Ухвала

від 05.04.2021 по справі 910/14828/16

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01054, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

м. Київ

05.04.2021Справа № 910/14828/16

Господарський суд міста Києва, у складі колегії суддів: Баранов Д.О. (головуючий), Мандичев Д.В., Чеберяк П.П., за участю секретаря судового засідання Зарудньої О.О., розглянувши заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Ел.Ен.Груп" про заміну кредитора по справі правонаступником та клопотання ліквідатора про вжиття заходів з метою виконання вимог ухвали у праві № 910/14828/16

за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "ТПК-Профіль-ГП" (ідентифікаційний код 30703438)

про банкрутство

Представники сторін:

АТ "Приватбанк": Кисличенко І.В.

ліквідатор: Печугін І.В.

від ТОВ "ФК "Ел.ЕН.Груп": Бондар А.В.

від ТОВ "Іванін і К": Кравченко Р.С.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

У серпні 2016 року Голова ліквідаційної комісії Товариства з обмеженою відповідальністю "ТПК-Профіль-ГП" звернувся до суду з заявою про порушення справи про своє банкрутство у зв`язку з виявленням в ході ліквідаційної процедури кредиторської заборгованості, активи для погашення якої відсутні.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 15.08.2016 № 910/14828/16 заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "ТПК-Профіль-ГП" було прийнято до розгляду, засідання призначено на 22.08.2016.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 22.08.2016 порушено провадження у справі № 910/14828/16 про банкрутство товариства з обмеженою відповідальністю "ТПК-Профіль-ГП" та призначено наступний розгляд справи у підсумковому засіданні на 29.08.2016.

Постановою Господарського суду міста Києва від 29.08.2016 визнано банкрутом Товариство з обмеженою відповідальністю "ТПК-Профіль-ГП", відкрито ліквідаційну процедуру, ліквідатором банкрута призначено голову ліквідаційної комісії Кучака Юрія Федоровича.

Здійснено оприлюднення на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України повідомлення про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури Товариство з обмеженою відповідальністю "ТПК-Профіль-ГП" (01030, м. Київ, вул. Пирогова,10-В, код ЄДРПОУ 30703438) за номером 34909 від 30.08.2016.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 31.10.2016 визнано кредиторами Товариства з обмеженою відповідальністю "ТПК-Профіль-ГП": Товариство з обмеженою відповідальністю "Агро-промислове підприємство "С-Продукт" на суму 52 756 грн. 00 коп., Компанію "Сеянг Інтернешнл" на суму 17 213 074 грн. 68 коп., Публічне акціонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль" на суму 7 964 156 грн. 70 коп., Публічне акціонерне товариство "УкрСиббанк" на суму 2 756 грн. 00 коп., Публічне акціонерне товариство "Банк Форум" на суму 24 650 201 грн. 72 коп. Окремо внесено до реєстру вимог кредиторів: Публічне акціонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль" на суму 5 706 636 грн. 00 коп., Публічне акціонерне товариство "УкрСиббанк" на суму 4 419 409 грн. 00 коп., Публічне акціонерне товариство "Банк Форум" на суму 9 571 408 грн. 00 коп. Відмовлено у задоволенні заяви Публічного акціонерного товариства "УкрСиббанк" про визнання кредитором Товариства з обмеженою відповідальністю "ТПК-Профіль-ГП" в частині грошових вимог у розмірі 5 612 586 грн. 08 коп. Затверджено реєстр вимог кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю "ТПК-Профіль-ГП". Призначено наступний розгляд справи у судовому засіданні на 05.12.2016.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 15.12.2016 визнано кредиторами по відношенню до Товариства з обмеженою відповідальністю "ТПК-Профіль-ГП": Городоцьку об`єднану державну податкову інспекцію Головного управління ДФС у Львівській області на суму 484 226 грн. 57 коп., Публічне акціонерне товариство комерційний банк "ПриватБанк" на суму 333 216 грн. 64 коп. Затверджено реєстр вимог кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю "ТПК-Профіль-ГП". Затверджено окремо внесені вимоги Публічного акціонерного товариства комерційний банк "ПриватБанк", які забезпечені заставою боржника у розмірі 60 000 грн. 00 коп.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 23.01.2017 задоволено клопотання ліквідатора про надання дозволу на продаж рухомого майна Товариства з обмеженою відповідальністю "ТПК-Профіль-ГП". Надано дозвіл на продаж рухомого майна Товариства з обмеженою відповідальністю "ТПК-Профіль-ГП", яке знаходиться у заставі Публічного акціонерного товариства "Райффайзен Банк Аваль".

