Ухвала
від 12.04.2021 по справі 760/7578/21
СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Провадження № 1-кс/760/2543/21

Справа № 760/7578/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 квітня 2021 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про накладення арешту на майно в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42020101090000151 від 08.12.2020р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ст. 356 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання про накладення арешту на майно, подане в рамках кримінального провадження, що розслідується за ч. 1 ст. 199, ст. 356 КК України.

Подане клопотання обґрунтовується тим, що слідчими СВ Солом`янського УП ГУ НП в м. Києві, в ході досудового розслідування встановлено, що до слідчого відділу надійшли матеріали з Департаменту кіберполіції управління протидії кіберзлочинам в м. Києві про те, що група осіб за попередньою змовою, діючи на території міста Києва організували підпільну діяльність із незаконного виготовлення фальсифікованих лікеро-горілчаних виробів з підробними марками акцизного збору, виготовлених шляхом відкриття підпільного цеху.

В ході досудового розслідування встановлено, що вказана підпільна, незаконна діяльність вчиняється на цехово - складському приміщенні та магазині без пізнавальних знаків, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно вказане майно перебуває у власності Товариства з обмеженою відповідальністю «Звездочет-1», код ЄДРПОУ: 21544543.

Крім того, встановлено, що за адресою АДРЕСА_1 , знаходиться цех з виробництва фальсифікованої лікеро горілчаної продукції, де у повній антисанітарії проводиться змішування води, спирту та інших невстановлених хімічних елементів, які в подальшому розливають по скляним пляшкам, Bag in Box, пластикові тари та передають в магазин, який знаходиться за цією ж адресою для подальшого оптового та роздрібного продажу фальсифікованої продукції з підробленими марками акцизного збору.

Дії вказаних осіб направлені на незаконне виготовлення горілчаної продукції, яка не відповідає якості та державним стандартам, а також шкодить здоров`ю населенню.

Також, встановлено, що вказані особи не сплачують акцизний товар, чим завдають шкоди здоров`ю населенню.

В ході досудового розслідування встановлено, що вказані особи здійснюють незаконне використання знаку для товарів та послуг торгівельної марки «ABSOLUT», шляхом реалізації алкогольної продукції в упаковках «Bag-in-box» ( пакетах), Такі дії негативно впливають на репутацію добросовісних компаній власників , відомих торгівельних марок алкогольних напоїв таких як «ABSOLUT». Відповідно до наявної інформації, компанії власники відомих торгівельних марок алкогольних напоїв таких як «ABSOLUT» та інші взагалі не виробляють свою продукцію в упаковках «Bag-in-box».

Також встановлено, що за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлені особи самоправно здійснюють будівельні роботи в супереч законному порядку.

Допитаний в якості свідка колишній працівник магазину який знаходиться за вище вказаною адресою ОСОБА_4 підтвердив вище наведене додатково вказавши що неодноразово бачив як велику кількість бутлів зі спиртом та водою мішають на складі вказаного магазину та самі клеють акцизні марки.

