Ухвала

від 06.04.2021 по справі 405/2414/21

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КІРОВОГРАДА

Справа № 405/2414/21

1-кс/405/1153/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 квітня 2021 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Кіровоградської обласної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.04.2020 №42020120000000066, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку,

встановив:

прокурор звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку не житлового приміщення, яке розташоване за адресою: м. Кропивницький, вул. Кільцева 63 (22 торгівельна точка та павільйон), які перебувають у власності ПП «Кіровоградська гуртово-роздрібна асоціація об`єднання «Облкоопгоспторг» Кіровоградської обласної спілки споживчих товариств» (код ЄДРПОУ 01755433) та яким користуються ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою відшукання речей, документів, які мають значення як речові докази у кримінальному провадженні, а саме незаконно виготовлені підакцизні товари (алкогольні напої), сировина (спирт та спиртовмісні суміші) та обладнання для їх виробництва, тара, марки акцизного податку, обладнання для виготовлення марок акцизного податку, чорнові записи щодо обсягів реалізованої продукції які використовуються для вчинення кримінального правопорушення, грошові кошти здобуті злочинним шляхом, які у своїй сукупності мають істотне значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, спрямованих на встановлення події кримінального правопорушення та особи, яка його вчинила, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження та мають безпосереднє відношення до обставин даного злочину.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що слідчим управлінням ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42020120000000066 від 08.04.2020, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України, по факту діяльності підпільного цеху з виробництва та розповсюдження на території Кіровоградської області підроблених марок акцизного податку та горілчаних виробів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що мешканці Кіровоградської області організували незаконну діяльність з виготовлення, фасування горілчаних та коньячних виробів із підробленими марками акцизного податку. Встановлено, що всупереч вимогам чинного законодавства України здійснює діяльність підпільний цех із незаконного виготовлення підакцизних товарів, а саме: горілчаних та коньячних виробів із підробленими марками акцизного податку.

Незаконне виготовлення горілчаних та коньячних виробів із підробленими марками акцизного податку здійснює житель міста Кропивницького, який з метою не притягнення до кримінальної відповідальності та прикриття своєї незаконної діяльності здійснює виготовлення, фасування горілчаних та коньячних виробів у пластикову тару ємкістю по 5 літрів із написом «Омивач скла» та у скляній тарі із підробленими марками акцизного податку або без такого напису.

Дану готову горілчану та коньячну продукцію реалізовують через розгалужену мережу торговельних точок, що на даний час встановлені, в м. Кропивницький.

Враховуючи вищевикладене у ході супроводження даного кримінального провадження встановлено діяльність групи осіб, які з метою власного збагачення в супереч вимогам Законів України здійснюють виготовлення горілчаних та коньячні виробів із підробленими марками акцизного податку на території Кіровоградської області.

Окрім цього встановлено, що незаконне виготовлення горілчаних та коньячних виробів здійснює гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІПН: НОМЕР_1 ) зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , який з метою не притягнення до кримінальної відповідальності та прикриття своєї незаконної діяльності здійснює виготовлення, фасування горілчаних та коньячних виробів у пластикову тару ємкістю по 5 літрів із написом «ОМИВАЧ» та у скляній тарі із підробленими марками акцизного податку, за адресою: за адресою АДРЕСА_2 , в приміщенні ангару № 3, яке згідно Державного реєстру речових прав на нерухоме майно належить ТОВ «Технології і монтаж» (ЄДРПОУ 38802889).

До виготовлення та розповсюдження вказаної вище продукції у великих об`ємах до своєї злочинної діяльності гр. ОСОБА_7 долучив (посібників):

гр. ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 (ІПН: НОМЕР_2 ) зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_3 , (здійснює перевезення фальсифікованої алкогольної продукції із підробленими марками акцизного податку по місцям збуту на автомобілі HondaCR-V чорного кольору державний номер НОМЕР_3 );

гр. ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_6 (ІПН: НОМЕР_4 ), зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_4 ,(здійснює перевезення фальсифікованої алкогольної продукції із підробленими марками акцизного податку по місцям збуту на автомобілі Honda CR-V державний номер НОМЕР_5 );

гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований: АДРЕСА_5 , (здійснює перевезення фальсифікованої алкогольної продукції із підробленими марками акцизного податку по місцям збуту на автомобілі ГАЗель білого кольору державний номер НОМЕР_6 ).

