Ухвала

від 12.04.2021 по справі 161/6714/21

ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 161/6714/21

Провадження № 1-кс/161/3057/21

У Х В А Л А

про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи

м. Луцьк 12 квітня 2021 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора у кримінальному провадженні заступника начальника відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Волинської обласної прокуратури ОСОБА_3 про проведення обшуку в квартирі за місцем проживання ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , розміщеній за адресою, АДРЕСА_1 , яка згідно Державного реєстру речових прав на нерухоме майно належить на праві приватної власності ОСОБА_5 ,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор у кримінальному провадженні заступник начальника відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Волинської обласної прокуратури ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку в квартирі за місцем проживання ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , розміщеній за адресою, АДРЕСА_1 , яка згідно Державного реєстру речових прав на нерухоме майно належить на праві приватної власності ОСОБА_5 .

З клопотання вбачається, що в провадженні СУ ГУНП у Волинській області знаходяться матеріали кримінального провадження за № 42021030000000011, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.01.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 246 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 (фізична особа-підприємець, ІПН НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , народився в с. Крухиничі Локачинського району Волинської області, зареєстрований за адресою АДРЕСА_2 здійснює придбання, перевезення, зберігання та подальшу переробку лісоматеріалів незаконно заготовлених в державних лісогосподарських підприємствах, а також придбання готових пиломатеріалів виготовлених з деревини незаконного походження, з метою їх подальшого експорту.

Зокрема, вказана особа та його дружина ОСОБА_5 , являються експортерами пиломатеріалів, має власні виробничі потужності з їх виготовлення розміщені в с. Гредьки Ковельського району

З метою здійснення експорту пиломатеріалів незаконного походження ОСОБА_4 здійснює їх безпосереднє виробництво на зазначених виробничих потужностях, а також придбання на пилорамах інших СГД, зокрема ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 ). Для легалізації придбаної без документів пилопродукції використовує фіктивні документи про її походження.

Зокрема, отримання сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів в Волинському ОУЛМГ ОСОБА_4 в такому випадку здійснює на підставі підроблених накладних оформлених від імені інших СГД.

Так, згідно наявної інформації в 2020 році мали місце використання його дружиною ФОП ОСОБА_5 для отримання у ВОУЛМГ сертифікатів про походження пиломатеріалів та виготовлених з них лісоматеріалів накладних про первинне придбання пиломатеріалів у ТОВ Фенікс-Полісся (м. Житомир, код ЄДРПОУ 39125705).

Разом з тим, встановлено, що фактичного продажу зазначених в накладних товарно-матеріальних цінностей вказане підприємство не здійснювало. На підставі отриманих таким чином сертифікатів було здійснено легалізацію та вивезення за кордон пиломатеріалів виготовлених з деревини отриманої в процесі незаконних порубок. Отримання сертифікатів від імені ОСОБА_5 здійснював її чоловік ОСОБА_4 . Митне оформлення експортних операцій проводить безпосередньо ОСОБА_5 .

Крім цього, ОСОБА_4 здійснює отримання у Волинському обласному управлінні лісового та мисливського господарства сертифікати про походження лісоматеріалів від імені ФОП ОСОБА_6 , в якої здійснює придбання пиломатеріалів незаконного походження.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення підроблених документів про їх придбання, чорнових записів з наявними написами про придбання не облікованої деревини, її переробку, реалізацію виготовленої продукції, зовнішньоекономічні контракти на експорт пиломатеріалів укладені ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 з нерезидентами, сертифікати про походження лісоматеріалів, договори про надання ФОП ОСОБА_5 брокерських послуг, доручень виданих ФОП ОСОБА_4 на право представляти інтереси ФОП ОСОБА_6 та інших СГД в державних та банківських установах, бланки незаповнених накладних з реквізитами інших суб`єктів господарської діяльності, їхніх печаток, прокурор звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку.

В судове засідання прокурор не з`явився, хоча належним чином повідомлений про місце та час розгляду клопотання, водночас, подав суду клопотання про проведення судового засідання за його відсутності, подане клопотання підтримує повністю, а тому, у відповідності до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України судове засідання проводиться за його відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, приходжу до висновку, що клопотання про проведення обшуку слід задовольнити.

Так, згідно до вимог ч.ч. 1, 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Крім того, ч. 1 ст. 235 КПК України передбачено, що ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Враховуючи ті обставини, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав для надання дозволу для проведення обшуку, передбачених ст.234 КПК України, тому слідчим групи слідчих слідчого управління Головного управління Національної поліції у Волинській області та прокурорам групи прокурорів - прокурорам групи прокурорів відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Волинської обласної прокуратури ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , дозвіл на проведення обшуку.

Керуючись ст. ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора у кримінальному провадженні заступника начальника відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Волинської обласної прокуратури ОСОБА_3 про проведення обшуку - задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих слідчого управління Головного управління Національної поліції у Волинській області та прокурорам групи прокурорів - прокурорам групи прокурорів відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Волинської обласної прокуратури ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 дозвіл на проведення обшуку в квартирі за місцем проживання ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , розміщеній за адресою, АДРЕСА_1 , яка згідно Державного реєстру речових прав на нерухоме майно належить на праві приватної власності ОСОБА_5 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення підроблених документів про їх придбання, чорнових записів з наявними написами про придбання не облікованої деревини, її переробку, реалізацію виготовленої продукції, зовнішньоекономічні контракти на експорт пиломатеріалів укладені ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 з нерезидентами, сертифікати про походження лісоматеріалів, договори про надання ФОП ОСОБА_5 брокерських послуг, доручень виданих ФОП ОСОБА_4 на право представляти інтереси ФОП ОСОБА_6 та інших СГД в державних та банківських установах, бланки незаповнених накладних з реквізитами інших суб`єктів господарської діяльності, їхніх печаток.

Обшук провести до 27 квітня 2021 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1