Ухвала

від 14.04.2021 по справі 759/7684/21

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

пр. № 1-кс/759/2632/21

ун. № 759/7684/21

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 квітня 2021 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора Святошинської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про проведення обшуку у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42020101080000141 від 14.12.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Святошинської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про проведення обшуку у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42020101080000141 від 14.12.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що до Святошинської окружної прокуратури міста Києва з ГУ СБ України у м. Києві та Київській області надійшли матеріали перевірки за зверненням ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які зорганізувались у стійку групу осіб для вчинення злочинної діяльності пов`язаної з заволодінням чужим майном шляхом обману, вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, на території міста Києва.

Разом із тим, відповідно до інформації ГУ СБУ у м. Києві та Київській області встановлено, що фігурантами протиправну діяльність організовано в орендованих приміщеннях розташованих, за адресами, м. Київ, бул. Верховної Ради, 7, перший поверх, м. Київ, вул. Володимира Сосюри, 6, другий поверх, м. Київ, пр. Броварський, 5 «И», АДРЕСА_1 .

Враховуючи вищевикладене, з метою виконання завдань кримінального провадження та дотримання його загальних засад, на сьогодні виникла необхідність у проведенні обшуку нежитлового будинку по АДРЕСА_2 .

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим за наступних підстав.

Судовим розглядом встановлено, що Святошинською окружною прокуратурою міста Києва здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №42020101080000141 від 14.12.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Встановлено, що ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , з метою досягнення злочинних намірів, діючи з корисливих спонукань, бажаючи отримувати доходи від протиправної діяльності, маючи умисел на заволодінням чужим майном шляхом обману, вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки та суб`єктивно усвідомлюючи протиправність своїх дій, винайняли офісні приміщення на території міста Києва, серед яких зокрема встановлені офісні приміщення за адресами: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , у яких облаштували робочі місця та завезли відповідну електронно-обчислювальну техніку, організували проведення підбору працівників через оголошення в мережі інтернет, шляхом спонукання їх до роботи операторами, забезпечивши останніх необхідним інвентарем та незаконно отриманими базами клієнтів українських та російських фінансових установ, які телефонують клієнтам фінансових установ, представляються співробітниками служби охорони банків, та за встановленим алгоритмом, зловживаючи довірою, отримують дані банківських карток, після отримання яких, з використанням електронно-обчислювальної техніки переводять кошти на підконтрольні організаторам розрахункові рахунки, тобто створили всі умови для заволодіння чужим майном шляхом обману, вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Встановлено, що ОСОБА_5 являється фактичним організатором вказаної протиправної діяльності, займається створенням (відкриттям) так званих «кол-центрів», пошуком та втягненням осіб до роботи керівниками кол-центрів, забезпечує кол-центри необхідним обладнанням та базами клієнтів фінансових установ, отримує грошові кошти здобуті злочинним шляхом, здійснює загальний контроль за діяльністю мережі «кол-центрів» на території міста Києва, тощо.

Також встановлено, що ОСОБА_6 та ОСОБА_7 виконують функції адміністраторів кол-центрів розташованих на території міста Києва, проводять підбір працівників, їх навчання, здійснюють загальний контроль діяльності кол-центрів, тощо.

Таким чином, встановлено, що ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 забезпечують умови заволодіння шляхом зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами громадян із використання електронно-обчислювальної техніки, на території м. Києва.

Так, допитаний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , показав, що він являється клієнтом Ощадбанку РФ. 17.11.2020 на його особистий телефон, який прив`язано до її банківської картки зателефонував невідомий йому чоловік, який представився співробітником служби безпеки банку та який зловживаючи його довірою заволодів наявними на його розрахунковому рахунку грошовими коштами у сумі 15 тис. російських рублів.

Окрім того, допитаний ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , показав, що під час пошуку роботи, в мережі Інтернет він знайшов оголошення про набір на роботу в офісний центр з комунікації. У подальшому він зателефонував на вказаний у оголошенні номер, під час якої домовився про співбесіду. Прибувши на співбесіду, за адресою: АДРЕСА_3 , його зустріла раніше йому не знайома особа, яка представилась на ім`я ОСОБА_9 , який повідомив йому, що він буде займатись роботою у сфері фінансового ринку, а саме, здійснювати обдзвони клієнтів різних банківських установ та вивідувати у них інформацію стосовно кодів доступу до їх банківських карток, за що він буде отримувати по 100 доларів США на тиждень та 20% від суми заведених від клієнтів коштів. Після обговорення всіх його функціональних обов`язків він прибув за вказаною ОСОБА_9 адресою, а саме, м. Київ, бул. Верховної Ради, де його зустріли та провели до робочого місця, у нежитлових приміщеннях за вказаною адресою були облаштовані робочі місця, керівництво діяльністю у даному офісі здійснював ОСОБА_5 та від інших працівників йому стало відомо, що аналогічні офіси також працюють, за адресами, АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 .

Відповідно до ч. 4 ст. 12 КК України злочин, передбачений ч. 3 ст. 190 КК України, санкція якого передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 8 років, тобто є тяжким.

Разом із тим, відповідно до інформації ГУ СБУ у м. Києві та Київській області встановлено, що фігурантами протиправну діяльність організовано в орендованих приміщеннях розташованих, за адресами, м. Київ, бул. Верховної Ради, 7, перший поверх, м. Київ, вул. Володимира Сосюри, 6, другий поверх, м. Київ, пр. Броварський, 5 «И», АДРЕСА_1 .

Згідно інформаційних довідок з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, нежитлові нежитловий будинок, загальною площею 2231,20 кв.м. по АДРЕСА_2 , на праві власності зареєстрований за ТОВ «БЕСТ РАЙС» код ЄДРПОУ 42059030.

Згідно зст. 234 ч. 1 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно доч. 1ст. 233 КПК Україниніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Відповідно ч. 3ст. 233 КПК Українислідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді.

З огляду на викладене, з урахуванням доведеності наявності достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст.234,235, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора Святошинської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про проведення обшуку у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42020101080000141 від 14.12.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл прокурорам Святошинської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 або за дорученням прокурора слідчому СВ Святошинського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_15 , який включений до групи слідчих у кримінальному провадженні, на проведення обшуку першого поверху нежитлового будинку, загальною площею 2231,20 кв.м. по бул. Верховної Ради, 7 у м. Києві, який на праві власності зареєстрований за ТОВ «БЕСТ РАЙС» код ЄДРПОУ 42059030, та в якому розташований підпільний телекомунікаційний центр, з метою відшукання і вилучення речей і документів, а саме: фінансово-господарської документації, носіїв інформації ПЕОМ, ноутбуків, мобільних телефонів, планшетів, жорстких дисків, флеш-карток, карт-пам`яті, іншої комп`ютерної техніки, програмно-апаратного обладнання та магнітних носіїв інформації, знаряддя вчинення кримінального правопорушення або майна, (речей, цінностей, грошей), яке здобуте в результаті його вчинення, а також документів, штампів, печаток, засобів зв`язку, в тому числі рацій, сім карток, банківських карток, які можуть містити відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1