Ухвала

від 16.04.2021 по справі 369/4953/21

КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 369/4953/21

Провадження №1-кс/369/969/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.04.2021 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської областi ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора Києво-Святошинської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника СВ ВП №1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_4 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні за № 12021111380000075 від 25.02.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 2019 по 2020 рік невідома особа шахрайським шляхом та зловживання довірою заволоділа майном гр. ОСОБА_5 . Дана подія мала місце в м. Вишневе.

Допитаний в якості потерпілого гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомив наступне, що він на даний час являється директором ТОВ «Комві Плюс».

Так, 23.05.2006 року в установленому законом порядку було зареєстровано Товариство з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Альфа трейд» (ЄДРПОУ 34361695), про що видано свідоцтво про державну реєстрацію серії А01 №142742.

08.12.2011 року на підставі рішення виконавчого комітету Вишневої міської ради №97/42 від 21.11.2011 ТОВ «Торговий дім «Альфа трейд» видано Свідоцтво про право власності на нерухоме майно, а саме на 1/1 нежилого приміщення загальною площею 368,7 кв.м., за адресою: АДРЕСА_1 , приміщення 3.

13.12.2011 ТОВ «Торговий дім «Альфа трейд» зареєструвало за собою у Комунальному підприємстві «Бюро технічної інвентаризації Києво-Святошинської районної ради Київської області (реєстраційний номер майна: 35432185) право приватної власності на 1/1 частку нежилого приміщення загальною площею 368,7 кв.м., за адресою: вул. Першотравнева, 14, м. Вишневе, Києво-Святошинського району, Київської області, приміщення 3, про що зроблено запис: 130/398 в книзі: 23.

16.12.2011 на загальних зборах учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Альфа трейд» (ЄДРПОУ 34361695) з участю засновників, а саме ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , що становить 100% голосів, було прийнято рішення про продаж вказаним товариством за ціною не нижче балансової вартості нежилих приміщень: за адресою: АДРЕСА_1 в тому числі і приміщення №3 загальною площею 368,7 кв.м. Цим же рішенням директору вказаного товариства надано повноваження підписувати договори купівлі-продажу нежилих приміщень та необхідних документів. Про вищевказані рішення складено протокол №1/2011 від 16.12.2011.

01.03.2012 - учасник ТОВ «Комві Плюс» ОСОБА_5 , який має 100% голосів, прийняв рішення про купівлю спірного нежитлового приміщення з розстрочкою платежу протягом одного року з моменту підписання договору купівлі-продажу.

13.03.2012 між ТОВ «Торговий дім «Альфа трейд» (ЄДРПОУ 34361695) в особі директора ОСОБА_8 та ТОВ «КОМВІ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 38098058) в особі директора та засновника ОСОБА_5 укладено договір купівлі продажу нежилого приміщення у відповідності з яким продавець передав в у власність (продав), а покупець набув у власність (купив) одне ціле нежиле приміщення 3 (три), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 368,7 (триста шістдесят вісім цілих сім десятих) кв.м. за ціною в розмірі 513 937,70 грн., який посвідчено приватним нотаріусом Києво-Святошинського районного нотаріального округу ОСОБА_9 та зареєстровано в реєстрі нотаріальних дій за №644 та у Державному реєстрі правочинів за реєстраційним №4916073. Розрахунок по договору за домовленістю сторін повинен здійснитися у строк до 13.03.2013.

У відповідності до чинного законодавства оригінал свідоцтва про право власності ТОВ «Торговий дім «Альфатрейд» на вищевказане нежиле приміщення залишений нотаріусом у нотаріальній справі для архівного зберігання де і знаходиться на даний час. Вказаний факт підтверджується листом приватного нотаріуса ОСОБА_9 №255/01 від 24.06.2019.

Директор та засновник ТОВ «КОМВІ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 38098058) ОСОБА_5 під час купівлі продажу нежилого приміщення діяв на підставі протоколу загальних зборів вказаного товариства №1 від 17.02.2012, статуту, протоколу загальних зборів №2/2021 від 01.03.2012.

Виконуючи п.13 договору купівлі-продажу ТОВ «Торговий дім «Альфа Трейд» звільнило вказане приміщення та передало його у володіння ТОВ «КОМВІ ПЛЮС».

