Ухвала

від 25.02.2021 по справі 761/4934/21

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/4934/21

Провадження № 1-кс/761/3700/2021

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 лютого 2021 року м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , заявника ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 02.07.2019, в рамках кримінального провадження №12019100100005584 від 09.06.2019,

ВСТАНОВИЛА:

Адвокат ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_4 , звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 02.07.2019, в рамках кримінального провадження №12019100100005584 від 09.06.2019, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 365-2 КК України, в обґрунтування якого зазначив наступне.

Так, слідчим відділом Шевченківського управління поліції ГУНП у м. Києві, за процесуальним керівництвом Київської місцевої прокуратури № 10, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12019100100005584 від 09.06.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 365-2 КК України.

Ухвалою Шевченківського районного суду міста Києва від 02.07.2019 було задоволено клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 10 ОСОБА_5 та накладено арешт на майно, а саме: земельну ділянку загальною площею: 0,12 гектарів, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер: 3223155400:03:026:0140; земельну ділянку загальною площею: 0,0053 гектарів, що розташована за адресою: Київська область, Обухівський район, смт. Козин, кадастровий номер: 3223155400:03:026:0144; корпоративні права на ТОВ «ОРМЕДА ГРУП» (код ЄДРПОУ 42977847) у вигляді 100% статутного капіталу.

Підставою для такого заходу забезпечення кримінального провадження, як зазначає заявник у своєму клопотанні, стало те, що досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні було встановлено, що приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу та державний реєстратор Голосіївської районної в м. Києві державної адміністрації, зловживаючи своїми повноваженнями, як особи, які надають публічні послуги, з метою отримання неправомірної вигоди від невідомих осіб, які надали їм підроблені документи із використанням даних ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , з метою незаконної реєстрації підприємства ТОВ «ОРМЕДА ГРУП» (код ЄДРПОУ 42977847), здійснили незаконні реєстраційні дії. Крім того, слідством встановлено, що ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , не приймали рішення стати засновниками, та не створювали ТОВ «ОРМЕДА ГРУП» (код ЄДРПОУ 42977847), не підписували жодних установчих та реєстраційних документів пов`язаних з підприємством ТОВ «ОРМЕДА ГРУП» (код ЄДРПОУ 42977847), не звертались до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу для здійснення ним дій по підприємству ТОВ «ОРМЕДА ГРУП» (код ЄДРПОУ 42977847), не подавали державному реєстратору Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації особисто, або через юристів, чи направленням по пошті жодних документів пов`язаних з ТОВ «ОРМЕДА ГРУП» (код ЄДРПОУ 42977847).

Також заявник звертає увагу, що ОСОБА_4 у вказаному кримінальному проваджені №12019100100005584 визнано потерпілою.

В подальшому, рішенням Голосіївського районного суду міста Києва від 22.07.2020 по справі № 752/19215/19, провадження № 2/752/2770/20 постановлено скасувати реєстраційний запис (реєстраційну дію) в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за № 1 068 102 0000 055364, що був вчинений 26.04.2019 року державним реєстратором відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Голосіївської районної в м. Києві державної адміністрації про державну реєстрацію товариства з обмеженою відповідальністю «Ормеда груп» (код ЄДРПОУ 42977847), та зобов`язано державного реєстратора відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Голосіївської районної в м. Києві державної адміністрації вилучити з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань реєстраційний запис за № 1 068 102 0000 055364, що був вчинений 26.04.2019 року державним реєстратором відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Голосіївської районної в м. Києві державної адміністрації про державну реєстрацію товариства з обмеженою відповідальністю «Ормеда груп» (код ЄДРПОУ 42977847).

На підставі викладеного, оцінюючи розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, з метою виконання вищевказаного рішення Голосіївського районного суду міста Києва, заявник звертається до суду з клопотанням про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 02.07.2019, в рамках кримінального провадження №12019100100005584 від 09.06.2019.

Заявник адвокат ОСОБА_3 клопотання підтримав з підстав у ньому наведених та просив задовольнити.

Прокурор Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_5 , за клопотанням якого було накладено арешт на майно, в судове засідання на неодноразові виклики не з`явився, про розгляд клопотання повідомлений завчасно та належним чином. На електронну пошту суду від слідчого групи слідчих старшого слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_7 надійшла заява, у якій останній просить розглядати клопотання про скасування арешту майна, в межах кримінального провадження №12019100100005584, без його участі, та вказує, що при вирішенні питання щодо доцільності скасування арешту він покладається на розсуд суду.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання про скасування арешту майна та додані до нього матеріали, заслухавши пояснення заявника адвоката ОСОБА_3 , вважає, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

У відповідності до ст.174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Згідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч.11 ст.170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення,пересування, передачі майна.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та /або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч.2 ст.173 ПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен врахувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт накладався у випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст. 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння,що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт накладається у випадках, передбачених п.3, 4 ч.2 ст. 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п.2 ч.2 ст.170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п.4 ч.2 ст.170 цього Кодексу); 5) розумність та спів розмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Відповідно до ч.1 ст.321 ЦК України право власності є непорушним.

Згідно зі ст. 391 ЦК України власник майна має право вимагати усунення перешкод у здійсненні ним права користування та розпорядження своїм майном.

