Ухвала

від 18.03.2021 по справі 757/13903/21-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/13903/21-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 березня 2021 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням Старшого слідчого СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про проведення обшуку під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12020100060002742 від 11.09.2020 року, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням з Прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 м. Києва ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , яка на праві власності зареєстрована за ОСОБА_6 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Слідчим відділом Печерського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.09.2020 року за № 12020100060002742 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 209-1, ч. 2 ст. 364-1 КК України.

У ході здійснення досудового розслідування вказаного кримінального провадження досліджуються обставини протиправної діяльності групи осіб, якими організовано протиправну систему незаконних позабанківських валютних переказів типу «хавала» поза контролем суб`єктів фінансового моніторингу та всупереч вимог Законів України «Про валюту і валютні операції», «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування, розповсюдження зброї масового знищення».

Встановлено, що починаючи з 2004 року, АЛЬ-ШАДАТ Ахмад, будучи посадовою особою (засновник/керівник/бухгалтер) ТОВ «Ал Рант» (код ЄДРПОУ 36176280) та зловживаючи своїм службовим становищем, діючи з корисливих мотивів, за попередньою злочинною змовою з АЛАА Абу Мугдебом, АЛЬБАРГУТОМ Рамі Ахмадом та ІСТАНБУЛІ Захедом, організували систему незаконних позабанківських валютних переказів типу «хавала» поза контролем суб`єктів фінансового моніторингу та всупереч вимог Законів України «Про валюту і валютні операції», «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування, розповсюдження зброї масового знищення».

11.03.2021 року ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 209-1 КК України.

Крім того встановлено, що ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , де можуть знаходитись речі та документи, які мають значення для досудового розслідування.

12.03.2021 року Слідчим СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_8 на підставі ч. 3 ст. 233 КПК України, з метою врятування майна, яке має значення для подальшого досудового розслідування, проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного місця проживання ОСОБА_5 , під час якого вилучено речі та документи, згідно протоколу обшуку від 12.03.2021 року.

Сторона кримінального провадження вказує, що проведення обшуку слідчим до постановлення ухвали слідчим суддею обумовлено невідкладністю випадку, передбаченого ч. 3 ст. 233 КПК України, а вилучені речі мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим просить клопотання задовольнити.

Згідно ст. 27, ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання здійснювалось фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання про проведення обшуку з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділом Печерського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.09.2020 року за № 12020100060002742 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 209-1, ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , де можуть знаходитись речі та документи, які мають значення для досудового розслідування.

12.03.2021 року, у період часу з 07 год. 04 хв. по 13 год. 47 хв., Слідчим СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_8 на підставі ч. 3 ст. 233 КПК України, проведено невідкладний обшук за місцем фактичного місця проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого виявлено та вилучено:

- мобільний телефон марки «Samsung» ІМЕІ/ НОМЕР_1 ;

- мобільний телефон марки «Samsung» НОМЕР_2 ;

- мобільний телефон марки «Samsung» НОМЕР_3 ;

- банківська картка № НОМЕР_4 , банківська картка № НОМЕР_5 ;

- записна книжка з чорновими записами, на якій напис «Office Book»;

- сумка зеленого кольору з написом «NON TNOMPSON», сумку чорного кольору з написом «VAUDE»;

- грошові кошти номіналом 100 доларів США в кількості 769 штук:

KG 97315834A,KB164047790K, HL07274301E, HB03823110N, HL67293026G, KF33194935C, PD31595868A, PD31595845A, LL22778628E, LB24813356F, LB60277372N, ME54814263B, ME548114364B, MH29199129A, LL79230754A, PB50784790B, PB87098654B, LF27497045D, PE31678679B, PE31678683B, PE31678688B, LE40215537D, LI33299630A, LB66840140P, LB03743400F, MB95224587G, LE40215518D, LE40215519D, LE40215520D, LE40215524D, LB09433982R, LB09433981R, KB60555231L, MB04432877S, MB04432873S, MF62594205D, LB78156335L, LB78156336L, LB78156337L, LB78156338L, LB78156339L, LB78156340L, LB78156341L, LB78156342L, LB78156343L, LB78156344L, LB78156345L, LB78156346L, AB08569962E, LE26580683E, LG09318729E, ME24100124D, KB94073890J, BB13059376A, HP49202206F, KB17794998H, HD50370152B, KE81560632A, HE84759306C, DB23610162B, DB92988402C, HD12199369B, HB82989426A, HB36968122D, KC53447708A, HF75875812E, KF21237219C, HC75584678F, KB79387549W, LB72151258C, HB25143210J, HE95900128A, HG93339907A, HJ55417954A, HB15101530I, HL59725319E, KF31325913A, KB43303018J, HC44897207A, EF15861127B, KB77661421D, HC10598746E, HB17653284J, HB96716483D, HD19046962A, HD19046962A, KB86588730E, MD43706261A, FK53708784A, HB30390229H, KL05582017, KL70299264B, HG69054960A, FF25969965A, HB26523202K, KB17717399A, HL87046459F, KB48411078C, HF74595640D, KB35103589B, KB95373880J, KB25539851D, PB15022420F, LF11338508K, PF47363192A, MK07912892B, KB78156333L, LB78156332L, PE28737964A, PE28737963A, PH14911473A, PF72422375B, HB66239528R, HB60759538H, KL70309780B, DC31832397A, KE61770296A, HB09650484F, KB17594375K, KB76104389G, FG58661059A, HE96198322A, PE28737958A, PE24894038A, DB91541791C, PB41932390A, PB41932390A, AB38785192E, MB39357403R, MB25651437P, PB29606128A, PB81228244B, PB296066143A, PB32868217B, PB3268260B, LB03921857J, MG52536380A, PL49138118B, PB32868288B, LH06402459E, PB32868281B, PB32868218B, PB01028983A, LF19164161F, MF57823422B, PB32868236B, MB76937308K, PB63870766B, MB37001585K, LB73053767D, LL26472427A, MB14057388T, LD78434607D, PB03389064C, LB9178556G, LK44998087C, PB84505888F, PB70740986A, PB84505887F, PB84505889F, LB10906008H, LF96733334E, PE75188085B, PE75188086B, PE75188089B, PE75788095B, PE75188096B, PE75188099B, PE75188301B, PE75188302B, PE75188303B, PE75188304B, PE75188305B, PE75188310B, PE75188311B, PE75188316B, PE75188094B, PL19099229C, PH14904080A, PH14904079A, PL19094211C, PL19094242C, PL19099243C, PL19099259C, PL19099260C, PL19099261C, PL19099220C, PL19094236C, PE75188021B, PE75188015B, PE75188016B, PE75188317B, PE75188318B, PE75188321B, PE75188322B, PE75188325B, PE75188326B, KB51263087M, AB87096082X, LL50934265C, KF06231399C, HB41065222Q, HB90670544K, MB29017495D, LB50556070K, MB53945946C, PB44863338F, LE30649106A, PL60277707B, PL60277705B, LB09744739N, MB81747799M, LA94887685B, LG14044449A, LG56258442B, PB11996666D, MB00420529C, LK41265789C, LB32987506U, MG19816665A, LF34487859K, DB81783294A, KB92779626H, HB73580572F, KK36639466C, KF20360470B, FL28314411A, KH58395497A, KJ51583451A, KB53581625D, KB15034328G, KA53331170A, KB59819501D, DE82190802A, FF22644017B, FH05724794A, HE01270490D, KB98694731K, KB03255980B, HB01722407B, HK36717430C, KC18072001A, HB45010963F, AB74807402J, KL07999610A, KL06559879B, KA69737410A, KB56807641K, HC47837257A, HF48269050C, KG41290596A, HC82571988A, PB24493852G, HB68254398D, HB80903293D, MB67845970M, KB36669801M, FK92269725A, HF62696496E, KG69029191A, MJ28681299A, MK03863991B, MF04004607E, KC24744565A, PG63494771A, PG63494758A, PG63494759A, PL24509101C, PL24509101C, PB24652640G, MB29017428D, MF48351721C, LB26055367K, LA57401378B, PF45675094A, MK69434730C, MK69434731C, LB71768550Q, MF97324452F, LL21536023C, CB17160542E, AB14327300H, HB92877796G, KB27501221B, HF79931273A, HL71705838G, MF48351762C, MF36056223E, MB86925272N, MB86925271N, PB24652522G, LF79575507H, PB24652521G, KF10325362C, MH22467117A, LF46971779K, LB47106074D, LB92668226L, HB64755547N, HB37981215H, KB66373529H, HB98528317M, KB58988577G, KF06294831B, FG29435094B, KL63737975D, DF78899414A, HC15499291A, KK71620573B, AF82346708B, KL39761501A, HG82542138A, KB42056355M, FE86280180A, KB64266580P, HK65549027C, KB97210162I, HB86514977Q, FG05226777A, KB74592628L, KC36001387A, KB12975320L, KK18436031B, HC10736491A, KC11128105A, HL66435353F, KB23847708I, KK29352992C, HB38634478B, HB95494847Q, KB35072015Q, LB79183237S, PE45462058A, PE45462059A, MB04127970A, MD86352156A, MD86352157A, PB48144807C, LE97915131C, PF40161010C, MB81004445L, PE45462063A, PE45462062A, PE45462061A, MK33836674C, MF13650080A, LG68937771B, ML69702910B, MB19420860S, PB69058861D, MB25416728E, PB12078110F, PE26454914B, LA76019114A, LB87148545D, ME56652735B, LB77990649W, PE45467944A, PE75136416B, PE75136401B, PE75136402B, PE75136403B, PE75136404B, PE75136410B, PE75136411B, PE75136412B, PE75136413B, PE75136414B, PL17177721C, PE63603959B, PL17177720C, PL17177726C, PL17000225C, ML43859497F, PL31460983D, PL31960985D, LG05400739C, PE45290314A, MC46716120A, MC46716118A, MC46716117A, PH16594357A, PH16594358A, LE35628792D, PE22654180A, LA38142788A, PE80023654A, LF59282527A, PD41227762A, PE75188327B, PE75188328B, PE75188331B, LF61601144E, JH62463519A, MB82383407N, LJ92006748A, LJ92006749A, MJ16307356A, MG93470549A, LA17858348B, PE28173056B, PE28174719B, PD31584299A, LG95708602C, LK43781746F, PB04283555F, LA06086002C, MB09865116R, MF26818333D, MH64830371A, LF47028961G ,LB24416754K ,LK23531726G, LF48998500J, PL18197801C, LL03762283A, PL56162843B, PL36478532C, PL36478524C, PL36478520C, PL36478517C, PL36478518C, MF85831342E, PB07626856G, PB07626855G, PL56162854B, PL56162853B, PL56162852B, PB70474815E, LK88924206D, LB70214152J, LB17538644G, LA40455110A, MF75462622C, PB24726549G, PB24726548G, PB24726547G, PB24726546G, PB24726556G, PB24726557G, PB24726558G, PB24726559G, MB55903853R, PB40674477C, PL18195482C, PL18195485C, PL18195486C, PB24726545C, HG15586061A, LK79037270A, LB42702475H, LB42702474H, LB42702473H, PL18145485C, PB58187475B, PB58187474B, PB58187473B, LC51136351B, LC51136349B, LC51136350B, LB18997183K, PB58265388B, PB58265392B, PL45283773C, PL37098558C, MB17799487I, PL27285067D, PF46222829A, PB70965947E, PB58187470B, MF86816588A, PB44863959F, PB26039932C, PG13843946A, PL54868770B, PL54868772B, LF65192124F, LE07431279D, PB24726555G, PB03007146D, HB85847787H, HB67802951N, CF43925777A, CF43925777A, HB17456737I, HB89526003Q, KF00686434, AL25891350B, DK17884761A, DB08598578B, KB68487947G, HJ49841168A, DF06161241A, HE34656009C, HB56702578N, KB48592355G, KB05423119K, KB49172777Q, PE83298688B, LE60187199D, PL60502591B, LK79172869A, MB33346741A, LL98863939F, LL98863940F, LB07165893V, PB71591260B, PB63965259C, PB71591261B, MB07181147H, PB39082475B, PB39082476B, MB29208773E, LA04092001E, MB78815939K, MB54412584K, NF85886468A, MB76906941E, LB34210415M, LB15918975T, MB08529059F, LB84502465I, LB43477840M, MB55514253A, LE40215543D, LL47335060D, LC32723010A, LC32321133A, LJ21970236B, LJ21970246B, LI48828701A, LL82427876F, LG61543512C, PB51049009A, LL59941848I, LB72663690V, ME55716137B, MB42885370S, LL71481683B, LF22485099G, MH72525591A, LI48669375A, MB46645799S, PE65688654N, LB33450992T, LB35245659P, LB12221136V, LB12221125V, LB12221104V, LB12221185V, LB12221180V, LB12221154V, LB12221157V, LB12221181V, LB1221178V, LI21923315B, LG04272634C, LK42536264E, LL64100113H, LE83118722E, LF41066138H, LE28912024A, LL65111186A, MB21340411J, AB32444695C, KF16399233D, PB04281882F, PB04281883F, PB04281884F, PB04281885F, PB04281886F, PL13483616C, MB44442071R, LB94434476S, HC80522741A, LB27608950E, HK06578349, DE78178849A, MD85827836A, ML51933588A, MD86827835A, LF35981714H, MB38536062N, PB55756821A, PB85460093D, PB22865880C, KB40625299K, KD16453756A, KK74330229B, KB03240301B, HL36803294E, HL31641333F, HK11397990B, KB45525463B, PF79032014C, CK34613811A, PE65326574A, KL97205192B, MF27951716E, LI65889890A, LK23505959E, MA57651398A, PB49411893F, MD35940512A, PH15975303A, LB44404443T, PL16726007C, LF05933627H, LL29598395E, LL89066642C, LF23031614G, MF79882302E, LB84488050P, PL18989198C, LB03982443Q, LF11901474F, PB77793059F, MF34761332B, MF01904616D, PB49290287F, PB49290287F, PE64147612A, LB01064220M, LB88771561K, PB26777678F, LB64559801I, PE33219123A, LB74117046M, MK52030707A, MB97882025F, PB03727174F, LK90094212D, LB67750167G, LK68388913A, LH67797472B, MB36249162E, LF74501922J, LB77345167B, LB01375749G, LB08819579*, LB52071206S, LL71690523A, PB20945338B, LB47514682L, MF08508491G, LL89066635C, LB89280120Q, PB71542683A, MK80715045B, PB70745905A, MB43680635S, MB62533610Q, LB84829792V, PB24276981C, PB24276982C, PB24276983C, PB24276984C, PB24276985C, PB24276986C, PB24276987C, PB24276988C, PB24276990C, PB24276989C, PB49411852F, PB49411851F, PB49411854F, LB30897921K, LB19778757T, LB33428249H, ML69962928C, LB29320481N, LB63202136T, PS12993548A, PJ12993550A, PJ12993554A, MF48720155A, LB49033008V, PE75140214B, LH17259894C, PC05205233A, PL36137508C, MF10743884F, LL71091804F, LL75504367F, PB26095195C, LK36999146D, LB50487813R, MG02914458B, LB58534746F, LH02166877C, LB24298266T, PF29591107C, PF50736694A, MH64872933A, MH64872929H, MJ62886392A, PB80530998F, LE91149168C, LK41357837C, PE69262861A, PF61897402C, PB19601730A, LB18703382N, PB84524514F, PL97205179B, PE77790232A, PE64030996A, HA98870728A, KF25680848D, KD90511866A, AB80167513C, HF47931677B, HB92297887E, KB41928102G, KB13938645K, HB55036015G, HF17777478A, CB48057496F, FB39734370A, KL42621986D, KB15355838L, HK38931190C, CF47435892A, AB49750996D, AB92310802L, AB64539033C, FK92711874A, FB57682266B, FF37580217A, KB41222423G, HB85304906D, HD88422828A, HF90888483B, KF78178092A, FL12995142C, HB79947558E, AB07816298I, AB26255239K, KI36462172A, HJ86506323A, FB62548412B, HA86931379A, AB21674388P, KB36875904M, HC32854775A, CB18237444C, HE91571620A, HB66101406J, KG13271109A, HB61187832G, FE21576982A, KE60151149A, AB335117231C, HB23954459E, FF44270367C, HB41881018L, HB47805060P, KK58140499B, HB85366167P, HB85366169P, KB77224439K, DB63541157B, HE57985014B, HB97894176D, KB31546181M, BJ07696662A, KG71255312A, KB08247215K, HF77450673D;

