Ухвала

від 07.04.2021 по справі 760/8603/21

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 760/8603/21

Провадження № 1-кс/760/2880/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 квітня 2021 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого з ОВС слідчого управління Головного управління ДФС у Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні № 42019111030000274 від 08.10.2019р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Солом`янського районного суду надійшло вказане клопотання.

Подане клопотання обґрунтовується тим, що слідчими слідчого управління Головного управління ДФС у Київській області, в ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2019-2020 років службові особи суб`єктів господарювання реального сектору економіки: ТОВ «БудінвестУкраїни» (код ЄДРПОУ 42049331), ТОВ «Будцентрлайн» (код ЄДРПОУ 41490915), ТОВ «Інбуд Проект» (код ЄДРПОУ 41178709), ТОВ «Білпроектмонтаж» (код ЄДРПОУ 36596828), ТОВ «Нова Дзета» (код ЄДРПОУ 38168898), ПП «Татоян» (код ЄДРПОУ36432040), ПП «Рівень» (код ЄДРПОУ 23584937), ТОВ «Дорбуд Сервіс» (код ЄДРПОУ 40593676), СТ «Укрресурс» (код ЄДРПОУ30739804), ТОВ «Арт Білд Груп» (код ЄДРПОУ 41130667), ТОВ «Тотус-Сервіс» (код ЄДРПОУ 32456486), ТОВ «Компанія «Укренергопром» (код ЄДРПОУ 37236240), ТОВ «Білоцерківське Шляхово-Експлуатаційне Управління» (код ЄДРПОУ34018864), ТОВ «Держбудінвест» (код ЄДРПОУ 42828646), ТОВ «Держінвестбуд» (код ЄДРПОУ 37236240, засновник ОСОБА_5 , Департамент «ЖКГ БМР» (код ЄДРПОУ 3346696), КП «БМР ЖЕК № 1» (код ЄДРПОУ19420176), Управління «КП БМР», (код ЄДРПОУ 22204565), КП «БМР ЖЕК № 7» (код ЄДРПОУ 30664897), ТОВ «Перша БудівельнаГрупа» (код ЄДРПОУ 40593477), ТОВ «Паритет Бц» (код ЄДРПОУ 42793650) що здійснюють свою діяльність на території м. Біла Церква та Білоцерківського району Київської області, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , які фактично контролюють підприємства, що мають ознаки фіктивності ТОВ «Вестеріон Інвестмент» (код ЄДРПОУ 42440467), ТОВ «Тірекс-Інвест» (код ЄДРПОУ 41257738), ТОВ «Єврогранд Люкс» (код ЄДРПОУ 41944936), ТОВ «Органік» (код ЄДРПОУ 34539202), ТОВ «Бінга» (код ЄДРПОУ 42547710), ТОВ «Трілайн Лтд» (кодЄДРПОУ 42548033), ТОВ "Фероллі СП" (код ЄДРПОУ 43164436), ТОВ «Пеймет Девелопмент» (код ЄДРПОУ 42423614), ТОВ «Адітум 7» (код ЄДРПОУ 33296217), ТОВ «Келтор» (код ЄДРПОУ 42448246), ТОВ «Терабуд-С» (код ЄДРПОУ 43169125), ТОВ «Домін Прогрес» (код ЄДРПОУ 43274529), ТОВ «Віва Стар» (код ЄДРПОУ 43155730), ухилились від сплати податків, що призвело до фактичного ненадходження до бюджетів коштів в особливо великих розмірах.

В клопотанні постановлено питання про продовження строку досудового розслідування до 6-ти місяців, оскільки закінчити досудове розслідування в кримінальному провадженні № 42019111030000274 від 08.10.2019р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, у строк, який спливає 08.04.2021р., неможливо, у зв`язку з необхідністю виконати ряд слідчих та процесуальних дій, зокрема: допитати службових осіб підприємств з ознаками фіктивності, здійснити тимчасовий доступ до реєстраційних документів, підприємств з ознаками фіктивності, провести санкціоновані обшуки місць реєстрації підприємств з ознаками фіктивності, встановити фактичне місце перебування офісних приміщень, організаторів протиправної схеми та допитати їх, та інших слідчих(розшукових) дій.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, проте 07.04.2021р. надіслав заяву, в якій підтримав доводи, викладені в клопотанні та просив розглядати клопотання у його відсутності. Відповідно до вимог ст. 295-1 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити судовий розгляд клопотання у відсутності слідчого.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Згідно п. 2 ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

В ході судового розгляду клопотання встановлено, що 08.10.2019р. відомості про даний злочин були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 212 КК України під № 42019111030000274.

