Ухвала

від 08.04.2021 по справі 754/5525/21

ДЕСНЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

1-кс/754/1125/21

Справа № 754/5525/21

У Х В А Л А

Іменем України

08 квітня 2021 року слідчий суддяДеснянського районногосуду м.Києва ОСОБА_1 ,при секретарі ОСОБА_2 ,розглянувши взакритому судовомузасіданні взалі судув м.Києва клопотанняслідчого СВДеснянського УПГУ НП вм.Києві ОСОБА_3 про наданнядозволу наобшук поматеріалах кримінальногопровадження №12020100030003503від 05.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

08 квітня 2021 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_4 , узгоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_5 , про обшуку за адресою АДРЕСА_1 за місцем проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення, речей і документів, що мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду, зокрема: документів первинної фінансово господарської діяльності по взаємовідносинах КНТЕУ(замовник) з ТОВ «Севен Сі Ай», ПП «Алтір-АВТ», ПОГ «Едванс проджект селушинс» (їх підрядних структур, ФОП), а саме: договору підряду № 613 від 07.08.2017, Договору підряду № 739 від 11.09.2017, Договору підряду № 969 від 08.11.2018, Договору підряду № 606 від 28.10.2018, Договору підряду № 621 від 06.11.2020, Договору підряду № 423 від 22.05.2019, Договору підряду № 758 від 17.07.2018, Договору підряду № 393 від 07.05.2019 з додатками: проектної та кошторисної документації на виконання досліджуваних робіт в повному обсязі; виконавчої та звітної документації за результатом проведених будівельних робіт (загальних журналів робіт, актів огляду прихованих робіт, проміжного прийняття монтажно-будівельних робіт, актів приймання виконаних робіт ( Акти форми КБ-2в та КБ-3), в тому числі на електронному носії в електронному вигляді для роботи в ПК «АВК-5», підсумкові відомості ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт у повному обсязі, дефектні акти затверджених Замовником на весь комплекс будівельних робіт; висновки (Експертні звіти) експертної організації щодо розгляду проектної та кошторисної документації, актів випробування устаткування, внутрішніх та зовнішніх інженерних систем, мереж та обладнання, документів, що свідчать про відповідність,вартість та якість застосованих матеріалів та виробів, актів на закриття прихованих робіт відповідно до вимог ДБН, виконавчої документації, що підтверджує виконання робіт з перевезення, вивезення, прибирання та інших спеціальних, технологічних робіт, відображає методи та умовам їх виконання, підтверджує фактичні параметри їх результатів, технологічні карти, технічний паспорт об`єкту, загальний журнал робіт на будівельні роботи, журнал авторського нагляду, схем виконання будівельних робіт, товарних, товарно-транспортних накладних та інших первинних документів, що підтверджують придбання матеріалів, калькуляції на машини та механізми, калькуляції вартості експлуатації будівельних машин та механізмів, документів, що підтверджують вартість робіт будівельних машин та механізмів, які використовувалися на об`єкті будівництва, відомостей списання матеріалів по формі М-29); документи первинної фінансово господарської діяльності по взаємовідносинах з ФОП ОСОБА_7 ( НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_4 ); інші документи щодо створення підрядних структур та реєстрації ФОП, чорнові записи про передачу відсотків з проведених тендерних процедур державним службовцям за надання переваг підконтрольним СГД з вищезазначеними суб`єктами господарювання, грошові кошти отримані злочинним шляхом, комп`ютерна техніка на якій зберігається інформація та виготовляються проектно-кошторисна документація та технічна для проведення будівельних ( ремонтних) робіт, блокноти, записні книжки, чорнові записи, печатки, штампи, відтиски, кліше, тощо; паперові та електронні носії інформації (дискові накопичувачі, флеш-накопичувачі, карти пам`яті, оптичні диски, персональні та планшетні комп`ютери, ноутбуки, мобільні телефони), банківські картки картка, інші предмети, які стосуються вчиненого кримінального правопорушення та містять відомості про взаємовідносини вищезазначених суб`єктів господарювання.