- грошові кошти номіналом 50 доларів США в кількості 141 штука:

MB14454823D, MB25856386D, MK05979105A, EB40418329A, MJ27379462A, GE53789631A, ML29763823B, MB40080242B, GB15792463A, MD84133255A, MK55200307A, MG52291969A, MB57562485H, ME10427200A, MB01225086D, MB18825943C, ML12671202A, MB04352161C, MI04685163A, IA14502496A, ME64740644A, MB36402141C, ML25591898B, JL63213630A, MK02281109B, MB28981273A, MK64155634A, MB08680235D, JK15804933A, MF60338338A, MH23757974A, MB32579340D, MF40035871A, MA40771870A, II19643593A, LE14636913A, MB23691097D, GE59483358A, MG13227821B, MF61261921B, MJ02341384A, JG11706423A, MB90239493C, ME06242520A, IL54150010A, MG79690043A, MK96865853A, MK26648407A, IB06845038A, MF33746823A, ML32690425B, ML92008100B, MC14850533A, MB26998476A, IH02683882A, MF39793580A, MB04113257A, CF06590344A, EC18886564A, IB56864649A, JF05966422A, CF19803530A, GG09197382A, IB22212445A, EG55627516A, MF22446182A, MA14328153A, MB18381584D, ME01291889A, IE15739787A, GG25510675A, EK12009395A, EL30084238A, JB88379718A, MA49827683H, ME00830973A, MI02934480A, MB15822798B, MB49329761D, JB33915884B, JB92207453A, IK21668322A, IL07746589A, MD96723451A, ML12254396A, EH04430458A, ML48237081B, MB04767513B, ME60769612A, ML56858142B, IE07824124A, ML23969536B, JK36498970A, MB23996508D, ML74829711B, EG15122394A, JB05450018B, MB14216575C, IF05418582A, ML69268580B, MB23095126D, IB22638518B, IB70492948B, MI30086772A, MD73525824A, MD29895172B, MB04353329A, JB09757981B, JK30545985A, MF11752991A, JA07344768A, MG15460986A, MK06802872A, ML88887998B, ML88887999B, JC28433638A, IK07166298A, MF69483980A, IB06070142B, MC25076115A, JL65246141A, MD96438668A, IG35458109A, MG33929726A, MD42166636A, MB25439464C, MB82821157A, MB52266045D, MG83452233A, JC24083420A, JL59919001A, JD27328632A, IB29288878A, MB93792008C, MB39262050D, MI20825327A, ML28361679B, MF04176452A, MB95153164C, JI11703140A, MB75900740A.