Постановою Київського апеляційного господарського суду від 11.04.2017 апеляційні скарги Публічного акціонерного товариства "Райффайзен Банк Аваль" та Публічного акціонерного товариства "Банк Форум" залишено без задоволення, ухвалу Господарського суду міста Києва від 23.01.2017 у справі № 910/14828/16 залишено без змін.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 31.07.2017 розгляд справи № 910/14828/16 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "ТПК-Профіль-ГП" вирішено здійснювати колегіально у складі трьох суддів.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 15.08.2017 справу № 910/14828/16 прийнято до провадження в колегіальному складі та призначено її розгляд у судовому засіданні на 06.09.2017.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 11.10.2017 задоволено самовідвід колегії суддів у складі: Яковенко А.В. (головуючий), суддя Івченко А.М., суддя Пасько М.В., справу № 910/14828/16 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "ТПК-Профіль-ГП" передано уповноваженій особі для вирішення питання про повторний автоматизований розподіл вказаної справи.

За наслідками проведення повторного автоматизованого розподілу справи № 910/14828/16, визначено колегію суддів для розгляду даної справи у наступному складі: Баранов Д.О. (головуючий), Мельник В.І., Чеберяк П.П.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 27.10.2017 справу № 910/14828/16 прийнято до свого провадження колегією суддів у складі: Баранова Д.О. (головуючий), Мельника В.І., Чеберяка П.П. та призначено її до розгляду на 13.11.2017.

Ухвалами Господарського суду міста Києва від 13.11.2017 відмовлено у задоволенні заяви судді Мельника В.І. про самовідвід судді та в порядку ст. 77 Господарського процесуального кодексу України розгляд справи відкладено на 11.12.2017.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 22.01.2018 задоволено скарги Публічного акціонерного товариства "Укрсиббанк" та Компанії "Сеянг Інтернешенл" на дії (бездіяльність) ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "ТПК-Профіль-ГП" Кучака Юрія Федоровича, припинено повноваження ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "ТПК-Профіль-ГП" Кучака Ю.Ф. та призначено ліквідатором Товариства з обмеженою відповідальністю "ТПК-Профіль-ГП" арбітражного керуючого Реверука П.К.

Не погоджуючись з постановленою ухвалою арбітражний керуючий Кравченко В.П. звернулась до апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просила скасувати ухвалу Господарського суду міста Києва від 22.01.2018 в частині призначення ліквідатором банкрута арбітражного керуючого Реверука П.К.

Постановою Київського апеляційного господарського суду від 19.04.2018 апеляційну скаргу арбітражного керуючого Кравченко В.П. задоволено частково, резолютивну частину ухвали Господарського суду міста Києва від 22.01.2018 у справі № 910/14828/16 доповнено пунктом 6, в іншій частині ухвалу залишено без змін.

Матеріали справи № 910/14828/16 повернуто до Господарського суду міста Києва.

За час перебування матеріалів справи у Київського апеляційного господарського суду, до Господарського суду м. Києва надійшли заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "Іванін і К" про заміну сторони (кредитора) та Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Форінт" про заміну сторони правонаступником.

У зв`язку з перебуванням на лікарняному судді Мельника В.І., який приймав участь у колегіальному розгляді справи № 910/14828/16, призначено проведення повторного автоматизованого розподілу вказаної судової справи.