Клопотання поданеслідчим СВДеснянського управлінняполіції Головногоуправління Національноїполіції вм.Києві поматеріалах досудовогорозслідування,внесеного доЄдиного реєструдосудових розслідувань№12020100030003503від 05.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Київського національного торгівельноекономічного університету (далі КНТЕУ), спільно з службовими особами ПОГ «Едванст проджект селушенс» (генпідрядник), ПП «АЛТІР-АВТ» (підрядник) та ТОВ «СЕВЕН СІ АЙ» (підрядник) та іншими фізичними особами підприємцями, розробили протиправний злочинний механізм спрямований на розтрату грошових коштів державного бюджету, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, які виділялися для ремонту будівельних об`єктів, які перебувають на балансі КНТЕУ в Деснянському районі міста Києва.

Зокрема, встановлено, що з метою успішної реалізації злочинного механізму спрямованого на розтрату грошових коштів державного бюджету, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, які виділялися для виконання ремонтних робіт будівельних об`єктів, які перебувають на балансі КНТЕУ в Деснянському районі міста Києва, посадові особи КНТЕУ здійснили розміщення оголошень в системі «ProZorro» (система проведення відкритих та ефективних публічних закупівель прозоро, яка забезпечує створення, розміщення та публікацію тендерів онлайн, обмін між учасниками торгів інформацією та документами в електронному вигляді, доступність для аналізу та громадського контролю) про необхідність виконання ремонтних робіт будівельних об`єктів, які перебувають на балансі КНТЕУ в Деснянському районі міста Києва. Під час розміщення вказаних оголошень до них долучається технічна, кошторисна та проекти документація, яка заздалегідь розроблена таким чином, що виконати вказаний в оголошенні об`єм робіт могли виключно підконтрольні службовим особам КНТЕУ юридичні особи, а саме ПОГ «Едванст проджект селушенс» (генпідрядник), ПП «АЛТІР-АВТ» (підрядник) та ТОВ «СЕВЕН СІ АЙ» (підрядник).

Після проведення процедури закупівель та укладання між КНТЕУ(замовник) та підконтрольними службовим особам КНТЕУ юридичними особами, а саме ПОГ «Едванст проджект селушенс» (генпідрядник), ПП «АЛТІР-АВТ» (підрядник) та ТОВ «СЕВЕН СІ АЙ» (підрядник) договорів на виконання робіт, підрядником здійснюється виконання будівельних робіт із матеріалів, які не відповідають вимогам проектно технічної документації, кошторисної та з об`єму матеріалів значно нижчим ніж заявлений в дефектних актах. Після виконання будівельних робіт службові особи замовника без належного контролю підписуються акти виконаних робіт Ф-КБ2 та Ф-КБ3 та перераховують грошові кошти на розрахункові рахунки підрядника, які в подальшому за допомогою фінансових інструментів, у вигляді перерахування грошових коштів на розрахункові рахунки ФОП підконтрольних підряднику чи замовнику, та подальшою легалізацією вказаних грошових коштів з безготівкового рахунку в готівку, шляхом зняття готівкових коштів невеликими сумами в різних частинах України, та подальшу передачу частини вказаних грошових коштів службовим особам КНТЕУ.

Зокрема досудовим розслідування встановлено, що з використанням вищеописаного злочинного механізму службовими особами КНТЕУ було надано перевагу під час проведення державних закупівель на виконання ремонтних робіт будівельних об`єктів, які перебувають на балансі КНТЕУ в Деснянському районі міста Києва підконтрольним юридичними особами, а саме ПОГ «Едванст проджект селушенс» (генпідрядник), ПП «АЛТІР-АВТ» (підрядник) та ТОВ «СЕВЕН СІ АЙ» (підрядник) за результатами проведення яких укладено наступні договори підряду:

- - Договору підряду № 969 від 08.11.2018 укладеного між Київським національним торгівельноекономічним університетом та ПОГ «Едванст проджект селушенс» на виконання робіт «Капітальний ремонт фасаду навчального корпусу «Л» за адресою: вул. Кіото, 23 в м. Києві»;

- Договору підряду № 739 від 11.09.2017 укладеного між Київським національним торгівельноекономічним університетом та ПОГ «Едванст проджект селушенс» на виконання робіт «Капітальний ремонт фасаду (Гуртожиток № 5) за адресою: м. Київ, вул. Мілютенка, 6-а»;

