Ухвала

від 20.04.2021 по справі 554/6540/20

ОКТЯБРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ

Дата документу 20.04.2021 Справа № 554/6540/20

Єдиний унікальний номер справи: №554/6540/20

Провадження № 1-кс/554/6751/2021

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 квітня 2021 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про проведення обшуку ,-

В С Т А Н О В И В :

У провадженні Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження №12020170040001357 від 05.06.2020 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що з 2015 року ТОВ «Лісовий регіон», яке розташоване в м. Полтава, вул. К.Шосе 86/46 під приводом придбання товару з подальшою виплатою його вартості, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ТОВ «Аспектенерго».

Надалі, в ході досудового розслідування було установлено, що в середині 2015 року ТОВ «Аспектенерго» отримало пропозицію від громадянина ОСОБА_4 (тел. НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ), який є засновником (власником) та директором ТОВ Лісовий регіон ( код ЄДРПОУ 38276499, юридична адреса 36040, Полтавська обл., місто Полтава, КИЇВСЬКЕ ШОСЕ, будинок 86, квартира 46) про співробітництво. ОСОБА_4 запропонував участь в бізнесі поставок лісу через його компанію на підприємства групи компаній «Метінвест» та «ДТЕК».

Згідно запропонованих умов співробітництва, ТОВ «Аспектенерго» повинно було закуповувати на умовах 100% передоплати лісопродукцію у лісгоспів та інших підприємств України та продавати цю продукцію на умовах відстрочки оплати компанії ОСОБА_4

ТОВ АСПЕКТЕНЕРГО почало співпрацювати з ТОВ Лісовий регіон з 2015 року - були укладені договори на поставку лісопродукції: №15/09/15 від 15.09.2015р., №01/08/16 від 01.08.2016р., №03/04/17 від 03.04.2017р., №01/08/18 від 01.08.2018р.

З метою виконання умов договорів, ТОВ «Аспектенерго» мало закуповувати продукцію у лісгоспів (на умовах 100% передоплати) і продавати ТОВ "Лісовий регіон", а ТОВ "Лісовий регіон" реалізовувати кінцевим споживачам (через тендери) на компанії «Метінвесту», а саме: ПрАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» (ЄДРПОУ 00191129); ПрАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» (ЄДРПОУ 00191158); ПАТ «Запорізький металургійний комбінат «Запоріжсталь» (ЄДРПОУ 00191230); ТОВ «МЕТІНВЕСТ-Маріупольський РМЗ» (ЄДРПОУ 38673998); а також на компанію ПрАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ» (ЄДРПОУ 00178353).

Кінцевий споживач, зі слів ОСОБА_4 , здійснював розрахунок з ТОВ Лісовий регіон з відстрочкою платежу на 5-6 місяців. На перших поставках все відповідало встановленим домовленостям з ОСОБА_4 ТОВ «Аспектенерго» відвантажували лісопродукцію компанії ОСОБА_4 , оплати від нього надходили на їхній рахунок відповідно до строків, передбачених договорами. Вже приблизно в середині 2016 року, коли ТОВ «Аспектенерго» вийшло на значні обсяги постачання (понад два мільйони гривень), оплати з боку ТОВ "Лісовий регіон" стали значно затримуватися. На кінець 2016 року борг ТОВ "Лісовий регіон" перед ТОВ «Аспектенерго» склав 2 616 878,13 грн. Станом на 01.06.2020 року борг ТОВ "Лісовий Регіон" перед ТОВ «Аспектенерго» становить 11 795 022,97 грн.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, забезпечення проведення досудового розслідування та запобігання зміни або знищення документів, оскільки службові особи ТОВ «Лісовий регіон» є зацікавленими у результатах розслідування, що унеможливлює ефективне проведення тимчасового доступу, необхідно провести обшук за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання громадянина ОСОБА_4 , з метою відшукання і вилучення оригіналів документів у паперовому та електронному вигляді, щодо фінансово-господарських взаємовідносин між ТОВ «Лісовий регіон» (ЄДРПОУ 38276499) та ТОВ «Аспектенерго» (ЄДРПОУ 37533863), а саме: договорів та додатків до них, специфікацій, рахунків-фактур, актів прийому-передачі, актів виконаних робіт (наданих послуг), видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, маршрутних листів, довіреностей на отримання товарно-матеріальних цінностей, заявок на перевезення лісопродукції та на її відвантаження, документів щодо перевезення лісопродукції, чорнові записи в яких містяться відомості про взаємовідносини між ТОВ «Лісовий регіон» (ЄДРПОУ 38276499) та ТОВ «Аспектенерго» (ЄДРПОУ 37533863), картки та журнали складського обліку, журнали надходження деревини, журнали реєстрації автотранспорту, документів за результатами проведення інвентаризацій і т.д., а також взаємовідносин з компаніями «Метінвесту», а саме: ПрАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» (ЄДРПОУ 00191129); ПрАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» (ЄДРПОУ 00191158); ПАТ «Запорізький металургійний комбінат «Запоріжсталь» (ЄДРПОУ 00191230); ТОВ «МЕТІНВЕСТ-Маріупольський РМЗ» (ЄДРПОУ 38673998); та компанією ПрАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ» (ЄДРПОУ 00178353), у тому числі: договорів та додатків до них, специфікацій, рахунків-фактур, актів прийому-передачі, актів виконаних робіт (наданих послуг), видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, маршрутних листів, довіреностей на отримання товарно-матеріальних цінностей, заявок на перевезення лісопродукції та на її відвантаження, документів щодо перевезення лісопродукції, чорнові записи в яких містяться відомості про взаємовідносини між ТОВ «Лісовий регіон» (ЄДРПОУ 38276499) та компаніями «Метінвесту», а саме: ПрАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» (ЄДРПОУ 00191129); ПрАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» (ЄДРПОУ 00191158); ПАТ «Запорізький металургійний комбінат «Запоріжсталь» (ЄДРПОУ 00191230); ТОВ «МЕТІНВЕСТ-Маріупольський РМЗ» (ЄДРПОУ 38673998); та компанією ПрАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ» (ЄДРПОУ 00178353), картки та журнали складського обліку, журнали надходження деревини, журнали реєстрації автотранспорту і т.д.

