Ухвала

від 22.03.2021 по справі 760/6877/21

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

С О Л О М ' Я Н С Ь К И Й Р А Й О Н Н И Й С У Д М І С Т А К И Є В А

03037,м. Київ, вул. Максима Кривоноса,25; тел.: (044) 249-79-26, факс:249-79-28; e-mail:inbox@sl.ki.court.gov.ua

03113, м. Київ, вул. Полковника Шутова, 1; тел.: (044) 456-51-65; факс: 456-93-08

Провадження №1-кс/760/2292/21

в справі №760/6877/21

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

І.Вступна частина

22 березня 2021 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчий з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 про проведення обшуку у рамках досудового розслідування внесеного 17.09.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32020110000000115, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.204 КК України.

ІІ. Мотивувальна частина

До суду надійшло клопотання, у якому слідчий зазначив, що у провадженні першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Київській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного 17.09.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32020110000000115, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.204 КК України.

У клопотанні слідчий просив надати дозвіл на проведення обшуку у житлових та нежитлових приміщеннях, за адресою: АДРЕСА_1 , відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно відсутні відомості про право власності, де гр. ОСОБА_5 , здійснює зберігання незаконно виготовлених підакцизних товарів, з метою виявлення та вилучення:

- транспортних засобів, які використовуються невстановленими особами слідству для зберігання та транспортування незаконно виготовлених алкогольних напоїв;

- незаконно виготовлених, придбаних підакцизних товарів (алкогольні напої, спирт етиловий, спиртовмісні рідини, спиртовмісна продукція);

- документів стосовно придбання, зберігання, реалізації та транспортування незаконно виготовлених (фальсифікованих) підакцизних товарів, без марок акцизного податку (алкогольних напоїв);

- печаток та штампів;

- обладнання, сировини, тари, інші засоби, що використовується для незаконного виготовлення підакцизних товарів;

- відомостей щодо руху товарно-матеріальних цінностей;

- чорнових записів (зошитів, блокнотів, окремих аркушів паперу), документів чорнової бухгалтерії (подвійного обліку) та інша інформація (документи), яка має значення для досудового розслідування;

- комп`ютерної техніки, носіїв збереження інформації (серверів відео спостереження, дискет, дисків, жорстких дисків, флеш-накопичувачів, планшетів, телефонів та іншого), на яких в електронному вигляді містяться відповідні відомості що підтверджують протиправну діяльність, з метою подальшого призначення судової експертизи;

- грошових коштів, одержаних від збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів, банківські картки, кошти походження яких встановити під час проведення обшуку не можливо;

- предметів, які зберегли відомості щодо осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та сприяли його вчиненню або інші дані, які можуть бути використані як докази;

- інших знарядь та засобів вчинення злочину, гроші, цінності, та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом, які являються джерелом доказів та містять відомості, що є предметом доказування у кримінальному провадженні.

Обґрунтовуючи необхідність проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 де гр. ОСОБА_5 , здійснює зберігання незаконно виготовлених підакцизних товарів, слідчий зазначає наступне.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені слідством особи в період 2020 року на території Київської області здійснюють незаконне виготовлення підакцизних товарів, що становлять загрозу для життя і здоров`я людей, а також здійснюють збут (реалізацію) незаконно виготовлених підакцизних товарів через мережу «Інтернет», використовуючи Інтернет сайти: ІНФОРМАЦІЯ_1 та інші, шляхом формування замовлень, які в подальшому відправляються через служби кур`єрських доставок «Нова пошта», «Делівері» та інших, що призвело до отруєння гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Так, в ході досудового розслідування слідчими СУ ГУ ДФС у Київській області було проведено ряд обшуків за місцями зберігання незаконно виготовленої підакцизної продукції, в ході яких було виявлено та вилучено фальсифіковану алкогольну продукцію, яка відповідно до висновків експертизи Київського НДКЦ МВС України не відповідає вимогам ДСТУ 4256:2003.

Також, в ході здійснення досудового розслідування було встановлено, що до незаконної діяльності причетний гр. ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), який разом з невстановленими особами слідству організували незаконне підпільне виробництво спиртовмісних рідин та водо спиртової суміші з недоброякісної сировини (матеріалів), що становить загрозу для життя і здоров`я людей, шляхом відкриття підпільного цеху з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво зазначених товарів з метою подальшої їх реалізації під виглядом алкогольних напоїв у двох сусідніх гаражних приміщеннях № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які розміщені у гаражно-будівельному кооперативі «Мотор» (код ЄДРПОУ 23573804) за адресою: Київська обл., м. Переяслав-Хмельницький, вул. Богдана Хмельницького, 204-а.