В результаті повторного автоматизованого розподілу судової справи № 910/14828/16, відповідно до протоколу автоматичної зміни складу колегії суддів від 14.05.2018, справу № 910/14828/16 передано на розгляд колегії суддів у складі: Баранов Д.О. (головуючий), Мандичев Д.В., Чеберяк П.П.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 15.05.2018 справу № 910/14828/16 прийнято до свого провадження колегією суддів та призначено розгляд заяв Товариства з обмеженою відповідальністю "Іванін і К" та Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Форінт" про заміну сторони правонаступником на 30.05.2018.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 01.08.2018 задоволено заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "Іванін і К" та Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Форінт" про заміну сторони (кредитора) правонаступником, замінено кредитора Публічне акціонерне товариство "Банк Форум", його правонаступником - Товариством з обмеженою відповідальністю "Іванін і К" та кредитора Публічне акціонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль", його правонаступником - Товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Форінт".

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 28.11.2018 клопотання ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Реверука П.К. про затвердження звіту про нарахування і виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат арбітражного керуючого у ліквідаційній процедурі задоволено частково, затверджено звіт про здійснення та відшкодування витрат арбітражному керуючому Реверуку П.К. за період виконання повноважень ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "ТПК-Профіль-ГП" в період з 22.01.2018 по 31.08.2018 в розмірі в розмірі 7 329 грн. 15 коп. В частині затвердження звіту про нарахування і виплату грошової винагороди арбітражному керуючому Реверуку П.К. за період виконання повноважень ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "ТПК-Профіль-ГП" в період з 22.01.2018 по 31.08.2018 в розмірі 109 047 грн. 87 коп. - відмовлено.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 04.09.2019 змінено найменування кредитора з Публічного акціонерного товариства "Укрсиббанк" на Акціонерне товариство "Укрсиббанк". У задоволенні заяви Акціонерного товариства "Укрсиббанк" про заміну сторони (кредитора) правонаступником відмовлено.

Також даною ухвалою заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Фін Капітал" про заміну сторони (кредитора) правонаступником задоволено та замінено кредитора Акціонерне товариство "Укрсиббанк", його правонаступником - Товариством з обмеженою відповідальністю "Фін Капітал". Ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "ТПК-Профіль-ГП" арбітражного керуючого Реверука П.К. зобов`язано внести зміни до реєстру вимог кредиторів боржника.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 03.02.2020 задоволено заяву Акціонерного товариства Комерційний банк "ПриватБанк" про заміну найменування кредитора та замінено найменування кредитора Публічного акціонерного товариства Комерційний банк "ПриватБанк" його правонаступником Акціонерним товариством Комерційний банк "ПриватБанк".

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 03.02.2020 відмовлено у задоволенні клопотання ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Реверука П.К. про скасування обтяжень з майна боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "ТПК-Профіль-ГП".

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 22.07.2020 відмовлено у задоволенні клопотання комітету кредиторів про відсторонення арбітражного керуючого Реверука П.К. від виконання повноважень ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "ТПК-Профіль-ГП" та призначення ліквідатором боржника арбітражного керуючого Каленчук О.І.

Також даною ухвалою задоволено заяву арбітражного керуючого Реверука П.К. про припинення повноважень ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "ТПК-Профіль-ГП", припинено повноваження ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "ТПК-Профіль-ГП" арбітражного керуючого Реверука П.К. та призначено ліквідатором Товариства з обмеженою відповідальністю "ТПК-Профіль-ГП" арбітражного керуючого Пічугіна І.В. (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого № 321 від 26.02.2013).

16.11.2020 до Господарського суду міста Києва надійшло клопотання ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Пічугіна І.В. про витребування доказів, в якому останній просить суд витребувати у ліквідатора Кучака Ю.Ф. бухгалтерську документацію, на підставі якої проведено інвентаризацію станом на 11.08.2016, а також інші документи (договори, акти звіряння та ін..), що підтверджують дебіторську заборгованість і вибуття активів за період з 31.03.2016 по 11.08.2016.

23.11.2020 до Господарського суду міста Києва надійшло клопотання ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Пічугіна І.В. про витребування доказів, в якому останній просить суд витребувати у ТОВ "ТПК Центр" копії договору N009 ОТ29.12.15 та листів, згідно яких 12.04.2016, на рахунки ТОВ "ТПК Центр" перераховувалися грошові кошти ТОВ "ТПК-Профіль-ГП".

25.11.2020 до Господарського суду міста Києва надійшло клопотання арбітражного керуючого Пічугіна І.В. про витребування доказів, в якому останній просить суд витребувати у в АТ "УкрСиббанк", АТ "Банк "Фінанси та кредит", АТ КБ "Приватбанк", ПАТ "Кредобанк" банківські виписки по рахункам ТОВ "ТПК-Профіль-ГП".

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 30.11.2020 справу призначено до розгляду на 21.12.2020.

07.12.2020 до Господарського суду міста Києва надійшло клопотання ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Пічугіна І.В. про витребування доказів, в якому останній просить суд витребувати у ТОВ "Битопторг" належним чином завірену копію договору № 17 від 03.08.2016, що укладений з ТОВ "ТПК-Профіль-ГП" та акт приймання-передачі по вказаному договору.

09.12.2020 до Господарського суду міста Києва надійшла заява арбітражного керуючого Дзус Т.І. про участь у справі про банкрутство ТОВ "ТПК-Профіль-ГП".

09.12.2020 до Господарського суду міста Києва надійшло клопотання ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Пічугіна І.В. про долучення до матеріалів справи поточного звіту ліквідатора станом на 01.12.2020 з додатками на 430 арк.

14.12.2020 до Господарського суду міста Києва надійшло клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Іванін і К" про відсторонення від виконання повноважень ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Пічугіна І.В. та призначення ліквідатором ТОВ "ТПК-Профіль-ГП" арбітражного керуючого Дзусь Т.І.

18.12.2020 до Господарського суду міста Києва надійшла заява Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "ЕЛ.ЕН.Груп" про заміну кредитора Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Форінт" його правонаступником Товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "ЕЛ.ЕН.Груп".

У судовому засіданні 21.12.2020 суд за наслідками розгляду клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Іванін і К", не виходячи до нарадчої кімнати, ухвалив відмовити в його задоволенні з огляду на безпідставність та необґрунтованість останнього. Дана інформація занесена до протоколу судового засідання від 21.12.2020.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 21.12.2020 клопотання ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Пічугіна І.В. про витребування доказів задоволено, витребувано у ліквідатора Кучака Ю.Ф. бухгалтерську документацію, на підставі якої проведено інвентаризацію станом на 11.08.2016 року, а також інші документи (договори, акти звіряння та ін.), що підтверджують дебіторську заборгованість і вибуття активів за період з 31.03.2016 по 11.08.2016, а також додаткові документи по справі у ТОВ "ТПК Центр", АТ "УкрСиббанк", АТ "Банк "Фінанси і кредит", АТ КБ "Приватбанк", ПАТ "Кредобанк", ТОВ "Битопторг". Оголошено перерву у судовому засіданні до 18.01.2021.

05.01.2021 до Господарського суду міста Києва надійшло клопотання ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Пічугіна І.В. про долучення до матеріалів справи поточного звіту ліквідатора за грудень 2020 року.

12.01.2021 до Господарського суду міста Києва від АТ КБ "Приватбанк" надійшли документи на виконання вимог ухвали суду від 21.12.2020.

15.01.2021 до Господарського суду міста Києва від ПАТ "Кредобанк" надійшли документи на виконання вимог ухвали суду від 21.12.2020.

18.01.2021 до Господарського суду міста Києва надійшли пояснення ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Пічугіна І.В. на клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Іванін і К" про відсторонення арбітражного керуючого від виконання обов`язків ліквідатора.