Постановою Слідчого слідчого відділу Печерського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 від 12.03.2021 року вилучені під час обшуку речі та документи визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 12020100060002742 від 11.09.2020 року.

Відповідно до інформаційної довідки № 245580643 від 23.02.2021 року з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкту нерухомого майна, квартира за адресою: АДРЕСА_1 зареєстрована на праві приватної спільної часткової власності ОСОБА_6 .

Відповідно до ч. 3 ст. 233 КПК України, слідчий, дізнавач, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення. У такому разі прокурор, слідчий, дізнавач за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися до слідчого судді із клопотанням про проведення обшуку. Слідчий суддя розглядає таке клопотання згідно з вимогами статті 234 цього Кодексу, перевіряючи, крім іншого, чи дійсно були наявні підстави для проникнення до житла чи іншого володіння особи без ухвали слідчого судді. Якщо прокурор відмовиться погодити клопотання слідчого, дізнавача про обшук або слідчий суддя відмовить у задоволенні клопотання про обшук, встановлені внаслідок такого обшуку докази є недопустимими, а отримана інформація підлягає знищенню в порядку, передбаченому статтею 255 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 2 ст. 237 КПК України, огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.

Частиною 2 ст. 234 КПК України визначено, що обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, а у кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, - на підставі ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду.

Відповідно до ч. 3 ст. 234 КПК України, у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; 8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відтак, доводи клопотання повинні бути належним чином обґрунтовані і підтверджені долученими до клопотання документами.

Аналізуючи викладене, та виходячи з обставин вчинення злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування заявленого клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 233, 234 КПК України, слідчий суддя вважає, що наявні правові підстави для проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , яка на праві власності зареєстрована за ОСОБА_6 .

Відтак, клопотання слідчого про проведення обшуку є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 223, 234, 235, 309, 532, 534 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання Старшого слідчого СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про проведення обшуку під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12020100060002742 від 11.09.2020 року задовольнити.

Надати Слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_8 дозвіл на проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , яка на праві власності зареєстрована за ОСОБА_6 , з метою виявлення та вилучення:

- мобільний телефон марки «Samsung» ІМЕІ/ НОМЕР_1 ;

- мобільний телефон марки «Samsung» НОМЕР_2 ;

- мобільний телефон марки «Samsung» НОМЕР_3 ;

- банківська картка № НОМЕР_4 , банківська картка № НОМЕР_5 ;

- записна книжка з чорновими записами, на якій напис «Office Book»;

- сумка зеленого кольору з написом «NON TNOMPSON», сумку чорного кольору з написом «VAUDE»;

- грошові кошти номіналом 100 доларів США в кількості 769 штук з наступними серіями та номерами:

KG 97315834A,KB164047790K, HL07274301E, HB03823110N, HL67293026G, KF33194935C, PD31595868A, PD31595845A, LL22778628E, LB24813356F, LB60277372N, ME54814263B, ME548114364B, MH29199129A, LL79230754A, PB50784790B, PB87098654B, LF27497045D, PE31678679B, PE31678683B, PE31678688B, LE40215537D, LI33299630A, LB66840140P, LB03743400F, MB95224587G, LE40215518D, LE40215519D, LE40215520D, LE40215524D, LB09433982R, LB09433981R, KB60555231L, MB04432877S, MB04432873S, MF62594205D, LB78156335L, LB78156336L, LB78156337L, LB78156338L, LB78156339L, LB78156340L, LB78156341L, LB78156342L, LB78156343L, LB78156344L, LB78156345L, LB78156346L, AB08569962E, LE26580683E, LG09318729E, ME24100124D, KB94073890J, BB13059376A, HP49202206F, KB17794998H, HD50370152B, KE81560632A, HE84759306C, DB23610162B, DB92988402C, HD12199369B, HB82989426A, HB36968122D, KC53447708A, HF75875812E, KF21237219C, HC75584678F, KB79387549W, LB72151258C, HB25143210J, HE95900128A, HG93339907A, HJ55417954A, HB15101530I, HL59725319E, KF31325913A, KB43303018J, HC44897207A, EF15861127B, KB77661421D, HC10598746E, HB17653284J, HB96716483D, HD19046962A, HD19046962A, KB86588730E, MD43706261A, FK53708784A, HB30390229H, KL05582017, KL70299264B, HG69054960A, FF25969965A, HB26523202K, KB17717399A, HL87046459F, KB48411078C, HF74595640D, KB35103589B, KB95373880J, KB25539851D, PB15022420F, LF11338508K, PF47363192A, MK07912892B, KB78156333L, LB78156332L, PE28737964A, PE28737963A, PH14911473A, PF72422375B, HB66239528R, HB60759538H, KL70309780B, DC31832397A, KE61770296A, HB09650484F, KB17594375K, KB76104389G, FG58661059A, HE96198322A, PE28737958A, PE24894038A, DB91541791C, PB41932390A, PB41932390A, AB38785192E, MB39357403R, MB25651437P, PB29606128A, PB81228244B, PB296066143A, PB32868217B, PB3268260B, LB03921857J, MG52536380A, PL49138118B, PB32868288B, LH06402459E, PB32868281B, PB32868218B, PB01028983A, LF19164161F, MF57823422B, PB32868236B, MB76937308K, PB63870766B, MB37001585K, LB73053767D, LL26472427A, MB14057388T, LD78434607D, PB03389064C, LB9178556G, LK44998087C, PB84505888F, PB70740986A, PB84505887F, PB84505889F, LB10906008H, LF96733334E, PE75188085B, PE75188086B, PE75188089B, PE75788095B, PE75188096B, PE75188099B, PE75188301B, PE75188302B, PE75188303B, PE75188304B, PE75188305B, PE75188310B, PE75188311B, PE75188316B, PE75188094B, PL19099229C, PH14904080A, PH14904079A, PL19094211C, PL19094242C, PL19099243C, PL19099259C, PL19099260C, PL19099261C, PL19099220C, PL19094236C, PE75188021B, PE75188015B, PE75188016B, PE75188317B, PE75188318B, PE75188321B, PE75188322B, PE75188325B, PE75188326B, KB51263087M, AB87096082X, LL50934265C, KF06231399C, HB41065222Q, HB90670544K, MB29017495D, LB50556070K, MB53945946C, PB44863338F, LE30649106A, PL60277707B, PL60277705B, LB09744739N, MB81747799M, LA94887685B, LG14044449A, LG56258442B, PB11996666D, MB00420529C, LK41265789C, LB32987506U, MG19816665A, LF34487859K, DB81783294A, KB92779626H, HB73580572F, KK36639466C, KF20360470B, FL28314411A, KH58395497A, KJ51583451A, KB53581625D, KB15034328G, KA53331170A, KB59819501D, DE82190802A, FF22644017B, FH05724794A, HE01270490D, KB98694731K, KB03255980B, HB01722407B, HK36717430C, KC18072001A, HB45010963F, AB74807402J, KL07999610A, KL06559879B, KA69737410A, KB56807641K, HC47837257A, HF48269050C, KG41290596A, HC82571988A, PB24493852G, HB68254398D, HB80903293D, MB67845970M, KB36669801M, FK92269725A, HF62696496E, KG69029191A, MJ28681299A, MK03863991B, MF04004607E, KC24744565A, PG63494771A, PG63494758A, PG63494759A, PL24509101C, PL24509101C, PB24652640G, MB29017428D, MF48351721C, LB26055367K, LA57401378B, PF45675094A, MK69434730C, MK69434731C, LB71768550Q, MF97324452F, LL21536023C, CB17160542E, AB14327300H, HB92877796G, KB27501221B, HF79931273A, HL71705838G, MF48351762C, MF36056223E, MB86925272N, MB86925271N, PB24652522G, LF79575507H, PB24652521G, KF10325362C, MH22467117A, LF46971779K, LB47106074D, LB92668226L, HB64755547N, HB37981215H, KB66373529H, HB98528317M, KB58988577G, KF06294831B, FG29435094B, KL63737975D, DF78899414A, HC15499291A, KK71620573B, AF82346708B, KL39761501A, HG82542138A, KB42056355M, FE86280180A, KB64266580P, HK65549027C, KB97210162I, HB86514977Q, FG05226777A, KB74592628L, KC36001387A, KB12975320L, KK18436031B, HC10736491A, KC11128105A, HL66435353F, KB23847708I, KK29352992C, HB38634478B, HB95494847Q, KB35072015Q, LB79183237S, PE45462058A, PE45462059A, MB04127970A, MD86352156A, MD86352157A, PB48144807C, LE97915131C, PF40161010C, MB81004445L, PE45462063A, PE45462062A, PE45462061A, MK33836674C, MF13650080A, LG68937771B, ML69702910B, MB19420860S, PB69058861D, MB25416728E, PB12078110F, PE26454914B, LA76019114A, LB87148545D, ME56652735B, LB77990649W, PE45467944A, PE75136416B, PE75136401B, PE75136402B, PE75136403B, PE75136404B, PE75136410B, PE75136411B, PE75136412B, PE75136413B, PE75136414B, PL17177721C, PE63603959B, PL17177720C, PL17177726C, PL17000225C, ML43859497F, PL31460983D, PL31960985D, LG05400739C, PE45290314A, MC46716120A, MC46716118A, MC46716117A, PH16594357A, PH16594358A, LE35628792D, PE22654180A, LA38142788A, PE80023654A, LF59282527A, PD41227762A, PE75188327B, PE75188328B, PE75188331B, LF61601144E, JH62463519A, MB82383407N, LJ92006748A, LJ92006749A, MJ16307356A, MG93470549A, LA17858348B, PE28173056B, PE28174719B, PD31584299A, LG95708602C, LK43781746F, PB04283555F, LA06086002C, MB09865116R, MF26818333D, MH64830371A, LF47028961G ,LB24416754K ,LK23531726G, LF48998500J, PL18197801C, LL03762283A, PL56162843B, PL36478532C, PL36478524C, PL36478520C, PL36478517C, PL36478518C, MF85831342E, PB07626856G, PB07626855G, PL56162854B, PL56162853B, PL56162852B, PB70474815E, LK88924206D, LB70214152J, LB17538644G, LA40455110A, MF75462622C, PB24726549G, PB24726548G, PB24726547G, PB24726546G, PB24726556G, PB24726557G, PB24726558G, PB24726559G, MB55903853R, PB40674477C, PL18195482C, PL18195485C, PL18195486C, PB24726545C, HG15586061A, LK79037270A, LB42702475H, LB42702474H, LB42702473H, PL18145485C, PB58187475B, PB58187474B, PB58187473B, LC51136351B, LC51136349B, LC51136350B, LB18997183K, PB58265388B, PB58265392B, PL45283773C, PL37098558C, MB17799487I, PL27285067D, PF46222829A, PB70965947E, PB58187470B, MF86816588A, PB44863959F, PB26039932C, PG13843946A, PL54868770B, PL54868772B, LF65192124F, LE07431279D, PB24726555G, PB03007146D, HB85847787H, HB67802951N, CF43925777A, CF43925777A, HB17456737I, HB89526003Q, KF00686434, AL25891350B, DK17884761A, DB08598578B, KB68487947G, HJ49841168A, DF06161241A, HE34656009C, HB56702578N, KB48592355G, KB05423119K, KB49172777Q, PE83298688B, LE60187199D, PL60502591B, LK79172869A, MB33346741A, LL98863939F, LL98863940F, LB07165893V, PB71591260B, PB63965259C, PB71591261B, MB07181147H, PB39082475B, PB39082476B, MB29208773E, LA04092001E, MB78815939K, MB54412584K, NF85886468A, MB76906941E, LB34210415M, LB15918975T, MB08529059F, LB84502465I, LB43477840M, MB55514253A, LE40215543D, LL47335060D, LC32723010A, LC32321133A, LJ21970236B, LJ21970246B, LI48828701A, LL82427876F, LG61543512C, PB51049009A, LL59941848I, LB72663690V, ME55716137B, MB42885370S, LL71481683B, LF22485099G, MH72525591A, LI48669375A, MB46645799S, PE65688654N, LB33450992T, LB35245659P, LB12221136V, LB12221125V, LB12221104V, LB12221185V, LB12221180V, LB12221154V, LB12221157V, LB12221181V, LB1221178V, LI21923315B, LG04272634C, LK42536264E, LL64100113H, LE83118722E, LF41066138H, LE28912024A, LL65111186A, MB21340411J, AB32444695C, KF16399233D, PB04281882F, PB04281883F, PB04281884F, PB04281885F, PB04281886F, PL13483616C, MB44442071R, LB94434476S, HC80522741A, LB27608950E, HK06578349, DE78178849A, MD85827836A, ML51933588A, MD86827835A, LF35981714H, MB38536062N, PB55756821A, PB85460093D, PB22865880C, KB40625299K, KD16453756A, KK74330229B, KB03240301B, HL36803294E, HL31641333F, HK11397990B, KB45525463B, PF79032014C, CK34613811A, PE65326574A, KL97205192B, MF27951716E, LI65889890A, LK23505959E, MA57651398A, PB49411893F, MD35940512A, PH15975303A, LB44404443T, PL16726007C, LF05933627H, LL29598395E, LL89066642C, LF23031614G, MF79882302E, LB84488050P, PL18989198C, LB03982443Q, LF11901474F, PB77793059F, MF34761332B, MF01904616D, PB49290287F, PB49290287F, PE64147612A, LB01064220M, LB88771561K, PB26777678F, LB64559801I, PE33219123A, LB74117046M, MK52030707A, MB97882025F, PB03727174F, LK90094212D, LB67750167G, LK68388913A, LH67797472B, MB36249162E, LF74501922J, LB77345167B, LB01375749G, LB08819579*, LB52071206S, LL71690523A, PB20945338B, LB47514682L, MF08508491G, LL89066635C, LB89280120Q, PB71542683A, MK80715045B, PB70745905A, MB43680635S, MB62533610Q, LB84829792V, PB24276981C, PB24276982C, PB24276983C, PB24276984C, PB24276985C, PB24276986C, PB24276987C, PB24276988C, PB24276990C, PB24276989C, PB49411852F, PB49411851F, PB49411854F, LB30897921K, LB19778757T, LB33428249H, ML69962928C, LB29320481N, LB63202136T, PS12993548A, PJ12993550A, PJ12993554A, MF48720155A, LB49033008V, PE75140214B, LH17259894C, PC05205233A, PL36137508C, MF10743884F, LL71091804F, LL75504367F, PB26095195C, LK36999146D, LB50487813R, MG02914458B, LB58534746F, LH02166877C, LB24298266T, PF29591107C, PF50736694A, MH64872933A, MH64872929H, MJ62886392A, PB80530998F, LE91149168C, LK41357837C, PE69262861A, PF61897402C, PB19601730A, LB18703382N, PB84524514F, PL97205179B, PE77790232A, PE64030996A, HA98870728A, KF25680848D, KD90511866A, AB80167513C, HF47931677B, HB92297887E, KB41928102G, KB13938645K, HB55036015G, HF17777478A, CB48057496F, FB39734370A, KL42621986D, KB15355838L, HK38931190C, CF47435892A, AB49750996D, AB92310802L, AB64539033C, FK92711874A, FB57682266B, FF37580217A, KB41222423G, HB85304906D, HD88422828A, HF90888483B, KF78178092A, FL12995142C, HB79947558E, AB07816298I, AB26255239K, KI36462172A, HJ86506323A, FB62548412B, HA86931379A, AB21674388P, KB36875904M, HC32854775A, CB18237444C, HE91571620A, HB66101406J, KG13271109A, HB61187832G, FE21576982A, KE60151149A, AB335117231C, HB23954459E, FF44270367C, HB41881018L, HB47805060P, KK58140499B, HB85366167P, HB85366169P, KB77224439K, DB63541157B, HE57985014B, HB97894176D, KB31546181M, BJ07696662A, KG71255312A, KB08247215K, HF77450673D;

