Ухвала

від 14.04.2021 по справі 755/6068/21

ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №:755/6068/21

Провадження №: 1-кс/755/1762/21

"14" квітня 2021 р.

м. Київ

Дніпровський районний суд м. Києва (далі Суд) у складі слідчої судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 та слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора у кримінальному провадженні заступник начальника відділу процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державної фіскальної служби України Департаменту нагляду за органами безпеки, фіскальною та прикордонною службами Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про проведення обшуку у рамках кримінального провадження унесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42020000000000914 від 22.05.2020 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України, установив:

Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається

До слідчого судді даного місцевого суду надійшло клопотання прокурора у кримінальному провадженні заступника начальника відділу процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державної фіскальної служби України Департаменту нагляду за органами безпеки, фіскальною та прикордонною службами Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про проведенняобшуку, урамках цьогопровадження,у зв`язку з здійсненням досудового розслідування у ньому та необхідністю встановлення обставин визначених ст.ст. 2, 91 КПК України при наявності на передумов визначених ч. 1 ст. 234 того ж Кодексу.

Встановлені обставини у ході розслідування цього кримінального провадження органом досудового розслідування та наведені заявником у клопотанні відомості на їх підтвердження щодо доцільності обшуку

Четвертим відділом управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань ДФС України (відповідно до наказу голови Державної фіскальної служби України № 39 від 12.02.2021 визначено розташування указаного відділу наведеного управління з цієї дати (лютий 2021 року) за адресою: м. Київ, вул. Пожарського, 4-А та дані про сам орган досудового розслідування прямо указані у витягу з ЄРДР у розділі найменування органу досудового розслідування, а тому такий структурний підрозділ ДФС, у силу ст. 38 КПК, являється органом досудового розслідування, котрий розташований у межах Дніпровського району міста Києва) здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42020000000000914 від 22.05.2020 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212,ч. 3 ст. 209 КК України.

Процесуальне керівництво у наведеному кримінальному провадженні забезпечується групою прокурорів Офісу Генерального прокурора.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період 20192020 років службові особи ТОВ «Морський спеціалізований порт Ніка-Тера» (код ЄДРПОУ 22439446), ТОВ «Зерновий термінал Ніка-Тера» (код ЄДРПОУ 36270783), ТОВ «Ніка транс логістика» (код ЄДРПОУ 40960674), за попередньою змовою зі службовими особами та власниками юридичних осіб експортерів та групою фізичних осіб, вчинили незаконні операції із придбання, зберігання, транспортування та експорту набутої на підставі завідомо підроблених офіційних документів за готівкові кошти сільськогосподарської та іншої продукції за межі митного кордону України на суму 6,515 млрд. гривень.

При цьому, з метою маскування незаконного походження зерна, одержаного за готівкові кошти внаслідок вчинення умисного ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах, використано реквізити підконтрольних злочинній групі підприємств, у тому числі підприємств-нерезидентів, тобто вчинено правочини з майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом у особливо великих розмірах.

Зокрема встановлено, що службові особи ТОВ «МСП Ніка-Тера», ТОВ «ЗТ Ніка-Тера», ТОВ«Ніка Транс Логістика», із залученням інших осіб, організували протиправну схему з експорту зернових культур, яка полягає у наступному.

Так,однією частиноюучасників злочинноїгрупи здійснюєтьсяпідшукання та реєстрація/придбання підприємств без мети ведення ними реальної підприємницької діяльності, про що обізнані зазначені службові особи. Надалі реквізити таких підприємств використовуються для виготовлення завідомо підроблених документів з транспортування, прийняття, зберігання, перевалки та митного оформлення експортних операцій сільськогосподарської продукції фактично придбаної за готівкові кошти, без сплати виробниками податків та відображення операцій в податковій звітності, тобто продукції одержаної унаслідок вчинення умисного ухилення від сплати податків. Зокрема, службові особи ТОВ«Ніка Транс Логістика», маючи у своєму розпорядженні реквізити та бланки документів таких підприємств, самостійно ними розпоряджаються і виготовляють транспортні та складські документи, договори надання митно-брокерських послуг, зовнішньоекономічні контракти, договори, специфікації тощо, які подаються для митного оформлення та наступного експорту зернових та продуктів їх переробки при використанні потужностей ТОВ «МСП Ніка-Тера», ТОВ «ЗТ Ніка-Тера». Таким чином учасниками злочинної групи здійснюється оформлення удаваних правочинів з майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, а проведеним операціям надається видимість «легальності».

Відповідно доінформації оперативногопідрозділу ГУКЗЕ СБУкраїни,згідно наданихвантажно-митнихдекларацій,протягом 2020року службовіособи ТОВ«Морський спеціалізованийпорт Ніка-Тера»,ТОВ «Зерновийтермінал Ніка-Тера»,ТОВ «Нікатранс логістика»та іншихпов`язаних юридичнихосіб надалинезаконні послугиіз зберігання,транспортування,перевалки таекспорту напідставі завідомопідроблених документів1,33млн.т.зернових таолійних культурна сумупонад 6,515млрд.грн.для компаній-експортерів: ТОВ «Міра Трейд Сервіс» (код ЄДРПОУ 41568959) експортувало в адресу Moderntrend S.R.O. 164,38 тис. т. продукції (135,07 тис. т. пшениці, 18,57 тис. т. кукурудзи, 10,73 тис. т. шроту) на суму 772,42 млн. грн. Водночас згідно податкової звітності, протягом вказаного періоду ТОВ «Міра Трейд Сервіс» придбало 0,8 тис. т. кукурудзи та 1 тис. т. пшениці, разом з цим походження 162,58 тис. т. зернових не відомо; ТОВ «Аїр-Торг» (код ЄДРПОУ 42992142) експортувало в адресу компаній Quadra Commodities SA, 20,49 тис. т. на суму 94,4 млн. грн., Louis Dreyfus Company Suisse SA, 11,63 тис. т. на суму 56,77 млн. грн., Cargill International S.A., 2 тис. т. на суму 11,48 млн. грн., Agro Bord Eood Ltd, 347,18 тис. т.; ТОВ «Опт Лайт» (код ЄДРПОУ 42295787) експортувало в адресу RSTK Trade Kft, 103,39 тис. т. на суму 482,62 млн. грн.; ПП «Автотранском» (код ЄДРПОУ 36153111) експортувало в адресу компаній Lateo Trading S.R.O, 7,35 тис. т. на суму 31,29 млн. грн., OU Grainexpo, 111,16 тис. т. на суму 453,96 млн. грн.; ТОВ «Монтан-Експо» (код ЄДРПОУ 43165309) експортувало в адресу компаній R.M.D Grains Sal (Offshore), 4,22 тис. т. на суму 33,91 млн. грн., Midzhur Trade LTD 102,36 тис т. на суму 445,26 млн. грн.; ТОВ «Нікодес Трейд» (код ЄДРПОУ 43098718) експортувало в адресу Moderntrend S.R.O. 75,97 тис. т. на суму 378,84 млн. грн.; ТОВ «Інтер Агро Холдінг» (код ЄДРПОУ 42020809) експортувало в адресу компаній Ingrain S.R.O., 84,02 тис. т. на суму 322,96 млн. грн.; ТОВ «Брейн-Хед» (код ЄДРПОУ 42834995) експортувало в адресу Tradeza KFT, 57,14 тис. т. на суму 291,25 млн. грн.; ТОВ «Вінагрогруп» (код ЄДРПОУ 39652387) експортувало в адресу компаній Etihad Food Industries CO.LTD., 3,34 тис. т. на суму 61,65 млн. грн., Binboro Sp. Z o.o., 96,01 тис. т. на суму 709,86 млн. грн.; ТОВ «Форд Холл» (код ЄДРПОУ 42083079) експортувало в адресу компаній Bek Tarim LTD. STI., 7,2 тис. т. на суму 54,45 млн. грн., Itc Miratorg LTD, 97,95 тис. т. на суму 466,68 млн. грн.; ТОВ «Грейн Агро Трейдінг» (код ЄДРПОУ 42618990) експортувало в адресу Fort Myers s.r.o., 41,89 тис. т. на суму 191,22 млн. грн.

При цьому, вказані компанії-експортери, відповідно до податкової звітності з податку на додану вартість, упродовж поточного року не відображали у податковому обліку придбання сільськогосподарської продукції у кількості, необхідній для її подальшого експорту в адресу компаній-нерезидентів, що може свідчити про необґрунтованість задекларованої підприємством суми податкових зобов`язань з податку на додану вартість та податку на прибуток підприємств за період за період з 01.01.2020 до 30.06.2020, необхідність донарахування до сплати податків та обов`язкових платежів до бюджету.

В ході досудового розслідування даного кримінального провадження постановою прокурора Офісу Генерального прокурора залучено спеціаліста ТОВ «ІНТЕРМОЛ ГРУП», для підтвердження чи спростування заниження/завищення об`єкта оподаткування ТОВ «Міра Трейд Сервіс» (код ЄДРПОУ 41568959), ТОВ «Аїр-Торг» (код ЄДРПОУ 42992142), ТОВ «Опт Лайт» (код ЄДРПОУ 42295787), ТОВ «Монтан-Експо» (код ЄДРПОУ 43165309), ТОВ «Нікодес Трейд» (код ЄДРПОУ 43098718), ТОВ «Інтер Агро Холдінг» (код ЄДРПОУ 42020809), ТОВ «Брейн-Хед» (код ЄДРПОУ 42834995), ТОВ «Вінагрогруп» (код ЄДРПОУ 39652387), ТОВ «Форд Холл» (код ЄДРПОУ 42083079), ТОВ «Грейн Агро Трейдінг» (код ЄДРПОУ 42618990), ПП «Автотранском» (код ЄДРПОУ 36153111) за період з 01.01.2020 до 30.06.2020 і необхідність донарахування до сплати податків та обов`язкових платежів до бюджету.

За результатами проведення перевірки спеціалістом ТОВ «ІНТЕРМОЛ ГРУП» складено дослідження спеціаліста № 10/09-А, відповідно до якого встановлено не нарахування та несплата в бюджет посадовими особами ТОВ «Міра Трейд Сервіс» (код ЄДРПОУ 41568959), ТОВ «Аїр-Торг» (код ЄДРПОУ 42992142), ТОВ «Опт Лайт» (код ЄДРПОУ 42295787), ТОВ «Монтан-Експо» (код ЄДРПОУ 43165309), ТОВ «Нікодес Трейд» (код ЄДРПОУ 43098718), ТОВ «Інтер Агро Холдінг» (код ЄДРПОУ 42020809), ТОВ «Брейн-Хед» (код ЄДРПОУ 42834995), ТОВ «Вінагрогруп» (код ЄДРПОУ 39652387), ТОВ «Форд Холл» (код ЄДРПОУ 42083079), ТОВ «Грейн Агро Трейдінг» (код ЄДРПОУ 42618990), ПП «Автотранском» (код ЄДРПОУ 36153111) податку на прибуток в розмірі 1,095 млрд. грн. та податку на додану вартість в розмірі 1,218 млрд. грн.

Крім того згідно відповіді на доручення ГУ КЗЕ СБ України № 8/4/1-7676 від 10.12.2020 вказані вище особи продовжують сприяти ТОВ «Інтертранс-2020» (код ЄДРПОУ 43616418), ТОВ «Дантік» (код ЄДРПОУ 40861079), ТОВ «Ярило-Трейд» (код ЄДРПОУ 43460594), ТОВ «Триумф МК» (код ЄДРПОУ 40635349), ТОВ «Харвест Трейдгруп» (код ЄДРПОУ 42933071), ТОВ «Тансан» (код ЄДРПОУ 41918272), ТОВ «Старфіт-Н» (код ЄДРПОУ 42620575), ТОВ «Сингента» (код ЄДРПОУ 30265338), ТОВ «Сангрейн Інвест ЛТД» (код ЄДРПОУ 42029116), ТОВ «Ресурсметал» (код ЄДРПОУ 43120865), ТОВ «Ньютера» (код ЄДРПОУ 43086704), ТОВ «Ніка-Грейн» (код ЄДРПОУ 41541739), ТОВ «Марем» (код ЄДРПОУ 43634437), ТОВ «Ліма Опт» (код ЄДРПОУ 43303026), ТОВ «Ліга Оптима» (код ЄДРПОУ 42826298), ТОВ «Водозабір Плюс» (колишня назва ТОВ «Керол ЛТД» (код 42943247), ТОВ «Зернослав» (код ЄДРПОУ 39879423), ТОВ «ГрейнСелінг» (код ЄДРПОУ 43252899), ТОВ «Гранд Райс» (код ЄДРПОУ 42981551), ТОВ «Бузият» (код ЄДРПОУ 43609725), ТОВ «АридаКомпани» (код ЄДРПОУ 43519092), ТОВ «Олкенін» (колишня назва ТОВ «Гринлот» (код 43564721), ТОВ «Гермес-Трейдінг» (код ЄДРПОУ 31867274), ТОВ «Вокбілд» (код ЄДРПОУ 43654516), ТОВ «Агроспектор» (код ЄДРПОУ 41276043), ТОВ «Аграрій Про» (код ЄДРПОУ 43468368) та іншим в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах шляхом зберігання, транспортування та надання послуг митного оформлення зернових культур незаконного походження.

Водночас, згідно наявних матеріалів службові особи ТОВ «МСП Ніка-Тера», маючи фактичний контроль над ТОВ «ЗТ Ніка-Тера» та ТОВ«Ніка Транс Логістика», через підконтрольних їм осіб надавали сприяння, зокрема ТОВ «Грейн Пауер» (код ЄДРПОУ 40427580), у формуванні обсягів зернових на складських приміщеннях ТОВ «ЗТ Ніка-Тера» та підготовці документів з транспортування та митного оформлення експортних операцій сільськогосподарської продукції із використанням реквізитів ТОВ «Ніка Транс Логістика».

Також, протягом 2019-2020 років ТОВ «Грейн Пауер» здійснило експортні операції з постачання сільськогосподарської продукції в адресу компанії «Orsett Trading SA» (UID: CHE286331905, країна Швейцарія, засновником є компанія Fiducap Societe Fiduciaire SA, директор - Johnet Jurg), фактичним власником якої являється громадянин України.

Окрім того, відповідно до матеріалів виконаного доручення Головного управління боротьби з фінансовими злочинами ДФС України було встановлено, що описані злочинні дії продовжують здійснюватися й на теперішній час, при пособництві службових осіб ТОВ «МСП Ніка-Тера», ТОВ «ЗТ Ніка-Тера», ТОВ«Ніка Транс Логістика» та інших пов`язаних юридичних осіб, при цьому протягом 2020-2021 років для цих цілей використовуються реквізити наступних підприємств: ТОВ «Веста Південь» (код ЄДРПОУ 41149264), ТОВ «Бизнесагро» (код ЄДРПОУ 43747055), ТОВ «Теронікс» (код ЄДРПОУ 43389103), ТОВ «Нексай» (код ЄДРПОУ 41918288), ТОВ «Агро Пром Юг» (код ЄДРПОУ 43351415), ТОВ «Золотий-Соняшник» (код ЄДРПОУ 41792174), ТОВ «Солагро Трейд» (код ЄДРПОУ 42051995), ТОВ «Спот Трейд» (код ЄДРПОУ 42866126), ТОВ «Агротайп» (код ЄДРПОУ 43502733), ПП «Інтершип» (код ЄДРПОУ 31470506), ТОВ «Голдмайс» (код ЄДРПОУ 42624339), ТОВ «Тремт» (код ЄДРПОУ 43782215), ТОВ «Торговий Будинок Бостон» (код ЄДРПОУ 42162129), ТОВ «Амада-Груп» (код ЄДРПОУ 41017322), ТОВ «Аграрна Компанія Форвард» (код ЄДРПОУ 38739629), ТОВ «Кітон Транс» (код ЄДРПОУ 41732576), ПП «Альва-Плюс» (код ЄДРПОУ 21854605), ТОВ «Корум Компані» (код ЄДРПОУ 42573997), ТОВ «Вінагро-Фуд» (код ЄДРПОУ 40002930), ТОВ «Золота Нива» (код ЄДРПОУ 30811482), ТОВ «Марлен Тренд» (код ЄДРПОУ 42393700), ТОВ «Лигаторг» (код ЄДРПОУ 43219888), ПП «Імексплаза» (код ЄДРПОУ 42844631), ТОВ «Промислова Група «Спец Прилад» (код ЄДРПОУ 42891456), ТОВ «Глобал-Грейн» (код ЄДРПОУ 41182427), ПП «Агрофірма «Чорний Ріг» (код ЄДРПОУ 31429598), ТОВ «Агро Індастрі Плюс» (код ЄДРПОУ 44148609), ТОВ «Зернова Брама» (код ЄДРПОУ 44052147), ТОВ «Перша Зернова Біржа» (код ЄДРПОУ 44037155), ТОВ «Органік Продстандарт» (код ЄДРПОУ 44003105), ТОВ «СаусТрейдінг»(код ЄДРПОУ 43971097), ТОВ «ХеппіГрейн»(код ЄДРПОУ 43958034), ТОВ «ЛавинаЗерноторг»(код ЄДРПОУ 43948403), ТОВ «ФейворітСейл»(код ЄДРПОУ 43912623), ТОВ «Фертілідад»(код ЄДРПОУ 43890371), ТОВ «АльтаріасТрейд»(код ЄДРПОУ 43862185), ТОВ «СвітАгро Лтд»(код ЄДРПОУ 43843162), ТОВ «СоняшникПро»(код ЄДРПОУ 43779071), ТОВ «ПросперісГруп»(код ЄДРПОУ 43778256), ТОВ «Грейтстар»(код ЄДРПОУ 44003105), ТОВ «Наргіз Трейд» (код ЄДРПОУ 43689182), ТОВ «Агростар-Торг» (код ЄДРПОУ 43654542), ТОВ «Агростар-Торг» (код ЄДРПОУ 43654542), ТОВ «Вокбілд» (код ЄДРПОУ 43654516), ТОВ «Прайм Шиппінг» (код ЄДРПОУ 43634636), ТОВ «Блекбері-Прайм» (код ЄДРПОУ 43616465), ТОВ «Софілук» (код ЄДРПОУ 43612282), ТОВ «Форус Олеум» (код ЄДРПОУ 43592675), ТОВ «Транс ЛД» (код ЄДРПОУ 43586106), ТОВ «Стіл-Трейдінг» (код ЄДРПОУ 43578273), ТОВ «Делмар Інвест» (код ЄДРПОУ 43515150), ТОВ «Ал-Фудс» (код ЄДРПОУ 43504950), ТОВ «Праймгруп Компані» (код ЄДРПОУ 43438600), ТОВ «Білліонтонс Груп» (код ЄДРПОУ 43328669), ТОВ «Спейс Капітал» (код ЄДРПОУ 43325338), ПП «Буд Маркет СВ» (код ЄДРПОУ 43234005), ТОВ «Буллзай Компані» (код ЄДРПОУ 43210100), ТОВ «Клонарт» (код ЄДРПОУ 42738233), ТОВ «Віктенд» (код ЄДРПОУ 42116968), ТОВ «Тангорис» (код ЄДРПОУ 42057033), ТОВ «Торговий Дім «Глобал Трейд» (код ЄДРПОУ 41454620), ТОВ «Грейн Торг» (код ЄДРПОУ 41390727), ТОВ «Градолія Рафінація» (код ЄДРПОУ 40753019), ТОВ «Зернотрейд Агроторг» (код ЄДРПОУ 40673709), ТОВ «Банкер Хілл» (код ЄДРПОУ 39538491), ПП «Шарк Плюс» (код ЄДРПОУ 33930494).

Відповідно до отриманої інформації, товар, який експортується за межі митної території України, розміщується на елеваторах, що розташовані за адресами: Миколаївська обл., Миколаїв, вул. Айвазовського буд.23А, 23В (власник ТОВ «Морський спеціалізований порт Ніка-Тера» (код ЄДРПОУ 22439446) та м. Миколаїв, вул. Айвазовського, 23-Б (власник ТОВ «Зерновий термінал Ніка-Тера» (код ЄДРПОУ 36270783), без документального підтвердження походження товару.

Після проведених експортних операцій, вся документація, що посвідчує походження товару знищується. В разі направлення від правоохоронних органів будь-яких запитів/орієнтувань стосовно підприємств, що підконтрольні злочинній групі, здійснюються заходи по зміні місцезнаходження товару, що планують експортувати, та підприємств за якими товар обліковується або при використанні яких планується здійснення митного оформлення експортних операцій, чим обумовлюється значна кількість підприємств реквізити яких задіяні в злочинній схемі.

Згідно відповіді на доручення ГУ КЗЕ СБ України під час вчинення даних кримінальних правопорушень вищевказані фігуранти використовують зокрема офісні приміщення, що розміщені за адресою: м. Миколаїв, вул. Айвазовського, 23, на земельній ділянці кадастровий номер № 4810136600:07:001:0057, як місце фактичного знаходження офісів ТОВ«МСП «Ніка-Тера»,ТОВ «ЗТ«Ніка-Тера»та тіньовогоофісу ТОВ«Ніка ТрансЛогістика»,службовими особамияких,за попередньоюзмовою тазалученням іншихосіб,здійснюється наданняпослуг зтранспортування,прийняття,зберігання,перевалки тамитного оформленняекспортних операційсільськогосподарської продукціїфактично придбаноїза готівковікошти.У вказанихофісних приміщенняхслужбовими особамизазначених підприємствта довіренимиособами здійснюєтьсядіяльність пов`язаназ впровадженнямпротиправних схемнаправлених наухилення відсплати податківта уданих приміщеннях зберігається завідомо підроблена документація, яка виготовляється та використовується для вчинення описаних злочинів, а також печатки підприємств, тіньова бухгалтерія, набуті кримінально протиправним шляхом грошові кошти та які призначаються для придбання зернової продукції готівкою, а також фінансування злочинної діяльності.

Відповідно до інформації Державного реєстру речових прав на нерухоме майно власниками земельної ділянки за адресою: м. Миколаїв, вул. Айвазовського, 23, земельна ділянка кадастровий номер № 4810136600:07:001:0057, є територіальна громада міста Миколаєва в особі Миколаївської міської ради.

З метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, отримання доказів у провадженні щодо вчинення тяжкого та особливо тяжкого кримінальних правопорушень, встановлення осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також осіб, яким відомі обставини, досліджуваного злочину, вилучення документів, предметів та речей, які мають доказове значення у кримінальному провадженні і проведення, після їх вилучення в оригіналах, ревізій, податкових та інших перевірок, судових експертиз, виникла необхідність у проведенні обшуку офісів ТОВ«МСП «Ніка-Тера», ТОВ «ЗТ «Ніка-Тера» та тіньового офісу ТОВ «Ніка Транс Логістика», за адресою: м. Миколаїв, вул. Айвазовського, 23, земельна ділянка кадастровий номер № 4810136600:07:001:0057.

Враховуючи конкретні ризики, які встановлені під час здійснення досудового розслідування, та тяжкість вчиненого злочину, в інший спосіб (в результаті проведення процесуальних дій, передбачених ст.ст. 93, 224 та главою 15 КПК України) неможливо здобути вказані докази, що свідчать про вчинення кримінальних правопорушень, оскільки у випадкуотримання інформаціїособами,у володінніяких перебувають відшукуваніречі тадокументи,стосовно їхзначення длядосудового розслідування,існуєреальна загроза зміни (підміни) зазначених документів і речей, або їх повного знищення чи неповної їх видачі з метою уникнення притягнення до кримінальної відповідальності за вчинені злочини.

Окрім цього, відповідно до ч. 1 ст. 223 саме слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні.

Тобто, збирання доказів відбувається через інститут слідчих дій, зокрема проведення обшуку, а тому зробити підміну слідчої дії (обшуку) заходом забезпечення кримінального провадження передбаченим ст. 164 КПК України є недоцільним.

З огляду на викладене, наявні достатні підстави вважати, що в офісах ТОВ«МСП «Ніка-Тера», ТОВ «ЗТ «Ніка-Тера» та тіньовому офісі ТОВ «Ніка Транс Логістика», за адресою: м.Миколаїв, вул. Айвазовського, 23, земельна ділянка кадастровий номер № 4810136600:07:001:0057, зберігаються предмети, речі та документи, які мають доказове значення в даному кримінальному провадженні, а саме: документи за 2020-2021рік вказаних підприємств, у тому числі: транспортні документивсіх видів(товарно-транспортнінакладні,коносаменти,маніфести,залізничні накладнітощо),складські документи,акти приймання-передачізернових таолійних культур,довідки походженнятовару,зовнішньоекономічні контракти,угоди,додаткові угоди,договори,в томучислі договорипро приймання,зберігання тавідвантаження (перевалку)зернових вантажів;договори поставки,договори комісії,договори наданнямитно-брокерськихпослуг,договори пронадання послугз декларуваннятоварів ітранспортних засобів,специфікації доних,вантажно-митнідекларації,платформа-інвойс,фактура-інвойс,експортні доручення,видаткові накладні,рахунки наоплату,договори злогістичними компаніямина транспортуванняТМЦ,договори прозберігання ТМЦта договорикупівлі-продажуТМЦ,якісні посвідченнязернових таолійних культур, особові справи, електронна податкова, бухгалтерська звітність, комп`ютерна техніка, мобільні телефони, печатки, тіньова бухгалтерія, інформація про банківські рахунки, на яких зберігаються отримані протиправним шляхом кошти, документи про право власності на об`єкти нерухомості придбані за кошти отримані від провадження зазначеної протиправної діяльності, набуті кримінально протиправним шляхом грошові кошти та які призначаються для придбання зернової продукції готівкою, а також фінансування злочинної діяльності.

Вказані предметита документиможуть бутивикористані вкримінальному провадженніяк доказита сприяти розкриттю злочину і встановленню осіб, причетних до його вчинення, а тому вбачається за необхідне звернутися до Дніпровського районного суду м. Києва з клопотанням про проведення обшуку вказаних офісних приміщень, що дозволить отримати доказові відомості щодо вчинення вказаного злочину та відшукати інші предмети, речі та документи, які можуть бути доказами під час досудового розслідування.

У світлі наведеного заявник просить задовольнити дане звернення.

Позиція сторін

Слідчий групислідчих укримінальному провадженні старший слідчий з ОВС четвертого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань ДФС України ОСОБА_3 усудовомузасіданні заявленеклопотання підтримав,просив задовольнитиз підставвикладених уйого мотивувальнійчастині.

Мотиви, з яких виходила слідча суддя при постановленні ухвали, і положення закону, яким вона керувалася у ракурсі встановлених обставин із даного питання

Слідча суддя, перевіривши клопотання заявника на дотримання вимог Кримінального процесуального Кодексу України (далі КПК), заслухавши думку слідчого, приходить до наступного.

Відповідно дост.234КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування

У разінеобхідності провестиобшук слідчийза погодженнямз прокуроромабо прокурорзвертається дослідчого суддіз відповіднимклопотанням,яке повинномістити відомостіпро: 1)найменування кримінальногопровадження тайого реєстраційнийномер; 2)короткий викладобставин кримінальногоправопорушення,у зв`язкуз розслідуваннямякого подаєтьсяклопотання; 3)правову кваліфікаціюкримінального правопорушенняз зазначеннямстатті (частинистатті)закону Українипро кримінальнувідповідальність; 4)підстави дляобшуку; 5)житло чиінше володінняособи абочастину житлачи іншоговолодіння особи,де плануєтьсяпроведення обшуку; 6)особу,якій належитьжитло чиінше володіння,та особу,у фактичномуволодінні якоївоно знаходиться; 7)індивідуальні абородові ознакиречей,документів,іншого майнаабо осіб,яких плануєтьсявідшукати,а такожїхній зв`язокіз вчиненимкримінальним правопорушенням; 8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Слідчий суддявідмовляє узадоволенні клопотанняпро обшук,якщо прокурор,слідчий недоведе наявністьдостатніх підставвважати,що: 1)було вчиненокримінальне правопорушення; 2)відшукувані речіі документимають значеннядля досудовогорозслідування; 3)відомості,які містятьсяу відшукуванихречах ідокументах,можуть бутидоказами підчас судовогорозгляду; 4)відшукувані речі,документи абоособи знаходятьсяу зазначеномув клопотанніжитлі чиіншому володінніособи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

При цьому, слід відмітити, що підстави проведення обшуку визначені ст. 234 КПК України, яка відноситься до Глави 20. Слідчі (розшукові) дії указаного Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні.

Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети (ч. 2 ст. 223 КПК України).

З урахуванням того, що згідно із п. 1 ч. 1 ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню, зокрема, подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення).

Доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню через призму того, що процесуальними джерелами доказів є у тому числі речові докази, висновки експертів (ст. 84 КПК України).

Речовим доказом є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій (ст. 98 КПК України).

У цьому випадку, слідчий суддя, вивчивши клопотання заявника та долучені до нього матеріали, вважає, що у ньому наявні в цілому відомості визначені ст. 234 КПК України.

Також наявні достатні підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі/іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування.

Обставин, які б слугували підставою для відмови у задоволенні клопотання, у судовому засіданні, слідчим суддею не встановлено.

Відповідно за таких умов є дійсною і сама доречність обшуку, адже, у цій ситуації, проведення обшуку необхідне з метоювстановлення відомостей визначених ст.ст. 91, 234 КПК України, у даному кримінальному провадженні та виконання завдань визначних ст.ст. 2, 223 даного Кодексу.

Порушень вимог ст. 234 КПК України, Глави 20 КПК України слідчі (розшукові) дії, та Глави 2 КПК України засади кримінального провадження, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено, як і не було встановлено відомостей, які б беззаперечно свідчили, що надання дозволу на обшук становитиме особистий та надмірний тягар, тобто, апріорі, таке втручання не може уважатися свавільним, оскільки отримання дозволу на його проведення здійснено з дотриманням принципу законності та воно є пропорційним до тяжкості вчиненого правопорушення та відповідає справжнім інтересам суспільства.

Враховуючи викладене, слідча суддя дослідивши матеріали клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази, передбачені параграфами 3-5 Глави 4 КПК України (показання, речові докази і документи та інші) свідчать про те, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню для досягнення мети регламентованої ч. 1 ст. 234 даного Кодексу, у тому числі з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.

Щодо указівки конкретних ПІБ осіб, котрим надається дозвіл на обшук, то слідчий суддя не уважає це доречним, так як Верховний Суд колегією суддів Третьої судової палати Касаційного кримінального суду в постанові від 07 жовтня2020року у справі № 725/1199/19 вказав, що системне тлумачення процесуальних норм, передбачених статтями236,37,39 КПКдає підстави до висновку, що ухвала про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи може бути виконана прокурором, призначеним здійснювати процесуальне керівництво в порядкуст. 37 КПК, або слідчим, визначеним керівником органу досудового розслідування в порядкуст. 39 цього Кодексу.

Приписист. 235 КПКне зобов`язують слідчого суддю в ухвалі зазначати прокурора чи слідчого, який буде проводити обшук, натомість ухвала слідчого судді має містити відомості про прокурора, слідчого, який подав клопотання про обшук. Тобто, процесуальний закон зобов`язує слідчого суддю встановити, що клопотання надійшло від уповноваженої особи - прокурора, включеного до групи прокурорів, або слідчого, якому доручено здійснювати розслідування, в порядку статей37,39,216 КПК. Судовий контроль під час розгляду клопотання про проведення обшуку здійснюється з метою забезпечення права на недоторканість житла чи іншого володіння особи. При цьому, зміст норм цьогоКодексуне дає підстав для твердження про те, що до повноважень слідчого судді належать, крім здійснення судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, ще й інші (п. 18ст. 3 КПК), віднесені до повноважень прокурора та слідчого з організації досудового розслідування.

Системне тлумачення норм, передбачених статтями36,40,235,236 КПК, не дає підстав для твердження про те, що до компетенції слідчого судді належить визначення як конкретного слідчого або прокурора, що мають здійснювати таку слідчу (розшукову) дію, так й інших осіб, що будуть приймати участь у проведенні обшуку (понятих, працівників оперативного підрозділу, спеціалістів та ін.).

Питання про дотримання вимогКПКпрокурором або слідчим щодо належного використання повноважень здійснювати обшук, залучення понятих, спеціалістів, працівників оперативного підрозділу, підозрюваного, захисника, інших учасників провадження вирішуються на етапі судового провадження (п. 24ст. 3 КПК), а не провадження у слідчого судді, і за умови надання протоколу обшуку суду як доказу винуватості у вчиненні злочину.

Таким чином, визначення в ухвалі слідчого судді конкретного слідчого або прокурора, які мають здійснювати обшук, знаходиться поза межами повноважень слідчого судді з контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні та обмежуються в цій частині перевіркою того, чи є належним суб`єктом учасник кримінального провадження, який звернувся з клопотанням про проведення обшуку.

Визначення конкретногопрокурора абослідчого (їхгрупи)для проведенняобшуку належитьдо законнихповноважень прокурора (старшого прокурора, групи прокурорів, які здійснюватимуть повноваження прокурорів у конкретному кримінальному провадженні) або старшого слідчої групи (керівника органу досудового розслідування).

Відповідно до п. 4 ч. 2ст. 36 КПКпрокурор, здійснюючи нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням, уповноважений доручати слідчому у встановлений прокурором строк проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій, інших процесуальних дій або давати вказівки щодо їх проведення чи брати участь у них, а в необхідних випадках особисто проводити слідчі (розшукові) та процесуальні дії в порядку, визначеному цим Кодексом, що є способом процесуальної взаємодії прокурора та слідчого.

У п. 2 ч. 2ст. 40 КПКзакріплені кореспондуючі повноваження слідчого проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, встановлених у цьому Кодексі.

Підставами взаємодії між процесуальним керівником, визначеним у кримінальному провадженні відповідно дост. 37 КПК, та слідчим, призначеним відповідно до вимог статей38,39,216цьогоКодексу, є належна реалізація ними своїх повноважень щодо розслідування конкретного кримінального правопорушення.

Основною формою процесуальної взаємодії прокурора зі слідчим, яка вживається на всіх етапах досудового розслідування, є надання письмових вказівок та доручень. Слідчий несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення процесуальних дій (ч. 1ст. 40 КПК), а відповідно до ч. 4 цієї статті слідчий зобов`язаний виконувати доручення та вказівки прокурора, які надаються у письмовій формі.

Отже, як правило, доручення та вказівки щодо проведення конкретних слідчих (розшукових) дій мають надаватися у письмовому виді, де їх отримання слідчим у письмовій формі є процесуальною гарантією їх належного виконання, оскільки вони отримують статус офіційного документу.

В той же час якщо закон прямо не вимагає письмової форми, прокурор має право надавати доручення та вказівки слідчому про виконання процесуальних дій усно, якщо це обумовлено, зокрема, невідкладними випадками або виконанням незначного обсягу процесуальних дій.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 1-29, 223, 234-236, 309, 369-372, 376 КПК України, Суд постановив :

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку офісних приміщень ТОВ«МСП «Ніка-Тера», ТОВ «ЗТ «Ніка-Тера» та тіньового офісу ТОВ «Ніка Транс Логістика», за адресою: м. Миколаїв, вул. Айвазовського, 23, земельна ділянка кадастровий номер № 4810136600:07:001:0057, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, як-то: документів за 2020-2021рік з реквізитами ТОВ «Ніка транс логістика» (код ЄДРПОУ 40960674), ТОВ «Міра Трейд Сервіс» (код ЄДРПОУ 41568959), ТОВ «Аїр-Торг» (код ЄДРПОУ 42992142), ТОВ «Опт Лайт» (код ЄДРПОУ 42295787), ТОВ «Монтан-Експо» (код ЄДРПОУ 43165309), ТОВ «Нікодес Трейд» (код ЄДРПОУ 43098718), ТОВ «Інтер Агро Холдінг» (код ЄДРПОУ 42020809), ТОВ «Брейн-Хед» (код ЄДРПОУ 42834995), ТОВ «Вінагрогруп» (код ЄДРПОУ 39652387), ТОВ «Форд Холл» (код ЄДРПОУ 42083079), ТОВ «Грейн Агро Трейдінг» (код ЄДРПОУ 42618990), ПП «Автотранском» (код ЄДРПОУ 36153111), ТОВ «Інтертранс-2020» (код ЄДРПОУ 43616418), ТОВ «Дантік» (код ЄДРПОУ 40861079), ТОВ «Ярило-Трейд» (код ЄДРПОУ 43460594), ТОВ «Триумф МК» (код ЄДРПОУ 40635349), ТОВ «Харвест Трейдгруп» (код ЄДРПОУ 42933071), ТОВ «Тансан» (код ЄДРПОУ 41918272), ТОВ «Старфіт-Н» (код ЄДРПОУ 42620575), ТОВ «Сингента» (код ЄДРПОУ 30265338), ТОВ «Сангрейн Інвест ЛТД» (код ЄДРПОУ 42029116), ТОВ «Ресурсметал» (код ЄДРПОУ 43120865), ТОВ «Ньютера» (код ЄДРПОУ 43086704), ТОВ «Ніка-Грейн» (код ЄДРПОУ 41541739), ТОВ «Марем» (код ЄДРПОУ 43634437), ТОВ «Ліма Опт» (код ЄДРПОУ 43303026), ТОВ «Ліга Оптима» (код ЄДРПОУ 42826298), ТОВ «Водозабір Плюс» (колишня назва ТОВ «Керол ЛТД» (код 42943247), ТОВ «Зернослав» (код ЄДРПОУ 39879423), ТОВ «Грейн Селінг» (код ЄДРПОУ 43252899), ТОВ «Гранд Райс» (код ЄДРПОУ 42981551), ТОВ «Бузият» (код ЄДРПОУ 43609725), ТОВ «Арида Компани» (код ЄДРПОУ 43519092), ТОВ «Олкенін» (колишня назва ТОВ «Гринлот» (код 43564721), ТОВ «Гермес-Трейдінг» (код ЄДРПОУ 31867274), ТОВ «Вокбілд» (код ЄДРПОУ 43654516), ТОВ «Агроспектор» (код ЄДРПОУ 41276043), ТОВ «Аграрій Про» (код ЄДРПОУ 43468368), ТОВ «Грейн Пауер» (код ЄДРПОУ 40427580), ТОВ «Веста Південь» (код ЄДРПОУ 41149264), ТОВ «Бизнесагро» (код ЄДРПОУ 43747055), ТОВ «Теронікс» (код ЄДРПОУ 43389103), ТОВ «Нексай» (код ЄДРПОУ 41918288), ТОВ «Агро Пром Юг» (код ЄДРПОУ 43351415), ТОВ «Золотий-Соняшник» (код ЄДРПОУ 41792174), ТОВ «Солагро Трейд» (код ЄДРПОУ 42051995), ТОВ «Спот Трейд» (код ЄДРПОУ 42866126), ТОВ «Агротайп» (код ЄДРПОУ 43502733), ПП «Інтершип» (код ЄДРПОУ 31470506), ТОВ «Голдмайс» (код ЄДРПОУ 42624339), ТОВ «Тремт» (код ЄДРПОУ 43782215), ТОВ «Торговий Будинок Бостон» (код ЄДРПОУ 42162129), ТОВ «Амада-Груп» (код ЄДРПОУ 41017322), ТОВ «Аграрна Компанія Форвард» (код ЄДРПОУ 38739629), ТОВ «Кітон Транс» (код ЄДРПОУ 41732576), ПП «Альва-Плюс» (код ЄДРПОУ 21854605), ТОВ «Корум Компані» (код ЄДРПОУ 42573997), ТОВ «Вінагро-Фуд» (код ЄДРПОУ 40002930), ТОВ «Золота Нива» (код ЄДРПОУ 30811482), ТОВ «Марлен Тренд» (код ЄДРПОУ 42393700), ТОВ «Лигаторг» (код ЄДРПОУ 43219888), ПП «Імексплаза» (код ЄДРПОУ 42844631), ТОВ «Промислова Група «Спец Прилад» (код ЄДРПОУ 42891456), ТОВ «Глобал-Грейн» (код ЄДРПОУ 41182427), ПП «Агрофірма «Чорний Ріг» (код ЄДРПОУ 31429598), ТОВ «Агро Індастрі Плюс» (код ЄДРПОУ 44148609), ТОВ «Зернова Брама» (код ЄДРПОУ 44052147), ТОВ «Перша Зернова Біржа» (код ЄДРПОУ 44037155), ТОВ «Органік Продстандарт» (код ЄДРПОУ 44003105), ТОВ «Саус Трейдінг» (код ЄДРПОУ 43971097), ТОВ «Хеппі Грейн» (код ЄДРПОУ 43958034), ТОВ «Лавина Зерноторг» (код ЄДРПОУ 43948403), ТОВ «Фейворіт Сейл» (код ЄДРПОУ 43912623), ТОВ «Фертілідад» (код ЄДРПОУ 43890371), ТОВ «Альтаріас Трейд» (код ЄДРПОУ 43862185), ТОВ «Світ Агро Лтд» (код ЄДРПОУ 43843162), ТОВ «Соняшник Про» (код ЄДРПОУ 43779071), ТОВ «Просперіс Груп» (код ЄДРПОУ 43778256), ТОВ «Грейтстар» (код ЄДРПОУ 44003105), ТОВ «Наргіз Трейд» (код ЄДРПОУ 43689182), ТОВ «Агростар-Торг» (код ЄДРПОУ 43654542), ТОВ «Агростар-Торг» (код ЄДРПОУ 43654542), ТОВ «Вокбілд» (код ЄДРПОУ 43654516), ТОВ «Прайм Шиппінг» (код ЄДРПОУ 43634636), ТОВ «Блекбері-Прайм» (код ЄДРПОУ 43616465), ТОВ «Софілук» (код ЄДРПОУ 43612282), ТОВ «Форус Олеум» (код ЄДРПОУ 43592675), ТОВ «Транс ЛД» (код ЄДРПОУ 43586106), ТОВ «Стіл-Трейдінг» (код ЄДРПОУ 43578273), ТОВ «Делмар Інвест» (код ЄДРПОУ 43515150), ТОВ «Ал-Фудс» (код ЄДРПОУ 43504950), ТОВ «Праймгруп Компані» (код ЄДРПОУ 43438600), ТОВ «Білліонтонс Груп» (код ЄДРПОУ 43328669), ТОВ «Спейс Капітал» (код ЄДРПОУ 43325338), ПП «Буд Маркет СВ» (код ЄДРПОУ 43234005), ТОВ «Буллзай Компані» (код ЄДРПОУ 43210100), ТОВ «Клонарт» (код ЄДРПОУ 42738233), ТОВ «Віктенд» (код ЄДРПОУ 42116968), ТОВ «Тангорис» (код ЄДРПОУ 42057033), ТОВ «Торговий Дім «Глобал Трейд» (код ЄДРПОУ 41454620), ТОВ «Грейн Торг» (код ЄДРПОУ 41390727), ТОВ «Градолія Рафінація» (код ЄДРПОУ 40753019), ТОВ «Зернотрейд Агроторг» (код ЄДРПОУ 40673709), ТОВ «Банкер Хілл» (код ЄДРПОУ 39538491), ПП «Шарк Плюс» (код ЄДРПОУ 33930494), компанії «Orsett Trading SA» та інші, транспортні документи всіх видів (товарно-транспортні накладні, коносаменти, маніфести, залізничні накладні тощо), складські документи, акти приймання-передачі зернових та олійних культур, довідки походження товару, зовнішньоекономічні контракти, угоди, додаткові угоди, договори, в тому числі договори про приймання, зберігання та відвантаження (перевалку) зернових вантажів; договори поставки, договори комісії, договори надання митно-брокерських послуг, договори про надання послуг з декларування товарів і транспортних засобів, специфікації до них, вантажно-митні декларації, платформа-інвойс, фактура-інвойс, експортні доручення, видаткові накладні, рахунки на оплату, договори з логістичними компаніями на транспортування ТМЦ, договори про зберігання ТМЦ та договори купівлі-продажу ТМЦ, якісні посвідчення зернових та олійних культур, особові справи, електронна податкова, бухгалтерська звітність, комп`ютерна техніка, мобільні телефони, печатки, тіньова бухгалтерія, інформація про банківські рахунки, на яких зберігаються отримані протиправним шляхом кошти, документи про право власності на об`єкти нерухомості придбані за кошти отримані від провадження зазначеної протиправної діяльності, набуті кримінально протиправним шляхом грошові кошти.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала продозвіл наобшук житлачи іншоговолодіння особиможе бутивиконана слідчимчи прокурором. Для участі в проведенні обшуку може бути запрошений потерпілий, підозрюваний, захисник, представник та інші учасники кримінального провадження. З метою одержання допомоги з питань, що потребують спеціальних знань, слідчий, прокурор для участі в обшуку має право запросити спеціалістів. Слідчий, прокурор має вжити належних заходів для забезпечення присутності під час проведення обшуку осіб, чиї права та законні інтереси можуть бути обмежені або порушені. Незалежно від стадії цієї слідчої дії слідчий, прокурор, інша службова особа, яка бере участь у проведенні обшуку, зобов`язані допустити на місце його проведення захисника чи адвоката, повноваження якого підтверджуються згідно з положеннямистатті 50КПК України.

Обшук житла чи іншого володіння особи на підставі ухвали слідчого судді повинен відбуватися в час, коли заподіюється найменша шкода звичайним заняттям особи, яка ними володіє, якщо тільки слідчий, прокурор не вважатиме, що виконання такої умови може істотно зашкодити меті обшуку.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка володіє житлом чи іншим володінням, а за її відсутності - іншій присутній особі повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

Слідчий, прокурор має право заборонити будь-якій особі залишити місце обшуку до його закінчення та вчиняти будь-які дії, що заважають проведенню обшуку. Невиконання цих вимог тягне за собою передбачену законом відповідальність.

Слідчий, прокурор не має права заборонити учасникам обшуку користуватися правовою допомогою адвоката або представника. Слідчий, прокурор зобов`язаний допустити такого адвоката або представника до обшуку на будь-якому етапі його проведення.

У разі відсутності осіб у житлі чи іншому володінні копія ухвали повинна бути залишена на видному місці у житлі чи іншому володінні особи. При цьому слідчий, прокурор зобов`язаний забезпечити схоронність майна, що знаходиться у житлі чи іншому володінні особи, та неможливість доступу до нього сторонніх осіб.

Обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку. За рішенням слідчого чи прокурора може бути проведено обшук осіб, які перебувають в житлі чи іншому володінні, якщо є достатні підстави вважати, що вони переховують при собі предмети або документи, які мають значення для кримінального провадження.

Обшук особи здійснюється особами тієї самої статі у присутності адвоката, представника на вимогу такої особи. Неявка адвоката, представника для участі у проведенні обшуку особи протягом трьох годин не перешкоджає проведенню обшуку. Хід і результати особистого обшуку підлягають обов`язковій фіксації у відповідному протоколі.

Слідчий, прокурор під час проведення обшуку має право відкривати закриті приміщення, сховища, речі, якщо особа, присутня при обшуку, відмовляється їх відкрити або обшук здійснюється за відсутності осіб, зазначених у частині третій статті 236 КПК України.

При обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Особи, у присутності яких здійснюється обшук, при проведенні цієї слідчої (розшукової) дії мають право робити заяви, що підлягають занесенню до протоколу обшуку.

Другий примірник протоколу обшуку разом із доданим до нього описом вилучених документів та тимчасово вилучених речей (за наявності) вручається особі, у якої проведено обшук, а в разі її відсутності - повнолітньому членові її сім`ї або його представникові.

При проведенні обшуку на підприємстві, в установі або організації другий примірник протоколу вручається керівнику або представникові підприємства, установи або організації.

Обшук житла чи іншого володіння особи на підставі ухвали слідчого судді в обов`язковому порядку фіксується за допомогою аудіо- та відеозапису.

Інформація про приватне життя особи, отримана в порядку виконання даного судового рішення, не може бути використана інакше як для виконання завдань кримінального провадження. Кожен, кому наданий доступ до інформації про приватне життя особи, в порядку виконання даного судового рішення, зобов`язаний запобігати розголошенню такої інформації.

Ухвала оскарженню не підлягає, є обов`язковою і підлягає безумовному виконанню на всій території України.

Слідча суддя Оксана БІРСА