Судове засідання 18.01.2021 не відбулося у зв`язку із перебуванням судді Чеберяка П.П. на лікарняному.

25.01.2021 до Господарського суду міста Києва від АТ "Банк "Фінанси і кредит" надійшли документи на виконання вимог ухвали суду від 21.12.2020.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 01.02.2021 справу призначено до розгляду на 22.02.2021.

Судове засідання 22.02.2021 не відбулося, у зв`язку з перебуванням судді Баранова Д.О. на лікарняному.

04.02.2021 до Господарського суду міста Києва надійшло клопотання ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Пічугіна І.В. про долучення до матеріалів справи поточного звіту ліквідатора про проведення ліквідаційної процедури за січень 2021.

16.02.2021 до Господарського суду міста Києва надійшли пояснення ліквідатора банкрута Пічугіна І.В. на клопотання ТОВ "Іванін і К" про відсторонення арбітражного керуючого від виконання обов`язків ліквідатора.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 26.02.2021 розгляд справи призначено на 22.03.2021.

01.03.2021 до Господарського суду міста Києва надійшло клопотання ліквідатора про долучення до матеріалів справи поточного звіту ліквідатора за лютий 2021.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 22.03.2021 відмовлено у задоволенні клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Іванін і К" про відсторонення арбітражного керуючого Пічугіна І.В. від виконання обов`язків ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "ТПК-Профіль-ГП" та призначення ліквідатором банкрута арбітражного керуючого Дзусь Т.І.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 22.03.2021 у судовому засіданні оголошено перерву до 05.04.2021.

29.03.2021 та 01.04.2021 до Господарського суду міста Києва надійшли письмові пояснення ТОВ "ФК "Форінт", в яких товариство просить суд замінити кредитора по справі на Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "ЕЛ.ЕН.Груп".

31.03.2021 до Господарського суду міста Києва надійшло клопотання ліквідатора Пічугіна І.В. про вжиття заходів з метою виконання ухвали суду від 21.12.2020, а також звіт ліквідатора за березень 2021.

01.04.2021 до Господарського суду міста Києва надійшла заява Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "ЕЛ.ЕН.Груп" про розгляд заяви без участі представника.

У судовому засіданні 01.04.2021 суд продовжив розгляд заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "ЕЛ.ЕН.Груп" про заміну кредитора по справі правонаступником.

Ліквідатор не заперечував щодо задоволення даної заяви та здійснення заміни кредитора.

Представники АТ КБ "Приватбанк" та ТОВ "Іванін і К" вирішення даного питання залишили на розсуд суду.

Відтак, суд розглянувши заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "ЕЛ.ЕН.Груп" про заміну кредитора по справі правонаступником та заслухавши пояснення представників сторін, зазначає наступне.

В обґрунтування заяви про заміну кредитора по справі правонаступником Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "ЕЛ.ЕН.Груп" зазначає, що ухвалою Господарського суду міста Києва від 01.08.2018 року задоволено заяву ТОВ "Фінансова компанія "Форінт" про заміну сторони правонаступником, замінено кредитора ПАТ "Райффайзен Банк Аваль", його правонаступником - ТОВ "Фінансова компанія "Форінт".

01.12.2020 між ТОВ "Фінансова компанія "Форінт" та ТОВ "ФК "ЕЛ.ЕН.Груп" укладено договір № 138 про передачу останньому права вимоги до позичальника - ТОВ Торгово-промислова компанія , код 13816938. Відповідно до п. 2.5 цього договору, перехід прав вимоги від кредитора і набуття їх набувачем у власність відбувається за умови сплати набувачем кредитору вартості прав вимоги відповідно до п. 3.1 та 3.2 договору та з моменту підписання сторонами акту приймання-передачі документації.

Заявник зазначає, що обумовлена сторонами сума 100 000 грн. була сплачена 01.12.2020 року, акт приймання-передачі документації було складено сторонами в цей же день, отже передача прав відбулася.