- грошові кошти номіналом 50 доларів США в кількості 141 штук з наступними серіями та номерами:

MB14454823D, MB25856386D, MK05979105A, EB40418329A, MJ27379462A, GE53789631A, ML29763823B, MB40080242B, GB15792463A, MD84133255A, MK55200307A, MG52291969A, MB57562485H, ME10427200A, MB01225086D, MB18825943C, ML12671202A, MB04352161C, MI04685163A, IA14502496A, ME64740644A, MB36402141C, ML25591898B, JL63213630A, MK02281109B, MB28981273A, MK64155634A, MB08680235D, JK15804933A, MF60338338A, MH23757974A, MB32579340D, MF40035871A, MA40771870A, II19643593A, LE14636913A, MB23691097D, GE59483358A, MG13227821B, MF61261921B, MJ02341384A, JG11706423A, MB90239493C, ME06242520A, IL54150010A, MG79690043A, MK96865853A, MK26648407A, IB06845038A, MF33746823A, ML32690425B, ML92008100B, MC14850533A, MB26998476A, IH02683882A, MF39793580A, MB04113257A, CF06590344A, EC18886564A, IB56864649A, JF05966422A, CF19803530A, GG09197382A, IB22212445A, EG55627516A, MF22446182A, MA14328153A, MB18381584D, ME01291889A, IE15739787A, GG25510675A, EK12009395A, EL30084238A, JB88379718A, MA49827683H, ME00830973A, MI02934480A, MB15822798B, MB49329761D, JB33915884B, JB92207453A, IK21668322A, IL07746589A, MD96723451A, ML12254396A, EH04430458A, ML48237081B, MB04767513B, ME60769612A, ML56858142B, IE07824124A, ML23969536B, JK36498970A, MB23996508D, ML74829711B, EG15122394A, JB05450018B, MB14216575C, IF05418582A, ML69268580B, MB23095126D, IB22638518B, IB70492948B, MI30086772A, MD73525824A, MD29895172B, MB04353329A, JB09757981B, JK30545985A, MF11752991A, JA07344768A, MG15460986A, MK06802872A, ML88887998B, ML88887999B, JC28433638A, IK07166298A, MF69483980A, IB06070142B, MC25076115A, JL65246141A, MD96438668A, IG35458109A, MG33929726A, MD42166636A, MB25439464C, MB82821157A, MB52266045D, MG83452233A, JC24083420A, JL59919001A, JD27328632A, IB29288878A, MB93792008C, MB39262050D, MI20825327A, ML28361679B, MF04176452A, MB95153164C, JI11703140A, MB75900740A.

Визначити строк дії ухвали до 18.04.2021 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/13903/21-к

Прим. 2 Старший слідчий СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3

18.03.2021 року.