- Договору підряду № 613 від 07.08.2017 укладеного між Київським національним торгівельноекономічним університетом та ПОГ «Едванст проджект селушенс» на виконання робіт «Заміна вікон на металопластикові в будівлі за адресою: м. Київ, вул. Чигорина, 57(об`єкт капітального ремонту)»;

- Договору підряду № 606 від 28.10.2018 укладеного між Київським національним торгівельноекономічним університетом та ТОВ «СЕВЕН СІ АЙ» на виконання «Коригування робочої документації та проведення технічної інвентаризації об`єкту «Гуртожиток на 55 місць із вбудовано-прибудованими приміщеннями об`єктів соціальної сфери по вул. Матеюка, 2-б у Деснянському районі міста Києва»;

- Договору підряду № 621 від 06.11.2020 укладеного між Київським національним торгівельноекономічним університетом та ПП «АЛТІР-АВТ» на виконання «Капітального ремонту навчально-адміністративного корпусу «М» КНТЕУ (фасад, покрівля, приміщення четвертого поверху, сходова клітина з холами, санвузол для ММГН, частина приміщень підвалу) по вул. Чигоріна, 57 у Печерському районі міста Києва»;

- Договору підряду № 423 від 22.05.2019 укладеного між Київським національним торгівельноекономічним університетом та ПП «АЛТІР-АВТ» на виконання робіт «Капітальний ремонт спортивного майданчика та благоустрій прилеглої території по вул. Кіото, 23 в Деснянському районі Києва»;

- Договору підряду № 758 від 17.07.2018 укладеного між Київським національним торгівельноекономічним університетом та ПП «АЛТІР-АВТ» на виконання «Капітального ремонту навчального корпусу «Н» по вул. Чигоріна, 57-А в м. Києві (капітальний ремонт даху)»;

- Договору підряду № 393 від 07.05.2019 укладеного між Київським національним торгівельноекономічним університетом та ПОГ «ЕДВАНСТ ПРОДЖЕКТ СЕЛУШЕНС», згідно умов якого, підрядник зобов`язується до 15.12.2020 виконати роботи з завершення будівництва гуртожитку на 550 місць із вбудовано прибудованими приміщеннями об`єктів соціальної сфери по вулиці Матеюка, 2Б в Деснянському районі міста Києва.

Проведеними слідчими (розшуковими), негласними слідчими (розшуковими) діями було задокументовано факт «пов`язаності» групи компаній ПОГ «Едванст проджект селушенс», ПП «АЛТІР-АВТ» та ТОВ «СЕВЕН СІ АЙ», а також зв`язок зі службовими особами КНТЕУ(обговорення умов участі в тендерних закупівлях, вартість тендерних закупівель та інше) під час проведення держаних закупівель останніми за результатами проведення яких переможцями виступає ПОГ «Едванст проджект селушенс», ПП «АЛТІР-АВТ» та ТОВ «СЕВЕН СІ АЙ».

Крім того, згідно із висновком аналітичного дослідження № 89/26-15-08-01-20/01566117 від 24.12.2020 отриманого від Головного управління ДПС у м. Києві листом № 33301/9/26-15-08-01-11 від 28.12.2020, встановлено, що посадові особи КНТЕУ (код за ЄДРПОУ 01566117) ймовірно, діючи за попередньою змовою з службовими особами ПОГ «Едванст проджект селушенс» (код за ЄДРПОУ 39254869), заволоділи державними коштами в розмірі 68 913 410,48 грн., (за виконані роботи по будівництву згідно договору підряду від 07.05.2019 року за № 393), частина яких в розмірі 38 370 542, 00 грн. ймовірно була перерахована на підприємства з ознаками «пов`язаності»: ПП «АЛТІР-АВТ» (код за ЄДРПОУ 36556680), ТОВ «СЕВЕН СІ АЙ» (код за ЄДРПОУ 41228981) та ТОВ «НК-КАПІТАЛ» (код за ЄДРПОУ 37560876) під виглядом оплати за будівельні матеріали з подальшим виведенням фізичними особами готівкових коштів, фінансові операції яких або сукупність пов`язаних між собою фінансових операцій можуть бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Зазначені порушення вчинені службовими особами КНТЕУ спільно з службовими особами ПОГ «Едванст проджект селушенс», ПП «АЛТІР-АВТ» та ТОВ «СЕВЕН СІ АЙ» призвели до завдання збитків держаному бюджету в особливо великих розмірах.