Суд зазначає, що факт здійснення оплати підтверджується наданою заявником копією платіжного доручення № 334 від 01.12.2020.

Також між цими ж сторонами 01.12.2020 року укладено договір відступлення прав за договорами поруки, які не посвідчені нотаріально, відповідно до якого ТОВ "ФК "ЕЛ.ЕН.Груп" набуло право вимоги за договором поруки № 12/Р1-01-00-3-0/134 від 23.05.2013 року, за яким зобов`язаною особою є Товариство з обмеженою відповідальністю "ТПК-Профіль-ГП", код 30703438.

Відповідно до пункту 2.1 цього договору, права за цим договором вважаються переданими (відступленими) з моменту підписання цього договору, але не раніше строків, передбачених договором № 138 від 01.12.2020 року.

Оскільки передача за договором № 138 відбулася в цей же день та в цей же день був підписаний акт приймання-передачі документації, то 01.12.2020 року ТОВ "ФК "ЕЛ.ЕН.Груп" набуло право вимоги і за договором поруки № 12/Р1-01-00-3-0/134 від 23.05.2013 року.

Також між цими ж сторонами 01.12.2020 року укладено договір відступлення прав за договором застави основних засобів № 12/Р1-01-00-3-0/130, посвідченим Літвінчуком І.А., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, 23.05.2013 року за реєстровим № 4159, відповідно до якого ТОВ "ФК "ЕЛ.ЕН.Груп" набуло право вимоги за договором застави основних засобів № 12/Р1-01-00-3-0/130, посвідченим Літвінчуком І.А. приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, 23.05.2013 року за реєстровим № 4159, за яким зобов`язаною особою є ТОВ "ТПК-Профіль-ГП", код 30703438.

Відповідно до пункту 2.1 права за цим договором вважаються переданими з моменту підписання та нотаріального посвідчення цього договору.

Договір був підписаний і посвідчений нотаріально 01.12.2020 року, отже передача відбулася.

Відповідно до ч. 1 ст. 509 та ч. 1 ст. 510 Цивільного кодексу України, зобов`язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов`язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов`язку. Сторонами у зобов`язанні є боржник і кредитор.

Згідно до п. 1 ч. 1 ст. 512 Цивільного кодексу України, кредитор у зобов`язанні може бути замінений іншою особою внаслідок передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги).

Часиною 1 ст. 513 Цивільного кодексу України передбачено, що правочин щодо заміни кредитора у зобов`язанні вчиняється у такій самій формі, що і правочин, на підставі якого виникло зобов`язання, право вимоги за яким передається новому кредиторові.

Так, приписами ст. 52 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що у разі смерті або оголошення фізичної особи померлою, припинення юридичної особи шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи боржника в зобов`язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, суд залучає до участі у справі правонаступника відповідного учасника справи на будь-якій стадії судового процесу. Усі дії, вчинені в судовому процесі до вступу у справу правонаступника, обов`язкові для нього так само, як вони були обов`язкові для особи, яку правонаступник замінив.

Відповідно до ст. 43 Кодексу України з процедур банкрутства у разі вибуття чи заміни кредитора у справі про банкрутство господарський суд за заявою правонаступника або іншого учасника (учасників) справи здійснює заміну такої сторони її правонаступником на будь-якій стадії провадження у справі.

Усі дії, вчинені у справі про банкрутство до вступу у справу правонаступника, обов`язкові для нього так само, як вони були обов`язкові для особи, яку правонаступник замінив.

Відповідно до ст. 76, 77 Господарського процесуального кодексу України, належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування. Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета доказування. Обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування.

Статтею 79 Господарського процесуального кодексу України вказано, що достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета доказування. Питання про достатність доказів для встановлення обставин, що мають значення для справи, суд вирішує відповідно до свого внутрішнього переконання.