Згідно із ст.1 Конвенції про захист прав людини та основних свобод, кожна фізична або юридична особа має право володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальними принципами міжнародного права.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Шевченківського управління поліції ГУНП у м. Києві, за процесуальним керівництвом Київської місцевої прокуратури № 10, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12019100100005584 від 09.06.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 365-2 КК України.

02.07.2019 ухвалою Шевченківського районного суду міста Києва задоволено клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 10 ОСОБА_5 та накладено арешт на майно, зокрема на корпоративні права на ТОВ «ОРМЕДА ГРУП» (код ЄДРПОУ 42977847) у вигляді 100% статутного капіталу.

Зі змісту вказаної ухвали слідчого судді вбачається, що арешт на зазначене майно було накладено з метою забезпечення збереження речових доказів.

Крім того, зі змісту ухвали вбачається, що слідчий суддя виходив з того, що на час розгляду клопотання про арешт майна потреби органу досудового розслідування виправдовували таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження, а сукупність отриманих судом даних, відповідно до ст.170 КПК України, була достатньою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як накладення арешту на майно.

З огляду на викладене, слідчий суддя вважає, що при ухваленні рішення слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Києва були належним чином враховані як фактичні обставини кримінального провадження, так і вимоги КПК України, у зв`язку з чим слідчий суддя обґрунтовано приходив до висновку, що корпоративні права на ТОВ «ОРМЕДА ГРУП» (код ЄДРПОУ 42977847) у вигляді 100% статутного капіталу, відповідають критеріям, визначеним ст.98 КПК України, та наклав арешт на таке майно з метою забезпечення збереження речових доказів.

При цьому, як вбачається з матеріалів клопотання про скасування арешту, та як зазначено заявником адвокатом ОСОБА_3 в судовому засіданні, рішенням Голосіївського районного суду міста Києва від 22.07.2020 по справі № 752/19215/19, провадження № 2/752/2770/20 постановлено скасувати реєстраційний запис (реєстраційну дію) в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за № 1 068 102 0000 055364, що був вчинений 26.04.2019 року державним реєстратором відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Голосіївської районної в м. Києві державної адміністрації про державну реєстрацію товариства з обмеженою відповідальністю «Ормеда груп» (код ЄДРПОУ 42977847), та зобов`язано державного реєстратора відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Голосіївської районної в м. Києві державної адміністрації вилучити з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань реєстраційний запис за № 1 068 102 0000 055364, що був вчинений 26.04.2019 року державним реєстратором відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Голосіївської районної в м. Києві державної адміністрації про державну реєстрацію товариства з обмеженою відповідальністю «Ормеда груп» (код ЄДРПОУ 42977847), а отже потреба у продовженні такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна на даний час відпала.

При цьому, жодних доказів, які б спростовували доводи клопотання заявника та підтверджували обставини, які є підставою для продовження такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, до суду не надано, у зв`язку із чим слідчий суддя, виходячи з принципу змагальності сторін у кримінальному провадженні, приходить до висновку, що доводи, зазначені в клопотанні, є обґрунтованими.

А тому, аналіз наявних у розпорядженні слідчого судді матеріалів, свідчить про відсутність на даний час підстав для продовження такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, а так само, розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, та наслідки арешту майна для третіх осіб.

Викладені обставини в сукупності свідчать про те, що ризики, що стали підставами для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, а саме арешту на корпоративні права на ТОВ «ОРМЕДА ГРУП» (код ЄДРПОУ 42977847) у вигляді 100% статутного капіталу, на час розгляду клопотання про скасування арешту майна відпали, що обґрунтовано матеріалами, доданими до клопотання та заявником в судовому засіданні. Крім того слідчому судді не наведено додаткових доводів в обґрунтування наявних ризиків, як підстави для подальшого втручання у права особи, в тому числі щодо позбавлення або обмеження права власності.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про відсутність у кримінальному провадженні даних, які б виправдовували подальше втручання держави у правомірне володіння корпоративними правами на ТОВ «ОРМЕДА ГРУП» (код ЄДРПОУ 42977847) у вигляді 100% статутного капіталу на підставі зазначених обставин, оскільки у судовому засіданні доведено, що у подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба.

Враховуючи наведене, слідчий суддя вважає доцільним скасувати арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 02.07.2019, не вбачаючи потреби для подальшого застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження, а відтак клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 02.07.2019, в рамках кримінального провадження №12019100100005584 від 09.06.2019, підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст.170, 171, 173, 174, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИЛА:

Клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 02.07.2019, в рамках кримінального провадження №12019100100005584 від 09.06.2019, задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 02.07.2019, в рамках кримінального провадження №12019100100005584 від 09.06.2019, частково, а саме на:

корпоративні права на ТОВ «ОРМЕДА ГРУП» (код ЄДРПОУ 42977847) у вигляді 100% статутного капіталу.

Скасувати заборону Міністерству юстиції України, ДП «Національні інформаційні системи» Міністерства юстиції України та його територіальним органам, всім районним державним адміністраціям, нотаріусам, акредитованим суб`єктам та Державній реєстраційній службі України здійснювати державну реєстрацію будь-яких змін до установчих документів, а також внесення будь-яких змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань стосовно ТОВ «ОРМЕДА ГРУП» (код ЄДРПОУ 42977847).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали оголосити 02 березня 2021 року о 08 год. 00 хв.

Слідчий суддя ОСОБА_1