27.03.2021р., на підставі ухвалі слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 26.03.2021р., проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого було відшукано та вилучено речі, а саме: картонний ящик з 4 пляшками об`ємом по 5 літрів рідини із запахом спирту; картонний ящик з 4 пляшками об`ємом по 5 літрів рідини із запахом спирту; картонний ящик з 5 пляшками об`ємом по 3 літри рідини із запахом спирту; картонний ящик з 4 пляшками об`ємом по 5 літрів рідини із запахом спирту; картонний ящик з 4 пляшками об`ємом по 5 літрів рідини із запахом спирту; картонний ящик з 5 пляшками об`ємом по 3 літри рідини із запахом спирту; картонний ящик з 4 пляшками об`ємом по 5 літрів рідини із запахом спирту; картонний ящик з 4 пляшками об`ємом по 5 літрів рідини із запахом спирту; картонний ящик з 4 пляшками об`ємом по 5 літрів рідини із запахом спирту; картонний ящик з 4 пляшками об`ємом по 5 літрів рідини із запахом спирту; картонний ящик з 4 пляшками об`ємом по 5 літрів рідини із запахом спирту; картонний ящик з 4 пляшками об`ємом по 5 літрів рідини із запахом спирту; картонний ящик з 4 пляшками об`ємом по 5 літрів рідини із запахом спирту; картонний ящик з 4 пляшками об`ємом по 5 літрів рідини із запахом спирту; картонний ящик з 4 пляшками об`ємом по 5 літрів рідини із запахом спирту; картонний ящик з 5 пляшками об`ємом по 3 літри рідини із запахом спирту; картонний ящик з 4 пляшками об`ємом по 5 літрів рідини із запахом спирту; картонний ящик з 4 пляшками об`ємом по 5 літрів рідини із запахом спирту; картонний ящик з 4 пляшками об`ємом по 5 літрів рідини із запахом спирту; картонний ящик з 5 пляшками об`ємом по 3 літри рідини із запахом спирту; картонний ящик з 4 пляшками об`ємом по 5 літрів рідини із запахом спирту; картонний ящик з 4 пляшками об`ємом по 5 літрів рідини із запахом спирту; 20 картонних ящиків з пляшками по 5 шт. об`ємом по 3 літри з рідиною із запахом спирту в кожній; 20 картонних ящиків з пляшками по 4 шт. об`ємом по 5 літрів з прозорою рідиною; 3 картонних ящики з пляшками по 5 шт. об`ємом по 3 літри з прозорою рідиною; 40 картонних ящиків з пляшками по 4 шт. об`ємом по 3 літри з рідиною світлого кольору; 53 картонних ящиків з пляшками по 4 шт. об`ємом по 5 літрів кожний з прозорою рідиною; 43 картонних ящиків з пляшками по 2 шт. об`ємом по 10 літрів кожний з рідиною світлого кольору; 13 картонних ящиків з пляшками по 1 шт. об`ємом по 5 літрів з прозорою рідиною; 3 пляшки об`ємом по 10 літрів з прозорою рідиною; 2 картонних ящики з написом «Пшенична» в якій знаходяться тетрапаки з рідиною; 1 пляшка об`ємом 5 літрів з прозорою рідиною; 2 картонних ящики з пляшками по 4 шт. об`ємом по 5 літрів кожна; 1 пляшка об`ємом 5 літрів з рідиною темного кольору; 1 картонний ящик з 10 коробками об`ємом по 2 літри кожний з зображенням бренду і написом «Capitan Morgan»; 1 мішок з жовтими кріпленнями для пляшок; 1 картонний ящик з 10 коробками об`ємом по 2 літри кожний з написом «Jack Daniels»; 1 картонний ящик з 9 коробками об`ємом по 2 літри кожний з написом «Jameson»; 1 картонний ящик з 10 коробками об`ємом по 2 літри кожний з написом «Kvint Cognac»; 1 картонний ящик з 10 коробками об`ємом по 2 літри кожний з написом «Finlandia»; 1 мішок з кріпленнями для пляшок зеленого кольору; 10 коробок з 2 пляшками об`ємом по 5 літрів кожна; 3 картонні коробки з 12 коробками об`ємом по 2 літри кожна з написом «Finlandia»; 1 ящик з 20 пляшками об`ємом 1 літр кожні з прозорою рідиною; 1 ящик з 40 пляшками об`ємом 0,5 літри з прозорою рідиною; 1 ящик з 10 коробками об`ємом по 2 літри з написом «Sanza»; 1 ящик з 9 коробками об`ємом по 2 літри з написом «Hennessy»; 1 ящик з 10 коробками об`ємом по 2 літри з написом «Finlandia»; 1 ящик з 10 коробками об`ємом по 2 літри з написом «Jim Beam»; 1 картонний ящик з написом «Пшенична» з тетропаком об`ємом 10 літрів; 1 картонний ящик з 7 коробками об`ємом 2 літри з написом «Bacardi»; 1 ящик з 7 коробками об`ємом по 2 літри з написом «CHIVAS REGAL»; 1 ящик з 4 коробками об`ємом по 3 літри з написом «Метаха» та 2 коробки об`ємом по 2 літри з написом «Метаха»; 1 ящик з 5 коробками об`ємом по 2 літри з написом «Kvint» та 4 коробки об`ємом по 2 літри з написом «Jack Daniels»; 1 ящик з 7 коробками об`ємом по 2 літри з написом «Jack Daniels»; 1 ящик з 6 коробками об`ємом по 2 літри з написом «Jim Beam»; 1 ящик з 5 коробками з написом «Finlandia» об`ємом по 2 літри та 3 коробки об`ємом по 3 літри з написом «Finlandia»; 1 ящик з 4 коробками об`ємом по 2 літри з написом «Вишневка» та 3 коробки об`ємом по 2 літри з написом «Courvoi Sierto»; 2 коробки об`ємом по 3 літри з написом ««Capitan Morgan»; 1 ящик з коробками об`ємом по 3 літри з написом «Jezin» та 2 коробки об`ємом по 3 літри з написом «Bostava»; 1 пляшка об`ємом 5 літрів з прозорою рідиною; 1 картонний ящик з 1 коробкою об`ємом 3 літри з написом «Armagnac» та 2 коробки з об`ємом по 2 літри з написом «Becherovka» та 2 коробки об`ємом по 2 літри з написом «Jelzin» та 1 коробка об`ємом по 2 літри з написом «Black Label» та 1 коробка об`ємом 2 літри з написом «Kraken»; 1 коробка об`ємом 3 літри з написом «Martell»; 2 коробки об`ємом 2 літри з написом «Henrey Bannister»; 1 коробка об`ємом 2 літри з написом «Sanza»; 1 ящик з бабіною наклейками з наступними написами: 1 бабіна з написом «высшей очистки» 1 бабіна наклейок з написом «Альфа», 1 бабіна наклейок з написом «Экстра», 1 бабіна з найлейками «Пшеничная слеза», 1 бабіна наклейок з написом «Люкс», 1 бабіна наклейок з написом «Медицинский спирт», 1 бабіна наклейок з надрукованим малюнком бокалів та 2 стрілок нагору, всі бабіни розфасовані та частково вжиті; 1 алюмінієва лійка, 3 пластикові лійки, які поміщені в 1 коробці; 11 упаковок по 6 рулонів пакувальної плівки чорного кольору; 95 упаковок з картонними коробками у розібраному стані по 30 штук у кожній упаковці; 3 коробки з бабінами скотчу для пакування у кількості 36 бабін; 1 коробка з бабінами скотчу для пакування у кількості 30 бабін; 1 коробка з бабінами скотчу для пакування у кількості 34 бабіни; накладна щодо відправлення товару від 26.03.2021 поштовим відділенням «Нова Пошта» на 22 сторінках та 9 аркушів А4 з позначенням ПІБ різних людей.