Таким чином, з огляду на викладене вище, враховуючи встановлені судом обставини, суд розглянувши заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "ЕЛ.ЕН.Груп" про заміну кредитора його правонаступником у справі № 910/14828/16, дійшов висновку про обґрунтованість поданої заяви, а тому вважає за доцільне її задовольнити та замінити кредитора Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Форінт" його правонаступником - Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "ЕЛ.ЕН.Груп".

Статтею 13 Господарського процесуального кодексу України встановлено, що судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності сторін. Учасники справи мають рівні права щодо здійснення всіх процесуальних прав та обов`язків, передбачених цим Кодексом. Кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених законом.

Крім того, у даному судовому засіданні суд розглядав клопотання ліквідатора про вжиття заходів з метою виконання ухвали суду від 21.12.2020.

Ліквідатор у судовому засіданні надав пояснення по суті поданого клопотання, яке просив суд задовольнити.

Представники АТ КБ "Приватбанк" та ТОВ "Іванін і К" вирішення даного питання залишили на розсуд суду.

Відтак, із поданого ліквідатором клопотання вбачається, що ухвалою Господарського суду міста Києва від 21.12.2020 у справі № 910/14828/16, зокрема ухвалено:

- витребувати у ліквідатора Кучака Ю.Ф. бухгалтерську документацію, на підставі якої проведено інвентаризацію станом на 11.08.2016 року, а також інші документи (договори, акти звіряння та ін.), що підтверджують дебіторську заборгованість і вибуття активів за період з 31.03.2016 по 11.08.2016;

- витребувати у ТОВ "ТПК Центр" копії договору № 009 ОТ 29.12.15 та листів, згідно яких 12.04.2016 на рахунки ТОВ "ТПК Центр"' перераховувалися грошові кошти ТОВ "ТПК-Профіль-ГП".

- витребувати у АТ "УкрСиббанк" виписки по рахунках ТОВ "ТПК-Профіль-ГП" за період з 01.01.2013 року по 30.01.2017;

- витребувати у ТОВ "Битопторг" належним чином завірену копію договору № 17 від 03.08.2016 що укладений з ТОВ "ТПК-ПРОФІЛЬ-ГП" та акт приймання-передачі по вказаному договору.

Ліквідатор зазначає, що вказана ухвала наразі не виконана у зв`язку з чим це затримує заходи по поверненню активів банкрута.

Крім того, ліквідатор у своєму клопотанні, в обґрунтування необхідності його задоволення звертає увагу суду на наступне:

- відповідно до матеріалів справи ліквідатором Ю.Ф.Кучаком "загублено" (не відображено) у балансі підприємства активів вартістю на суму близько 30 млн. грн.;

- ТОВ "ТПК Центр" ймовірно отримано у власність безоплатно нерухоме майно банкрута на суму більш ніж 5 млн. грн. Безпідставно списана дебіторська заборгованість на суму до 25 млн. грн. Акти звіряння взаєморозрахунків за 1 півріччя 2016 року, що надані ТОВ "ТПК Центр" носять ознаки фальсифікації та спростовуються виписками з ліквідаційного рахунку ТОВ "ТПК-Профіль-ГП";

- інформація від AT "Укрсиббанк" важлива, з огляду на те, що в 2016 році по рахунках ТОВ "ТПК-ПРОФІЛЬ-ГП", що відкриті були в AT "Укрсиббанк", проводилися певні операції, на що вказує лист директора ТОВ "ТПК-ПРОФІЛЬ-ГП" (№ 6 від 12.02.2016 року, додано до звіту ліквідатора за січень), яким він просить розрахунки проводити саме на рахунок, що відкритий в AT "Укрсиббанк".

Відтак, суд вказує, що ст. 326 Господарського процесуального кодексу України закріплено, що судові рішення, що набрали законної сили, є обов`язковими на всій території України, а у випадках, встановлених міжнародними договорами, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, - і за її межами.

Відповідно до ч. 1 ст. 81 Господарського процесуального кодексу України учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї.

Відповідно до ч. 9 ст. 81 Господарського процесуального кодексу України у разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом.