Слідством встановлено, що ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) разом з дружиною ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) за адресою фактичного проживання АДРЕСА_2 , зберігають з метою подальшої реалізації незаконно виготовлені та фальсифіковані підакцизні товари, що підтверджується протоколом огляду.

Відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав житлові та нежитлові приміщення, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , та які використовуються в протиправній діяльності, на праві приватної власності не зареєстровані.

Крім того, в ході досудового розслідування кримінального провадження було здійснено огляд офіційного порталу Державної податкової служби України, а саме: Єдиний державний реєстр місць зберігання, в ході якого встановлено, що інформація щодо реєстрації місця зберігання партій алкогольних напоїв за адресою: АДРЕСА_1 в органах ДПС України відсутня.

Слідчим подано клопотання про розгляд справи без його участі, в якому він підтримав клопотання та просив його задовольнити. Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ч.2 ст.234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Згідно з ч.3 ст.234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про:

1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер;

2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання;

3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

4) підстави для обшуку;

5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку;

6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;

7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням;

8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.

З матеріалів клопотання вбачається, що за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживає ОСОБА_5 , можлива причетність якого до кримінального правопорушення розслідується в межах даного кримінального провадження.

Суд вважає обґрунтованим посилання слідчого на те, що проведення обшуку у житлових та нежитлових приміщеннях, за вказаною адресою, а також відшукання та вилучення зазначених в переліку речей і документів має на меті проведення повноцінного розслідування згідно з відомостями, які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та кваліфіковані за ч.3 ст.204 КК України, і така міра втручання держави у приватну власність особи є виправданою, доцільною, а проведення обшуку є найбільш ефективним способом відшукання та вилучення речей та документів, які мають значення для досудового розслідування.

В той же час, прохальна частина клопотання, серед іншого, містить у собі не конкретизовані вимоги щодо надання дозволу на відшукання та вилучення у вказаному приміщенні переліку наступних речей, а саме:

- транспортних засобів, які використовуються невстановленими особами слідству для зберігання та транспортування незаконно виготовлених алкогольних напоїв;

- печаток та штампів;

- відомостей щодо руху товарно-матеріальних цінностей;

- чорнових записів (зошитів, блокнотів, окремих аркушів паперу), документів чорнової бухгалтерії (подвійного обліку) та інша інформація (документи), яка має значення для досудового розслідування;

- комп`ютерної техніки, носіїв збереження інформації (серверів відео спостереження, дискет, дисків, жорстких дисків, флеш-накопичувачів, планшетів, телефонів та іншого), на яких в електронному вигляді містяться відповідні відомості що підтверджують протиправну діяльність, з метою подальшого призначення судової експертизи;

- грошових коштів, одержаних від збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів, банківські картки, кошти походження яких встановити під час проведення обшуку не можливо;

- предметів, які зберегли відомості щодо осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та сприяли його вчиненню або інші дані, які можуть бути використані як докази;

- інших знарядь та засобів вчинення злочину, гроші, цінності, та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом, які являються джерелом доказів та містять відомості, що є предметом доказування у кримінальному провадженні.

У зв`язку з відсутністю індивідуальних ознак речей, що зазначені в цій частині,а також обґрунтування їх доказового значення, клопотання не підлягає задоволенню.

ІІІ. Резолютивна частина

Керуючись ст.ст. 131, 132, 233-236, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя ухвалив:

1.Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим СУ ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи або іншим особам які будуть діяти за дорученням слідчого, дозвіл на проведення обшуку у житлових та нежитлових приміщеннях, за адресою: АДРЕСА_1 , відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно відсутні відомості про право власності, де гр. ОСОБА_5 , здійснює зберігання незаконно виготовлених підакцизних товарів, з метою виявлення та вилучення:

- незаконно виготовлених, придбаних підакцизних товарів (алкогольні напої, спирт етиловий, спиртовмісні рідини, спиртовмісна продукція);

- документів стосовно придбання, зберігання, реалізації та транспортування незаконно виготовлених (фальсифікованих) підакцизних товарів, без марок акцизного податку (алкогольних напоїв);

- обладнання, сировини, тари, інші засоби, що використовується для незаконного виготовлення підакцизних товарів.

В іншій частині відмовити.

2. Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1