27.06.2012 згідно платіжного доручення №4 ТОВ «Комві Плюс» перерахувало на користь ТОВ «Торговий дім «Альфа Трейд» кошти у розмірі 40 000,00 грн.

27.06.2012 згідно платіжного доручення №5 ТОВ «Комві Плюс» перерахувало на користь ТОВ «Торговий дім «Альфа Трейд» кошти у розмірі 40 000,00 грн.

27.06.2012 згідно платіжного доручення №6 ТОВ «Комві Плюс» перерахувало на користь ТОВ «Торговий дім «Альфа Трейд» кошти у розмірі 45 000,00 грн.

03.07.2012 згідно платіжного доручення №7 ТОВ «Комві Плюс» перерахувало на користь ТОВ «Торговий дім «Альфа Трейд» кошти у розмірі 200,00 грн.

Таким чином в період з 27.06.2012 по 03.07.2012 в рахунок оплати згідно договору купівлі-продажу нежитлового приміщення від 13.03.2012 ТОВ «Комві Плюс» було сплачено на рахунок ТОВ «Торговий дім «Альфа Трейд» кошти на загальну суму 125 200,00 грн.

21.11.2012 ТОВ «Комві Плюс» придбало у відповідності до платіжного доручення №10 придбало 1 (один) бланк звичайного векселя.

26.11.2012 - засновниками ТОВ «Торговий дім «Альфа Трейд» ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , які разом мали 100% голосів прийнято рішення про прийняття від ТОВ «Комві Плюс» простого векселя як оплату на виконання п.5 договору купівлі-продажу спірного нежитлового приміщення.

28.11.2012 - між ТОВ «Комві Плюс» та ТОВ «ТД «Альфа Трейд» було підписано акт прийому-передачі векселя, у відповідності з яким ТОВ «Комві Плюс» передав, а ТОВ «ТД «Альфа Трейд» прийняв простий вексель АА №2588636 від 28.09.2012 на суму 388737,70 грн. у якому чітко зазначено, що сторони вважають виконаними умови договору купівлі-продажу нежитлового приміщення від 13.03.2012.

Таким чином, ТОВ «КОМВІ ПЛЮС» набуло речове право на ціле нежиле приміщення (три), яке знаходиться за адресою: місто Вишневе Києво-Святошинського району Київської області по вулиці Першотравнева, будинок №14 (чотирнадцять), загальною площею 368,7 (триста шістдесят вісім цілих сім десятих) кв.м. оскільки до моменту державної реєстрації права власності набуло дане приміщення у володіння.

Підтвердженням факту володіння є також те, що директором ТОВ «Торговий Дім «Альфа Трейд» були передані позивачу ключі від даного приміщення, воно було поставлено на баланс позивача, позивач, як власник, фактично користувався приміщенням, сплачував податок на нерухоме майно на дане приміщення та ніс витрати на його утримання, укладав договори з обслуговуючими організаціями з метою водо- та електропостачання до приміщення та оплачував комунальні витрати за цими договорами.

05.11.2015 засновники ТОВ «Торговий дім «Альфа Трейд» ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , які як уже відмічалося вище разом мають 100% голосів, протоколом загальних зборів вказаного товариства №1-2015 вийшли зі складу товариства та передали свої частки у Статутному капіталі товариства, на підставі Договорів купівлі-продажу від 05.11.2015 на користь ОСОБА_10 та ОСОБА_11 .

20.02.2019 - рішенням засновника №02-19 ТОВ «Торговий дім «Альфа Трейд», змінило найменування на ТОВ «Авто1-Україна».

09.04.2019 тобто через 7 років з моменту укладеного договору купівлі-продажу нерухомого майна та початку його фактичного володіння невідомий представник ТОВ «Авто1-Україна» зловживаючи довірою звернувся до державного реєстратора Зазимської сільської ради Броварського району ОСОБА_12 , ввівши його в оману, щодо втрати свідоцтва про право власності на вказаний об`єкт, та отримавши дублікат свідоцтва заволоділи об`єктом після чого оформили іпотеку на вказане нерухоме майно.