Згідно відповіді на доручення №30/1/3-2451 ДКІБ СБУ встановлено, що ОСОБА_6 фактично проживає в орендованій квартирі розташованій за адресою: АДРЕСА_2 .

Крім того під час огляду прилеглої території зафіксовано, що автомобіль, яким користується ОСОБА_6 , а саме Mazda 6, НОМЕР_5 фактично припаркований на прилеглій до будинку території, що підтверджує факт її проживання у вказаному будинку.

Відповідно до інформаційної довідки з Держвного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна квартира АДРЕСА_3 на праві власності належить ОСОБА_11 .

Підставою для проведення обшуку слідчий зазначає в клопотанні наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення його мети.

Слідчий в судове засідання надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності одночасно вимоги клопотання підтримав, просив його задовольнити за наведених в ньому підстав.

Відповідно до ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ст. 13 КПК України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду та обшуку інакше як за вмотивованим судовим рішенням, крім випадків передбачених КПК України.

Статтею 234 частиною 5 КПК України передбачено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Відповідно до ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден не винуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ч. 3 ст. 234 КПК України, слідчим в клопотанні доведено, що за адресою АДРЕСА_1 за місцем проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , можуть знаходитись зокрема: документи первинної фінансово господарської діяльності по взаємовідносинах КНТЕУ(замовник) з ТОВ «Севен Сі Ай», ПП «Алтір-АВТ», ПОГ «Едванс проджект селушинс» (їх підрядних структур, ФОП), а саме: договору підряду № 613 від 07.08.2017, Договір підряду № 739 від 11.09.2017, Договір підряду № 969 від 08.11.2018, Договору підряду № 606 від 28.10.2018, Договір підряду № 621 від 06.11.2020, Договір підряду № 423 від 22.05.2019, Договір підряду № 758 від 17.07.2018, Договір підряду № 393 від 07.05.2019 з додатками: проектної та кошторисної документації на виконання досліджуваних робіт в повному обсязі; виконавча та звітна документація за результатом проведених будівельних робіт (загальних журналів робіт, актів огляду прихованих робіт, проміжного прийняття монтажно-будівельних робіт, актів приймання виконаних робіт ( Акти форми КБ-2в та КБ-3), в тому числі на електронному носії в електронному вигляді для роботи в ПК «АВК-5», підсумкові відомості ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт у повному обсязі, дефектні акти затверджених Замовником на весь комплекс будівельних робіт; висновки (Експертні звіти) експертної організації щодо розгляду проектної та кошторисної документації, актів випробування устаткування, внутрішніх та зовнішніх інженерних систем, мереж та обладнання, документів, що свідчать про відповідність,вартість та якість застосованих матеріалів та виробів, актів на закриття прихованих робіт відповідно до вимог ДБН, виконавчої документації, що підтверджує виконання робіт з перевезення, вивезення, прибирання та інших спеціальних, технологічних робіт, відображає методи та умовам їх виконання, підтверджує фактичні параметри їх результатів, технологічні карти, технічний паспорт об`єкту, загальний журнал робіт на будівельні роботи, журнал авторського нагляду, схем виконання будівельних робіт, товарних, товарно-транспортних накладних та інших первинних документів, що підтверджують придбання матеріалів, калькуляції на машини та механізми, калькуляції вартості експлуатації будівельних машин та механізмів, документів, що підтверджують вартість робіт будівельних машин та механізмів, які використовувалися на об`єкті будівництва, відомостей списання матеріалів по формі М-29); документи первинної фінансово господарської діяльності по взаємовідносинах з ФОП ОСОБА_7 ( НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_4 ); інші документи щодо створення підрядних структур та реєстрації ФОП, чорнові записи про передачу відсотків з проведених тендерних процедур державним службовцям за надання переваг підконтрольним СГД з вищезазначеними суб`єктами господарювання, грошові кошти отримані злочинним шляхом, комп`ютерна техніка на якій зберігається інформація та виготовляються проектно-кошторисна документація та технічна для проведення будівельних ( ремонтних) робіт, блокноти, записні книжки, чорнові записи, печатки, штампи, відтиски, кліше, тощо; паперові та електронні носії інформації (дискові накопичувачі, флеш-накопичувачі, карти пам`яті, оптичні диски, персональні та планшетні комп`ютери, ноутбуки, мобільні телефони), банківські картки картка, інші предмети, які стосуються вчиненого кримінального правопорушення та містять відомості про взаємовідносини вищезазначених суб`єктів господарювання, які містять інформацію, що може мати доказове значення у даному кримінальному провадженні.

