законом України «Про ліцензування видів господарської діяльності» № 222-VIII, від 02.03.2015, із змінами від 25.01.2021, Закон України № 2628-VIII від 23.11.2018 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо поліпшення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів», яким запроваджено ліцензування господарської діяльності пов`язаної з виготовленням, зберіганням та реалізацією нафтопродуктів, а також порядок встановлений Постановою Кабінету України від 26.10.2011 № 1107 «Про затвердження Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки», фактично здійснюють роздрібну реалізацію паливних матеріалів, а також торгівлю твердим, рідким, газоподібним паливом за місцем розташування ємкостей, а саме: за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Каштанова, 15, чим порушують запроваджену з метою захисту систему оподаткування порядку виробництва та обігу підакцизних товарів тобто ліцензованої діяльності, яка пов`язана із небезпекою під час виготовлення, зберігання, реалізацією нафтопродуктів, створюють загрозу загибелі людей і настання тяжких наслідків на вибухонебезпечних підприємствах, а також забруднення навколишнього середовища.

Разом з цим, проведеними оперативно-розшуковими заходами встановлено, що вищезазначений автозаправний комплекс, який розташовано за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Каштанова, 15 має обмежений доступ, а тому, слідчу дію, а саме: проведення обшуку за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Каштанова, 15 - без надання дозволу слідчим суддею на проведення обшуку неможливо.

Таким чином, на разі у органу досудового розслідування є всі достатні підстави вважати про те, що невстановлені особи порушують правила запровадженої з метою захисту систему оподаткування порядку виробництва та обігу підакцизних товарів тобто ліцензованої діяльності, а також безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою на виробництві та на підприємстві особою, яка зобов`язана їх дотримуватися, оскільки ці порушення створюють загрозу загибелі людей, настання інших тяжких наслідків, і забруднення навколишнього середовища тобто на разі в діях невстановлених осіб вбачаються ознаки складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України.

Власником вищезазначеної земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_1 , згідно інформаційної довідки №243006412 державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна встановлено, що об`єкт нерухомого майна належить на праві приватної власності у розмірі 1 частки ТОВ «Аверс» (код ЄДРПОУ 31365099).

Відповідно до положень ст.8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Прокурор у судовому засіданні підтримав клопотання і просив задовольнити його.

Дослідивши матеріали подані до клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Стаття 30 Конституції України гарантує кожному недоторканність житла чи іншого володіння особи. Так, згідно із цією статтею не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду. У невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, можливий інший, встановлений законом, порядок проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду і обшуку.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.

За правилами ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, яка постановляється за клопотанням прокурора.

В судовому засіданні встановлено, що клопотання прокурора про проведення обшуку відповідає вимогам ч. 3 ст. 234 КПК України.

За встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, оскільки отримання тимчасового доступу до документів може не дати результатів з огляду на специфіку цієї слідчо дії, яка не дозволяє запобігти знищенню документів зацікавленою особою.

Вирішуючи питання пропорційності втручання у володіння, суд враховує що втручання у виді обшуку однозначно є доволі серйозним втручанням, однак тяжкість злочину який розслідується, суспільний інтерес у об`єктивному завершені досудового слідства та інтереси слідства пов`язані з запобіганням знищенню документів свідчать про те, що таке втручання буде пропорційним заходом.

Враховуючи вищевикладене, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, що дозволять органам досудового розслідування провести подальше розслідування кримінального провадження, враховуючи той факт, що є всі підстави вважати, що у приміщенні зазначеному у клопотанні, можуть знаходитись предмети, речі та засоби, які є речовими доказами у кримінальному провадженні, суд приходить до висновку, що клопотання про проведення обшуку підлягає частковому задоволенню.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику 5 відділу РКП СУ ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_6 , старшому слідчому з ОВС 5 відділу РКП СУ ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_7 , старшому слідчому з ОВС 5 відділу РКП СУ ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_8 , слідчому з ОВС 5 відділу РКП СУ ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_9 , прокурору відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 (та всіх Літер), а також в усіх підсобних, неробочих, обслуговуючих, господарських, технічних приміщеннях, складах, гаражах, тощо розташованих на території за адресою: АДРЕСА_1 (та всіх Літер), власником вищезазначеної земельної ділянки згідно інформаційної довідки №243006412 державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, належить на праві приватної власності у розмірі 1 частки ТОВ «Аверс» (код ЄДРПОУ 31365099), з метою відшукання та подальшого вилучення автозаправних станцій, які являють собою колонки автозаправні; ємностей у вигляді металевих цистерн, резервуарів, авто-заправних пістолетів; а також вилучення рідини (у вигляді моторного палива, його компонентів, спиртів та інших нафтопродуктів) та зразків рідини для проведення експертизи; зошити, щоденники, записні книжки, блокноти та книги, що містять друковані та рукописні записи про вчинення злочину; плани локалізації і ліквідації аварій на об`єктах з підвищеною небезпекою; журнали проведення інструктажів з питань безпеки життєдіяльності і пожежної безпеки; документи про проходження спеціального навчання керівників підприємства та обслуговуючого персоналу; документи щодо проведення навчання з питань охорони праці посадових осіб та працівників підприємства (відповідні протоколи перевірки знань); відповідні посвідчення працівників АЗС (АГЗП), які задіяні на роботах з підвищеною небезпекою; журнали видачі нарядів-допусків, журнали перевірки запірної арматури; проектна документація на АЗС (АГЗП); Інструкції щодо наповнення балонів, Інструкції щодо заходів пожежної небезпеки на АЗС (АГЗП), Інструкції з охорони праці для працівників (обслуговуючого персоналу) АГЗП, Інструкції по обслуговуванню резервуарів для зберігання газів, Інструкції з охорони праці щодо наповнення автобалонів, Інструкції по обслуговуванню запірно-регулюючої арматури; графіки періодичного огляду і ремонту технічного газового обладнання; посадові інструкції посадових осіб, керівництва підприємства, яке здійснює відпуск і заправку газом автотранспорту, мобільних телефонів, чорнових записів, грошових коштів, а також інших речей, предметів та документів, які мають особливо важливе значення для даного кримінального провадження..

Ухвала оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню.

Строк дії ухвали становить 1 місяць з моменту її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1