В клопотанні поставлено питання про накладення арешту на майно, з метою забезпечення збереження речових доказів, вилучене під час обшуку, проведеного 27.03.2021р., на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 26.03.2021р., в нежитловому приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: картонний ящик з 4 пляшками об`ємом по 5 літрів рідини із запахом спирту; картонний ящик з 4 пляшками об`ємом по 5 літрів рідини із запахом спирту; картонний ящик з 5 пляшками об`ємом по 3 літри рідини із запахом спирту; картонний ящик з 4 пляшками об`ємом по 5 літрів рідини із запахом спирту; картонний ящик з 4 пляшками об`ємом по 5 літрів рідини із запахом спирту; картонний ящик з 5 пляшками об`ємом по 3 літри рідини із запахом спирту; картонний ящик з 4 пляшками об`ємом по 5 літрів рідини із запахом спирту; картонний ящик з 4 пляшками об`ємом по 5 літрів рідини із запахом спирту; картонний ящик з 4 пляшками об`ємом по 5 літрів рідини із запахом спирту; картонний ящик з 4 пляшками об`ємом по 5 літрів рідини із запахом спирту; картонний ящик з 4 пляшками об`ємом по 5 літрів рідини із запахом спирту; картонний ящик з 4 пляшками об`ємом по 5 літрів рідини із запахом спирту; картонний ящик з 4 пляшками об`ємом по 5 літрів рідини із запахом спирту; картонний ящик з 4 пляшками об`ємом по 5 літрів рідини із запахом спирту; картонний ящик з 4 пляшками об`ємом по 5 літрів рідини із запахом спирту; картонний ящик з 5 пляшками об`ємом по 3 літри рідини із запахом спирту; картонний ящик з 4 пляшками об`ємом по 5 літрів рідини із запахом спирту; картонний ящик з 4 пляшками об`ємом по 5 літрів рідини із запахом спирту; картонний ящик з 4 пляшками об`ємом по 5 літрів рідини із запахом спирту; картонний ящик з 5 пляшками об`ємом по 3 літри рідини із запахом спирту; картонний ящик з 4 пляшками об`ємом по 5 літрів рідини із запахом спирту; картонний ящик з 4 пляшками об`ємом по 5 літрів рідини із запахом спирту; 20 картонних ящиків з пляшками по 5 шт. об`ємом по 3 літри з рідиною із запахом спирту в кожній; 20 картонних ящиків з пляшками по 4 шт. об`ємом по 5 літрів з прозорою рідиною; 3 картонних ящики з пляшками по 5 шт. об`ємом по 3 літри з прозорою рідиною; 40 картонних ящиків з пляшками по 4 шт. об`ємом по 3 літри з рідиною світлого кольору; 53 картонних ящиків з пляшками по 4 шт. об`ємом по 5 літрів кожний з прозорою рідиною; 43 картонних ящиків з пляшками по 2 шт. об`ємом по 10 літрів кожний з рідиною світлого кольору; 13 картонних ящиків з пляшками по 1 шт. об`ємом по 5 літрів з прозорою рідиною; 3 пляшки об`ємом по 10 літрів з прозорою рідиною; 2 картонних ящики з написом «Пшенична» в якій знаходяться тетрапаки з рідиною; 1 пляшку об`ємом 5 літрів з прозорою рідиною; 2 картонних ящики з пляшками по 4 шт. об`ємом по 5 літрів кожна; 1 пляшку об`ємом 5 літрів з рідиною темного кольору; 1 картонний ящик з 10 коробками об`ємом по 2 літри кожний з зображенням бренду і написом «Capitan Morgan»; 1 мішок з жовтими кріпленнями для пляшок; 1 картонний ящик з 10 коробками об`ємом по 2 літри кожний з написом «Jack Daniels»; 1 картонний ящик з 9 коробками об`ємом по 2 літри кожний з написом «Jameson»; 1 картонний ящик з 10 коробками об`ємом по 2 літри кожний з написом «Kvint Cognac»; 1 картонний ящик з 10 коробками об`ємом по 2 літри кожний з написом «Finlandia»; 1 мішок з кріпленнями для пляшок зеленого кольору; 10 коробок з 2 пляшками об`ємом по 5 літрів кожна; 3 картонні коробки з 12 коробками об`ємом по 2 літри кожна з написом «Finlandia»; 1 ящик з 20 пляшками об`ємом 1 літр кожні з прозорою рідиною; 1 ящик з 40 пляшками об`ємом 0,5 літри з прозорою рідиною; 1 ящик з 10 коробками об`ємом по 2 літри з написом «Sanza»; 1 ящик з 9 коробками об`ємом по 2 літри з написом «Hennessy»; 1 ящик з 10 коробками об`ємом по 2 літри з написом «Finlandia»; 1 ящик з 10 коробками об`ємом по 2 літри з написом «Jim Beam»; 1 картонний ящик з написом «Пшенична» з тетропаком об`ємом 10 літрів; 1 картонний ящик з 7 коробками об`ємом 2 літри з написом «Bacardi»; 1 ящик з 7 коробками об`ємом по 2 літри з написом «CHIVAS REGAL»; 1 ящик з 4 коробками об`ємом по 3 літри з написом «Метаха» та 2 коробки об`ємом по 2 літри з написом «Метаха»; 1 ящик з 5 коробками об`ємом по 2 літри з написом «Kvint» та 4 коробки об`ємом по 2 літри з написом «Jack Daniels»; 1 ящик з 7 коробками об`ємом по 2 літри з написом «Jack Daniels»; 1 ящик з 6 коробками об`ємом по 2 літри з написом «Jim Beam»; 1 ящик з 5 коробками з написом «Finlandia» об`ємом по 2 літри та 3 коробки об`ємом по 3 літри з написом «Finlandia»; 1 ящик з 4 коробками об`ємом по 2 літри з написом «Вишневка» та 3 коробки об`ємом по 2 літри з написом «Courvoi Sierto»; 2 коробки об`ємом по 3 літри з написом ««Capitan Morgan»; 1 ящик з коробками об`ємом по 3 літри з написом «Jezin» та 2 коробки об`ємом по 3 літри з написом «Bostava»; 1 пляшку об`ємом 5 літрів з прозорою рідиною; 1 картонний ящик з 1 коробкою об`ємом 3 літри з написом «Armagnac» та 2 коробки з об`ємом по 2 літри з написом «Becherovka» та 2 коробки об`ємом по 2 літри з написом «Jelzin» та 1 коробку об`ємом по 2 літри з написом «Black Label» та 1 коробку об`ємом 2 літри з написом «Kraken»; 1 коробку об`ємом 3 літри з написом «Martell»; 2 коробки об`ємом 2 літри з написом «Henrey Bannister»; 1 коробку об`ємом 2 літри з написом «Sanza»; 1 ящик з бабіною наклейками з наступними написами: 1 бабіна з написом «высшей очистки» 1 бабіна наклейок з написом «Альфа», 1 бабіна наклейок з написом «Экстра», 1 бабіна з найлейками «Пшеничная слеза», 1 бабіна наклейок з написом «Люкс», 1 бабіна наклейок з написом «Медицинский спирт», 1 бабіна наклейок з надрукованим малюнком бокалів та 2 стрілок нагору, всі бабіни розфасовані та частково вжиті; 1 алюмінієва лійка, 3 пластикові лійки, які поміщені в 1 коробці; 11 упаковок по 6 рулонів пакувальної плівки чорного кольору; 95 упаковок з картонними коробками у розібраному стані по 30 штук у кожній упаковці; 3 коробки з бабінами скотчу для пакування у кількості 36 бабін; 1 коробку з бабінами скотчу для пакування у кількості 30 бабін; 1 коробку з бабінами скотчу для пакування у кількості 34 бабіни; накладну щодо відправлення товару від 26.03.2021 поштовим відділенням «Нова Пошта» на 22 сторінках та 9 аркушів А4 з позначенням ПІБ різних людей.

