Ухвала

від 12.04.2021 по справі 754/5523/21

ДЕСНЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

1-кс/754/1123/21

Справа № 754/5523/21

У Х В А Л А

Іменем України

12 квітня 2021 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 про арешт майна по матеріалах досудового розслідування №12021100030000736 від 19.03.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2, 3, 4 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ :

08 квітня 2021 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про накладення арешту на 1/4 частини квартири за адресою: АДРЕСА_1 , капітальна будівля першого та другого поверху триповерхового спального комплексу А-3 за адресою: АДРЕСА_2 , що належать на праві приватної власності підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з забороною відчуження майна з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий посилається на те, що у провадженні СВ Деснянського УП ГУ НП у м. Києві перебуває кримінальне провадження №12021100030000736 від 19.03.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2, 3, 4 ст. 191 КК України.

26.02.2021 року у даному кримінальному провадженні ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191, КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.11.2015 між ДП «Укрводсервіс» (замовник), в особі в.о. генерального директора ОСОБА_6 та ТОВ «НВП «Екосервіс» (виконавець-інвестор) в особі директора ОСОБА_7 , укладено інвестиційний договір №15/19/11 від 19.11.2015, відповідно до якого об`єктом інвестування є водойма Десенка (Чорторий) та її водойми на її протоці у Деснянському районі м. Києва.

Згідно з п. 2.1, п. 4.1 договору замовник, в інтересах держави, доручає, зобов`язується організувати та підтвердити роботи, а інвестор, в свою чергу зобов`язується здійснити природоохоронні заходи та забезпечити відповідне фінансування робіт на об`єкті інвестування згідно з робочим проектом «Роботи, пов`язані з поліпшенням технічного і екологічного стану та благоустрою водойм Десенка (Чорторий) та її водойми на її протоці у Деснянському районі м. Києва» та виконати роботи на умовах, в порядку та в строк з 19.11.2015 по 31.12.2018, що передбачені цим договором.

Пунктом 2.3 договору передбачено, що виконавець інвестор становить за мету своєї діяльності соціальний ефект. Замовник не фінансує роботи по поліпшенню об`єкту, всі витрати пов`язані з виконанням робіт, забезпечення ремонту та облаштування під`їзних шляхів до об`єкту інвестування, виконання заходів з охорони праці тощо покладаються на виконавця інвестора.

Крім того, встановлено, що на підставі рішення Загальних зборів учасників ТОВ «Голден Проект» від 15.11.2016 на посаду директора ТОВ «Голден Проект» призначено ОСОБА_5 .

Відповідно до статуту ТОВ «Голден Проект», затвердженого загальними зборами учасників товариства протоколом №2 від 17.11.2015, виконавчим органом товариства є директор, який виконує такі функції:

- одноособовим виконавчим органом товариства, що здійснює управління його поточною діяльністю, є директор;

- вирішує усі питання діяльності товариства;

- має право без доручення діяти від імені товариства, представляти товариство перед іншими підприємствами, об`єднаннями, товариствами, установами та іншими будь якими третіми особами;

- у відповідності з чинним законодавством, з цим статутом та у межах своїх повноважень, розпоряджатися майном товариства;

- згідно з чинним законодавством укладати трудові угоди та контракти, приймати на роботу та звільняти працівників товариства, застосовувати до них дисциплінарні стягнення та заходи заохочення, укладати цивільно правові угоди між товариствами та фізичними особами;

- видавати правила внутрішнього трудового розпорядку;

- вчиняти юридичні дії від імені товариства, давати доручення, відкривати та використовувати рахунки товариства в установах банків;

- контролювати діяльність дочірніх а також інших підприємств, створених за участю товариства;

- визначати стратегію маркетингу, політику зовнішньоекономічної діяльності товариства та ціноутворення;

- в межах своєї компетенції видавати накази, затверджувати положення та інструкції, вирішувати інші питання в межах прав, що надані йому Загальними Зборами Учасників;

- має право першого підпису на усіх фінансових та бухгалтерських документах;

- має право укладати будь які угоди та вчиняти будь які юридично значимі дії від імені товариства, в тому числі укладати угоди, пов`язані з отриманням товариством банківських кредитів, здачею в заставу нерухомого майна, транспортних засобів та обладнання товариства, утворення товариством інших товариств, філій, представництв як на території України так і за її кордонами.

Так, в подальшому, на виконання інвестиційного договору №15/19/11 від 19.11.2015, ТОВ «НВП «Екосервіс» (код ЄРДПОУ 39765618) в особі директора ОСОБА_7 03.01.2017 укладено з ТОВ «Голден Проект» (код ЄРДПОУ 39716859) в особі директора ОСОБА_5 договір №1, згідно якого останнє зобов`язується здійснювати роботи з покращення екологічного стану водойми Десенка (Чорторий) у Деснянському районі м. Києва, що фактично знаходиться по пр. Генерала Ватутіна, які закріплені в робочому проекті «Роботи, пов`язані з поліпшенням технічного і екологічного стану та благоустрою водойм Десенка (Чорторий) та її водойми на її протоці у Деснянському районі м. Києва» та включають в себе: підготовчі роботи, розчищення протоки «Десенка» та лівобережних мілководних зон, розчисток заток, природоохоронні заходи (розділ 2 договору).

Відповідно до п. 3.3 генерального договору № 1 сторони ставлять за мету своєї діяльності соціальний ефект отриманий від проведення комплексу природоохоронних заходів закріплених в робочому проекті «Роботи, пов`язані з поліпшенням технічного і екологічного стану та благоустрою водойм Десенка (Чорторий) та її водойми на її протоці у Деснянському районі м. Києва».

Відповідно до п. 4.8 утворена під час виконання природоохоронних заходів супутня продукція, в тому числі, що була вилучена із водойми під час виконання робіт використовується згідно проектної документації та вимог ДП «Укрводсервіс» Держводагенства України.