Такі документи мають значення для встановлення фактичного розміру завданої шкоди ТОВ «Аспектенерго», визначення повного кола осіб, відповідальних за здійснення фінансово-господарських операцій, а також встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення та містять в собі фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, дана документація в подальшому буде речовими доказами у кримінальному провадженні, а також необхідна для проведення ряду судових економічних експертиз, почеркознавчих експертиз, технічної експертизи документів.

Відповідно до ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна №252270077 щодо об`єкта нерухомого майна №1845542053234 - житлового будинку з господарськими будівлями та спорудами за адресою: АДРЕСА_1 належить на праві приватної власності ОСОБА_5 дочці ОСОБА_4 на підставі рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 47210472 від 05.06.2019.

Будучи допитаний ОСОБА_4 повідомив, що він зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якої метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьої цієї статті.

Під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення. Не є житлом приміщення, спеціально призначені для утримання осіб, права яких обмежені за законом. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи. Слідчий в судовому засіданні прохав клопотання задовольнити, пояснення надав аналогічно викладеним в клопотанні.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникати до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ним володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків установлених частиною 3 ст. 233 КПК України.

Згідно ч.3 ст.233 КПК України, слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення такий дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення істини у кримінальному провадженні № 12020170040001357 від 05.06.2020 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись вимогами ст. 234 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання громадянина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання і вилучення оригіналів документів у паперовому та електронному вигляді, щодо фінансово-господарських взаємовідносин між ТОВ «Лісовий регіон» (ЄДРПОУ 38276499) та ТОВ «Аспектенерго» (ЄДРПОУ 37533863), а саме: договорів та додатків до них, специфікацій, рахунків-фактур, актів прийому-передачі, актів виконаних робіт (наданих послуг), видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, маршрутних листів, довіреностей на отримання товарно-матеріальних цінностей, заявок на перевезення лісопродукції та на її відвантаження, документів щодо перевезення лісопродукції, чорнові записи в яких містяться відомості про взаємовідносини між ТОВ «Лісовий регіон» (ЄДРПОУ 38276499) та ТОВ «Аспектенерго» (ЄДРПОУ 37533863), картки та журнали складського обліку, журнали надходження деревини, журнали реєстрації автотранспорту, документів за результатами проведення інвентаризацій і т.д., а також взаємовідносин з компаніями «Метінвесту», а саме: ПрАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» (ЄДРПОУ 00191129); ПрАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» (ЄДРПОУ 00191158); ПАТ «Запорізький металургійний комбінат «Запоріжсталь» (ЄДРПОУ 00191230); ТОВ «МЕТІНВЕСТ-Маріупольський РМЗ» (ЄДРПОУ 38673998); та компанією ПрАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ» (ЄДРПОУ 00178353), у тому числі: договорів та додатків до них, специфікацій, рахунків-фактур, актів прийому-передачі, актів виконаних робіт (наданих послуг), видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, маршрутних листів, довіреностей на отримання товарно-матеріальних цінностей, заявок на перевезення лісопродукції та на її відвантаження, документів щодо перевезення лісопродукції, чорнові записи в яких містяться відомості про взаємовідносини між ТОВ «Лісовий регіон» (ЄДРПОУ 38276499) та компаніями «Метінвесту», а саме: ПрАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» (ЄДРПОУ 00191129); ПрАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» (ЄДРПОУ 00191158); ПАТ «Запорізький металургійний комбінат «Запоріжсталь» (ЄДРПОУ 00191230); ТОВ «МЕТІНВЕСТ-Маріупольський РМЗ» (ЄДРПОУ 38673998); та компанією ПрАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ» (ЄДРПОУ 00178353), картки та журнали складського обліку, журнали надходження деревини, журнали реєстрації автотранспорту і т.д.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Слідчий суддя ОСОБА_1