За таких підстав клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 234, 235, 369-372, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 - задовольнити.

Дозволити обшук за адресою АДРЕСА_1 за місцем проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення, речей і документів, що мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду, зокрема:

- документів первинної фінансово господарської діяльності по взаємовідносинах КНТЕУ(замовник) з ТОВ «Севен Сі Ай», ПП «Алтір-АВТ», ПОГ «Едванс проджект селушинс» (їх підрядних структур, ФОП), а саме: договору підряду № 613 від 07.08.2017, Договору підряду № 739 від 11.09.2017, Договору підряду № 969 від 08.11.2018, Договору підряду № 606 від 28.10.2018, Договору підряду № 621 від 06.11.2020, Договору підряду № 423 від 22.05.2019, Договору підряду № 758 від 17.07.2018, Договору підряду № 393 від 07.05.2019 з додатками: проектної та кошторисної документації на виконання досліджуваних робіт в повному обсязі; виконавчої та звітної документації за результатом проведених будівельних робіт (загальних журналів робіт, актів огляду прихованих робіт, проміжного прийняття монтажно-будівельних робіт, актів приймання виконаних робіт ( Акти форми КБ-2в та КБ-3), в тому числі на електронному носії в електронному вигляді для роботи в ПК «АВК-5», підсумкові відомості ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт у повному обсязі, дефектні акти затверджених Замовником на весь комплекс будівельних робіт; висновки (Експертні звіти) експертної організації щодо розгляду проектної та кошторисної документації, актів випробування устаткування, внутрішніх та зовнішніх інженерних систем, мереж та обладнання, документів, що свідчать про відповідність,вартість та якість застосованих матеріалів та виробів, актів на закриття прихованих робіт відповідно до вимог ДБН, виконавчої документації, що підтверджує виконання робіт з перевезення, вивезення, прибирання та інших спеціальних, технологічних робіт, відображає методи та умовам їх виконання, підтверджує фактичні параметри їх результатів, технологічні карти, технічний паспорт об`єкту, загальний журнал робіт на будівельні роботи, журнал авторського нагляду, схем виконання будівельних робіт, товарних, товарно-транспортних накладних та інших первинних документів, що підтверджують придбання матеріалів, калькуляції на машини та механізми, калькуляції вартості експлуатації будівельних машин та механізмів, документів, що підтверджують вартість робіт будівельних машин та механізмів, які використовувалися на об`єкті будівництва, відомостей списання матеріалів по формі М-29);

- документи первинної фінансово господарської діяльності по взаємовідносинах з ФОП ОСОБА_7 ( НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_4 );

- інші документи щодо створення підрядних структур та реєстрації ФОП, чорнові записи про передачу відсотків з проведених тендерних процедур державним службовцям за надання переваг підконтрольним СГД з вищезазначеними суб`єктами господарювання, грошові кошти отримані злочинним шляхом, комп`ютерна техніка на якій зберігається інформація та виготовляються проектно-кошторисна документація та технічна для проведення будівельних ( ремонтних) робіт, блокноти, записні книжки, чорнові записи, печатки, штампи, відтиски, кліше, тощо; паперові та електронні носії інформації (дискові накопичувачі, флеш-накопичувачі, карти пам`яті, оптичні диски, персональні та планшетні комп`ютери, ноутбуки, мобільні телефони), банківські картки картка, інші предмети, які стосуються вчиненого кримінального правопорушення та містять відомості про взаємовідносини вищезазначених суб`єктів господарювання, які містять інформацію, що може мати доказове значення у даному кримінальному провадженні.

Дві копії ухвали видати слідчому СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 .

Ухвала набирає законної сили негайно, діє протягом одного місяця з дня її постановлення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1