Ухвала

від 18.06.2019 по справі 758/7730/19

ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/7730/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 червня 2019 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС сьомого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий з ОВС сьомого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з процесуальним керівником прокурором Прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначила, що Сьомим СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві проводиться розслідування кримінального провадження № 32019100000000404 від 27.05.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст.27., ч. 1 ст. 205 КК України

В ході досудового розслідування встановлено, що гр. ОСОБА_5 у грудні 2016 року, перебуваючи у м. Києві на прохання невстановлених досудовим розслідуванням осіб перереєструвала на своє ім`я ПП " ОСОБА_6 " (код НОМЕР_1 ) тим самим, шляхом надання засобів та усунення перешкод сприяла у вчиненні фіктивного підприємництва, тобто у придбанні суб`єкта підприємницької діяльності, з метою прикриття незаконної діяльності та надання неправомірної вигоди підприємствам реального сектору економіки.

Крім того в ході досудового розслідування допитано в якості свідка ОСОБА_7 , яка являється засновником керівником та головним бухгалтером ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_2 ), та повідомила, що здійснила реєстрацію вищевказаного підприємства за грошову винагороду без мети здійснення фінансово-господарської діяльності.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_2 ), які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , серед яких: статутні, установчі, реєстраційні документи, довіреності, договори купівлі продажу, довідки від відповідних установ, підприємств, організацій, накази, протоколи, рішення, копії документів, що посвідчують особу громадянина, за весь період діяльності ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_1 ).

Речі і документи ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_1 ) , які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , мають значення для встановлення фактичних даних про засновників, службових осіб, їх призначення (перепризначення), дані про статутну діяльність, внесення змін до статуту, реєстраційних документів про проведення державної реєстрації, осіб, які за довіреністю надавали документи, та вчиняли дії пов`язані з реєстрацією (перереєстрацією) товариства, представлення інтересів підприємства в державних органах, тощо.

Відомості з документів ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_2 ), які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 можуть використані під час досудового розслідування як докази факту створення суб`єктів підприємницької діяльності, осіб, якими приймались рішення про створення товариств, щодо видів діяльності підприємств згідно до статуту, періодів та прізвищ ім`я по батькові осіб, що перебували на посадах службових осіб та відповідали за здійснення підприємницької діяльності, щодо осіб, які мали право представлення інтересів підприємств в державних органах, тобто місять відомості про відповідальних осіб і період часу їх діяльності, що впливає на кваліфікацію кримінального правопорушення, а також на здійснені подальші фінансово-господарські операції з підприємствами-контрагентами.

Іншим способом, ніж вилучити речі і документи, ніж отримати тимчасовий доступ до речей і документів ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_2 ), які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 неможливо встановити та ідентифікувати осіб, які від імені вказаних підприємств виступали як службові особи та відповідали за здійснення підприємницької діяльності, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зазначені речі і документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) необхідно вилучити у ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки вони необхідні для проведення експертних досліджень (почеркознавчої експертизи), та використання під час проведення податкових, судово-економічних досліджень.

Згідно Наказу Міністерства юстиції України 08.10.1998 №53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України 26.12.2012 № 1950/5) «Науково-методичні рекомендації з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються тільки оригінали документів.

У зв`язку з вищевикладеним, слідчий просить надати дозвіл на вилучення оригіналів статутних, установчих, реєстраційних документів, довіреностей, довідок від відповідних установ, підприємств, організацій, накази, протоколів, рішень, за весь період діяльності вказаних підприємств.

Слідчий у судове засідання не з`явилась, подала до суду заяву, у якій просила розглянути клопотання за її відсутності та просила його задовольнити.

Слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання за відсутності слідчого.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Встановлено, що відомості про кримінальне правопорушення ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32019100000000404 від 27.05.2019.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети та отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи те, що оригінали документів, які знаходяться у реєстраційній справі ПП « ОСОБА_6 » (код25413246), а саме: статут товариства та зміни до нього, рішення про створення товариства, накази про призначення службових осіб товариства, реєстраційні картки про проведення державної реєстрації, зміни до установчих документів юридичної особи, довіреності на право представлення інтересів підприємства в державних органах, матеріали листування та інші документи, які стосуються діяльності ПП « ОСОБА_6 » (код25413246) за весь період діяльності, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , самостійно і в сукупності з іншими фактичними даними мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, приходжу до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання.

Підлягає задоволенню клопотання і в частині вилучення оригіналів документів, які знаходяться у реєстраційній справі ПП « ОСОБА_6 » (код25413246), оскільки їх вилучення необхідне для проведення експертизи.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого з ОВС сьомого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим сьомого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 або іншим уповноваженим особам за дорученням у порядку ст. 40, 218 КПК України на проведення заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів з можливістю вилучення оригіналів документів ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме наступних документів:

- статуту підприємства та зміни до нього,

- рішень про створення товариства,

- наказів про призначення службових осіб товариства,

- реєстраційних карток про проведення державної реєстрації,

- змін до установчих документів юридичної особи,

- договорів купівлі продажу;

- довіреностей на право представлення інтересів підприємства в державних органах,

- матеріали листування та інші документи, які стосуються ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_2 ), та містяться у реєстраційній справі даного товариства за весь період його діяльності.

Зобов`язати старшого слідчого з ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_3 повернути оригінали документів, які знаходяться у реєстраційній справі ПП « ОСОБА_6 » (код25413246) ІНФОРМАЦІЯ_1 , після проведення відповідних слідчих дій.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи.

Слідчий суддя ОСОБА_1