Ухвала

від 31.03.2021 по справі 757/16777/21-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/16777/21-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 березня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВ С слідчого управління Головного управління СБ України у місті Києві та Київській області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №22020101110000184 від 01.10.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 200 КК України, про обшук -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС слідчого управаління Головного управління СБ України у місті Києві та Київській області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про надання дозволу на проведення обшуку.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що слідчим управління Головного управління СБ України у місті Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №22020101110000184 від 01.10.2020 за фактом вчинення громадянином України ОСОБА_5 за попередньою змовою невстановленою групою осіб незаконних дій з документами на переказ, тобто за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 200 КК України.

Так, у ході досудового розслідування у кримінальному провадженні 29.05.2020 під час обшуку помешкання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 виявлено та вилучено ноутбуки: «Asus» F3N0AS544618123, «Lenovo» CBO7960773, жорсткі диски Transcend F23806-0152, Seagate 2GHWFBNL та флеш-носій Transcend 5099471719 і TDK б/н.

Оглядом вказаних предметів, зокрема ноутбука «Asus» F3N0AS544618123, виявлено, що для виведення коштів з гаманців «Яндекс.Гроші» та «КІВІ» на підконтрольні рахунки різних банківських установ ОСОБА_5 використовував обмінні пункти електронних грошей «Obmen4Y», «Receive-Money.biz», «QiwiEx.cc», «WM.express», «Electroexchange», «V-obmen24», «Vip-money.net», «TYT Cash», «Obmenneg», «Vipchanger», «Kapysta.online», «Wikipays» та ін. При цьому електронні гаманці, на які було отримано вказані грошові кошти, реєструвалися на паспортні дані громадян Російської Федерації, отримані за допомогою сервісу Cardsbankir.mcdir.ru, чим вчинялися незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення.

Відповідно до листа Національного банку України (далі - НБУ) № 51/12-4728 від 02.07.2020 до НБУ не надходили документи з метою реєстрації платіжних систем «Яндекс.Гроші», «QIWI», «Webmoney». Крім того, рішенням Ради національної безпеки і оборони України від 02.05.2018 «Про застосування та скасування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», уведеного в дію Указом Президента України від 14.05.2018 № 126/2018 , були застосовані персональні спеціальні обмежувальні заходи (санкції) дл Дочірного підприємства «Фінансова компанія ЕлМІ», у зв`язку з чим НБУ було скасовано реєстрацію ВСР «WebMoney.UA». Також, згідно рішення Ради національної безпеки і оборони України від 21.06.2018 «Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», введеного в дію Указом Президента України від 21.06.2018 № 176/2018, персональні обмежувальні санкції (заходи) застосовані до КІВІ Банк (АТ), ТОВ «ПС Яндекс.Гроші» та ТОВ «Вебмані Європа Лтд».

Крім того, у ході досудового розслідування встановлено, що група невстановлених осіб, до кола яких входить громадянин України ОСОБА_5 , періодично отримують з невстановлених джерел на території Російської Федерації значні суми грошових коштів на підконтрольні їм криптогаманці та гаманці заборонених в Україні платіжних систем «WebMoney», «КІВІ» та «Яндекс.Гроші», які у подальшому обготівковуються, за допомогою пунктів обміну криптовалюти та інтернет-обмінників на території м. Києва.

Згідно відповіді на доручення, яке надійшло з ВКІБ ГУ СБУ у місті Києві та Київській області, встановлено, що вказана протиправна діяльність здійснюється невстановленими особами за допомогою пункту обміну електронних грошей та криптовалют «BITOK-exchange», який знаходиться у нежитловому приміщенні на земельній ділянці за адресою: АДРЕСА_2 (кадастровий номер 8000000000:72:219:0015).

Враховуючи зазначене, а також те, що за місцем здійснення обміну електронних грошей та криптовалют у пунктах «BITOK-exchange» можуть зберігатися предмети та речі, які вказані у клопотанні слідчого, а також інші речі, предмети та документи, які містять на собі сліди кримінального правопорушення та є речовими доказами у зазначеному кримінальному провадженні, виникла необхідність у проведенні обшуку за адресою: АДРЕСА_2 (кадастровий номер 8000000000:72:219:0015) з метою їх відшукання, вилучення та дослідження.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно вказана земельна ділянка за адресою: місто Київ, Казимира Малевича, 18 (кадастровий номер 8000000000:72:219:0015) на праві власності належать ТОВ «Будівельне об`єднання «Мрія» (код ЄДРПОУ 34528934).

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що слідчим управління Головного управління СБ України у місті Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №22020101110000184 від 01.10.2020 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 200 КК України.

У відповідності до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Зважаючи на викладене, та виходячи з обставин вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування заявленого клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. 233, 234 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для проведення обшуку за місцем здійснення обміну електронних грошей та криптовалют у пунктах обміну «BITOK-exchange», з метою відшукання і вилучення запитуваних слідчим предметів, речей і документів, які можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Разом з тим, клопотання в частині надання дозволу на вилучення, інших речей та документів, що мають значення для встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, задоволенню не підлягає, оскільки клопотання в цій частині є неконкретизованим, у такому випадку слідчого буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походженні виявленого майна, що може призвести до їх незаконного вилучення, що є порушенням ст. 6 Конвенції з прав людини (рішення Європейського суду з прав людини від 7 липня 2007 року у справі «Смирнов проти Росії», рішення ЄСПЛ від 15 липня 2003 року у справі «Ернстта інші проти Бельгії»).

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 107, 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у місті Києві та Київській області ОСОБА_4 задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих Головного управління СБ України у місті Києві та Київській області, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № №22020101110000184 від 01.10.2020 на проведення обшуку земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_2 (кадастровий номер 8000000000:72:219:0015), яка на праві власності належить ТОВ «Будівельне об`єднання «Мрія» (код ЄДРПОУ 34528934), та нежитлових приміщень, що знаходяться на ній, з метою відшукання і вилучення речей та документів, а саме: документів щодо отримання, обміну чи перерахунку електронних грошей та криптовалют; факсиміле, записників, зошитів, журналів, листів, чорнових записів з вільними зразками почерку; носіїв інформації, що містять відомості про записи з камер спостереження; фотознімків осіб; банківських карток та документів щодо оформлення банківських рахунків; оптичних (магнітних) чи паперових носії інформації, що містять відомості про вчинення кримінального правопорушення, ПЕОМ, флеш накопичувачів чи іншої техніки, яка може зберігати електронні копії документів, мобільних телефонів, інших засобів зв`язку та сім карток; грошових коштів, що використовувалися для здійснення операцій з отримання, обміну чи перерахунку електронних грошей та криптовалют.

В решті у задоволенні клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1