Ухвала

від 12.04.2021 по справі 367/2536/21

ІРПІНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 367/2536/21

Провадження № 1-кс/367/607/2021

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 квітня 2021 Ірпінський міський суд Київської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні Ірпінського міського суду Київської області клопотання прокурора Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про арешт майна

встановив :

До Ірпінського міського суду Київської області надійшло вищевказане клопотання в якому прокурор просить накласти арешт на квартири за адресами: АДРЕСА_1 , яка належить на праві власності ОСОБА_4 на підставі договору дарування, серія та номер 55, виданого 02.03.2021 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 ; АДРЕСА_2 , яка належить на праві власності ОСОБА_4 на підставі договору дарування, серія та номер 56, виданого 02.03.2021 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 ; АДРЕСА_3 , яка належить на праві власності ОСОБА_4 на підставі договору дарування, серія та номер 57, виданого 02.03.2021 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 ; АДРЕСА_4 , яка належить на праві власності ТОВ «Дорогожицьке» (ЄДРПОУ 42503212) на підставі договору купівлі-продажу, серія та номер 57, виданого 19.01.2021 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 ; АДРЕСА_5 , яка належить на праві власності ТОВ «Дорогожицьке» (ЄДРПОУ 42503212) на підставі договору купівлі-продажу, серія та номер 59, виданого 19.01.2021 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 ; АДРЕСА_6 , яка належить на праві власності ТОВ «Дорогожицьке» (ЄДРПОУ 42503212) на підставі договору купівлі-продажу, серія та номер 61, виданого 19.01.2021 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 ; АДРЕСА_7 , яка належить на праві власності ТОВ «Дорогожицьке» (ЄДРПОУ 42503212) на підставі договору купівлі-продажу, серія та номер 69, виданого 20.01.2021 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 ; АДРЕСА_8 , яка належить на праві власності ТОВ «Дорогожицьке» (ЄДРПОУ 42503212) на підставі договору купівлі-продажу, серія та номер 71, виданого 20.01.2021 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 ; АДРЕСА_9 , яка належить на праві власності ТОВ «Дорогожицьке» (ЄДРПОУ 42503212) на підставі договору купівлі-продажу, серія та номер 73, виданого 20.01.2021 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , шляхом тимчасового позбавлення їх власників та інших осіб права розпорядження, користування цим майном та його відчуження.