Відповідно до ст. 12 КК України кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 212 КК України відноситься до категорії тяжких злочинів, за яке передбачено покарання у виді штрафу від п`ятнадцяти тисяч до двадцяти п`яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Як вбачається з матеріалів клопотання, в даному кримінальному провадженні нікому не було повідомлено про підозру, у зв`язку з неможливістю встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, тому, відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 219 КПК України 18-ти місячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42019111030000274 від 08.10.2019р., закінчується 08 квітня 2021 року.

Разом з тим, закінчити досудове розслідування у вісімнадцятимісячний строк неможливо, оскільки органу досудового розслідування необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дії в даному кримінальному провадженні, а саме: допитати службових осіб підприємств з ознаками фіктивності, здійснити тимчасовий доступ до реєстраційних документів, підприємств з ознаками фіктивності, провести санкціоновані обшуки місць реєстрації підприємств з ознаками фіктивності, встановити фактичне місце перебування офісних приміщень, організаторів протиправної схеми та допитати їх, та інших слідчих(розшукових) дій.

Завершення проведення вказаних процесуальних дій потребує додаткового часу, а їх результати мають вирішальне значення для судового розгляду в процесі доказування.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Так, ч. 4 ст. 219 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави24цього Кодексу.При цьомузагальний строкдосудового розслідуванняне можеперевищувати: 1)одного місяцяз дняповідомлення особіпро підозруу вчиненнікримінального проступкуу випадках,передбачених пунктами1і 2частини третьоїцієї статті; 2)шести місяцівіз дняповідомлення особіпро підозруу вчиненнінетяжкого злочину; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ст. 28 КПК України під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень.

Проведення досудового розслідування у розумні строки забезпечує прокурор, слідчий суддя (в частині строків розгляду питань, віднесених до його компетенції), а судового провадження - суд.

В контексті кримінального провадження, Конституційний Суд України, у своєму рішенні від 30 січня 2003р. (справа про розгляд судом окремих постанов слідчого і прокурора) відзначив, що "поняття розумний строк досудового слідства є оціночним, тобто таким, що визначається у кожному конкретному випадку з огляду на сукупність усіх обставин вчинення і розслідування злочину". Визначення розумного строку досудового слідства залежить від багатьох факторів, включаючи обсяг і складність справи, кількість слідчих дій, число потерпілих та свідків, необхідність проведення експертиз та отримання висновків тощо. Але за будь-яких обставин строк досудового слідства не повинен перевищувати меж необхідності. Досудове слідство повинно бути закінчене у кожній справі без порушення права на справедливий судовий розгляд і права на ефективний засіб захисту, що передбачено ст.ст. 6, 13 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Враховуючи вказані слідчим обставини, які унеможливлюють закінчити досудове розслідування у вісімнадцятимісячний строк, складність кримінального провадження, яка обумовлена строками проведення слідчих та процесуальних дій в даному кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає необхідним продовжити строк досудового розслідування в даному кримінальному провадженні на два місяці, тобто до 08.06.2021р., який на думку слідчого судді, є об`єктивно необхідним та достатнім для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень в даному кримінальному провадженні та буде відповідати завданням кримінального провадження.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 28, 219, 294,295-1, 309, 376 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого з ОВС слідчого управління Головного управління ДФС у Київській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні № 42019111030000274 від 08.10.2019р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування в кримінальному провадженні № 42019111030000274 від 08.10.2019р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України на 2 (два) місяці, тобто до 08 червня 2021 року, включно.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1