Ухвала

від 20.01.2021 по справі 201/634/21

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 201/634/21

Провадження № 1-кс/201/223/2021

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 січня 2021 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у залі суду в м. Дніпро клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУГУНП вДніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням в кримінальному провадженні №12019040030000045 від 08.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що на території Дніпропетровської області діє група осіб, якими вчиняються дії, що вказують на привласнення бюджетних коштів використовуючи при цьому створенні без фактичної мети ведення законної господарської діяльності підконтрольні підприємства, відкриваючи для забезпечення злочинної діяльності банківські рахунки в банківських установах, які у подальшому використовуються для привласнення бюджетних (державних) коштів, шляхом їх конвертації (виведення) з безготівкової форми в готівку.

З цією метою учасниками злочинної групи створено та продовжують створюватись «фіктивні» підконтрольні підприємства за рахунок яких формуються документи прикриття, для створення уяви проведення реальних фінансово-господарських операцій, мінімізації податку на додану вартість та податку на прибуток, здійснення переведення безготівкових коштів у готівку.

В рамках кримінального провадження допитано про непричетність до фінансово-господарської діяльності службових осіб наступних суб`єктів господарювання, а саме: гр. ОСОБА_5 , і.п.н. НОМЕР_1 є службовою особою ТОВ «Актив Трейд» (код 35985566), ТОВ «Компанія Прайд Дніпропетровськ» (код 39838256), ТОВ «Ітрен» (код 41011506), ТОВ «Дніпролайк» (код 42601327), ТОВ «Шеллтрейдгруп» (код 42810581), гр. ОСОБА_6 , і.п.н. НОМЕР_2 є службовою особою ТОВ «Пальміра Юкрейн» (код 42773681), ПП «Орандж ЮА» (код 35166030), ТОВ «Юніон Пром» (код 40102435), ТОВ «Строй Пром Маш Інвест» (код 40561225), ТОВ «БК Промтех» (код 42296694), гр. ОСОБА_7 , і.п.н. НОМЕР_3 є службовою особою ТОВ «Біодобрива Органік Плюс» (код 42296804), ТОВ «Диюм 1» (код 41711053), ТОВ «Альфа Торг Груп» (код 42461707), ТОВ «Трембуд» (код 41326083), ТОВ «Бонметон» (код 39272846), « ОСОБА_8 » (код 3629708273), ФОП « ОСОБА_9 » (код НОМЕР_4 ), ФОП « ОСОБА_10 » (код НОМЕР_5 ), ФОП « ОСОБА_11 » (код НОМЕР_6 ), ФОП « ОСОБА_12 » (код НОМЕР_7 ), ФОП « ОСОБА_8 » (код НОМЕР_8 ).

Досудовим розслідуванням встановлено, що КЗ «Слобожанський селищний центр фізичного здоров`я населення «Спорт для всіх», КП «Центр Електронних платежів» КМР, КП «Дніпродорсервіс», АТ «Українська Залізниця» філія «Центр з ремонту та експлуатації колійних машин» м. Київ, військовою частиною НОМЕР_9 Національної гвардії України використано документи та реквізити підприємств з ознаками фіктивності, завищено вартість товарів, робіт, послуг по тендерним закупівлям.

Під час дослідження предметів закупівель КП «Центр електронних платежів» Криворізької міської ради (код 43022656), дослідження ціни відповідно до тендерних документів та ринкової вартості аналогічних товарів встановлено, що вищевказане комунальне підприємство придбало у ТОВ «МД Софт» (код 41490758) термінали з обслуговування електронних квитків «NEWPOS 8210» у кількості 301 одиниця за ціною 16 200 грн. Загальна вартість склала 4 876 200 грн. Відповідно до Інтернет ресурсів, вартість одного терміналу з обслуговування електронних квитків «NEWPOS 8210» сягає: Інтернет магазин «Алібаба» (Китай) від 30 до 200 долл. США (4 800 грн. од.), Російські компанії в середньому 16 200 руб. (6 000 грн. од.). Враховуючи викладене вбачається, що ціна одного терміналу завищена на суму близько 10 000 грн., тобто із місцевого бюджету безпідставно витрачено близько 3 070 200 грн.

На теперішній час дослідити фактичний рух коштів, встановити канали придбання вказаного обладнання та його фактичну ціну не надається можливим, оскільки ТОВ «МД Софт» (код 41490758) та інші підприємства групи не являється платниками ПДВ і відповідно не подають звітність з розшифровкою контрагентів.

До складу підконтрольних вказаній групі осіб входять наступні ризикові підприємства:

ФОП « ОСОБА_13 » (код НОМЕР_10 ), ФОП « ОСОБА_14 » (код НОМЕР_11 ), ФОП « ОСОБА_15 » (код НОМЕР_12 ), ФОП « ОСОБА_11 » (код НОМЕР_6 ), ФОП « ОСОБА_16 » (код НОМЕР_13 ), ФОП « ОСОБА_17 » (код НОМЕР_14 ), ФОП « ОСОБА_18 » (код НОМЕР_15 ), ФОП « ОСОБА_19 » (код НОМЕР_16 ), ФОП « ОСОБА_12 » (код НОМЕР_7 ), ФОП « ОСОБА_20 » (код НОМЕР_17 ), ФОП « ОСОБА_8 » (код НОМЕР_8 ), ФОП « ОСОБА_9 » (код НОМЕР_4 ), ФОП « ОСОБА_10 » (код НОМЕР_5 ), ФОП « ОСОБА_21 » (код НОМЕР_18 ), ФОП « ОСОБА_22 » (код НОМЕР_19 ), ТОВ «Строй Пром Маш Інвест» (код 40561225), ТОВ «Дніпролайк» (код 42601327), ТОВ «Альянс Оазіс» (код 42601416), ТОВ «Автошина Груп» (код 40932982) стара назва ТОВ «Фрма Дніпрооптторг», ТОВ «Редстоун Систем» (код 42699949), ТОВ «Міланж Трейд» (код 40634408) стара назва ТОВ «Оліс Груп», ТОВ «Проактив Торг» (код 42555297), ТОВ «Сучасні Технології Агро» (код 41642472), ТОВ «Спецзапчастина Торг» (код 43015654), ТОВ «Вайос ЛТД» (код 42355602) стара назва ТОВ «Артагруп Стейл», ТОВ «Український Ремонтний Завод» (код 43015261), ТОВ «Рутена Буд» (код 42812002), ТОВ «Гуна-Пром» (код 40120333), ТОВ «Техзапчастина» (код 39703897), ТОВ «Дорвей» (код 39508252), ТОВ «Техзапчастина Плюс» (код 40933148), ТОВ «МД Софт» (код 41490758), ПП «Кіт-Сервіс» (код 33383000), ПП «Цкр-Спец-Софт» (код 35610029), ТОВ «Інтелектуальний транспортний сервіс» (код 41469218), ТОВ «Ентрайз Сервіс" (код 41795437), ТОВ "Квадроклуб Україна" (код 43131311), ТОВ «Сімбол Транспорт» (код 41822126), ФОП « ОСОБА_23 » (код НОМЕР_20 ), ФОП « ОСОБА_24 » (код НОМЕР_21 ), ФОП « ОСОБА_25 » (код НОМЕР_22 ), ФОП « ОСОБА_26 » (код НОМЕР_23 ), ФОП « ОСОБА_27 » (код НОМЕР_24 ), ФОП « ОСОБА_23 » (код НОМЕР_20 ), ТОВ «Алпром Естет» (код 42580433), ТОВ «Віталар» (код 43488185), ТОВ «Стілінвест» (код 41724078), ТОВ «Цесар» (код 41719309), ТОВ "Гідропонні системи України" (код 40425536), ТОВ "Астра Фудс" (код 43333003), ТОВ «Правовий Альянс» (код 43599094), ТОВ "ВКФ Август плюс" (код 42611324), ТОВ «Мікроелектроніка Україна» (код 41728931), ФГ «Дніпрельстан» (код 40858244), ТОВ «ВС Компані» (код 41634173), ТОВ «Дорожні системи Дніпро» (код 42908972), ПП «Кандела Дніпро+» (код 37731943), ОСОБА_28 (код НОМЕР_25 ), ТОВ «Алір Плюс» (код 37453081), ОСОБА_29 (код НОМЕР_26 ), ТОВ «Смарт Євролайт» (код 41180807), ФОП « ОСОБА_30 » (код НОМЕР_27 ), ФОП « ОСОБА_31 » (код НОМЕР_28 ).

Протягом 2018 - 2020 років через вказані СГД перераховано понад 75 млн. грн. бюджетних коштів (ймовірні збитки складають 25 млн. грн.).

Аналізом фінансово-господарській діяльності вищевказаних підприємств (пов`язаних осіб, ІР-адрес, виписок по банківським рахункам, реєстраційних даних) та відпрацюванням зв`язків вказаних осіб встановлено, що за допомогою вищевказаних СГД вчиняються дії щодо штучного завищення ціни, яке в свою чергу може спричинити розтрату бюджетних коштів у великих розмірах.

Розрахункові рахунки вищевказаних СГД можуть використовуватися, з метою подальшого перерахування бюджетних грошових коштів, частина з яких сформована шляхом штучного завищення ціни на товари, роботи, послуги, що дає обґрунтовані підозри вважати, що вказані грошові кошти набуті кримінально-протиправним шляхом.

Відповідно до інформації з ГУ ДФС України в Дніпропетровській області частина вищевказаних СГД має рахунки в АТ "УНIВЕРСАЛ БАНК" (МФО 322001).

Для завершення досудового розслідування необхідно виконати наступні слідчі дії:

- Призначити судово-економічну експертизу;

- Скласти аналіз та огляд документів які вилучені тимчасовим доступом з особистих банківських рахунків підприємств;

- Призначити судовопочеркознавчу експертизу;

- Допитати службових осіб, з приводу кримінальної діяльності ФОП;

Обставини, які перешкоджали здійснити ці процесуальні дії раніше, це складність та великий об`єм слідчих та процесуальних дій.

Строки досудового розслідування по кримінальному провадженню закінчуються 22.01.2021 року.

На підставі викладеного, слідчий просив продовжити строк досудового розслідування.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу

Пунктом 2 абзацу 2 частини 1 статті 219 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості.

Відповідно до частини 1 статті 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.

Слідчий суддя вважає доведеним, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 191 КК України.

Також слідчий суддя вважає доведеним, що з об`єктивних причин завершити досудове розслідування у зазначений строк неможливо, оскільки, як вбачається з клопотання слідчого, в кримінальному провадженні необхідно провести ряд слідчих дій, які можуть бути використані як докази під час судового розгляду.

На переконання слідчого судді, для здійснення зазначених слідчих дій є доцільним продовження строку досудового розслідування до шести місяців, оскільки є очевидним той факт, що внаслідок особливої складності провадження провести такі слідчі дії у строк неможливо, проте вони можуть мати суттєве значення для кримінального провадження.

Таким чином, клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження №12019040030000045 від 08.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України., до шести місяців, тобто до 22.07.2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1