Крім того, 12.02.2021 в якості свідка допитаний ОСОБА_6 , який в повному обсязі підтвердив покази потерпілого ОСОБА_5 , та зазначив, що в 2019 році під час того, коли з`явився новий власник у даного нежитлового приміщення, він особисто приїздив за адресою АДРЕСА_1 , так як йому зателефонував його товариш ОСОБА_5 та попрохав приїхати, щоб зясувати всі обставини. Перебуваючи за вище вказаною адресою свого знайомого ОСОБА_5 , побачив невідомих осіб спортивної тілобудови близько 10 чоловік, та особу яка представилась уповноваженою особою (юристом) нового власника. На запитання, що дані чоловіки роблять за вказаною адресою, останні повідомили, що приїхали до даного нежитлового приміщення міняти замки, так як їм сказав зробити дані дії новий власник. ОСОБА_6 повідомив даним чоловікам, що власник даного приміщення ОСОБА_5 , а не їхній замовник. Їхній юрист повідомив, що згідно інформаційної довідки по майну, власником даного приміщення вже не являється ОСОБА_13 . ОСОБА_6 не міг в це повірити, оскільки дана особа придбала в нього дане приміщення та його колеги ОСОБА_7 , ще в 2012 році, що підтверджується платіжними дорученнями та векселем, та договором купівлі-продажу.

З огляду на вище викладене гр. ОСОБА_6 приходить до висновку, що невідомі особи ТОВ «Авто1-Україна» шляхом зловживання довірою та шляхом введенням в оману заволоділи майном ТОВ «КОМВІ ПЛЮС», а саме: цілим нежилим приміщенням 3 (три), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 368,7 (триста шістдесят вісім цілих сім десятих) кв.м. на загальну суму 1 105 87 грн. 00 коп.

Згідно інформаційної довідки 251917841 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, об`єктом нерухомого майна являється приміщення, загальною площею 368,7 кв. м., А-нежитлові приміщення, А 1- підвал, що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 . Підстава для державної реєстрації Свідоцтво про право власності (втрачено), серія та номер: б/н, виданий 08.12.2011, видавник Вишнева міська рада Києво-Святошинського району Київської області, довідка, серія та номер №517, виданий 08.04.2019, видавник КП «Бюро технічної інвентаризації Києво-Святошинської районної ради Київської області, технічний паспорт, серія та номер №510, виданий 14.11.2011, видавник КП «Бюро технічної інвентаризації Києво-Святошинської районної ради Київської області, наказ, серія та номер №1-19, виданий 21.02.2019, видавник Директор ОСОБА_14 , форма власності приватна, власник ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВТО1-Україна», код ЄДРПОУ: 34361695.

Вищезазначене нерухоме майно у відповідності до ст. 98 КПК України визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просив задовольнити його у повному обсязі.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши клопотання та надані до нього матеріали, слідчий суддя доходить наступного висновку.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

У відповідності до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98КПК Українивизначено,що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 2ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; наслідки арешту майна для інших осіб; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що на виконання вимог ч. 1 ст.173КПК України прокурор довів необхідність накладення арешту на об`єкт нерухомого майна реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1807909232224, об`єкт нерухомого майна нежитлове приміщення №3 загальною площею 368,7 кв.м., що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , власником котрого являється Товариство з обмеженою відповідальністю «АВТО1-Україна», код ЄДРПОУ: 34361695, з метою збереження його як речового доказу.

Враховуючи вищевикладене та встановлені при розгляді клопотання обставини, слідчий суддя вважає, що застосування менш обтяжливого способу арешту майна, аніж заборона відчуження та розпорядження майном, враховуючи мету накладення арешту, у даному випадку не забезпечить запобігання існування ризиків, передбачених п. 2 ч.1 ст. 170 КПК України, а тому клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 170, 172, 173, 175 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання заступника начальника СВ ВП №1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_4 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні за № 12021111380000075 від 25.02.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.190 КК України, задовольнити.

Накласти арешт на нерухоме майно реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1807909232224, об`єкт нерухомого майна нежитлове приміщення АДРЕСА_3 , власником котрого являється Товариство з обмеженою відповідальністю «АВТО1-Україна», код ЄДРПОУ: 34361695 із забороною відчуження, розпорядження та користування.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення, а відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України, власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя ОСОБА_1