Ухвала

від 09.04.2021 по справі 592/4230/21

КОВПАКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.СУМ

Справа № 592/4230/21

Провадження № 1-кс/592/2185/21

УХВАЛА

про проведення обшуку

09 квітня 2021 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Сумської обласної прокуратури ОСОБА_3 , розглянув клопотання сторони кримінальжного провадження - прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Сумської обласної прокуратури ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку території, будівель і споруд, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , на земельній ділянці з кадастровим номером 5910136600:11:004:0007, яка належить Сумській міській раді, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018201240000156 від 13.11.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 204 КК України.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Сумської обласної прокуратури ОСОБА_3 ,-

встановив:

Прокурор клопотання мотивує тим, що службові особи ТОВ НВП «Суми-Синтез» ЛТД (23634090), а саме керівник ОСОБА_4 і технолог ОСОБА_5 , за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ «Північно-східна паливна компанія» (39014953), а саме з його керівником ОСОБА_6 , на території Лебединського нафтопереробного заводу за адресою: АДРЕСА_2 , здійснюють незаконне виготовлення і зберігання з метою збуту, а також збут дизпалива, бензину і мазуту. Надалі, вказані особи передають незаконно виготовлене пальне службовим особам ТОВ «ДОТТ» (37970183), зокрема, його керівнику ОСОБА_7 , який транспортує його на територію бази за адресою: АДРЕСА_1 , де накопичує, зберігає та збуває.

У ході розслідування 03.01.2020 проведено невідкладний обшук за адресою: АДРЕСА_2 , у ході якого виявлено та вилучено стаціонарне обладнання для переробки нафтопродуктів, стаціонарні ємності для зберігання нафтопродуктів, речовину з характерним запахом нафтопродуктів загальним об`ємом 219453 л, зразки рідин для проведення експертизи.

Ухвалою слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми від 09.01.2020 надано дозвіл на проведення указаного невідкладного обшуку.

Згідно з висновком комплексної судової експертизи з дослідження нафтопродуктів і паливно-мастильних матеріалів, товарознавчої та економічної експертизи від 12.02.2021 № 341/583-586/587-590/788, надані на дослідження зразки рідин № 2 та № 3, вилучені під час обшуку 03.01.2020 за адресою: АДРЕСА_2 , належать до підакцизних товарів, при цьому зразок рідини № 2 являє собою суміш переважно вуглеводнів широкого фракційного складу важку дистиляційну фракцію, у тому числі дизельне паливо, а зразок рідини № 3 суміш переважно вуглеводнів широкого фракційного складу легку бензинову фракцію, у тому числі бензин. При цьому, зразок рідини № 2 відповідає вимогам ДСТУ 7687-2015 «Бензини автомобільні Євро. Технічні умови».

На даний час службові особи ТОВ НВП «Суми-Синтез» ЛТД за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ «ПСПК» продовжують здійснювати незаконне виготовлення пального з метою збуту на території Лебединського нафтопереробного заводу за адресою: вул. Гастелло, 210, м.Лебедин, оформлюючи при цьому фінансово-господарські операції із його збуту як реалізацію вуглеводневої сировини, що не підлягає ліцензуванню. При цьому, службові особи указаних підприємств незаконно виготовлене пальне передають службовим особам ТОВ «ДОТТ» (37970183), якими воно транспортується на територію бази за адресою: м. Суми, вул. Білопільський шлях, 30/3, де накопичується і зберігається з метою збуту.