В клопотаннізазначає,що Бучанськоюокружною прокуратуроюздійснюється процесуальнекерівництво досудовимрозслідування укримінальному провадженні,відомості прояке внесенодо Єдиногореєстру досудовихрозслідувань за№ 12021111040000233від 26.03.2021,за ознакамикримінального правопорушення,передбаченого ч.2ст.191КК України.Досудовим розслідуваннямдосліджуються обставинирозтрати головоюОбслуговуючого кооперативу«Житлово-будівельнийкооператив «Новооскольський»(ЄДРПОУ43218863) ОСОБА_7 ,шляхом зловживаннясвоїм службовимстановищем майназазначеного підприємства,внаслідок чогоОК «ЖБК«НОВООСКОЛЬСЬКИЙ» заподіяномайнову шкоду.Встановлено,що ОСОБА_7 ,перебуваючи напосаді головиОК «ЖБК«НОВООСКОЛЬСЬКИЙ» (надалі-Кооператив)підробив протоколзагальних зборівзасновників Кооперативувід 16.12.2020,шляхом внесенняв ньогозавідомо неправдивихвідомостей пронібито прийняттярішення учасникамиКооперативу ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо наданнязгоди ОСОБА_7 на власнийрозсуд вибратипокупця,самостійно визначати умови договору купівлі-продажу та вартість за якою буде здійснюватися продаж зазначених вище квартир. У зазначеному підробленому протоколі загальних зборів ОСОБА_7 підробив підписи учасників Кооперативу ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , а також залишив у ньому власний підпис. Разом з тим ОСОБА_7 підробив печатку ОК «ЖБК «Новооскольський» (ЄДРПОУ 43218863), відтиск якої залишив у даному протоколі. В подальшому, ОСОБА_7 19 та 20 січня 2021 року уклав від імені Кооперативу в особі самого себе із ТОВ «Дорогожицьке» (Покупець, ЄДРПОУ 42503212, місцезнаходження юридичної особи: 04060, м. Київ, вул. Академіка Щусєва/ Академіка Трекова, 18/14) договори купівлі-продажу зазначених вище квартир, розміщених у будинку по АДРЕСА_10 за суттєво заниженою вартістю, відносно ринкової. Посвідчення даних договорів купівлі-продажу здійснювалося приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , якому ОСОБА_7 для проведення нотаріальних дій надав підроблений ним протокол загальних зборів засновників Кооперативу від 16.12.2020. Кошти за продаж зазначених квартир в обсязі близько 500 000 грн. надійшли на рахунки Кооперативу в Банку АТ «КБ «ГЛОБУС», номер рахунку НОМЕР_1 через понад місяць з моменту укладення договору 24.02.2021 та 25.02.2021. Разом з тим, приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_6 12.02.2021 року було засвідчено справжність підпису ОСОБА_7 на заяві, в якій останній зазначає, що він, як директор ОК «ЖБК «НОВООСКОЛЬСЬКИЙ» (ЄДРПОУ 43218863), на виконання умов договорів купівлі-продажу вищевказаних квартир підтверджує, що за продаж даних квартир розрахунок проведено у повному обсязі. В подальшому ОСОБА_7 , використовуючи підроблену ним печатку ОК «ЖБК «НОВООСКОЛЬСЬКИЙ» (ЄДРПОУ 43218863) змінив електронний ключ доступу до системи Клієнт-Банк, отримавши таким чином поступ до коштів, розміщених на банківському рахунку НОМЕР_2 в Банку АТ «КБ «ГЛОБУС», який - належить Кооперативу. З метою заволодіння коштами, які знаходилися на банківському рахунку кооперативу ОСОБА_7 перевів кошти в обсязі близько 500000 грн., які надійшли від незаконного продажу ним квартир ТОВ «Дорогожицьке» на рахунок афілійованого йому підприємства ТОВ «Лакті Трейд» (ЄДРПОУ 43494691, місцезнаходження юридичної особи: м. Київ, вул. Шовковична, 13/2, приміщення 59) в ПАТ «БАНК ВОСТОК» НОМЕР_3 , за фіктивними договорами, в якості оплати за поставлені будівельні матеріали, які в дійсності не постачалися. Ніяких актів приймання-передачі цих будівельних матеріалів не підписувалося. Внаслідок таких неправомірних дій ОСОБА_7 , вчинених ним як службовою особою, шляхом зловживання своїм службовим становищем 9 квартир вибуло із правомірного володіння Кооперативу, і заподіяно майнову шкоду в розмірі близько 8 000 000 грн. (реальна ринкова вартість квартир, які кримінально-протиправним шляхом перейшли у власність іншої особи).З метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, зокрема приховування походження та перетворення майна, ТОВ «Дорогожицьке» було відчужено (подаровано) квартири з АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 на підставну особу - громадянина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який є номінальним засновником ряду юридичних осіб з ознаками фіктивності, і боржником, відносно якого на території України відкрито понад 10 виконавчих проваджень про стягнення коштів. В подальшому, на зазначені 3 квартири, які перейшли у власність ОСОБА_4 від ТОВ «Дорогожицьке» звернено стягнення на підставі постанов державних виконавців про арешт майна у заздалегідь розпочатих виконавчих провадженнях (постанова про арешт від 24.11.2014 № 45572991 ВПВР ГУЮ у Київській області, постанова про арешт від 27.08.2014 № 44524674 ВПВР ГУЮ у Київській області, постанова про арешт від 23.01.2014 № 34521168, ВПВР ДВСУ, постанова про арешт від 12.12.2016 № 32855709 ВПВР ДДВС МЮУ), квартири виставлені на аукціон в Системі електронних торгів арештованим майном (https://setam.net.ua/auction/471624, ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ). Допитаний в якості свідка діючий голова ОК «ЖБК «НОВООСКОЛЬСЬКИИ» ОСОБА_11 підтвердив зазначені обставини, зауважив, що згідно Статуту Кооперативу для розпорядження (продажу, дарування, тощо) квартир, які належать кооперативу необхідно, щоб голову Кооперативу на це уповноважили його засновники (учасники), тобто повинен бути відповідний протокол загальних зборів. Крім того ОСОБА_11 повідомив, що наразі існує загроза відчуження цих квартир на користь інших осіб, так як вони виставлені на аукціон «СЕТАМ», через схему штучного створення заборгованості. В своїх показаннях засновник (учасник) ОК «ЖБК НОВООСКОЛЬСЬКИЙ» ОСОБА_8 зазначив, що підпис у графі праворуч від слів «Головуючий зборів ОСОБА_8 » в протоколі загальних зборів засновників Кооперативу від 16.12.2020 йому не належить, загальні збори з даного питання не проводилася, в цей день ні з ОСОБА_9 , а ні зі ОСОБА_10 він не бачився і не зустрічався, телефонних розмов не мав, ніяких домовленостей з іншими співзасновниками, - ні з ексочільником Кооперативу ОСОБА_7 щодо продажу цих квартир він не мав. Крім того, ОСОБА_8 зауважив, що востаннє з ОСОБА_7 він бачився у листопаді 2020 року, з того часу і аж до лютого 2021 року вони з останнім не спілкувалися та не бачилися взагалі. Свідок ОСОБА_8 також повідомив, що відтиск печатки у протоколі загальних зборів засновників Кооперативу від 16.12.2020 виконаний не справжньою печаткою ОК «ЖБК «НОВООСКОЛЬСЬКИЙ», доступу до печатки ексголова Кооперативу ОСОБА_7 не мав. Свідки ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , які є співзасновниками ОК «ЖБК НОВООСКОЛЬСЬКИИЙ» підтвердили показання, надані свідком ОСОБА_8 та повідомили, що підписи у протоколі загальних зборів засновників Кооперативу від 16.12.2020 їм не належать. Квартири за адресами: АДРЕСА_9 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_4 були об`єктом кримінально протиправних дій (розтрати чужого чайна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем), набуті кримінально протиправним шляхом (внаслідок розтрати чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем) та отримані юридичною особою (ТОВ «Дорогожицьке») внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Разом з тим, зазначені квартири можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, зокрема, для і вказування розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням шляхом їх дослідження в ході проведення оціночно-будівельної експертизи, у зв`язку з чим постановою слідчого від 06.04.2021 були визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні. Згідно Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно № 2497655886 квартира за адресою: АДРЕСА_1 належить на праві власності ОСОБА_4 на підставі договору дарування, серія та номер 55, виданого 02.03.2021 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 . Згідно Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно № 249770680 квартира за адресою: АДРЕСА_2 належить на праві власності ОСОБА_4 на підставі договору дарування, серія та номер 56, виданого 02.03.2021 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 . Згідно Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно №249771378 квартира за адресою: АДРЕСА_3 належить на праві власності ОСОБА_4 на підставі договору дарування, серія та номер 57, виданого 02.03.2021 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 . Згідно Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно № 249762121 квартира за адресою: АДРЕСА_10 , 3 належить на праві власності ТОВ «Дорогожицьке» (ЄДРПОУ 42503212) на підставі договору купівлі-продажу, серія та номер 57, виданого 19.01.2021 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 . Згідно Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно № 249761667 квартира за адресою: АДРЕСА_5 належить на праві власності ТОВ «Дорогожицьке» (ЄДРПОУ 42503212) на підставі договору купівлі-продажу, серія та номер 59, виданого 19.01.2021 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 . Згідно Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно № 249764613 квартира за адресою: АДРЕСА_6 належить на праві власності ТОВ «Дорогожицьке» (ЄДРПОУ 42503212) на підставі договору купівлі-продажу, серія та номер 61, виданого 19.01.2021 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 . Згідно Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно № 249762757 квартира за адресою: АДРЕСА_7 належить на праві власності ТОВ «Дорогожицьке» (ЄДРПОУ 42503212) на підставі договору купівлі-продажу, серія та номер 69, виданого 20.01.2021 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 . Згідно Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно № 249764015 квартира за адресою: АДРЕСА_8 належить на праві власності ТОВ «Дорогожицьке» (ЄДРПОУ 42503212) на підставі договору купівлі-продажу, серія та номер 71, виданого 20.01.2021 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 . Згідно Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно №249772151 квартира за адресою: АДРЕСА_9 належить на праві власності ТОВ «Дорогожицьке» (ЄДРПОУ 42503212) на підставі договору купівлі-продажу, серія та номер 73, виданого 20.01.2021 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 . Підставою для арешту майна, щодо якого заявляється клопотання та того метою є, відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України забезпечення збереження речових доказів. В органу досудового розслідування наявні достатні підстави вважати, у разі не накладення арешту на зазначене майно існує загроза його виховування, пошкодження, псування, знищення та відчуження, зокрема, з метою уникнення кримінальної відповідальності, його перетворення (легалізації) для надання походженню цього майна правомірного вигляду, імітації добросовісного набування з метою позбавлення потерпілого права на його витребування з чужого неправомірного володіння та використання інших засобів захисту своїх порушених прав, що в свою чергу свідчить про наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 КПК України. В зв`язку із вище викладеним в органу досудового розслідування виникла необхідність у застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як накладення арешту на майно, з метою забезпечення збереження речових доказів.

В судове засідання прокурор ОСОБА_12 не з`явився, до суду надав заяву, в якій просив розгляд клопотання провести за його відсутності та відсутності власників майна, клопотання задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України, не прибуття у судове засідання слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника не перешкоджає розгляду клопотання.

Згідно ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що Бучанською окружною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021111040000233 від 26.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Відповідно до постанови слідчого СВ ВП № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_13 від 06.04.2021 визнано речовими доказами квартири за адресами: АДРЕСА_9 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_4 .

Згідно Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно № 2497655886 квартира за адресою: АДРЕСА_1 належить на праві власності ОСОБА_4 на підставі договору дарування, серія та номер 55, виданого 02.03.2021 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 .

Згідно Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно № 249770680 квартира за адресою: АДРЕСА_2 належить на праві власності ОСОБА_4 на підставі договору дарування, серія та номер 56, виданого 02.03.2021 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 .

Згідно Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно №249771378 квартира за адресою: АДРЕСА_3 належить на праві власності ОСОБА_4 на підставі договору дарування, серія та номер 57, виданого 02.03.2021 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 .

Згідно Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно № 249762121 квартира за адресою: АДРЕСА_10 , 3 належить на праві власності ТОВ «Дорогожицьке» (ЄДРПОУ 42503212) на підставі договору купівлі-продажу, серія та номер 57, виданого 19.01.2021 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 .

Згідно Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно № 249761667 квартира за адресою: АДРЕСА_5 належить на праві власності ТОВ «Дорогожицьке» (ЄДРПОУ 42503212) на підставі договору купівлі-продажу, серія та номер 59, виданого 19.01.2021 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 .

Згідно Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно № 249764613 квартира за адресою: АДРЕСА_6 належить на праві власності ТОВ «Дорогожицьке» (ЄДРПОУ 42503212) на підставі договору купівлі-продажу, серія та номер 61, виданого 19.01.2021 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 .

Згідно Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно № 249762757 квартира за адресою: АДРЕСА_7 належить на праві власності ТОВ «Дорогожицьке» (ЄДРПОУ 42503212) на підставі договору купівлі-продажу, серія та номер 69, виданого 20.01.2021 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 .

Згідно Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно № 249764015 квартира за адресою: АДРЕСА_8 належить на праві власності ТОВ «Дорогожицьке» (ЄДРПОУ 42503212) на підставі договору купівлі-продажу, серія та номер 71, виданого 20.01.2021 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 .

Згідно Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно №249772151 квартира за адресою: АДРЕСА_9 належить на праві власності ТОВ «Дорогожицьке» (ЄДРПОУ 42503212) на підставі договору купівлі-продажу, серія та номер 73, виданого 20.01.2021 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 .

Відповідно до положень ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України,арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України,у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя враховує правові підстави для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність.

Крім того, відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Оскільки, речові докази, а саме: квартири за адресами: АДРЕСА_1 , яка належить на праві власності ОСОБА_4 на підставі договору дарування, серія та номер 55, виданого 02.03.2021 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 ; АДРЕСА_2 , яка належить на праві власності ОСОБА_4 на підставі договору дарування, серія та номер 56, виданого 02.03.2021 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 ; АДРЕСА_3 , яка належить на праві власності ОСОБА_4 на підставі договору дарування, серія та номер 57, виданого 02.03.2021 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 ; АДРЕСА_4 , яка належить на праві власності ТОВ «Дорогожицьке» (ЄДРПОУ 42503212) на підставі договору купівлі-продажу, серія та номер 57, виданого 19.01.2021 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 ; АДРЕСА_5 , яка належить на праві власності ТОВ «Дорогожицьке» (ЄДРПОУ 42503212) на підставі договору купівлі-продажу, серія та номер 59, виданого 19.01.2021 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 ; АДРЕСА_6 , яка належить на праві власності ТОВ «Дорогожицьке» (ЄДРПОУ 42503212) на підставі договору купівлі-продажу, серія та номер 61, виданого 19.01.2021 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 ; АДРЕСА_7 , яка належить на праві власності ТОВ «Дорогожицьке» (ЄДРПОУ 42503212) на підставі договору купівлі-продажу, серія та номер 69, виданого 20.01.2021 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 ; АДРЕСА_8 , яка належить на праві власності ТОВ «Дорогожицьке» (ЄДРПОУ 42503212) на підставі договору купівлі-продажу, серія та номер 71, виданого 20.01.2021 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 ; АДРЕСА_9 , яка належить на праві власності ТОВ «Дорогожицьке» (ЄДРПОУ 42503212) на підставі договору купівлі-продажу, серія та номер 73, виданого 20.01.2021 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 ,будуть використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та з метою забезпечення збереження речових доказів, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання прокурора.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 98, 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання прокурора Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на речові докази у кримінальному провадженні за № 12021111040000233 від 26.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, а саме: квартири за адресами: АДРЕСА_1 , яка належить на праві власності ОСОБА_4 на підставі договору дарування, серія та номер 55, виданого 02.03.2021 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 ; АДРЕСА_2 , яка належить на праві власності ОСОБА_4 на підставі договору дарування, серія та номер 56, виданого 02.03.2021 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 ; АДРЕСА_3 , яка належить на праві власності ОСОБА_4 на підставі договору дарування, серія та номер 57, виданого 02.03.2021 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 ; АДРЕСА_4 , яка належить на праві власності ТОВ «Дорогожицьке» (ЄДРПОУ 42503212) на підставі договору купівлі-продажу, серія та номер 57, виданого 19.01.2021 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 ; АДРЕСА_5 , яка належить на праві власності ТОВ «Дорогожицьке» (ЄДРПОУ 42503212) на підставі договору купівлі-продажу, серія та номер 59, виданого 19.01.2021 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 ; АДРЕСА_6 , яка належить на праві власності ТОВ «Дорогожицьке» (ЄДРПОУ 42503212) на підставі договору купівлі-продажу, серія та номер 61, виданого 19.01.2021 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 ; АДРЕСА_7 , яка належить на праві власності ТОВ «Дорогожицьке» (ЄДРПОУ 42503212) на підставі договору купівлі-продажу, серія та номер 69, виданого 20.01.2021 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 ; АДРЕСА_8 , яка належить на праві власності ТОВ «Дорогожицьке» (ЄДРПОУ 42503212) на підставі договору купівлі-продажу, серія та номер 71, виданого 20.01.2021 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 ; АДРЕСА_9 , яка належить на праві власності ТОВ «Дорогожицьке» (ЄДРПОУ 42503212) на підставі договору купівлі-продажу, серія та номер 73, виданого 20.01.2021 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , з метою забезпечення збереження речових доказів, шляхом тимчасового позбавлення їх власників права розпорядження, користування та відчуження вказаним майном

Копія ухвали негайно після її постановлення вручається слідчому, прокурору, а також присутнім під час оголошення ухвали (згідно ч.7 ст.173 КПК України).

Копію ухвали негайно після її постановлення надіслати особам, які були відсутності під час оголошення ухвали (згідно ч.7 ст.173 КПК України).

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду.

Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1