Ухвала

від 19.04.2021 по справі 643/6863/21

МОСКОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 643/6863/21

Провадження № 1-кс/643/1893/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.04.2021 м.Харків

Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3

розглянувши в закритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання старшого слідчого СВ Харківського РУП №2 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Салтівської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про проведення обшуку у кримінальному провадженні №42020221040000054 від 02.04.2020, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

У провадження слідчого судді надійшло клопотання, в якому сторона обвинувачення просить надати слідчим групи слідчих дозвіл на проведення обшуку за місцем здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» (код ЄДРПОУ: 41517528), а саме приміщень у будівлі 40, що за адресою: м. Харків, просп. Науки, в частині 4го поверху, з метою відшукання та вилучення документації з приводу фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» та Комунального спеціалізованого підприємства «Інженерні мережі», код ЄДРПОУ: 37577078, а також фізичних осіб, в тому числі ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , документів щодо фактичного придбання будівельних матеріалі для проведення робіт з капітального та поточного ремонту багатоквартирних житлових будинків, та щодо осіб, якими фактично здійснювалося проведення таких робіт, бухгалтерської документації ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» (прибуткові/видаткові накладні, рахунки на оплату тощо) у паперовому чи електронному вигляді, документації з приводу розпорядження грошовими коштами з розрахункових рахунків ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД», кадрової документації, зокрема наказів, доручень, рішень (тощо) організаційно-розпорядчого характеру щодо проведення робіт за договорами з КСП «ІМ», проектно-кошторисної документації за вказаним фактом, документів що регулюють діяльність ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» та повноваження директора, а також чорнових записів, записних книжок тощо, електронних носіїв інформації, а саме засобів мобільного зв`язку, комп`ютерної техніки, оргтехніки, флеш-карток, носіїв для лазерних систем зчитування, жорстких дисків, що місять у собі інформацію, яка має значення для досудового розслідування, з можливістю копіювання інформації з останніх, чи їх вилучення у разі неможливості скопіювати таку інформацію з об`єктивних причин, в тому числі й у разі перебування останньої у відповідному ПЗ, що стосуються вищевикладених обставин, та іншої документації, що має відношення до ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» (код ЄДРПОУ: 41517528), у паперовому чи електронному вигляді, документації, яка містить оригінали підпису та почерку ОСОБА_16 та відповідає критеріям вільних зразків почерку останнього, а також: печаток, штампів, бланків та будь-яких документів підприємств з ознаками «фіктивності», які використовуються з метою здійснення протиправної діяльності, чи іншої документації, яка має значення для досудового розслідування за 2019-2021 роки.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що слідчим відділом Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області (стара назва, зазначена у витязі з ЄРДР, - Московський ВП ГУНП в Харківській області) проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення, передбачене ч.3 ст.191 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42020221040000054.

Під час досудового розслідування встановлено причетність до скоєного кримінального правопорушення юридичної особи ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» (код ЄДРПОУ: 41517528), юридична адреса якого: м. Харків, просп. Науки 40, офіс 6-23. При цьому, з матеріалів виконаного доручення працівниками УСБУ вбачається, що офісні приміщення, у яких здійснює діяльність ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» розташовується на 6му поверсі вказаної будівлі.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна за вказаною адресою, в частині 6-го поверху наявний ряд нежитлових приміщень.

Як передбачено вимогами ст.233 КПК України право проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою надається на підставі ухвали слідчого судді.

Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки в матеріалах наявні дані про те, що: кримінальне правопорушення було вчинено ,відшукувані речіі документимають значеннядля досудовогорозслідування; відомості,які містятьсяу відшукуванихречах ідокументах,можуть бутидоказами підчас судовогорозгляду; відшукуваніречі,документи абоособи знаходятьсяу зазначеномув клопотанніжитлі чиіншому володінніособи; за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Одночасно, відповідно до п.7 ч.1 ст.234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням.

Слідчий суддя не знаходить підстав для задоволення клопотання в частині відшукання та вилучення грошових коштів у зв`язку з тим, що стороною обвинувачення не доведено, що грошові кошти, які планується відшукати мають зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням.

Відповідно до ч.1 ст.235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 234, 235, 372 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчої групи у кримінальному провадженні старшого слідчого СВ Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Салтівської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про проведення обшуку у кримінальному провадженні №42020221040000054 від 02.04.2020, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.191 КК України задовольнити.

Надати дозвіл слідчим у складі слідчої групи та процесуальним керівникам - прокурорам Салтівської окружної прокуратури м. Харкова, на проведення обшуку за місцем здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» (код ЄДРПОУ: 41517528), а саме приміщень у будівлі 40, що за адресою: м. Харків, просп. Науки:

-нежитлові приміщення 6-го поверху №1, 1а, 38 в літ. "А-6", Загальна площа (кв.м): 199.6, Форма власності: приватна Власники: ОСОБА_17 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 ;

-нежитлове приміщення 6-го поверху №17 в літ. "А-6", Загальна площа (кв.м): 35.1, Форма власності: приватна Власники: ОСОБА_18 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_2 ;

-нежитлові приміщення 6-го поверху №5, 6, 36, 37, 44, 44а, 44б, І, ІІ, ІІІ загальною площею 347,9 кв.м.; підвалу №1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19а, 20, 21, 22, 22а, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 69, 70, І загальною площею 997,70 кв.м.; в літ. "А-6, Форма власності: приватна Власники: ОСОБА_19 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_3 ;

-нежитлові приміщення 6-го поверху №18,18а в літ. "А-6", Загальна площа (кв.м): 35.2, Форма власності: приватна Власники: ОСОБА_18 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_2 ;

-нежитлові приміщення 6-го поверху №14а,14в,14г,14д загальною площею 34,7, кв.м. в літ. "А-6", Форма власності: приватна Власники: ОСОБА_20 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_4 ;

-нежитлове приміщення 6-го поверху №8 в літ. "А-6", Опис об`єкта: Загальна площа (кв.м): 35.7, Форма власності: приватна Власники: ОСОБА_21 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_5 ;

-нежитлові приміщення 6-го поверху №9в,10 в літ. "А-6", Загальна площа (кв.м): 51.6, Форма власності: приватна Власники: ОСОБА_22 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_6 ;

-нежитлове приміщення 6-го поверху №4-а в літ. "А-6", Загальна площа (кв.м): 17.3, Форма власності: приватна Власники: ОСОБА_23 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_7 ;

-нежитлове приміщення 6-го поверху №11 в літ. "А-6", Загальна площа (кв.м): 17.6, Форма власності: приватна Власники: ОСОБА_24 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_8 ;

-нежитлове приміщення 6-го поверху №10а в літ. "А-6", Загальна площа (кв.м): 17.8, Форма власності: приватна Власники: ОСОБА_24 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_8 ;

-нежитлове приміщення 6-го поверху №7 в літ. "А-6", Загальна площа (кв.м): 30.1, Форма власності: приватна Власники: ОСОБА_24 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_8 ;

-нежитлове приміщення 6-го поверху №13 в літ. "А-6", Загальна площа (кв.м): 10.2, Форма власності: приватна Власники: ОСОБА_18 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_2 ;

-нежитлове приміщення 6-го поверху №4г в літ. "А-6", Загальна площа (кв.м): 17.6, Форма власності: приватна Власники: ОСОБА_25 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_9 ;

-нежитлове приміщення 6-го поверху №9 в літ. "А-6", Загальна площа (кв.м): 15.6, Форма власності: приватна Власники: ОСОБА_26 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_10 ;

-нежитлове приміщення 6-го поверху №4б в літ. "А-6", Загальна площа (кв.м): 17, Форма власності: приватна Власники: ОСОБА_20 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_4 ;

-нежитлове приміщення 6-го поверху №12 в літ."А-6", Загальна площа (кв.м): 14.7, Форма власності: приватна Власники: ОСОБА_23 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_7 ;

-нежитлове приміщення 6-го поверху №9а в літ. "А-6", Загальна площа (кв.м): 17.8, Форма власності: приватна Власники: ОСОБА_27 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_11 ;

-нежитлове приміщення 6-го поверху №15б в літ."А-6", Загальна площа (кв.м): 14.9, Форма власності: приватна Власники: ОСОБА_28 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_12 ;

-нежитлове приміщення 6-го поверху №9б в літ."А-6", Загальна площа (кв.м): 17.8, Форма власності: приватна Власники: ОСОБА_28 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_12 ;

-нежитлові приміщення 6-го поверху №16,16а в літ. "А-6", Загальна площа (кв.м): 26.6, Форма власності: приватна Власники: ОСОБА_18 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_2 ;

-нежитлове приміщення 6-го поверху №16б в літ. "А-6", Загальна площа (кв.м): 14.6, Форма власності: приватна Власники: ОСОБА_18 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_2 ;

-нежитлове приміщення 6-го поверху №15 в літ. "А-6", Загальна площа (кв.м): 33.3, Форма власності: приватна Вид спільної власності: спільна часткова Розмір частки: 1/2 Власники: ОСОБА_29 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_13 , Власники: ОСОБА_30 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_14 ;

-нежитлове приміщення 6-го поверху №15а в літ. "А-6", Загальна площа (кв.м): 17.4, Форма власності: приватна Вид спільної власності: спільна часткова Розмір частки: 1/2 Власники: ОСОБА_29 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_13 Власники: ОСОБА_30 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_14 ;

-нежитлове приміщення 6-го поверху №14е в літ. "А-6", Загальна площа (кв.м): 16.5, Форма власності: приватна Власники: ОСОБА_31 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_15 ;

-нежитлове приміщення 6-го поверху №14 в літ. "А-6", Загальна площа (кв.м): 17, Форма власності: приватна Власники: ОСОБА_31 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_15 ;

-нежитлове приміщення 6-го поверху №2 в літ. "А-6", Загальна площа (кв.м): 33.8, Форма власності: приватна Власники: ОСОБА_32 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_16 ;

-нежитлове приміщення 6-го поверху №18б в літ. "А-6", Загальна площа (кв.м): 34.4, Форма власності: приватна Власники: ОСОБА_33 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_17 ;

-нежитлове приміщення 6-го поверху №4в в літ. "А-6", Загальна площа (кв.м): 17.9, Форма власності: приватна Власники: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СІНТЕЗ», код ЄДРПОУ: 31436757;

-нежитлові приміщення 6-го поверху та антресолі, №19-21, 23-27, 42-43, 54-55, 57-76 загальною площею 859,8, кв.м в літ "А-6", Форма власності: приватна Власники: ОСОБА_34 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_18 ;

-нежитлове приміщення 6-го поверху №56 в літ. "А-6", Загальна площа (кв.м): 35.1, Форма власності: приватна Власники: ОСОБА_35 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_19 ;

-нежитлове приміщення 6-го поверху №45 в літ. "А-6", Загальна площа (кв.м): 18, Форма власності: приватна Власники: ОСОБА_34 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_18 ;

-нежитлове приміщення 6-го поверху № 53 в літ. " А-6", Загальна площа (кв.м): 34.4, Форма власності: приватна Власники: ОСОБА_34 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_18 ;

-нежитлові приміщення 6-го поверху №30а, 30б, 31, 31а, 31б, 31в, 31г, 31д, 31е, 32, 33, 34, 34а ,34б, 34в, 34г, 34д, 35, 41, 46, 46а, 46б, 46в,46г загальною площею 344,8 кв.м. в літ. "А-6", Форма власності: державна Власники: ДЕРЖАВНА ФІТОСАНІТАРНА ІНСПЕКЦІЯ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ, код ЄДРПОУ: 38494223;

-нежитлові приміщення 6-го поверху №29,29а,30,39,47,47а,47б загальною площею 154,8 кв.м., в літ. "А-6", Форма власності: державна Власники: ДЕРЖАВНА ФІТОСАНІТАРНА ІНСПЕКЦІЯ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ, код ЄДРПОУ: 38494223;

-нежитлові приміщення 6-го поверху №29,29а,30,39,47,47а,47б заг. площею 154,8кв.м., в літ. "А-6" Назва: Державна інспекція з карантину рослин по Харківській області Код ЄДРПОУ: 00485279 Форма власності: загальнодержавна;

-нежитлові приміщення 6-го поверху №28а площею 38,6 кв.м. та № 39а площею 11,3 кв.м, в літ. "А-6" Назва: Приватне науково-виробниче підприємство "МАКСЛАБ" Код ЄДРПОУ: 31938769 Форма власності: приватна;

-нежитлове приміщення 6-го поверху № 28 загальною площею 35,6 кв.м., в літ. А-6 Назва: Приватне науково-виробниче підприємство "МАКСЛАБ" Код ЄДРПОУ: 31938769 Форма власності: приватна;

-нежитлові приміщення 6-го поверху №19-21, 23-27, 42, 43, 45, 53-68, антресолі 6-го пов. №69-76 загальною площею - 947,3 кв.м., в літ "А-6" ПІБ: ОСОБА_36 РНОКПП: НОМЕР_20 Форма власності: приватна;

-нежитлові приміщення 6-го поверху № 39б,40 в літ. "А-6", загальною площею - 44,5 кв.м., ПІБ: ОСОБА_34 РНОКПП: НОМЕР_18 Дата народження: 25.09.1952 Форма власності: приватна,

, чи будь-яких інших приміщень у вказаній будівлі, в частині офісного приміщення 6-23, чи будь яких інших приміщень, які використовуються ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД», з метою відшукання та вилучення документації з приводу фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» та Комунального спеціалізованого підприємства «Інженерні мережі», код ЄДРПОУ: 37577078, а також фізичних осіб, в тому числі ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , документів щодо фактичного придбання будівельних матеріалі для проведення робіт з капітального та поточного ремонту багатоквартирних житлових будинків, та щодо осіб, якими фактично здійснювалося проведення таких робіт, бухгалтерської документації ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» (прибуткові/видаткові накладні, рахунки на оплату тощо) у паперовому чи електронному вигляді, документації з приводу розпорядження грошовими коштами з розрахункових рахунків ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД», кадрової документації, зокрема наказів, доручень, рішень (тощо) організаційно-розпорядчого характеру щодо проведення робіт за договорами з КСП «ІМ», проектно-кошторисної документації за вказаним фактом, документів що регулюють діяльність ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» та повноваження директора, а також чорнових записів, записних книжок тощо, електронних носіїв інформації, а саме засобів мобільного зв`язку, комп`ютерної техніки, оргтехніки, флеш-карток, носіїв для лазерних систем зчитування, жорстких дисків, що місять у собі інформацію, яка має значення для досудового розслідування, з можливістю копіювання інформації з останніх, чи їх вилучення у разі неможливості скопіювати таку інформацію з об`єктивних причин, в тому числі й у разі перебування останньої у відповідному ПЗ, що стосуються вищевикладених обставин, та іншої документації, що має відношення до ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» (код ЄДРПОУ: 41517528), у паперовому чи електронному вигляді, документації, яка містить оригінали підпису та почерку ОСОБА_16 та відповідає критеріям вільних зразків почерку останнього, а також: печаток, штампів, бланків та будь-яких документів підприємств з ознаками «фіктивності», які використовуються з метою здійснення протиправної діяльності, чи іншої документації, яка має значення для досудового розслідування за 2019-2021 роки.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обчислювати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала надає право проникнути до приміщення лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1