У зв`язку із цим, у ході слідства виникла необхідність у проведенні обшуку території бази за адресою: м. Суми, вул. Білопільський шлях, 30/3, з метою виявлення та вилучення предметів, документів, товарно-матеріальних цінностей, які були знаряддями вчинення кримінальних правопорушень, зберегли на собі їх сліди або були об`єктом злочинних дій, а саме: нафтопродуктів та їх зразків, обладнання для переробки і зберігання нафтопродуктів, документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «ДОТТ», зокрема, договорів, додаткових угод, специфікацій, прибуткових накладних, видаткових накладних, податкових накладних, платіжних доручень, банківських виписок, актів приймання-передачі, товарно-транспортних накладних, сертифікатів якості, чеків, готівкових грошових коштів, чорнових записів (документів подвійної бухгалтерії), комп`ютерної техніки (системних блоків, ноутбуків, планшетів, жорстких дисків, тощо), за допомогою якої ведеться фіктивна бухгалтерська документація та формується податкова звітність, носіїв інформації (компакт-дисків, флеш-накопичувачів, інших носіїв), на яких зберігаються електронні версії фіктивних бухгалтерських документів, мобільних телефонів із встановленими SIM-картками та програмами «Viber», «WhatsApp», «Telegram», за допомогою яких здійснюється пересилання текстових та інших файлів для конспірації протиправної діяльності, інших предметів і документів, що свідчать про обставини вчинення кримінального правопорушення і які мають значення для встановлення істини у провадженні та можуть бути засобами для розкриття кримінального правопорушення і виявлення винних осіб або для спростування обвинувачення чи пом`якшення відповідальності.

Вилучення вище перелічених предметів, речей та документів надасть можливість підтвердити або спростувати факт незаконного придбання з метою збуту, транспортування і зберігання із цією метою та збуту службовими особами ТОВ «ДОТТ» незаконно виготовлених підакцизних товарів (пального), встановити розмір шкоди, яку було завдано державі.

За даними Державного реєстру прав власності на нерухоме майно, - земельна ділянка, площею 1,1233 га, за адресою: м. Суми, вул. Білопільський шлях, 30/3, має кадастровий номер 5910136600:11:004:0007, перебуває у комунальній власності та належить Сумській міській раді, і з 31.07.1997 перебуває у постійному користуванні Сумського виробничого підприємства «Стиль» Українського товариства глухих.

Вислухавши думку прокурора, перевіривши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування; відшукувані речі та документи можуть знаходитись у зазначеній в клопотанні території, будівлях і спорудах, розташованих за адресою: м. Суми, вул. Білопільський шлях, 30/3, на земельній ділянці з кадастровим номером 5910136600:11:004:0007, та за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 233, 234, 235 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

1. Надати дозвіл на проведення обшуку території, будівель і споруд, розташованих за адресою: м.Суми, вул. Білопільський шлях, 30/3, на земельній ділянці з кадастровим номером 5910136600:11:004:0007, яка належить Сумській міській раді, перебуває у постійному користуванні СВП «Стиль» Українського товариства глухих та за договором оренди фактично використовується ТОВ «ДОТТ», з метою виявлення та вилучення предметів, документів, товарно-матеріальних цінностей, які були знаряддями вчинення кримінальних правопорушень, зберегли на собі їх сліди або були об`єктом злочинних дій, а саме: нафтопродуктів та їх зразків, обладнання для переробки і зберігання нафтопродуктів, документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «ДОТТ», зокрема, договорів, додаткових угод, специфікацій, прибуткових накладних, видаткових накладних, податкових накладних, платіжних доручень, банківських виписок, актів приймання-передачі, товарно-транспортних накладних, сертифікатів якості, чеків, готівкових грошових коштів, чорнових записів (документів подвійної бухгалтерії), комп`ютерної техніки (системних блоків, ноутбуків, планшетів, жорстких дисків, тощо), за допомогою якої ведеться фіктивна бухгалтерська документація та формується податкова звітність, носіїв інформації (компакт-дисків, флеш-накопичувачів, інших носіїв), на яких зберігаються електронні версії фіктивних бухгалтерських документів, мобільних телефонів із встановленими SIM-картками та програмами «Viber», «WhatsApp», «Telegram», за допомогою яких здійснюється пересилання текстових та інших файлів для конспірації протиправної діяльності, інших предметів і документів, що свідчать про обставини вчинення кримінального правопорушення і які мають значення для встановлення істини у провадженні та можуть бути засобами для розкриття кримінального правопорушення і виявлення винних осіб або для спростування обвинувачення чи пом`якшення відповідальності.

2. Строк дії ухвали - тридцять днів з дня постановлення ухвали.

3. Проведення обшуку надати прокурорам по кримінальному провадженню № 42018201240000156, а саме: прокурорам відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Сумської обласної прокуратури ОСОБА_3 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1