Крім того, прокурор просив розглянути подане клопотання про арешт майна без повідомлення власників майна, з метою забезпечення дієвості такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без повідомлення власників майна, за наведених прокурором підстав.

В судове засідання прокурор ОСОБА_3 не з`явився, проте 12.04.2021р. надіслав заяву про розгляд клопотання про арешт майна у його відсутності, вимоги викладені у клопотанні підтримує у повному обсязі. Відповідно до вимог ст. 172 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити судовий розгляд у відсутності прокурора.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з положеннями ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутись прокурор, слідчий за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення його дієвості є арешт майна.

Так, з матеріалів клопотання вбачається, що 26.03.2021р. ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва надано дозвіл на проведення обшуку в нежитловому приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві приватної власності зареєстроване за Товариством з обмеженою відповідальністю «Звездочет-1» (код ЄДРПОУ: 21544543), з метою відшукання, а саме: незаконно виготовлених алкогольних напоїв без марок акцизного податку встановленого зразка, або з підробленими марками акцизного податку; документів (в тому числі в електронному вигляді), які містять відомості щодо придбання, зберігання, реалізації та транспортування вказаної продукції; сировини та фурнітури, необхідної для виготовлення фальсифікованих алкогольних напоїв (спирт, тара, упаковка, лійка, спиртометр, насоси тощо).