Положеннями робочого проекту «Роботи, пов`язані з поліпшенням технічного і екологічного стану та благоустрою водойм Десенка (Чорторий) та її водойми на її протоці у Деснянському районі м. Києва» затвердженим 20.01.2016 державним агентством водних ресурсів України ДП «Укрводсервіс» визначено, що мінеральний грунт, загальним об`ємом 96000 м3, укладається(намивається) на прилеглу земельну ділянку до проектних відміток та розрівнюється бульдозером. Залишок деградованого матеріалу використовується згідно законодавством(та може переміщуватися по території Київської області).

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, невстановлені особи, під виглядом здійснення робіт з покращення екологічного стану території водойми Десенка (Чорторий) у Деснянському районі м. Києва у відповідності до умов інвестиційного договору №15/19/11 від 19.11.2015 незаконно здійснили роботи з гідротехнічного намиву (видобутку) природного пухкого не карбонатного піску з р. Десенка (Чорторий) у Деснянському районі м. Києва, який є корисною копалиною місцевого значення, загальним об`ємом 5328,3875 м?, яку в подальшому зберігали на земельній ділянці з кадастровим номером 62:201:175.

В подальшому, у невстановленому досудовим розслідуванням час, але не пізніше 17.11.2016, ОСОБА_5 обіймаючи посаду директора ТОВ «Голден Проект», будучи наділеним організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, тобто будучи службовою особою, діючи за вказівкою та в інтересах невстановленої досудовим розслідуванням особи, реалізуючи злочинний умисел невстановленої особи направлений на заволодіння чужим майном, а саме раніше видобутим піском загальним об`ємом 5 328,3875 м?, отриманий під виглядом здійснення робіт з покращення екологічного стану території водойми Десенка (Чорторий) у Деснянському районі м. Києва, який знаходився на земельній ділянці з кадастровим номером 62:201:175, усвідомлюючи, що вказаний пісок не належить ТОВ «Голден Проект», уклав від імені ТОВ «Голен Проект» (продавець) з ТОВ «Гранд Бетон» (покупець) в особі директора ОСОБА_8 Договір поставки матеріалів №16/11/17 від 17.11.2016.

Відповідно до п.1.1 вказаного договору «Продавець зобов`язується постачати матеріали Покупцеві, а Покупець зобов`язується прийняти товар і сплатити за нього грошову суму відповідно до умов договору»

Відповідно до п.1.2 вказаного договору «Найменування, кількість і асортимент товару встановлюється в Додатках до даного договору та накладних, за якими здійснюється передання товару»

Відповідно до додатку вказаного договору «Специфікація №1» сторони погодилися встановити наступні ціни за одиницю товару «найменування товару піщана суміш», «ціна без ПДВ, грн. за 1 тонну 78,33», «ПДВ, грн. за 1 тонну 15,67», «ціна з ПДВ, грн. за 1 тонну 94,00»

