Ухвала

від 19.04.2021 по справі 301/801/21

ІРШАВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 301/801/21

1-кс/301/333/21

УХ ВА ЛА

"19" квітня 2021 р. м. Іршава

Слідча суддя Іршавського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Хустського районного управління поліції ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Іршавського відділу Хустської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, що внесене 15 жовтня 2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019070100000964 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.199 КК України,

в с т а н о в и л а :

12 квітня 2021 року слідчий СВ відділення поліції №1 Хустського районного управління поліції ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Іршавського відділу Хустської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчої судді Іршавського районного суду Закарпатської області з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №12019070100000964 від 15.10.2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.199 КК України.

Ухвалою слідчої судді Іршавського районного суду від 13.04.2021 року вказане клопотання повернуто слідчому ОСОБА_3 , оскільки таке було подане без додержання вимог ч.2 ст.295-1 КПК України.

16 квітня 2021 року слідчий ОСОБА_3 за погодженням із прокурором ОСОБА_4 повторно звернувся до слідчої судді Іршавського районного суду з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №12019070100000964 від 15.10.2019 року.

Клопотання мотивовано тим, що 15 жовтня 2019 року в Іршавське ВП Хустського ВП ГУ НП в Закарпатській області надійшов лист від представника НБУ у Львівській області ОСОБА_5 про те, що відділом грошового обігу у Львівській області проведено дослідження сумнівних банкнот, які надійшли від Філії Закарпатське обласне управління АТ «Ощадбанк», так було виявлено банкноту 50 грн. у кількості 1 шт., яка згідно з актом про дослідження від 04.10.2019 року №769 визнана підробленою та вилучена з обігу, вилучена Філією Закарпатське обласне управління АТ «Ощадбанк» м. Ужгород, вул. Корзо, 15, касиром ОСОБА_6 у ТзОВ «ЛАКРО ГРУП», що розташований за адресою: Закарпатська обл., с. Дубрівка, вул. б/н, 355.

15 жовтня 2019 року відомості по даному факту внесено до ЄРДР за №12019070100000964 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.199 КК України.

Під час досудового розслідування 27.11.2019 року було надано доручення про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст.40 КПК України, в ході виконання якого допитано в якості свідків працівників АЗС 38 ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які в ході допиту показали, що з даного приводу їм нічого не відомо, звідки через касу АЗС поступили підроблені грошові банкноти не могли повідомити, зауважили, що пристрій для перевірки банкнот не працював вже на протязі 2 років.

Також слідчим було направлено запити до Філії Закарпатське обласне управління АТ «Ощадбанк» з проханням надати належним чином завірену копію довідки про вилучення від 20.09.2019 року №8, якою вилучено банкноту 50 грн., 2013 р., ПГ 2727435 у кількості 1 шт. Філією Закарпатське обласне управління АТ «Ощадбанк» м. Ужгород, вул. Корзо, 15, касиром ОСОБА_9 у ТзОВ «ЛАКРО ГРУП», АЗС №38 (5029), ЄДРПОУ 41609200, що розташований за адресою: Закарпатська обл., с. Дубрівка (Бедевля), вул. б/н, 355. На час складення клопотання очікується надходження відповіді на запит.

Також слідчим відправлено запит від 09.04.2021 року у відділ грошового обігу у Львівській області Департаменту грошового обігу з проханням надати належним чином засвідчені копії дослідження сумнівних банкнот у кількості 2 шт., які надійшли від Філії Закарпатське обласне управління АТ «Ощадбанк», м. Ужгород, вул. Корзо, 15, згідно з описом від 26.09.2019 року №6 та акт дослідження від 14.10.2019 року №769.

Окрім того, слідчим винесено постанову про проведення слідчих дій на іншій території від 09.04.2021 року, а саме згідно повідомлення про вилучення підроблених банкнот національної валюти банкнота 50 грн., 2013 р., ПГ 2727435 у кількості 1 шт., вилучена Філією - Закарпатське обласне управління АТ «Ощадбанк», м. Ужгород, вул. Корзо, 15, касиром ОСОБА_6 у ТзОВ «ЛАКРО ГРУП», АЗС № 38 (5029), код ЄДРПОУ 41609200, р/р НОМЕР_1 , що розташований за адресою: Закарпатська обл., с. Дубрівка (Бедевля), вул. б/н 355 згідно з довідкою про вилучення від 20 вересня 2019 р. №8, оскільки з вищевказаного вбачається, що касир ОСОБА_6 працює на території обслуговування Ужгородського РУП ГУНП в Закарпатській області, тому в сторону начальника даного РУП відправлена постанова, в якій йдеться про те, щоб він доручив підлеглим йому працівникам провести слідчі дії по даному кримінальному провадженню, та виконати наступне:

1.1. Встановити чи працює ОСОБА_6 у Філії - Закарпатське обласне управління АТ «Ощадбанк», м.Ужгород, вул. Корзо, 15 і по цей час; якщо так, то допитати її в якості свідка, в ході допиту встановити:

- на протязі якого часу та на якій працює у Філії - Закарпатське обласне управління АТ «Ощадбанк», м. Ужгород, вул. Корзо, 15;

- що входить в її посадові обов`язки;

- чи вилучала банкноту 50 грн., 2013 р., ПГ 2727435 у кількості 1 шт. у ТзОВ «ЛАКРО ГРУП», АЗС № 38 (5029), ЄДРПОУ 41609200, р/р UА83123560000026001001628219, що розташований за адресою: Закарпатська обл., с. Дубрівка (Бедевля), вул. б/н 355 згідно з довідкою про вилучення від 20 вересня 2019 р. №8;

- куди в подальшому направлялась дана банкнота;

- які дії проводились в подальшому з даною банкнотою та де її теперішнє місце зберігання;

- встановити інші обставини необхідність у яких виникне під час проведення допиту.

В подальшому під час проведення досудового розслідування планується встановити директора ТзОВ "ЛАКРО ГРУП" з метою проведення його допиту щодо встановлення всіх відомих йому обставин, встановлення моменту надходження до каси підприємства підробленої валюти та встановлення інших обставин, що сприяють повному, всебічному та неупередженому розслідуванню даного злочину, а також встановлення свідків з числа працівників підприємства, які б могли повідомити інформацію для слідства.

Окрім цього, необхідно отримати предмет злочину, а саме банкноту 50 гр., 2013 р., ПГ 2727435 у кількості 1 шт., яка в подальшому необхідна для визнання її як речовим доказом та приєднання її до матеріалів кримінального провадження.

Враховуючи, що по даному кримінальному провадженню проводиться ряд відповідних слідчих (розшукових) дій, виконання яких займе деякий проміжок часу, а також наявна необхідність встановити можливих свідків, які володіють відомостями про обставини вчинення кримінального правопорушення, тому виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №12019070100000964 від 15.10.2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.199 КК України, строк якого спливає 15 квітня 2021 року, терміном до 6 місяців, тобто до 15 жовтня 2021 року, внаслідок складності даного кримінального провадження.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, подав заяву, в якій просив провести розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Перевіривши матеріали клопотання, приходжу до наступного.

Відповідно до ст. 294 ч.1 та ч.4 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу. Строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців внаслідок особливої складності провадження.

Згідно ч.1ст.219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Кримінальне провадження №12019070100000964 від 15.10.2019 року порушено за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.199 КК України, і відповідно до ст.12 КК України даний злочин відноситься до тяжких злочинів.

Відповідно до п.2 ч.2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить у кримінальному провадженні щодо тяжкого злочину вісімнадцять місяців.

Як зазначено вище та вбачається з витягу ЄРДР, відомості про вчинення злочину внесено до ЄРДР 15.10.2019 року.

Досудове розслідування кримінального провадження №12019070100000964 розпочато 15.10.2019 року на підставі листа від представника НБУ у Львівській області ОСОБА_5 про те, що відділом грошового обігу у Львівській області проведено дослідження сумнівних банкнот у кількості 1 шт., які надійшли від Філії Закарпатське обласне управління АТ «Ощадбанк», м. Ужгород, вул. Корзо, 15 згідно з описом від 26.09.2019 року №6. Так було виявлено банкноту 50 грн., 2013 р, ПН 2727435 у кількості 1 шт., яка вилучена Філією Закарпатське обласне управління АТ «Ощадбанк», м. Ужгород, вул. Корзо, 15, касиром ОСОБА_6 у ТзОВ «ЛАКРО ГРУП», АЗС №38 (5029), ЄДРПОУ 41609200, що розташований за адресою: Закарпатська обл., с. Дубрівка (Бедевля), вул. б/н, 355, згідно з довідкою про вилучення від 20 вересня 2019 року №8 та згідно з актом про дослідження від 04.10.2019 року №769 зазначену банкноту визнано підробленою та вилучено з обігу (а.с.7).

Жодній особі по зазначеному кримінальному провадженню до цього часу не повідомлено про підозру.

Згідно поданогоклопотання,в ходідосудового розслідування:27.11.2019року надано доручення про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст.40 КПК України, в ході виконання якого у грудні 2019 року допитано в якості свідків працівників АЗС 38 ОСОБА_7 та ОСОБА_8 ; відправлено запит від 09.04.2021 року директору Філії Закарпатське обласне управління АТ «Ощадбанк» з проханням надати належним чином завірену копію довідки про вилучення від 20.09.2019 року №8; відправлено запит від 09.04.2021 року у відділ грошового обігу у Львівській області Департаменту грошового обігу з проханням надати належним чином засвідчені копії дослідження сумнівних банкнот у кількості 2 шт. та акт дослідження від 14.10.2019 року №769; винесено постанову про проведення процесуальних дій на іншій території від 09.04.2021 року.

Необхідність продовження строку досудового розслідування мотивовано тим, що по даному кримінальному провадженню проводиться ряд відповідних слідчих (розшукових) дій, виконання яких займе деякий проміжок часу, а також наявна необхідність встановити можливих свідків, які володіють відомостями про обставини вчинення кримінального правопорушення. Крім того, необхідно встановити директора ТзОВ "ЛАКРО ГРУП" з метою проведення його допиту щодо встановлення всіх відомих йому обставин, встановлення моменту надходження до каси підприємства підробленої валюти та встановлення інших обставин, що сприяють повному, всебічному та неупередженому розслідуванню даного злочину, а також встановлення свідків з числа працівників підприємства, які б могли повідомити інформацію для слідства

При цьому, слідчим не конкретизовано слідчі (розшукові) дії, які необхідно провести та не зазначено, яке значення матимуть вжиті заходи для досудового розслідування.

В клопотанні не наведено обставин, які перешкоджали в проведенні вказаних слідчих (розшукових) дій з дня внесення відомостей до ЄРДР, тобто з 15.10.2019 року, а також не вказано найкоротший строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій, в тому числі і стосовно встановлення особи директора ТзОВ "ЛАКРО ГРУП" та проведення його допиту, оскільки дана інформація не відноситься до відомостей, які містять охоронювану законом таємницю.

12 квітня 2021 року слідчий ОСОБА_3 за погодженням із прокурором ОСОБА_4 звернувся з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №12019070100000964 від 15.10.2019 року. Зазначене клопотання ухвалою слідчої судді Іршавського районного суду від 13.04.2021 року повернуто слідчому ОСОБА_3 як таке, що подане без додержання вимог ч.2 ст.295-1 КПК України.

16 квітня 2021 року слідчий ОСОБА_3 за погодженням із прокурором ОСОБА_4 повторно звернувся до слідчої судді Іршавського районного суду з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні терміном до 6 місяців внаслідок складності провадження. Проте дане клопотання подано без усунення недоліків, на які вказано в ухвалі слідчої судді від 13.04.2021 року.

Слідчий ОСОБА_3 просить продовжити строк досудового розслідування до 6 місяців внаслідок складності провадження, проте в цій частині клопотання жодним чином не мотивує.

Згідно ст. 295-1 ч.4 КПК України, слідчий суддявідмовляє узадоволенні клопотанняпро продовженнястроку досудовогорозслідування доповідомлення особіпро підозруу разійого протиправностіта необґрунтованості.

Враховуючи наведене вважаю, що слідчим не конкретизовано слідчі (розшукові) дії, які ще необхідно провести, не зазначено, яке значення матимуть вжиті заходи для досудового розслідування, не наведено доказів неможливості з об`єктивних причин закінчити досудове розслідування та провести всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії у визначений законом строк внаслідок особливої складності провадження.

За таких обставин, вважаю, що клопотання про продовження строку досудового розслідування задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 294, 295-1 КПК України,

у х в а л и л а :

У задоволенні клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Хустського районного управління поліції ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_3 , погодженого із прокурором Іршавського відділу Хустської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, що внесене 15 жовтня 2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019070100000964 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.199 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя : ОСОБА_1