Ухвала

від 14.04.2021 по справі 756/5657/21

ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

14.04.2021 Справа № 756/5657/21

Справа № 756/5657/21

Провадження № 1-кс/756/933/21

У Х В А Л А

14 квітня 2021 року м. Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2

за участю слідчого: ОСОБА_3

розглянувши узакритомусудовомузасіданні взалісудуклопотання керівникаКиївської міськоїпрокуратури ОСОБА_4 про дозвілна обшукза матеріаламидосудового розслідування,внесеного доЄдиного реєструдосудових розслідуваньза №32018100050000031 від 13.03.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 205-1 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Керівник Київської міської прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку.

У судовому засіданні слідчий п`ятого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві ОСОБА_3 клопотання підтримав.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього документи, вважаю, що його слід задовольнити частково з наступних підстав.

В обґрунтування клопотання вказується, що невстановлені слідством особи в період червня 2020року на території м. Києва внесли завідомо неправдиві відомості, які подаються для проведення державної реєстрації ТОВ«Торговий Дім Фортуна Трейдинг» (код43521723) на ім`я ОСОБА_5 .

Під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні допитано засновника та директора ТОВ «Торговий Дім Фортуна Трейдинг» ОСОБА_5 , яка показала, що жодного відношення до реєстрації/створення, а тим більше ведення фінансово-господарської діяльності на вказаному підприємстві ніколи не мала та не має.

При аналізі фінансово-господарської діяльності вказаного підприємства, встановлено інші СГД з ознаками «фіктивності» та «транзитності», серед яких: ТОВ«Фортуна Дистрибьюшн» (код 43755679), що має відношення до незаконної діяльності, безпідставного формування штучного податкового кредиту з ПДВ та входить до однієї групи.

Також, в ході здійснення досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що під керівництвом ОСОБА_6 , який є адвокатом (свідоцтво №1823 від 19.12.2003), ОСОБА_7 , яка є дружиною останнього та ін. невстановлених слідством осіб створено ряд підконтрольних СГД, серед яких: ТОВ«Торговий Дім Фортуна Трейдинг» та ТОВ«Фортуна Дистрибьюшн», які здійснюють документальне відображення торгівлі тютюновими виробами на транзитно-конвертаційну групу на якій відбувається обрив ланцюга постачання (скрут), а також на підприємства реального сектору економіки з підміною номенклатури, що призвело до ненадходження коштів до державного бюджету в особливо великих розмірах.

В ході проведення оперативних заходів встановлено, що ОСОБА_6 , для функціонування протиправної схеми використовує офісне приміщення за адресою: АДРЕСА_1 нежилі приміщення з №1 по №27 (гр. пр. №50) заг. пл. 336 кв. м.. яке, згідно даних Київського міського бюро технічної інвентаризації на праві власності зареєстровано за ТОВ «ІТС-Лондон Технолоджі Компані».

За вказаною адресою розташований14-ти поверховий житловий будинок з нежитловими приміщеннями, в якому на 1-му та 2-му поверхах розташовані офісні приміщення, де здійснюється незаконна діяльність ТОВ«Торговий Дім Фортуна Трейдинг» (код43521723), ТОВ «Фортуна Дистрибьюшн» (код 43755679) та ін. СГД що мають ознаки транзитно-фіктивних для ведення тіньового бухгалтерського обліку.

У слідчого органа досудового розслідування є достатні підстави вважати, що за вказаною адресою знаходиться фінансово-господарська документація підприємств з ознаками «фіктивності», що підтверджує фінансово-господарську діяльність ТОВ«Торговий Дім Фортуна Трейдинг» (код43521723), ТОВ «Фортуна Дистрибьюшн» (код 43755679)та ін.задіяних підприємств що мають ознаки «транзитно-фіктивних», речі і документипідтверджуючі наміри в ухиленні від сплати податків, які використовувались за для вчиненого вказаного кримінального правопорушення, які можуть мати важливе доказове значення під час досудового розслідування, тому з метою їх виявлення та вилучення Керівник Київської міської прокуратури просить надати дозвіл на обшук у вказаному приміщенні.

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків установлених законом.