В подальшому, в невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 02.12.2016, реалізуючи злочинний умисел невстановленої особи, спрямований на заволодіння природного пухкого не карбонатного піску, який належить територіальній громаді м. Києва, ОСОБА_5 перебуваючи на посаді директора ТОВ «Голден Проект», діючи як сторона за договором поставки матеріалів від 17.11.2016 №16/11/17, укладеним між ТОВ «Голден Проект» та ТОВ «Гранд Бетон», без жодних на те правових підстав, не будучи користувачем надр та не маючи права розпоряджатися видобутими корисними копалинами, підписав видаткову накладну №1 від 02.12.2016 на підставі якої було поставлено ТОВ «Гранд Бетон» пісок об`ємом 620 м3 на суму 166 656,00 грн., тим самим здійснив пособництво у заволодінні піском об`ємом 620 м3, який належить територіальній громаді м. Києва в особі Київської міської ради, в наслідок чого останній було завдано матеріальної шкоди у розмірі 166 656,00 грн.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що в подальшому, в невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 09.02.2017, продовжуючи реалізацію злочинного умислу невстановленої особи, спрямований на заволодіння природного пухкого не карбонатного піску, який належить територіальній громаді м. Києва, ОСОБА_5 перебуваючи на посаді директора ТОВ «Голден Проект», діючи як сторона за договором поставки матеріалів від 17.11.2016 №16/11/17, укладеним між ТОВ «Голден Проект» та ТОВ «Гранд Бетон», без жодних на те правових підстав, не будучи користувачем надр та не маючи права розпоряджатися видобутими корисними копалинами, підписав видаткову накладну №3 від 09.02.2017 на підставі якої було поставлено ТОВ «Гранд Бетон» пісок об`ємом 240,4625 м3 на суму 129272,64 грн., тим самим здійснив пособництво у заволодінні піском об`ємом 240,4625 м3, який належить територіальній громаді м. Києва в особі Київської міської ради, в наслідок чого останній було завдано матеріальної шкоди у розмірі 129272,64 грн.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що в подальшому, в невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 13.02.2017, продовжуючи реалізацію злочинного умислу невстановленої особи, спрямований на заволодіння природного пухкого не карбонатного піску, який належить територіальній громаді м. Києва, ОСОБА_5 перебуваючи на посаді директора ТОВ «Голден Проект», діючи як сторона за договором поставки матеріалів від 17.11.2016 №16/11/17, укладеним між ТОВ «Голден Проект» та ТОВ «Гранд Бетон», без жодних на те правових підстав, не будучи користувачем надр та не маючи права розпоряджатися видобутими корисними копалинами, підписав видаткову накладну №5 від 13.02.2017 на підставі якої було поставлено ТОВ «Гранд Бетон» пісок об`ємом 336,6125 м3 на суму 180962,88 грн., тим самим здійснив пособництво у заволодінні піском об`ємом 336,6125 м3, який належить територіальній громаді м. Києва в особі Київської міської ради, в наслідок чого останній було завдано матеріальної шкоди у розмірі 180962,88 грн.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що в подальшому, в невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 20.02.2017, продовжуючи реалізацію злочинного умислу невстановленої особи, спрямований на заволодіння природного пухкого не карбонатного піску, який належить територіальній громаді м. Києва, ОСОБА_5 перебуваючи на посаді директора ТОВ «Голден Проект», діючи як сторона за договором поставки матеріалів від 17.11.2016 №16/11/17, укладеним між ТОВ «Голден Проект» та ТОВ «Гранд Бетон», без жодних на те правових підстав, не будучи користувачем надр та не маючи права розпоряджатися видобутими корисними копалинами, підписав видаткову накладну №11 від 20.02.2017 на підставі якої було поставлено ТОВ «Гранд Бетон» пісок об`ємом 172,8 м3 на суму 92897,28 грн., тим самим здійснив пособництво у заволодінні піском об`ємом 172,8 м3, який належить територіальній громаді м. Києва в особі Київської міської ради, в наслідок чого останній було завдано матеріальної шкоди у розмірі 92897,28 грн.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що в подальшому, в невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 21.02.2017, продовжуючи реалізацію злочинного умислу невстановленої особи, спрямований на заволодіння природного пухкого не карбонатного піску, який належить територіальній громаді м. Києва, ОСОБА_5 перебуваючи на посаді директора ТОВ «Голден Проект», діючи як сторона за договором поставки матеріалів від 17.11.2016 №16/11/17, укладеним між ТОВ «Голден Проект» та ТОВ «Гранд Бетон», без жодних на те правових підстав, не будучи користувачем надр та не маючи права розпоряджатися видобутими корисними копалинами, підписав видаткову накладну №18 від 21.02.2017 на підставі якої було поставлено ТОВ «Гранд Бетон» пісок об`ємом 76,5375 м3 на суму 41146,56 грн., тим самим здійснив пособництво у заволодінні піском об`ємом 76,5375 м3, який належить територіальній громаді м. Києва в особі Київської міської ради, в наслідок чого останній було завдано матеріальної шкоди у розмірі 41146,56 грн.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що в подальшому, в невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 22.02.2017, продовжуючи реалізацію злочинного умислу невстановленої особи, спрямований на заволодіння природного пухкого не карбонатного піску, який належить територіальній громаді м. Києва, ОСОБА_5 перебуваючи на посаді директора ТОВ «Голден Проект», діючи як сторона за договором поставки матеріалів від 17.11.2016 №16/11/17, укладеним між ТОВ «Голден Проект» та ТОВ «Гранд Бетон», без жодних на те правових підстав, не будучи користувачем надр та не маючи права розпоряджатися видобутими корисними копалинами, підписав видаткову накладну №19 від 22.02.2017 на підставі якої було поставлено ТОВ «Гранд Бетон» пісок об`ємом 195,45 м3 на суму 105073,92 грн., тим самим здійснив пособництво у заволодінні піском об`ємом 195,45 м3, який належить територіальній громаді м. Києва в особі Київської міської ради, в наслідок чого останній було завдано матеріальної шкоди у розмірі 105073,92 грн.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що в подальшому, в невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 27.02.2017, продовжуючи реалізацію злочинного умислу невстановленої особи, спрямований на заволодіння природного пухкого не карбонатного піску, який належить територіальній громаді м. Києва, ОСОБА_5 перебуваючи на посаді директора ТОВ «Голден Проект», діючи як сторона за договором поставки матеріалів від 17.11.2016 №16/11/17, укладеним між ТОВ «Голден Проект» та ТОВ «Гранд Бетон», без жодних на те правових підстав, не будучи користувачем надр та не маючи права розпоряджатися видобутими корисними копалинами, підписав видаткову накладну №22 від 27.02.2017 на підставі якої було поставлено ТОВ «Гранд Бетон» пісок об`ємом 56,625 м3 на суму 30441,60 грн., тим самим здійснив пособництво у заволодінні піском об`ємом 56,625 м3, який належить територіальній громаді м. Києва в особі Київської міської ради, в наслідок чого останній було завдано матеріальної шкоди у розмірі 30441,60 грн.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що в подальшому, в невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 28.02.2017, продовжуючи реалізацію злочинного умислу невстановленої особи, спрямований на заволодіння природного пухкого не карбонатного піску, який належить територіальній громаді м. Києва, ОСОБА_5 перебуваючи на посаді директора ТОВ «Голден Проект», діючи як сторона за договором поставки матеріалів від 17.11.2016 №16/11/17, укладеним між ТОВ «Голден Проект» та ТОВ «Гранд Бетон», без жодних на те правових підстав, не будучи користувачем надр та не маючи права розпоряджатися видобутими корисними копалинами, підписав видаткову накладну №23 від 28.02.2017 на підставі якої було поставлено ТОВ «Гранд Бетон» пісок об`ємом 26,0875 м3 на суму 14024,64 грн., тим самим здійснив пособництво у заволодінні піском об`ємом 26,0875 м3, який належить територіальній громаді м. Києва в особі Київської міської ради, в наслідок чого останній було завдано матеріальної шкоди у розмірі 14024,64 грн.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що в подальшому, в невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 01.03.2017, продовжуючи реалізацію злочинного умислу невстановленої особи, спрямований на заволодіння природного пухкого не карбонатного піску, який належить територіальній громаді м. Києва, ОСОБА_5 перебуваючи на посаді директора ТОВ «Голден Проект», діючи як сторона за договором поставки матеріалів від 17.11.2016 №16/11/17, укладеним між ТОВ «Голден Проект» та ТОВ «Гранд Бетон», без жодних на те правових підстав, не будучи користувачем надр та не маючи права розпоряджатися видобутими корисними копалинами, підписав видаткову накладну №26 від 01.03.2017 на підставі якої було поставлено ТОВ «Гранд Бетон» пісок об`ємом 206 м3 на суму 110745,60 грн., тим самим здійснив пособництво у заволодінні піском об`ємом 206 м3, який належить територіальній громаді м. Києва в особі Київської міської ради, в наслідок чого останній було завдано матеріальної шкоди у розмірі 110745,60 грн.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що в подальшому, в невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 06.03.2017, продовжуючи реалізацію злочинного умислу невстановленої особи, спрямований на заволодіння природного пухкого не карбонатного піску, який належить територіальній громаді м. Києва, ОСОБА_5 перебуваючи на посаді директора ТОВ «Голден Проект», діючи як сторона за договором поставки матеріалів від 17.11.2016 №16/11/17, укладеним між ТОВ «Голден Проект» та ТОВ «Гранд Бетон», без жодних на те правових підстав, не будучи користувачем надр та не маючи права розпоряджатися видобутими корисними копалинами, підписав видаткову накладну №40 від 06.03.2017 на підставі якої було поставлено ТОВ «Гранд Бетон» пісок об`ємом 50,4375 м3 на суму 27115,20 грн., тим самим здійснив пособництво у заволодінні піском об`ємом 50,4375 м3, який належить територіальній громаді м. Києва в особі Київської міської ради, в наслідок чого останній було завдано матеріальної шкоди у розмірі 27115,20 грн.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що в подальшому, в невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 07.03.2017, продовжуючи реалізацію злочинного умислу невстановленої особи, спрямований на заволодіння природного пухкого не карбонатного піску, який належить територіальній громаді м. Києва, ОСОБА_5 перебуваючи на посаді директора ТОВ «Голден Проект», діючи як сторона за договором поставки матеріалів від 17.11.2016 №16/11/17, укладеним між ТОВ «Голден Проект» та ТОВ «Гранд Бетон», без жодних на те правових підстав, не будучи користувачем надр та не маючи права розпоряджатися видобутими корисними копалинами, підписав видаткову накладну №42 від 07.03.2017 на підставі якої було поставлено ТОВ «Гранд Бетон» пісок об`ємом 32,3375 м3 на суму 17384,64 грн., тим самим здійснив пособництво у заволодінні піском об`ємом 32,3375 м3, який належить територіальній громаді м. Києва в особі Київської міської ради, в наслідок чого останній було завдано матеріальної шкоди у розмірі 17384,64 грн.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що в подальшому, в невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 09.03.2017, продовжуючи реалізацію злочинного умислу невстановленої особи, спрямований на заволодіння природного пухкого не карбонатного піску, який належить територіальній громаді м. Києва, ОСОБА_5 перебуваючи на посаді директора ТОВ «Голден Проект», діючи як сторона за договором поставки матеріалів від 17.11.2016 №16/11/17, укладеним між ТОВ «Голден Проект» та ТОВ «Гранд Бетон», без жодних на те правових підстав, не будучи користувачем надр та не маючи права розпоряджатися видобутими корисними копалинами, підписав видаткову накладну №43 від 09.03.2017 на підставі якої було поставлено ТОВ «Гранд Бетон» пісок об`ємом 184,7375 м3 на суму 99314,88 грн., тим самим здійснив пособництво у заволодінні піском об`ємом 184,7375 м3, який належить територіальній громаді м. Києва в особі Київської міської ради, в наслідок чого останній було завдано матеріальної шкоди у розмірі 99314,88 грн.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що в подальшому, в невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 09.03.2017, продовжуючи реалізацію злочинного умислу невстановленої особи, спрямований на заволодіння природного пухкого не карбонатного піску, який належить територіальній громаді м. Києва, ОСОБА_5 перебуваючи на посаді директора ТОВ «Голден Проект», діючи як сторона за договором поставки матеріалів від 17.11.2016 №16/11/17, укладеним між ТОВ «Голден Проект» та ТОВ «Гранд Бетон», без жодних на те правових підстав, не будучи користувачем надр та не маючи права розпоряджатися видобутими корисними копалинами, підписав видаткову накладну №56 від 09.03.2017 на підставі якої було поставлено ТОВ «Гранд Бетон» пісок об`ємом 35,475 м3 на суму 19071,36 грн., тим самим здійснив пособництво у заволодінні піском об`ємом 35,475 м3, який належить територіальній громаді м. Києва в особі Київської міської ради, в наслідок чого останній було завдано матеріальної шкоди у розмірі 19071,36 грн.