Відтак, з огляду на викладене вище, враховуючи положення ст. 12, 61 Кодексу України з процедур банкрутства та те, що ухвала суду від 21.12.2020 в силу чинного законодавства є обов`язковою до виконання проте належним чином з боку деяких осіб не виконана, суд дійшов висновку задовольнити клопотання ліквідатора, зобов`язати виконати вимоги вказаної ухвали суду та повторно витребувати необхідні документи для повного та всебічного з`ясування обставин справи.

Керуючись статтями ст. 12, 43, 61 Кодексу України з процедур банкрутства, 52, 81, 234, 326 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд міста Києва

УХВАЛИВ:

1. Заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "ЕЛ.ЕН.Груп" про заміну кредитора його правонаступником - задовольнити.

2. Замінити кредитора у справі № 910/14828/16 Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Форінт" його правонаступником - Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "ЕЛ.ЕН.Груп" (ідентифікаційний код 41240530).

3. Зобов`язати ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "ТПК-Профіль-ГП" арбітражного керуючого Пічугіна І.В. внести змінити до реєстру вимог кредиторів боржника.

4. Клопотання ліквідатора Пічугіна І.В. про вжиття заходів з метою виконання вимог ухвали суду від 21.12.2020 - задовольнити.

5. Повторно зобов`язати арбітражного керуючого Кучака Ю.Ф., ТОВ "ТПК Центр", АТ "Укрсиббанк", ТОВ "Битопторг" виконати вимоги ухвали суду від 21.12.2020, а саме:

- витребувати у ліквідатора Кучака Ю.Ф. бухгалтерську документацію, на підставі якої проведено інвентаризацію станом на 11.08.2016 року, а також інші документи (договори, акти звіряння та ін.), що підтверджують дебіторську заборгованість і вибуття активів за період з 31.03.2016 по 11.08.2016.

- витребувати у ТОВ "ТПК Центр" копії договору № 009 ОТ 29.12.15 та листів, згідно яких 12.04.2016 на рахунки ТОВ "ТПК Центр" перераховувалися грошові кошти ТОВ "ТПК-Профіль-ГП".

- витребувати у АТ "УкрСиббанк", МФО 351005 (04070, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12) виписки по рахунках ТОВ "ТПК-Профіль-ГП" за період з 01.01.2013 року по 30.01.2017, а саме:

НОМЕР_1 ; польский злотий;

26008135069100; євро;

НОМЕР_1 ; долар США;

НОМЕР_1 ; українська гривня;

НОМЕР_1 ; російський рубль.

- витребувати у ТОВ "Битопторг " належним чином завірену копію договору № 17 від 03.08.2016 що укладений з ТОВ "ТПК-ПРОФІЛЬ-ГП" та акт приймання-передачі по вказаному договору.

6. Довести до відома сторін, що відповідно до ст. 131 та 132 Господарського процесуального кодексу України суд має право застосувати заходи процесуального примусу у вигляді процесуальної дії, що вчиняються судом у визначених цим Кодексом випадках з метою спонукання відповідних осіб до виконання встановлених в суді правил, добросовісного виконання процесуальних обов`язків, припинення зловживання правами та запобігання створенню протиправних перешкод у здійсненні судочинства. Застосування до особи заходів процесуального примусу не звільняє її від виконання обов`язків, встановлених цим Кодексом.

Ухвала набирає законної сили негайно після її проголошення.

Дата складання та підписання повного тексту ухвали: 08.04.2021

Ухвали, постановлені судом поза межами судового засідання або в судовому засіданні у разі неявки всіх учасників справи, розгляду справи без повідомлення (виклику) учасників справи, набирають законної сили з моменту їх підписання суддею (суддями).

Апеляційна скарга на ухвалу суду подається протягом десяти днів з дня його (її) проголошення. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду, або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Головуючий суддя Д.О. Баранов

Судді: Д.В. Мандичев

П.П. Чеберяк