Протоколами допиту свідків підтверджується, що дійсно на території Кіровоградської області знаходяться місця зберігання та виробництва фальсифікованої алкогольної продукції, зокрема пластикових пляшок ємкістю по 5 літрів кожна та у скляній тарі із підробленими марками акцизного податку, які поставляються на територію ринків у м. Кропивницький, зокрема ринок «Центральний», «Перший оптовий», «Муніципальний ринок» - гр.гр. ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .

Відповідно до висновку судово-хімічної експертизи було встановлено, що дійсно надана для дослідження речовина білого кольору, у пластикові тарі об`ємом 5 літрів є спиртовмісною та належить до фальсифікованого алкогольного напою горілки, міцністю 37,6% об. та 37,8% об., основним компонентом яких є спирт етиловий ратифікований.

Висновком судово-технічної експертизи документів було встановлено, що надана для дослідження акцизна марка, серії № 11 АББН 608197 12/19, яка містилась на реалізованій продукції та наклеєна на пляшку із рідиною місткістю 0,25л на поверхні якої розміщена етикетка з текстом: «горілка особлива НЕМИРІВСЬКА», не відповідає за способом виготовлення акцизним маркам, виготовленим на підприємстві, що здійснює випуск акцизних марок «Держзнак ПК Україна».

Проведеними слідчо-розшуковими заходами встановлено, що дійсно за адресою: АДРЕСА_2 здійснюється завіз вивіз продукції із підробленими марками акцизного податку на автомобілях: Opel(синього кольору) державний номер НОМЕР_7 власником якого є ОСОБА_11 ; Honda CR-V чорного кольору державний номер НОМЕР_3 , власником якого ОСОБА_8 ;ТАТА, червоного кольору державний номер НОМЕР_8 , яка належить ОСОБА_7 ;ГАЗель червоного кольору державний номер НОМЕР_9 , яка належить ОСОБА_10 , Honda CR-V державний номер НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_9 .

Згідно інформації з Державного реєстру прав власності на нерухоме майно, за адресою: АДРЕСА_6 , належить ПП «Кіровоградська гуртово-роздрібна асоціація об`єднання «Облкоопгоспторг» Кіровоградської обласної спілки споживчих товариств» (код ЄДРПОУ 01755433).

При розгляді клопотання в суді прокурор підтримав його повністю.

Заслухавши прокурора та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Одночасно ч.5 ст.234 КПК України визначено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

У даному випадку відзначається наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, зазначені в клопотанні прокурора речі і документи мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться в них, можуть бути доказами під час судового розгляду, а самі речі і документи знаходяться у вказаному в клопотанні приміщенні.

За таких обставин слід визнати наявність передбачених законом підстав для надання дозволу на проведення обшуку не житлового приміщення, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_6 , зокрема торгівельна точка та павільйон під №22, яке перебуває у власності ПП «Кіровоградська гуртово-роздрібна асоціація об`єднання «Облкоопгоспторг» Кіровоградської обласної спілки споживчих товариств» (код ЄДРПОУ 01755433) та яким користуються ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою відшукання та вилучення: незаконно виготовлених підакцизних товарів (алкогольні напої), сировини (спирт та спиртовмісні суміші) та обладнання для їх виробництва, тари, марок акцизного податку, обладнання для виготовлення марок акцизного податку, чорнові записи щодо обсягів реалізованої продукції, які використовуються для вчинення кримінального правопорушення.

Крім того, слідчим суддею встановлено, що клопотання та додані до нього матеріали не містять обґрунтувань та доказів щодо наявності підстав вважати, що за місцем проведення обшуку, знаходяться грошові кошти здобуті злочинним шляхом, а тому в цій частині клопотання слід відмовити.

Керуючись ст.ст. 234-235, 369-372 КПК України,

постановив:

клопотання прокурора про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку не житлового приміщення, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_6 , зокрема торгівельна точка та павільйон під №22, яке перебуває у власності ПП «Кіровоградська гуртово-роздрібна асоціація об`єднання «Облкоопгоспторг» Кіровоградської обласної спілки споживчих товариств» (код ЄДРПОУ 01755433) та яким користуються ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою відшукання та вилучення: незаконно виготовлених підакцизних товарів (алкогольні напої), сировини (спирт та спиртовмісні суміші) та обладнання для їх виробництва, тари, марок акцизного податку, обладнання для виготовлення марок акцизного податку, чорнові записи щодо обсягів реалізованої продукції, які використовуються для вчинення кримінального правопорушення.

Відмовити в іншій частині клопотання.

Строк дії ухвали визначити до 06.05.2021.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Ленінського районного суду

м. Кіровограда Євгеній Миколайович Тьор