Крім того, встановлено, що у невстановленому досудовим розслідуванням час, але не пізніше 01.02.2017, ОСОБА_5 обіймаючи посаду директора ТОВ «Голден Проект», будучи наділеним організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, тобто будучи службовою особою, діючи за вказівкою та в інтересах невстановленої досудовим розслідуванням особи, реалізуючи злочинний умисел невстановленої особи направлений на заволодіння чужим майном, а саме раніше видобутим піском загальним об`ємом 5 328,3875 м?, отриманий під виглядом здійснення робіт з покращення екологічного стану території водойми Десенка (Чорторий) у Деснянському районі м. Києва, який знаходився на земельній ділянці з кадастровим номером 62:201:175, усвідомлюючи, що вказаний пісок не належить ТОВ «Голден Проект», уклав від імені ТОВ «Голен Проект» (продавець) з ТОВ «Будіндустрія-1» (покупець) в особі директора ОСОБА_9 . Договір поставки матеріалів №01/02/17 від 01.02.2017.

Відповідно до п.1.1 вказаного договору «Продавець зобов`язується постачати матеріали Покупцеві, а Покупець зобов`язується прийняти товар і сплатити за нього грошову суму відповідно до умов договору»

Відповідно до п.1.2 вказаного договору «Найменування, кількість і асортимент товару встановлюється в Додатках до даного договору та накладних, за якими здійснюється передання товару»

Відповідно до додатку вказаного договору «Специфікація №1» сторони погодилися встановити наступні ціни за одиницю товару «найменування товару піщана суміш», «ціна без ПДВ, грн. за 1 тонну 112,50», «ПДВ, грн. за 1 тонну 22,50», «ціна з ПДВ, грн. за 1 тонну 135»

В подальшому, в невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 15.02.2017, реалізуючи злочинний умисел невстановленої особи, спрямований на заволодіння природного пухкого не карбонатного піску, який належить територіальній громаді м. Києва, ОСОБА_5 перебуваючи на посаді директора ТОВ «Голден Проект», діючи як сторона за договором поставки матеріалів від 01.02.2017 №01/02/17, укладеним між ТОВ «Голден Проект» та ТОВ «Будіндустрія-1», без жодних на те правових підстав, не будучи користувачем надр та не маючи права розпоряджатися видобутими корисними копалинами, підписав видаткову накладну №9 від 15.02.2017 на підставі якої було поставлено ТОВ «Будіндустрія-1» пісок об`ємом 105,3125 м3 на суму 56 616 грн., тим самим здійснив пособництво у заволодінні піском об`ємом 105,3125 м3, який належить територіальній громаді м. Києва в особі Київської міської ради, в наслідок чого останній було завдано матеріальної шкоди у розмірі 56616 грн.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що в подальшому, в невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 16.02.2017, реалізуючи злочинний умисел невстановленої особи, спрямований на заволодіння природного пухкого не карбонатного піску, який належить територіальній громаді м. Києва, ОСОБА_5 перебуваючи на посаді директора ТОВ «Голден Проект», діючи як сторона за договором поставки матеріалів від 01.02.2017 №01/02/17, укладеним між ТОВ «Голден Проект» та ТОВ «Будіндустрія-1», без жодних на те правових підстав, не будучи користувачем надр та не маючи права розпоряджатися видобутими корисними копалинами, підписав видаткову накладну №12 від 16.02.2017 на підставі якої було поставлено ТОВ «Будіндустрія-1» пісок об`ємом 62,375 м3 на суму 33532,80 грн., тим самим здійснив пособництво у заволодінні піском об`ємом 62,375 м3, який належить територіальній громаді м. Києва в особі Київської міської ради, в наслідок чого останній було завдано матеріальної шкоди у розмірі 33532,80 грн.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що в подальшому, в невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 17.02.2017, реалізуючи злочинний умисел невстановленої особи, спрямований на заволодіння природного пухкого не карбонатного піску, який належить територіальній громаді м. Києва, ОСОБА_5 перебуваючи на посаді директора ТОВ «Голден Проект», діючи як сторона за договором поставки матеріалів від 01.02.2017 №01/02/17, укладеним між ТОВ «Голден Проект» та ТОВ «Будіндустрія-1», без жодних на те правових підстав, не будучи користувачем надр та не маючи права розпоряджатися видобутими корисними копалинами, підписав видаткову накладну №16 від 17.02.2017 на підставі якої було поставлено ТОВ «Будіндустрія-1» пісок об`ємом 206,25 м3 на суму 110 880 грн., тим самим здійснив пособництво у заволодінні піском об`ємом 206,25 м3, який належить територіальній громаді м. Києва в особі Київської міської ради, в наслідок чого останній було завдано матеріальної шкоди у розмірі 110880 грн.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що в подальшому, в невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 28.02.2017, реалізуючи злочинний умисел невстановленої особи, спрямований на заволодіння природного пухкого не карбонатного піску, який належить територіальній громаді м. Києва, ОСОБА_5 перебуваючи на посаді директора ТОВ «Голден Проект», діючи як сторона за договором поставки матеріалів від 01.02.2017 №01/02/17, укладеним між ТОВ «Голден Проект» та ТОВ «Будіндустрія-1», без жодних на те правових підстав, не будучи користувачем надр та не маючи права розпоряджатися видобутими корисними копалинами, підписав видаткову накладну №24 від 28.02.2017 на підставі якої було поставлено ТОВ «Будіндустрія-1» пісок об`ємом 256,25 м3 на суму 137 760 грн., тим самим здійснив пособництво у заволодінні піском об`ємом 256,25 м3, який належить територіальній громаді м. Києва в особі Київської міської ради, в наслідок чого останній було завдано матеріальної шкоди у розмірі 137760 грн.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що в подальшому, в невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 01.03.2017, реалізуючи злочинний умисел невстановленої особи, спрямований на заволодіння природного пухкого не карбонатного піску, який належить територіальній громаді м. Києва, ОСОБА_5 перебуваючи на посаді директора ТОВ «Голден Проект», діючи як сторона за договором поставки матеріалів від 01.02.2017 №01/02/17, укладеним між ТОВ «Голден Проект» та ТОВ «Будіндустрія-1», без жодних на те правових підстав, не будучи користувачем надр та не маючи права розпоряджатися видобутими корисними копалинами, підписав видаткову накладну №27 від 01.03.2017 на підставі якої було поставлено ТОВ «Будіндустрія-1» пісок об`ємом 71,875 м3 на суму 38 640 грн., тим самим здійснив пособництво у заволодінні піском об`ємом 71,875 м3, який належить територіальній громаді м. Києва в особі Київської міської ради, в наслідок чого останній було завдано матеріальної шкоди у розмірі 38640 грн.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що в подальшому, в невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 04.03.2017, реалізуючи злочинний умисел невстановленої особи, спрямований на заволодіння природного пухкого не карбонатного піску, який належить територіальній громаді м. Києва, ОСОБА_5 перебуваючи на посаді директора ТОВ «Голден Проект», діючи як сторона за договором поставки матеріалів від 01.02.2017 №01/02/17, укладеним між ТОВ «Голден Проект» та ТОВ «Будіндустрія-1», без жодних на те правових підстав, не будучи користувачем надр та не маючи права розпоряджатися видобутими корисними копалинами, підписав видаткову накладну №33 від 04.03.2017 на підставі якої було поставлено ТОВ «Будіндустрія-1» пісок об`ємом 131,25 м3 на суму 70 560 грн., тим самим здійснив пособництво у заволодінні піском об`ємом 131,25 м3, який належить територіальній громаді м. Києва в особі Київської міської ради, в наслідок чого останній було завдано матеріальної шкоди у розмірі 70560 грн.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що в подальшому, в невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 06.03.2017, реалізуючи злочинний умисел невстановленої особи, спрямований на заволодіння природного пухкого не карбонатного піску, який належить територіальній громаді м. Києва, ОСОБА_5 перебуваючи на посаді директора ТОВ «Голден Проект», діючи як сторона за договором поставки матеріалів від 01.02.2017 №01/02/17, укладеним між ТОВ «Голден Проект» та ТОВ «Будіндустрія-1», без жодних на те правових підстав, не будучи користувачем надр та не маючи права розпоряджатися видобутими корисними копалинами, підписав видаткову накладну №38 від 06.03.2017 на підставі якої було поставлено ТОВ «Будіндустрія-1» пісок об`ємом 37,5 м3 на суму 20 160 грн., тим самим здійснив пособництво у заволодінні піском об`ємом 37,5 м3, який належить територіальній громаді м. Києва в особі Київської міської ради, в наслідок чого останній було завдано матеріальної шкоди у розмірі 20160 грн.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що в подальшому, в невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 09.03.2017, реалізуючи злочинний умисел невстановленої особи, спрямований на заволодіння природного пухкого не карбонатного піску, який належить територіальній громаді м. Києва, ОСОБА_5 перебуваючи на посаді директора ТОВ «Голден Проект», діючи як сторона за договором поставки матеріалів від 01.02.2017 №01/02/17, укладеним між ТОВ «Голден Проект» та ТОВ «Будіндустрія-1», без жодних на те правових підстав, не будучи користувачем надр та не маючи права розпоряджатися видобутими корисними копалинами, підписав видаткову накладну №41 від 09.03.2017 на підставі якої було поставлено ТОВ «Будіндустрія-1» пісок об`ємом 618,75 м3 на суму 332 640 грн., тим самим здійснив пособництво у заволодінні піском об`ємом 618,75 м3, який належить територіальній громаді м. Києва в особі Київської міської ради, в наслідок чого останній було завдано матеріальної шкоди у розмірі 332640 грн.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що в подальшому, в невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 11.03.2017, реалізуючи злочинний умисел невстановленої особи, спрямований на заволодіння природного пухкого не карбонатного піску, який належить територіальній громаді м. Києва, ОСОБА_5 перебуваючи на посаді директора ТОВ «Голден Проект», діючи як сторона за договором поставки матеріалів від 01.02.2017 №01/02/17, укладеним між ТОВ «Голден Проект» та ТОВ «Будіндустрія-1», без жодних на те правових підстав, не будучи користувачем надр та не маючи права розпоряджатися видобутими корисними копалинами, підписав видаткову накладну №51 від 11.03.2017 на підставі якої було поставлено ТОВ «Будіндустрія-1» пісок об`ємом 56,25 м3 на суму 30 240 грн., тим самим здійснив пособництво у заволодінні піском об`ємом 56,25 м3, який належить територіальній громаді м. Києва в особі Київської міської ради, в наслідок чого останній було завдано матеріальної шкоди у розмірі 30240 грн.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що в подальшому, в невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 12.03.2017, реалізуючи злочинний умисел невстановленої особи, спрямований на заволодіння природного пухкого не карбонатного піску, який належить територіальній громаді м. Києва, ОСОБА_5 перебуваючи на посаді директора ТОВ «Голден Проект», діючи як сторона за договором поставки матеріалів від 01.02.2017 №01/02/17, укладеним між ТОВ «Голден Проект» та ТОВ «Будіндустрія-1», без жодних на те правових підстав, не будучи користувачем надр та не маючи права розпоряджатися видобутими корисними копалинами, підписав видаткову накладну №53 від 12.03.2017 на підставі якої було поставлено ТОВ «Будіндустрія-1» пісок об`ємом 312,5 м3 на суму 168 000 грн., тим самим здійснив пособництво у заволодінні піском об`ємом 312,5 м3, який належить територіальній громаді м. Києва в особі Київської міської ради, в наслідок чого останній було завдано матеріальної шкоди у розмірі 168000 грн.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що в подальшому, в невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 13.03.2017, реалізуючи злочинний умисел невстановленої особи, спрямований на заволодіння природного пухкого не карбонатного піску, який належить територіальній громаді м. Києва, ОСОБА_5 перебуваючи на посаді директора ТОВ «Голден Проект», діючи як сторона за договором поставки матеріалів від 01.02.2017 №01/02/17, укладеним між ТОВ «Голден Проект» та ТОВ «Будіндустрія-1», без жодних на те правових підстав, не будучи користувачем надр та не маючи права розпоряджатися видобутими корисними копалинами, підписав видаткову накладну №54 від 13.03.2017 на підставі якої було поставлено ТОВ «Будіндустрія-1» пісок об`ємом 243,75 м3 на суму 131 040 грн., тим самим здійснив пособництво у заволодінні піском об`ємом 243,75 м3, який належить територіальній громаді м. Києва в особі Київської міської ради, в наслідок чого останній було завдано матеріальної шкоди у розмірі 131040 грн.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що в подальшому, в невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 16.03.2017, реалізуючи злочинний умисел невстановленої особи, спрямований на заволодіння природного пухкого не карбонатного піску, який належить територіальній громаді м. Києва, ОСОБА_5 перебуваючи на посаді директора ТОВ «Голден Проект», діючи як сторона за договором поставки матеріалів від 01.02.2017 №01/02/17, укладеним між ТОВ «Голден Проект» та ТОВ «Будіндустрія-1», без жодних на те правових підстав, не будучи користувачем надр та не маючи права розпоряджатися видобутими корисними копалинами, підписав видаткову накладну №68 від 16.03.2017 на підставі якої було поставлено ТОВ «Будіндустрія-1» пісок об`ємом 150 м3 на суму 80 640 грн., тим самим здійснив пособництво у заволодінні піском об`ємом 150 м3, який належить територіальній громаді м. Києва в особі Київської міської ради, в наслідок чого останній було завдано матеріальної шкоди у розмірі 80640 грн.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що в подальшому, в невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 17.03.2017, реалізуючи злочинний умисел невстановленої особи, спрямований на заволодіння природного пухкого не карбонатного піску, який належить територіальній громаді м. Києва, ОСОБА_5 перебуваючи на посаді директора ТОВ «Голден Проект», діючи як сторона за договором поставки матеріалів від 01.02.2017 №01/02/17, укладеним між ТОВ «Голден Проект» та ТОВ «Будіндустрія-1», без жодних на те правових підстав, не будучи користувачем надр та не маючи права розпоряджатися видобутими корисними копалинами, підписав видаткову накладну №71 від 17.03.2017 на підставі якої було поставлено ТОВ «Будіндустрія-1» пісок об`ємом 168,75 м3 на суму 90 720 грн., тим самим здійснив пособництво у заволодінні піском об`ємом 168,75 м3, який належить територіальній громаді м. Києва в особі Київської міської ради, в наслідок чого останній було завдано матеріальної шкоди у розмірі 90720 грн.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що в подальшому, в невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 20.03.2017, реалізуючи злочинний умисел невстановленої особи, спрямований на заволодіння природного пухкого не карбонатного піску, який належить територіальній громаді м. Києва, ОСОБА_5 перебуваючи на посаді директора ТОВ «Голден Проект», діючи як сторона за договором поставки матеріалів від 01.02.2017 №01/02/17, укладеним між ТОВ «Голден Проект» та ТОВ «Будіндустрія-1», без жодних на те правових підстав, не будучи користувачем надр та не маючи права розпоряджатися видобутими корисними копалинами, підписав видаткову накладну №73 від 20.03.2017 на підставі якої було поставлено ТОВ «Будіндустрія-1» пісок об`ємом 243,75 м3 на суму 131 040 грн., тим самим здійснив пособництво у заволодінні піском об`ємом 243,75 м3, який належить територіальній громаді м. Києва в особі Київської міської ради, в наслідок чого останній було завдано матеріальної шкоди у розмірі 131040 грн.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що в подальшому, в невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 24.03.2017, реалізуючи злочинний умисел невстановленої особи, спрямований на заволодіння природного пухкого не карбонатного піску, який належить територіальній громаді м. Києва, ОСОБА_5 перебуваючи на посаді директора ТОВ «Голден Проект», діючи як сторона за договором поставки матеріалів від 01.02.2017 №01/02/17, укладеним між ТОВ «Голден Проект» та ТОВ «Будіндустрія-1», без жодних на те правових підстав, не будучи користувачем надр та не маючи права розпоряджатися видобутими корисними копалинами, підписав видаткову накладну №87 від 24.03.2017 на підставі якої було поставлено ТОВ «Будіндустрія-1» пісок об`ємом 37,5 м3 на суму 131 040 грн., тим самим здійснив пособництво у заволодінні піском об`ємом 243,75 м3, який належить територіальній громаді м. Києва в особі Київської міської ради, в наслідок чого останній було завдано матеріальної шкоди у розмірі 20160 грн.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що в подальшому, в невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 25.03.2017, реалізуючи злочинний умисел невстановленої особи, спрямований на заволодіння природного пухкого не карбонатного піску, який належить територіальній громаді м. Києва, ОСОБА_5 перебуваючи на посаді директора ТОВ «Голден Проект», діючи як сторона за договором поставки матеріалів від 01.02.2017 №01/02/17, укладеним між ТОВ «Голден Проект» та ТОВ «Будіндустрія-1», без жодних на те правових підстав, не будучи користувачем надр та не маючи права розпоряджатися видобутими корисними копалинами, підписав видаткову накладну №91 від 25.03.2017 на підставі якої було поставлено ТОВ «Будіндустрія-1» пісок об`ємом 37,5 м3 на суму 131 040 грн., тим самим здійснив пособництво у заволодінні піском об`ємом 243,75 м3, який належить територіальній громаді м. Києва в особі Київської міської ради, в наслідок чого останній було завдано матеріальної шкоди у розмірі 20160 грн.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що в подальшому, в невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 27.03.2017, реалізуючи злочинний умисел невстановленої особи, спрямований на заволодіння природного пухкого не карбонатного піску, який належить територіальній громаді м. Києва, ОСОБА_5 перебуваючи на посаді директора ТОВ «Голден Проект», діючи як сторона за договором поставки матеріалів від 01.02.2017 №01/02/17, укладеним між ТОВ «Голден Проект» та ТОВ «Будіндустрія-1», без жодних на те правових підстав, не будучи користувачем надр та не маючи права розпоряджатися видобутими корисними копалинами, підписав видаткову накладну №97 від 27.03.2017 на підставі якої було поставлено ТОВ «Будіндустрія-1» пісок об`ємом 150 м3 на суму 80 640 грн., тим самим здійснив пособництво у заволодінні піском об`ємом 150 м3, який належить територіальній громаді м. Києва в особі Київської міської ради, в наслідок чого останній було завдано матеріальної шкоди у розмірі 80640 грн.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що в подальшому, в невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 27.03.2017, реалізуючи злочинний умисел невстановленої особи, спрямований на заволодіння природного пухкого не карбонатного піску, який належить територіальній громаді м. Києва, ОСОБА_5 перебуваючи на посаді директора ТОВ «Голден Проект», діючи як сторона за договором поставки матеріалів від 01.02.2017 №01/02/17, укладеним між ТОВ «Голден Проект» та ТОВ «Будіндустрія-1», без жодних на те правових підстав, не будучи користувачем надр та не маючи права розпоряджатися видобутими корисними копалинами, підписав видаткову накладну №98 від 27.03.2017 на підставі якої було поставлено ТОВ «Будіндустрія-1» пісок об`ємом 18,75 м3 на суму 10080 грн., тим самим здійснив пособництво у заволодінні піском об`ємом 18,75 м3, який належить територіальній громаді м. Києва в особі Київської міської ради, в наслідок чого останній було завдано матеріальної шкоди у розмірі 10080 грн.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що в подальшому, в невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 03.04.2017, реалізуючи злочинний умисел невстановленої особи, спрямований на заволодіння природного пухкого не карбонатного піску, який належить територіальній громаді м. Києва, ОСОБА_5 перебуваючи на посаді директора ТОВ «Голден Проект», діючи як сторона за договором поставки матеріалів від 01.02.2017 №01/02/17, укладеним між ТОВ «Голден Проект» та ТОВ «Будіндустрія-1», без жодних на те правових підстав, не будучи користувачем надр та не маючи права розпоряджатися видобутими корисними копалинами, підписав видаткову накладну №112 від 03.04.2017 на підставі якої було поставлено ТОВ «Будіндустрія-1» пісок об`ємом 74,0125 м3 на суму 39789,12 грн., тим самим здійснив пособництво у заволодінні піском об`ємом 74,0125 м3, який належить територіальній громаді м. Києва в особі Київської міської ради, в наслідок чого останній було завдано матеріальної шкоди у розмірі 39789,12 грн.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що в подальшому, в невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 03.04.2017, реалізуючи злочинний умисел невстановленої особи, спрямований на заволодіння природного пухкого не карбонатного піску, який належить територіальній громаді м. Києва, ОСОБА_5 перебуваючи на посаді директора ТОВ «Голден Проект», діючи як сторона за договором поставки матеріалів від 01.02.2017 №01/02/17, укладеним між ТОВ «Голден Проект» та ТОВ «Будіндустрія-1», без жодних на те правових підстав, не будучи користувачем надр та не маючи права розпоряджатися видобутими корисними копалинами, підписав видаткову накладну №117 від 03.04.2017 на підставі якої було поставлено ТОВ «Будіндустрія-1» пісок об`ємом 112,5 м3 на суму 60 480 грн., тим самим здійснив пособництво у заволодінні піском об`ємом 112,5 м3, який належить територіальній громаді м. Києва в особі Київської міської ради, в наслідок чого останній було завдано матеріальної шкоди у розмірі 60480 грн.

Враховуючи викладене, встановлено наявність достатніх доказів для підозри ОСОБА_5 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч.ч. 2,3, 4 ст. 191 КК України, тобто у пособництві у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого повторно, у великих розмірах

26.02.2021 ОСОБА_5 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 27 ч.ч. 2,3, 4 ст. 191 КК України.

Так, відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за ОСОБА_5 (код ДРФО НОМЕР_1 ) зареєстровано право власності на наступне майно: 1/4 частини квартири за адресою: АДРЕСА_1 , капітальна будівля першого та другого поверху триповерхового спального комплексу А-3 за адресою: АДРЕСА_2 .

Клопотання подано у встановлений законом строк і підлягає задоволенню з наступних підстав.

Клопотання узгоджено з вимогами ст. 171 КПК України і доводи слідчого, якими він обґрунтовує клопотання, підтверджені доданими до клопотання копіями документів.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 171 КПК України у клопотанні зазначено підстави, у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна.

Відповідно до ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необгрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само заґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною здобою, щодо якої здійснюється провадження

Так, в рамках даного кримінального провадження, Деснянською окружною прокуратурою м. Києва, заявлено цивільний позов в порядку ст. 128 КПК України про відшкодування завданої кримінальним правопорушенням шкоди, в розмірі 2697885 грн. 12 коп.

При задоволенні клопотання враховані наступні положення закону :

п. 1 ч. 2 ст. 173 КПК України, за яким при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати правову підставу для арешту майна,

п. 2 ч. 2 ст. 173 КПК України, за яким при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення,

п. 4 ч. 2 ст. 173 КПК України, за яким при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати наслідки арешту майна для інших осіб,

п. 5 ч. 2 ст. 173 КПК України, за яким при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

ч. 5 ст. 132 КПК України, за якою під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

ч. 4 ст. 173 КПК України, за якою слідчий суддя повинен застосувати найменш обтяжливий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Слідчий у клопотанні просить застосувати арешт майна з метою збереження майна, яке перебуває у власності підозрюваного, для подальшого відшкодування завданої злочином шкоди.

Відповідно ч. 6 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Так, відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за ОСОБА_5 (код ДРФО НОМЕР_1 ) зареєстровано право власності на наступне майно: 1/4 частини квартири за адресою: АДРЕСА_1 , капітальна будівля першого та другого поверху триповерхового спального комплексу А-3 за адресою: АДРЕСА_2 .

Зазначене у клопотанні майно відповідає передбаченим законом критеріям, оскільки в рамках даного кримінального провадження, Деснянською окружною прокуратурою м. Києва, заявлено цивільний позов в порядку ст. 128 КПК України про відшкодування завданої кримінальним правопорушенням шкоди, в розмірі 2 697 885 грн. 12 коп.

Згідно ст.175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 167, 170, 171, 173 КПК України,-

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 про арешт майна по матеріалах досудового розслідування №12021100030000736 від 19.03.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2, 3, 4 ст. 191 КК України - задовольнити.

Накласти арешт з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення на: 1/4 частини квартири за адресою: АДРЕСА_1 , капітальна будівля першого та другого поверху триповерхового спального комплексу А-3 за адресою: АДРЕСА_2 , що належать на праві приватної власності підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з забороною відчуження майна.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, а особою, яка не викликалась в суд протягом 5 днів з дня отримання копії ухвали.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення і набирає законної сили після закінчення строку на подачу апеляційної скарги за відсутності такої скарги, а при оскарженні ухвали після постановлення ухвали апеляційним судом при відхиленні апеляції.

Ухвала, яка набрала законної сили, обов`язкова для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для усіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

Слідчий суддя: ОСОБА_1