Згідно ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч.2статті 23Закону України«Про адвокатурута адвокатськудіяльність» у разі проведення обшуку чи огляду житла, іншого володіння адвоката, приміщень, де він здійснює адвокатську діяльність слідчий суддя, суд у своєму рішенні в обов`язковому порядку зазначає перелік речей, документів, що планується відшукати, виявити чи вилучити під час проведення слідчої дії чи застосування заходу забезпечення кримінального провадження, а також враховує вимоги пунктів 2-4 частини першої цієї статті.

Відповідно до ч.1 п.4 статті23Закону України«Про адвокатурута адвокатськудіяльність» забороняєтьсяпроведення огляду,розголошення,витребування чивилучення документів,пов`язаних ізздійсненням адвокатськоїдіяльності.

З долучених до клопотання документів видно, що речі і документи, які стосуються створення та діяльності ТОВ«Торговий Дім Фортуна Трейдинг» (код43521723), ТОВ «Фортуна Дистрибьюшн» мають значення для досудового розслідування, що відомості, які містяться у цих речах і документах можуть бути доказами під час судового розгляду, що вони можуть знаходитися у зазначеному у клопотанні місці, тому, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що слід надати дозвіл на обшук в цій частині.

Оскільки,уклопотанні не зазначено належного обґрунтування підстав для надання дозволу на вилучення комп`ютерної техніки, неможливості копіювання інформації яка на ній міститься,що стосується даного кримінального провадження, тому в цій частині вимог слід відмовити.

Оскільки слідчому судді не надано доказів на підтвердження того, що грошові кошти та цінні папери знаходяться за вказаною адресою, що їх здобуто злочинним шляхом і що вони стосуються саме цього кримінального провадження, тому в цій частині клопотання слід відмовити.

Також, у клопотанні заявлено вимоги про виявлення та вилучення первинних фінансово-господарських документів інших, задіяних підприємств, що мають ознаки «транзитно-фіктивних», вільних зразків підписів та почерку, можливої переписки із особами задіяними у схемі з ухилення від сплати податків, переписки із службовими особами інших причетних до вчинення правопорушення осіб, чорнових записів, які використовувались у ході злочинної діяльності, податкової звітності на паперових носіях інших «фіктивних» суб`єктів підприємницької діяльності, вільних зразків підписів та почерку, можливої переписки із особами задіяними у схемі з ухилення від сплати податків, переписки із службовими особами інших причетних до вчинення правопорушення осіб. Оскільки, у клопотанні та долучених до нього документах не зазначено конкретно перелік підприємств та осіб, які зазначені як «інші», не зазначено яке відношення вони мають саме для цього кримінального провадження, не зазначено конкретно чиї саме вільні зразки почерку, чия саме переписка із якими самими службовими особами, а ці документи можуть стосуватись адвокатської діяльності ОСОБА_6 , тому в цій частині вимог слід відмовити.

Керуючись ст. 7, 233, 234, 235, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання керівникаКиївської міськоїпрокуратури ОСОБА_4 про дозвілна обшукза матеріаламидосудового розслідування,внесеного доЄдиного реєструдосудових розслідуваньза №32018100050000031 від 13.03.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 205-1 КК України задовольнити частково.

Надати слідчимп`ятого СВРКП СУФР ГУДФС ум.Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 дозвілна проведенняобшуку заадресою: АДРЕСА_1 нежилих приміщеньз №1по №27(гр.пр.№50)заг.пл.336кв.м.,які належать ТОВ «ІТС-Лондон Технолоджі Компані», зметою відшукання та вилучення первинних фінансово-господарських документів які стосуються ТОВ«Торговий Дім Фортуна Трейдинг» (код43521723), ТОВ «Фортуна Дистрибьюшн» (код 43755679), а саме документів підтверджуючих наміри в ухиленні від сплати податків, чорнових записів, які використовувались у ході злочинної діяльності, податкової звітності на паперових носіях, установчих та реєстраційних документів, договорів оренди, договорів про банківське обслуговування, довіреностей на отримання готівкових коштів в установах банків, документів, що посвідчують осіб, які брали участь у реєстрації цих суб`єктів господарювання, бланки з відбитками печаток, які використовувались для вчиненого вказаного кримінального правопорушення.

В іншій частині вимог відмовити.

Строк дії зазначеної ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто ухвала діє з 14.04.2021 по 14.05.2021.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук надає право проникнути до володіння особи лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1