27.03.2021р., на підставі ухвалі слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 26.03.2021р., проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого було відшукано та вилучено речі, а саме: картонний ящик з 4 пляшками об`ємом по 5 літрів рідини із запахом спирту; картонний ящик з 4 пляшками об`ємом по 5 літрів рідини із запахом спирту; картонний ящик з 5 пляшками об`ємом по 3 літри рідини із запахом спирту; картонний ящик з 4 пляшками об`ємом по 5 літрів рідини із запахом спирту; картонний ящик з 4 пляшками об`ємом по 5 літрів рідини із запахом спирту; картонний ящик з 5 пляшками об`ємом по 3 літри рідини із запахом спирту; картонний ящик з 4 пляшками об`ємом по 5 літрів рідини із запахом спирту; картонний ящик з 4 пляшками об`ємом по 5 літрів рідини із запахом спирту; картонний ящик з 4 пляшками об`ємом по 5 літрів рідини із запахом спирту; картонний ящик з 4 пляшками об`ємом по 5 літрів рідини із запахом спирту; картонний ящик з 4 пляшками об`ємом по 5 літрів рідини із запахом спирту; картонний ящик з 4 пляшками об`ємом по 5 літрів рідини із запахом спирту; картонний ящик з 4 пляшками об`ємом по 5 літрів рідини із запахом спирту; картонний ящик з 4 пляшками об`ємом по 5 літрів рідини із запахом спирту; картонний ящик з 4 пляшками об`ємом по 5 літрів рідини із запахом спирту; картонний ящик з 5 пляшками об`ємом по 3 літри рідини із запахом спирту; картонний ящик з 4 пляшками об`ємом по 5 літрів рідини із запахом спирту; картонний ящик з 4 пляшками об`ємом по 5 літрів рідини із запахом спирту; картонний ящик з 4 пляшками об`ємом по 5 літрів рідини із запахом спирту; картонний ящик з 5 пляшками об`ємом по 3 літри рідини із запахом спирту; картонний ящик з 4 пляшками об`ємом по 5 літрів рідини із запахом спирту; картонний ящик з 4 пляшками об`ємом по 5 літрів рідини із запахом спирту; 20 картонних ящиків з пляшками по 5 шт. об`ємом по 3 літри з рідиною із запахом спирту в кожній; 20 картонних ящиків з пляшками по 4 шт. об`ємом по 5 літрів з прозорою рідиною; 3 картонних ящики з пляшками по 5 шт. об`ємом по 3 літри з прозорою рідиною; 40 картонних ящиків з пляшками по 4 шт. об`ємом по 3 літри з рідиною світлого кольору; 53 картонних ящиків з пляшками по 4 шт. об`ємом по 5 літрів кожний з прозорою рідиною; 43 картонних ящиків з пляшками по 2 шт. об`ємом по 10 літрів кожний з рідиною світлого кольору; 13 картонних ящиків з пляшками по 1 шт. об`ємом по 5 літрів з прозорою рідиною; 3 пляшки об`ємом по 10 літрів з прозорою рідиною; 2 картонних ящики з написом «Пшенична» в якій знаходяться тетрапаки з рідиною; 1 пляшка об`ємом 5 літрів з прозорою рідиною; 2 картонних ящики з пляшками по 4 шт. об`ємом по 5 літрів кожна; 1 пляшка об`ємом 5 літрів з рідиною темного кольору; 1 картонний ящик з 10 коробками об`ємом по 2 літри кожний з зображенням бренду і написом «Capitan Morgan»; 1 мішок з жовтими кріпленнями для пляшок; 1 картонний ящик з 10 коробками об`ємом по 2 літри кожний з написом «Jack Daniels»; 1 картонний ящик з 9 коробками об`ємом по 2 літри кожний з написом «Jameson»; 1 картонний ящик з 10 коробками об`ємом по 2 літри кожний з написом «Kvint Cognac»; 1 картонний ящик з 10 коробками об`ємом по 2 літри кожний з написом «Finlandia»; 1 мішок з кріпленнями для пляшок зеленого кольору; 10 коробок з 2 пляшками об`ємом по 5 літрів кожна; 3 картонні коробки з 12 коробками об`ємом по 2 літри кожна з написом «Finlandia»; 1 ящик з 20 пляшками об`ємом 1 літр кожні з прозорою рідиною; 1 ящик з 40 пляшками об`ємом 0,5 літри з прозорою рідиною; 1 ящик з 10 коробками об`ємом по 2 літри з написом «Sanza»; 1 ящик з 9 коробками об`ємом по 2 літри з написом «Hennessy»; 1 ящик з 10 коробками об`ємом по 2 літри з написом «Finlandia»; 1 ящик з 10 коробками об`ємом по 2 літри з написом «Jim Beam»; 1 картонний ящик з написом «Пшенична» з тетропаком об`ємом 10 літрів; 1 картонний ящик з 7 коробками об`ємом 2 літри з написом «Bacardi»; 1 ящик з 7 коробками об`ємом по 2 літри з написом «CHIVAS REGAL»; 1 ящик з 4 коробками об`ємом по 3 літри з написом «Метаха» та 2 коробки об`ємом по 2 літри з написом «Метаха»; 1 ящик з 5 коробками об`ємом по 2 літри з написом «Kvint» та 4 коробки об`ємом по 2 літри з написом «Jack Daniels»; 1 ящик з 7 коробками об`ємом по 2 літри з написом «Jack Daniels»; 1 ящик з 6 коробками об`ємом по 2 літри з написом «Jim Beam»; 1 ящик з 5 коробками з написом «Finlandia» об`ємом по 2 літри та 3 коробки об`ємом по 3 літри з написом «Finlandia»; 1 ящик з 4 коробками об`ємом по 2 літри з написом «Вишневка» та 3 коробки об`ємом по 2 літри з написом «Courvoi Sierto»; 2 коробки об`ємом по 3 літри з написом ««Capitan Morgan»; 1 ящик з коробками об`ємом по 3 літри з написом «Jezin» та 2 коробки об`ємом по 3 літри з написом «Bostava»; 1 пляшка об`ємом 5 літрів з прозорою рідиною; 1 картонний ящик з 1 коробкою об`ємом 3 літри з написом «Armagnac» та 2 коробки з об`ємом по 2 літри з написом «Becherovka» та 2 коробки об`ємом по 2 літри з написом «Jelzin» та 1 коробка об`ємом по 2 літри з написом «Black Label» та 1 коробка об`ємом 2 літри з написом «Kraken»; 1 коробка об`ємом 3 літри з написом «Martell»; 2 коробки об`ємом 2 літри з написом «Henrey Bannister»; 1 коробка об`ємом 2 літри з написом «Sanza»; 1 ящик з бабіною наклейками з наступними написами: 1 бабіна з написом «высшей очистки» 1 бабіна наклейок з написом «Альфа», 1 бабіна наклейок з написом «Экстра», 1 бабіна з найлейками «Пшеничная слеза», 1 бабіна наклейок з написом «Люкс», 1 бабіна наклейок з написом «Медицинский спирт», 1 бабіна наклейок з надрукованим малюнком бокалів та 2 стрілок нагору, всі бабіни розфасовані та частково вжиті; 1 алюмінієва лійка, 3 пластикові лійки, які поміщені в 1 коробці; 11 упаковок по 6 рулонів пакувальної плівки чорного кольору; 95 упаковок з картонними коробками у розібраному стані по 30 штук у кожній упаковці; 3 коробки з бабінами скотчу для пакування у кількості 36 бабін; 1 коробка з бабінами скотчу для пакування у кількості 30 бабін; 1 коробка з бабінами скотчу для пакування у кількості 34 бабіни; накладна щодо відправлення товару від 26.03.2021 поштовим відділенням «Нова Пошта» на 22 сторінках та 9 аркушів А4 з позначенням ПІБ різних людей.

Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України вилученні речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Враховуючи, що ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 26.03.2021р., було прямо надано дозвіл на відшукання вказаних речей, тому вони не вважаються тимчасово вилученим майном.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У цьому випадку, відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використанні як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отриманні юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно до ч. 2 ст. 100 КПК України речовий доказ або документ, наданий добровільно або на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий.

Відповідно ч. 1 ст. 100 КПК України речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 цього Кодексу.

Враховуючи правові підстави для накладення арешту майна, можливість використання даного майна як доказу в кримінальному провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що вказане в клопотанні майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, оскільки містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Тому, слідчий суддя вбачає наявність достатніх підстав для накладення арешту на вказане у клопотанні майно, з метою забезпечення збереження речових доказів.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 98, 100, 131, 132, 170-173, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про накладення арешту на майно в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42020101090000151 від 08.12.2020р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ст. 356 КК України задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене під час обшуку 27.03.2021р., проведеного на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 26.03.2021р., в нежитловому приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: