Ухвала
від 16.04.2021 по справі 235/7534/20
КРАСНОАРМІЙСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Провадження № 1-кс/235/503/21

Єдиний унікальний номер № 235/7534/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про арешт майна

16 квітня 2021 року м.Покровськ

Слідча суддя Красноармійського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , при секретарях ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , за участю слідчої ОСОБА_4 , прокурорів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , заінтересованої особи ОСОБА_7 , представника заінтересованої особи ТОВ «Сіті-строй 2017»- адвоката ОСОБА_8 , представника заінтересованої особи ПП «Донбас- індустрія сервіс» - ОСОБА_9 ,

розглянувши клопотання старшої слідчої СВ Покровського РУП ГУ НП в Донецькій області ОСОБА_4 , погодженого з прокурором Покровської окружної прокуратури ОСОБА_5 , про арешт майна

в рамках кримінального провадження № 42020051670000048 від 29.07.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191, ч.2 ст.367 КК України,-

ВСТАНОВИЛА:

12.04.2021року доКрасноармійського міськрайонногосуду Донецькоїобласті звернуласяслідча ОСОБА_4 з клопотанням,яке погодженоз прокуроромПокровської окружноїпрокуратури ОСОБА_5 про арешт майна, в якому просить накласти арешт на майно, тимчасово вилучене під час проведення обшуку за місцезнаходженням ТОВ «СІТІ-СТРОЙ 2017», а саме будівель та приміщень, розташованих за адресою: Донецька область, м. Мирноград, пров. Лісний, буд.1, з забороною відчуження, користування та розпорядження вказаним майном.

Слідча ОСОБА_4 в судовому засіданні підтримала клопотання та пояснила, що арешт зазначеного в клопотанні майна має значення для розгляду кримінального провадження, а саме для збереження їх в якості речових доказів, вказані предмети та документи підлягають додатковому вивченню особами, які мають спеціальні знання та з метою запобігання їх приховування та знищення.

Прокурор ОСОБА_6 в судовому засіданні підтримав клопотання слідчої частково, не заперечував проти закладення арешту на майно та документи, які потрібні для розгляду кримінального провадження, щодо печаток інших підприємств, які орендують приміщення за вищевказаною адресою та документів, що належать особисто ОСОБА_10 - просив в задоволенні клопотання відмовити.

Представник заінтересованої особи ТОВ «Сіті-строй 2017»- адвокат ОСОБА_8 заперечував проти задоволення клопотання мотивуючи свої заперечення тим, що в клопотанні не наведено належного обґрунтування необхідності арешту майна та документів; частина майна належить іншим підприємствам, що орендують майно за вищевказаною адресою; вилучено документи і майно , які виходять за рамки необхідних для кримінального провадження, крім того вилучені не копії, а оригінали документів, що є перешкодою для ведення господарської діяльності підприємства .

Представник заінтересованої особи ПП «Донбас будіндустрія сервіс» адвокат ОСОБА_9 заперечувала проти клопотання, мотивуючи тим, що частина майна ПП «Донбас будіндустрія сервіс» знаходилась на зберіганні в складських приміщеннях за вищевказаною адресою поруч з майном ТОВ «Сіті-строй 2017».

Зацікавлені особи - директор ТОВ охоронна фірма «Ірбіс» ОСОБА_7 , директор ТОВ «Сіті-рем-проект» ОСОБА_11 та ПП ОСОБА_12 надали суду письмові заперечення в частині накладення арешту на печатки їх підприємств, оскільки це перешкоджає веденню господарської діяльності підприємств. До заперечень долучені копії договорів про оренду нежитлового приміщення за адресою: м. Мирноград, пров. Лісний,1 (без зазначення площі орендованого приміщення)

ФОП ОСОБА_13 надала суду заперечення про накладення арешту на частину майна, а саме будівельних матеріалів, які вона як власник приміщення, зберігала за адресою: АДРЕСА_1 для проведення будівельно- ремонтних робіт у власному готельно- ресторанному комплексі «МОНРО»

Відповідно до ч.1 ст.172 КПК України, клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Заслухавши слідчу, прокурора, представників зацікавлених осіб, перевіривши матеріали клопотання та дослідивши докази, долучені до клопотання, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з таких підстав.

З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що 28.07.2020 року до Красноармійської місцевої прокуратури Донецької області надійшов лист заступника міського голови Покровської міської ради Донецької області ОСОБА_14 про те, що посадові особи управління сім`ї, молоді та спорту Покровської міської ради та ТОВ «СІТІ-СТРОЙ 2017» розтратили та привласнили бюджетні кошти при виконанні капітального ремонту фізкультурно-оздоровчого комплексу м.Родинське.

29.07.2020 року Красноармійською місцевою прокуратурою Донецької області розпочато досудове розслідування та внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42020051670000048 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України за вказаним фактом та проведення досудового розслідування доручено слідчому відділу Покровського ВП ГУНП в Донецькій області.

За даним фактом згідно ст.214 КПК України проводиться досудове розслідування, в ході якого встановлено наступне.

З листа заступника міського голови Покровської міської ради ОСОБА_14 вбачається, що 01.06.2018 між Управлінням сім`ї, молоді та спорту Покровської міської ради та ТОВ «СІТІ-СТРОЙ 2017» укладено договір підряду №37 від на суму 7905130 грн. на виконання робіт за об`єктом: «Капітальний ремонт фізкультурно-оздоровчого комплексу м. Родинське, розташованого за адресою: м. Родинське, вул. Паркова, 1».

Згідно актів форми КБ-2в виконано робіт та придбано матеріалів на суму 6235479 грн. Із зазначеної суми фактично виконано робіт на суму 3047626,13 грн. На надані авансові платежі підрядною організацією придбано матеріалів на суму 3187852,27 грн. Строк договору сплив у 2019 році, разом з цим у замовника виникло питання про наявність будівельних матеріалів на суму понад 3100000 грн.

Під час досудового розслідування встановлено, що дійсно, 01.06.2018 між Управлінням сім`ї, молоді та спорту Покровської міської ради та ТОВ «СІТІ-СТРОЙ 2017» укладено договір підряду №37 щодо виконання робіт по робочому проекту «Капітальний ремонт фізкультурно-оздоровчого комплексу м. Родинське, розташованого за адресою: м. Родинське, вул. Паркова, 1». Вартість договору склала 7905130 грн.

Відповідно до висновку експерта №7668 за результатами проведеної судової будівельно-технічної експертизи від 26.02.2021 вбачається, що до акту виконаних робіт форми КБ-2в за грудень 2018 року від 26.12.2018 до договору підряду №37 від 01.06.2018 були внесені будівельні матеріали, які не підтверджуються фактично виконаними будівельно-монтажними роботами, необхідними для їх використання.

Загальна вартість будівельних матеріалів, неправомірно внесених до акту форми КБ-2в за грудень 2018 року від 26.12.2018 склала 3636 536,30 грн.

Згідно висновку експерта №СЕ-19/105-21/1930-ПЧ від 17.03.2021 09.03.2021 у кримінальному провадженні призначено судово-почеркознавчу експертизу. Згідно висновку експерта №СЕ-19/105-21/1930-ПЧ від 17.03.2021 підписи від імені замовника у договорі підряду №37 від 01.06.2018 та актах форми КБ-2в та КБ-3 виконані колишнім начальником Управління сім`ї, молоді та спорту ОСОБА_15 , та підписи від імені підрядної організації ТОВ «СІТІ-СТРОЙ 2017» виконані колишнім директором ТОВ «СІТІ-СТРОЙ 2017» - ОСОБА_10 .

Під час досудового розслідування, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та відшукання документів щодо закупівлі будівельних матеріалів, які згідно висновку експерта №7668 за результатами проведеної судової будівельно-технічної експертизи від 26.02.2021 були незаконно внесені до акту виконаних робіт форми КБ-2в за грудень 2018 року від 26.12.2018 до договору підряду №37 від 01.06.2018, за період з 01.01.2018 по 13.07.2020, а саме: документів, що стосуються фінансово-господарської операції з реалізації проекту «Капітальний ремонт фізкультурно-оздоровчого комплексу м. Родинське, розташованого за адресою: м. Родинське, вул. Паркова, 1»; журналів обліку прихованих робіт, актів виконання прихованих робіт за проектом «Капітальний ремонт фізкультурно-оздоровчого комплексу м. Родинське, розташованого за адресою: м. Родинське, вул. Паркова, 1»; сертифікатів якості на матеріали, конструкції та вироби; декларації щодо початку та закінчення робіт; книг, журналів нарядів працівникам, задіяних на роботах по реалізації проекту «Капітальний ремонт фізкультурно-оздоровчого комплексу м. Родинське, розташованого за адресою: м. Родинське, вул. Паркова, 1», в тому числі і на здійсненні вантажних та пасажирських перевезень автотранспортом; документів, що стосуються фінансово-господарських операцій з надання послуг складського збереження, матеріально-відповідального збереження, оренди приміщень, книги реєстрацій договорів; документів, що стосуються закупівель, використання та списання ТОВ «Сіті-Строй 2017» ТМЦ та будівельних матеріалів, які могли бути використані при реалізації проекту «Капітальний ремонт фізкультурно-оздоровчого комплексу м. Родинське, розташованого за адресою: м. Родинське, вул. Паркова, 1»; документів, що стосуються закупівель, використання та списання ТОВ «Сіті-Строй 2017» аналогічних ТМЦ та будівельних матеріалів, які могли були бути використані ТОВ «Сіті-Строй 2017», при здійсненні інших фінансово-господарських операцій; журналів-ордерів по рахункам № 201 (матеріали), № 203 (паливно-мастильні матеріали»; журналів, книг, карток складського обліку ТМЦ; лімітних карток на отримання посадовими особами ТОВ «Сіті-Строй 2017» ТМЦ та будівельних матеріалів; контрактів, трудових угод, укладених ТОВ «Сіті-Строй 2017» з працівниками; рішень засновників щодо призначення на посаду директора; посадових інструкцій працівників ТОВ «Сіті-Строй 2017»; наказів про призначення на посаду, звільнення з посади, надання відпустки працівникам «Сіті-Строй 2017», лікарняних листків; договорів на надання послуг з транспортування ТМЦ та будівельних матеріалів; актів виконаних робіт, товаро-транспортних накладних, розрахункових документів по ним; товаро-транспортних накладних на здійснення перевезень власним автотранспортом; лимітно-заборних карток, розходних ордерів, чеків отримання на паливно-мастильних матеріалів, касово-видаткових книг; ПЕОМ та інших носіїв електронної інформації; печатків та штампів інших суб`єктів господарювання окрім ТОВ «Сіті-Строй 2017», які знаходяться на об`єкті обшуку та могли бути використані для виготовлення підробних документів; чорнових записів; інших документів, що стосуються проекту «Капітальний ремонт фізкультурно-оздоровчого комплексу м. Родинське, розташованого за адресою: м. Родинське, вул. Паркова, 1» в період часу з 08.04.2021 по 09.04.2021 проведено обшук за місцезнаходженням ТОВ «СІТІ-СТРОЙ 2017», а саме в усіх будівлях та приміщеннях, розташованих за адресою: Донецька область, м. Мирноград, пров. Лісний, буд.1, на підставі ухвали слідчого судді. Під час проведення обшуку вилучено, оглянуто та залучено до кримінально провадження в якості речових доказів:

- посадову інструкцію начальника відділу з постачання від 01.01.2018 на 1 арк.;

- штатна чисельність працівників ТОВ «Сіті-строй 2017» на 03.06.2020 рік на 1арк.;

- штатний розпис ТОВ «Сіті-строй наказ №6 від 31.03.2020 на 2 арк.;

- штатна чисельність працівників ТОВ «Сіті-строй 2017» на 01.02.2021 рік на 1 арк.;

- навчання з питань охорони праці ТОВ «Сіті-строй 2017» на 3 арк.;

-довіреність на представництво інтересів ОСОБА_16 на ОСОБА_17 ;

- талон до посвідчення водія серії НОМЕР_1 на ОСОБА_10 ;

- талон до посвідчення водія № НОМЕР_2 на ОСОБА_10 ;

- медична довідка ОСОБА_10 ;

- ТОВ «Сіті-строй 2017» за об`єднаними об`єктами;

- проект акту приймання виконаних будівельних робіт найменування проекту Капітальний ремонт фізкульрно-оздоровчого комплексу м. Родинське (проект), на 50 арк.;

- посадова інструкція заступника директора ТОВ «Сіті-строй 2017» від 14.01.2020 на 2 арк.;

- рахунок №361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями» на 12 арк.;

- ЦНАП (склад), перелік інвентарю на 2 арк.;

- матеріали на складі, рахунок №281 «товари на складе» 281 рахунок за 06.12.2019 на 8 арк.;

- інвернтарний опис ТМЦ №6 від 04.02.2020 на 1 арк.;

- інвернтарний опис ТМЦ №4 від 30.01.2020 на 5 арк.;

- інвернтарний опис ТМЦ №8 від 07.02.2020 на 2 арк.;

- пояснення ОСОБА_18 на 1 арк.;

- інвернтарний опис №5 на 04.02.2020 на 2 арк.;

- інвернтарний опис №2 від 20.01.2020 на 9 арк.;

- інвернтарний опис №12 від 04.03.2020 на 3 арк.;

- інвернтарний опис №10 від 12.02.2020 на 4 арк.;

- інвернтарний опис №11 від 12.02.2020 на 1 арк.;

- інвернтарний опис №1 від 17.01.2020 на 8 арк.;

- журнал вхідної кореспонденції сіті-строй (зошит 96 арк.), 38 списаних аркушів, початок ведення 31.08.2017;

- журнал вхідної кореспонденції сіті-строй (зошит 96 арк.), початок ведення 07.07.2017;

- підсумкова відомість об`єкт капітальний ремонт ФОК м. Родинське на 9 арк.;

- проект акту №3 приймання виконаних будівельних робіт об`єкт: Капітальний ремонт ФОК м. Родинське на 35 арк.;

- договір відповідального зберігання №01/10 від 01.10.2019 на 3 арк.;

- проект акту приймання виконаних будівельних робіт на 37 арк.;

- печатку ФОП ОСОБА_12 (код НОМЕР_3 );

- печатку ТОВ «ІРБІС» (код 43040775);

- печатку ТОВ «Сіті-Рем-проект» (код 41808812);

- зовнішній жорсткий диск 2,51 ТВ «TOSHIBA» (HD TP210EW3AA) №2, 11200009;

- зовнішній жорсткий диск 2,51 ТВ «TOSHIBA» (HD TP210EW3AA) №3, 112000010;

- печатку «Донбас Будіндустрія сервіс» (код 33991075);

- цивільно-правовий договір ОСОБА_19 і ТОВ «Сіті-строй 2017» на 4 арк.;

- цивільно-правовий договір ОСОБА_20 з ТОВ «Сіті-строй 2017» на 6 арк.;

- цивільно-правовий договір ОСОБА_21 з ТОВ «Сіті-строй 2017» на 4 арк.;

- цивільно-правовий договір ОСОБА_22 з ТОВ «Сіті-строй 2017» на 4 арк.;

- цивільно-правовий договір ОСОБА_23 з ТОВ «Сіті-строй 2017» на 3 арк.;

- цивільно-правовий договір ОСОБА_24 з ТОВ «Сіті-строй 2017» на 3 арк.;

- цивільно-правовий договір ОСОБА_25 з ТОВ «Сіті-строй 2017» на 3 арк.;

- цивільно-правовий договір ОСОБА_26 з ТОВ «Сіті-строй 2017» на 2 арк.;

- цивільно-правовий договір ОСОБА_27 з ТОВ «Сіті-строй 2017» на 4 арк.;

- цивільно-правовий договір ОСОБА_28 з ТОВ «Сіті-строй 2017» на 3 арк.;

- договір з виконання робіт надання послуг ФОП ОСОБА_29 і ТОВ «Сіті-строй 2017» на 5 арк.;

-альбом № 1 «Капітальний ремонт ФОК м. Родинське» на 41 арк.;

-склад за апрель 2021 «Лиман очистные хранения» на 12 арк.;

-накладна №870 від 09.08.18 на 1 арк.;

-накладна №70 від 26.02.18 на 1 арк.;

-накладна № 14 від 09.01.19 на 1 арк.;

-накладна №650 від 13.05.19 на 1 арк.;

-накладна №702 від 23.05.19 на 1 арк.;

-накладна №706 від 24.05.19 на 1 арк.;

-накладна № 721 від 25.05.19 на 1 арк.;

-накладна №1002 від 26.07.19 на 1 арк.;

-накладна №857 від 02.07.19 на 1 арк.;

-накладна №974 від 30.08.18 на 1арк.;

-накладна №937 від 30.08.10 (зі зразком) на 2 арк.;

-накладна №587 від 27.08.18 на 1арк.;

-накладна №588 від 27.08.19 на 1 арк.;

-договір №112-В про надання послуг від 20.08.2018 на 3 арк.;

-договір послуги техніки №28/11-УГ від 28.11.2018 на 3 арк.;

-договір послуги техніки №182611 від 26.11.2018 на 4 арк.;

-договір № 57 про надання послуг від 01.05.18 р. на 4 арк.;

-додаткова угода №1 до договору №57 від 01.05.2018 про надання послуг від 29.12.18 на 1 арк.;

-договір №57 про надання послуг від 05.05.2018 на 5 арк.;

-договір надання послуг спеціалізованою технікою №31/07/19П від 31.07.19 між ТОВ «Будресурс» та ТОВ «Сіті-строй-2017» на 3 арк.;

-договір послуги техніки № 31-УТ від 31.07.2019 між ТОВ «РСУ-Буд» та ТОВ «Сіті-строй 2017» на 3 арк.;

-договір послуги техніки №0312 від 03.12.2018 р. між ТОВ «РСІ-ЛТД» та ТОВ «Сіті-строй-2017» на 3 арк.;

-договір надання послуг спеціалізованою технікою №31-07-19 від 31.07.19 між ТОВ «Люкс» та ТОВ «Сіті-строй-2017» на 5арк.;

-договір надання послуг спеціалізованою технікою №31/07/19П від 31.07.19 між ФОП ОСОБА_30 та ТОВ «Сіті-строй-2017» на 3 арк.;

-картонну папку з написом «ФОК», в якій містяться наступні документи: акт приймання виконання будівельних робіт за червень 2019 року «Капітальний ремонт ФОК м. Родинське» на 12 арк.; підсумкова відомість ресурсів об`єкт капітальний ремонт ФОК м. Родинське на 17 арк.; розрахунок загальновиробничих витрат до акту КБ-2В на капітальний ремонт ФОК м. Родинське на 1 арк.; акт приймання виконання будівельних робіт за грудень 2018 року на 13 арк.; підсумкова відомість ресурсів об`єкт: ФОК (витрати по факту) на 4 арк.; розрахунок загальновиробничих витрат до акту КБ-2в на ФОК на 1 арк.; довідка про вартість виконання будівельних робіт та витрати на 1 арк.; акт приймання виконання будівельних робіт. Примірна форма №КБ-2в на 38 арк.; підсумкова відомість ресурсів, об`єкт: капітальний ремонт ФОК м. Родинське (витрати по факту) на 18 арк.; розрахунок загальновиробничих витрат до акту КБ-2в на капітальний ремонт ФОК м. Родинське (витрати по факту) на 1 арк.; довідка про вартість виконання будівельних робіт та витрати. Примірна форма КБ-3 на 2 арк.; акт №1 приймання виконання будівельних робіт на 9 арк.; підсумкова відомість ресурсів, об`єкт: ФОК (витрати по факту) на 6 арк.; розрахунок загальновиробничих витрат до акту КБ-2в на ФОК на 1 арк.; акт до договору №37 від 01.06.2018 (приймання передачі-устаткування) на 1 арк.; акт до договору №37 від 01.06.2018 (приймання передачі-устаткування) на 1 арк.; довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати №1 за вересень 2018 на 1арк.; акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2018 на 9 арк.; підсумкова відомість ресурсів, об`єкт: ФОК (витрати по факту) на 6 арк.; розрахунок загальновиробничих витрат до акту КБ-2в на ФОК на 1 арк.; акт вартості устаткування, що придбається виконавцем робіт на 2 арк.; довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати на 2 арк.; акт №1 приймання виконаних будівельних робіт на 9 арк.; підсумкова відомість ресурсів, об`єкт: ФОК (витрати по факту) на 6 арк.; розрахунок загальновиробничих витрат до акту КБ-2в на ФОК на 1 арк.; акт до договору №37 від 01.06.2018 (приймання передачі-устаткування) на 1 арк.;

-рахунок 205 «Будівельні матеріали» сити 205 без об`єктів в період за 01.01.2018 до 01.07.2020 р. на 169 арк.;

-реєстр постачальників ТМУ та послуг за 2018 р. на 6 арк.;

-реєстр постачальників ТМУ та послуг за 2019 р. на 8 арк.;

-реєстр постачальників ТМУ та послуг за 2020 р. на 10 арк.;

-папка з написом січень-квітень 2019 року рахунок 631, розрахунки з вітчизняними постачальниками на 218 арк.;

-папка з написом 631 розрахунок Сіті липень 2020 року з документами в ній, на 37 арк.;

-папка з написом 631 квітень-червень 2020 року з документами в ній на145 арк.;

-папка з написом 631 розрахунок Сіті січень-березень 2020 року з документами в ній, у вказаній папці 142 арк.;

-папка з написом 631 розрахунок Сіті вересень-грудень 2019 року з документами в ній, на 291 арк.;

-папка з написом 631 розрахунок Сіті червень-серпень 2019 року (частина 1 -106 арк., частина 2- 277 арк.);

-папка з написом 631 розрахунок Сіті травень 2019 року з документами в ній, на 103 арк.;

-папка для паперів з написом «Договори ТОВ «Сіті-строй 2017» з постачальниками 2019 рік» з документами на 179 арк.;

-папка для паперів з написом «Договори ТОВ «Сіті-строй 2017» за 2018 рік оригінали з документами, на 189 арк.;

-папка для паперів з написом «Договори ТОВ «Сіті-строй 2017» січень-липень 2020 року оригінали з документами на 194 арк.;

-папка з написом «накладне выдачи материалов февраль 2018, начато: февраль 2018 - окончено май 2018» з документами на 423 арк.;

-папка з написом «накладные выдачи материалов, начало май-конец август» з документами, на 338 арк.;

-папка з написом «накладне выдачи материалов март-апрель , з документами на 281 арк.;

-папка з написом «накладне выдачи материалов июнь, июль, август 2020 год» з документами на 347 арк.;

-папка з написом «накладные выдачи материалов май, июнь, июль» з документами, на 381 арк.;

-папка з написом «накладне выдачи материалов март, май, апрель 2020 год» з документами, на 253 арк.

В ході обшуку складських приміщень, розташованих на території, та які належать ТОВ «Сіті-строй 2017» виявлено, та вилучено наступне:

складу №1:

-панель подвійна у заводській упаковці у кількості 20 шт.;

-рамка чотирьохкратна горизонтальна біла у кількості 10 шт.;

-прокладки для розетки у кількості 5 шт. в компелекті;

-панель подвійна в картонних коробках, в кожній упаковці по 12 шт., 6 упаковок , всього 73 шт.;

-вимикач двохклавішний у кількості 1 шт.;

-рамка трьохмістна у кількості 6 шт.;

-панель подвійна у кількості 20 шт.;

-світильник LEDглобо у кількості 1 шт.;

-фарба «Farbex» Лак ПФ-170, вагою 2,3 кг у кількості 1 шт.;

-Фарба DexartМА-15, вагою 2,5 кг, 2 банки не повні;

-фарба «Rolax» ПФ-115, не повна, вагою 2,8 кг у кількості 1 шт.;

-фарба Dexart МА-15, вагою 2,5 кг, повна у кількості 1 шт.;

-фарба «Farbex» ПФ-115, вагою 2,8 кг у кількості 1 шт.;

-клей момент «Fixdexor», вагою 400 гр. у кількості 4 шт.;

-контактний клей «RILTO», по 1 л, 3 банки не повні;

-демінералізована вода по 5 л, у кількості 2 шт.;

-хрестики для плитки у кількості 114 шт.;

-манометр ДМ-05160 у кількості 18 шт.;

-пергамін (рулон) зі слів комірника в рулоні 100 м2;

-перфораторAinhell ТС-RH 800Е у кількості 3 шт.;

-гідроізоляція для кровлі в банках по 18 кг, у відрі у кількості 14 шт.;

-гідроізоляція для фундаменту по 18 кг, у відрі, у кількості 67 шт.;

-затирка для швів CeresitCS у відрах по 2 кг, у кількості 32 шт.;

-PRIMER*94,10 кг, у кількості 1 шт.;

-панель для крівлі в картонних упаковках різної довжини у кількості 4 шт.;

-панель-стрінгер ППР-100КФ у кількості 12 шт. комплектів;

-МРН 25*3,4, у кількості 29 шт.;

-заглушки 20 мм, у кількості 6 шт.;

-заглушки 25 мм, у кількості 6 шт.;

-коліно 25 мм, у кількості 8 шт.;

-коліно 25 мм, у кількості 7 шт.;

-коліно 25 мм, у кількості 8 шт.;

-заглушки 63 мм, у кількості 4 шт.;

-заглушки 50 мм, у кількості 4 шт.;

-затверджувач вагою 2,2 кг, у кількості 5 шт.;

-двухкомпонентний клей, вагою 22 кг, у кількості 5 шт.;

-стержень метричний МІ6 у кількості 11 шт.,

-тактильна плитка у кількості 18 шт.;

-стрічка для тактильної плитки 150 м;

- суміш BAUWER 25 л, 3 мішка;

- мастика МБК 30 мішків по 30 кг;

- лак фасадний «Ельор» початий 1 шт.;

- фарба акрилова «Снєжич» 1 шт. почата;

- акрилова фарба «Гармонія» по 9 л , 1 шт. почата, нових 2 шт.;

- ґрунтовка «Олкас» почата упакована 1 шт.;

- ґрунтовка церезит, почата упаковка 1 шт.;

- фарба акрилова «Тріола» 10л., почата 1 шт.;

- грунт «Полімін» 15 кг;

- клейова суміш А15 по 10 кг в упаковці 8 шт. упаковок;

- грунт стандарт 10л початий 2 шт., 1 шт. новий;

- декоративна фарба, 4 л. почата 2 шт.;

- штукатурна масса «Politen Mosaic» по 25 кг, 4 шт.;

- грунт-фарба 10л, 10 шт.;

- штукатурка церезит по 25 кг, 6 шт.;

- декоративна фарба «OLKOS» почата 1 шт.;

- акрилова фарба «Гармонія» почата 1 шт.;

- фарба грунтуюча церезит, почата 1 шт.;

- затирка церезит, по 2 кг, 1 шт. почата, 1 шт. ціла;

- матова фарба «Дінастія» почата 1 шт.;

- 5 шт. банок, на яких мається напис «Налив»;

- фарба «Гармонія» по 0.9 л, 1 шт. почата;

- емаль аманідна ПФ 115, по 2,8 кг, почата 1 шт.;

- фарба церезит, по 15 кг , 2 шт.;

- відро з написом «KNAUF» шпакльовка фінішна по 28 кг, 1 шт.;

- фарба для внутрішніх робіт «EcoWeis» 14 кг, почата;

- фарба матова «MattІotex» по 10л, почата 1 шт.,

- фарба декоративна «OLKOS» по 20 кг, почата;

- фарба фасадна «Альтесексперт» по 9,4л, у кількості 37 шт.;

- фарба фасадна ст. 54 у кількості 21 шт.;

- вазелін, 400мл, 2 шт.;

- фарба матова «Mattjotex» по 14 кг у кількості 37 шт.;

- грун-фарба «Dops» 1 шт. на 10 л;

- церезит ст. 16, на 10л. 1 шт.;

- супер-фініш «KNAUF» на 25 кг, 6 шт.;

- перетворювач іржі по 1л, 7 шт.;

- клей універсальний «Pufa» по 5кг 3 шт., по 1 кг 10 шт., по 2 кг 5 шт.;

- клей монтажний по 3 кг, 12 шт.;

- церезит СА51, гідроізоляція, по 14 кг, 10 шт.;

- бетономонтаж, по 10л, 1 шт. не повний;

- шпатель 1 шт.;

- фарба для внутрішніх робіт по 14 кг, 34 шт.;

- затирка для швів СЕ40 8 кг, 1 шт.;

- фарба акрилова по 5л, 3 шт. всі початі;

- клей «Екстра» 17 кг, початий 1 шт.;

- відрізний диск 2,30 у кількості 3 шт.;

- алмазний диск по плитці, 125 мм 6 шт.;

- відрізний диск 180 мм у кількості 25 шт.;

- клей «Сілтек» по 25 кг, 3 шт.;

- ґрунтовка СТ99 по 1 л, 70 шт.;

- шпалери в рулоні 7,95м2, нових 17 шт., начатих 5 шт.;

- шайби розмір 16, у кількості 15кг;

- емаль ПФ115 по 2,8 кг, 5 шт.;

- СR65 (гідроізоляція) по 25 кг, 17 шт.;

- пароізоляція (рулон), зі слів комірника 15м2;

- газовий балон на 40 л (пустий) 1 шт.

складу №3:

- конектор с автостопом 19 мм, у кількості 60 шт.;

-пістолет поливу по 10 шт. в упаковці, 60 шт.;

- стрічка для крапельного зрошення, 2000м в рулоні, 6 рулонів;

- стрічка для крапельного зрошення, 1000м в рулоні, 1 шт.;

- шланг для поливу, 15м в рулоні, у кількості 5 рулонів;

- металеві стовби для воріт , у кількості 22 шт.;

- пластикова каналізаційна труба 160 мм у кількості 39м.;

- пластикова водостічна труба, розміром 100мм, довжиною 40 м;

- пластикові труби: розмір 25мм, 69 шт., розмір 90мм, 16 шт., розмір 50мм, 28 шт.,

- консоль з опорю 1 комплект;

- муфта, розміром 290 мм, 6 шт;

- лейка 3 шт.;

- тройник 110 мм 40%, 12 шт.;

- кронштейн 120 мм, 49 шт.;

- перехідник 50х32, 3 шт.;

- гофра 1 шт.;

- тройник 90%, 110 мм. 11 шт.;

- сіфони в комплекті 3 шт.;

- тройник 40/45°, 1 шт.;

- тройник з заглушкою 1 шт.;

- заглушка 321 шт.;

- коліно 45° 3 шт.;

- коліно 40° 4 шт.;

- кріплення для радіаторів 69 шт.;

- муфта ринги 130/100, 3 шт.;

- хомут 130/10 , 2 шт.;

- пластиковий димохід 1 шт.;

- кран «Бріз» 50л, 50 мм, 1 шт.;

- кран «Бріз» 100/80, 7 шт.;

- кран «Бріз» 80/80, 2 шт.;

- фланець 80-й, 13 шт.;

- фланець 50-й, 1 шт.;

- п`єдестал 2 шт. «Santeri»;

- раковина «Santeri» 2 шт.;

- радіатор 432х80х85, 2 упаковки по 10 секцій;

- задвижкі 100-та, 2 шт.;

- металева раковина 1 шт.;

- металевий радіатор 33 тип, розмір 300х1400, 5 шт.;

- металевий радіатор 33-й тип, розмір 300х800, 1 шт.;

- металевий радіатор 33-й тип, розмір 300х1000, 4 шт.;

- металевий радіатор 22-й тип, розмір 500х1200, 3 шт.;

- металевий радіатор 22-й тип 500х1400, 2 шт.;

- металевий радіатор 22-й тип 300х1200, 2 шт.;

- металевий радіатор 22-й тип 500х1600, 3 шт.;

- металевий радіатор 22-й тип 500х800, 4 шт.;

- металевий радіатор 22-й тип 500х2000, 1 шт.;

- металевий радіатор 33-й тип 300х2000, 24 шт.;

- регулятор землеелектропривод 1 шт

- кріплення 50, 179 шт.;

- радіаторний кран 34 шт.;

- фільтр ДН 40, РН25 1 шт.;

- заглушка 1 шт.;

- тройник 4 шт, 90х32;

- різьбові згони 8 шт.;

- кран ДН 20/20, «Бріз», 1 шт.;

- фланець, 2 шт.,

- комплекти для установки радіаторів, 3 шт.,

- металеві заглушки, 8 шт.,

- кріплення пластикові, 32 мм, 34 шт.,

- кріплення пластикові, 25 мм, 60 шт.,

- кріплення 32, 50 шт.,

- кріплення для труб 63 мм, 53 шт.,

- кріплення для труб 32 мм, 18 шт.,

- кріплення для труб 25 мм, 274 шт,

- кріплення для труб 50-й розмір, 52 шт.,

- кріплення для труб 63 мм, 24 шт.,

- кріплення для труб 50 мм, 100шт.,

- кріплення для труб 32 мм, 50 шт.,

- гофра вентиляційна, 100 мм, 1 шт.,

- полукорпус металевий 1 шт.,

- кут пластиковий 63-й, 6 шт.,

- тройник пластиковий, 50 мм, 3 шт.,

- тройник пластиковий 63?25, 2 шт.,

- тройник пластиковий 50?25, 3 шт.,

- перехідник 63?25, 2 шт.,

- хрестовина, 25 мм, 10 шт.,

- тройник 63?25, 2 шт.,

- редукція 63?50, 1 шт.,

- тройник 63?25, 2 шт.,

- настінний кут 25?3/4, 6 шт.,

- обвід, 25 мм, 16 шт.;

- перехідник 63?40, 1 шт.,

- муфта 63, 1 шт.,

- муфта 50, 1 шт.,

- кут 63?45, 1 шт.,

- кут 25-й, 45°, 29 шт.,

- тройник, 52?20, 6 шт.,

- хрестовина 25-та, 5 шт.,

- кут 25-й, 2 шт.,

- кут 32-й, 1 шт.,

- муфта 50?40, 1 шт.,

- муфта 32?25, 1 шт.,

- МРВ 20?1/2 шт.,

- хомут 32-й, 4 шт.,

- кріплення для труби 25 мм 162 шт.,

- чоп, 29 шт.,

- перехідник редукція 63?32, 2 шт.,

- тройник 50?25, 2 шт.,

- тройник 50?32, 2 шт.,

- тройник 50?20, 1 шт.,

- коліно 63?45, 1 шт.,

- хомути 32-36, 57 шт.,

- муфта 32-го, 2 шт.,

- муфта 50-а, 1 шт., п

- перехідник редукція 40?32, 3 шт.,

- тройник 50?25, 1 шт.,

- тройник 32?20, 1 шт.,

- тройник 32, 1 шт.,

- тройник 25?20, 1 шт.,

- тройник з наружною різьбою, 10 ?1/2, 1 шт.,

- хрестовина 25-та, 17 шт.,

- хомути 110?130, 20 шт.,

- перехідник 110?100, 1 шт.,

- заглушка 63-та, 2 шт.,

- заглушка 90-та, 4 шт.,

- редукція перехідник 63?50,15 шт.,

- МРН 40?1/4, 3 шт.,

- МРН 40, 3 шт.,

- перехідник , 2 шт.,

- перехідник 40/1/4, 1 шт.,

- кут 32/1/2, 2 шт.,

- МРВ 63?2, 8 шт.,

- кран 25 мм, 4 шт.,

- кут з кріпленням 20?1/2, 1 шт.,

- МРВ 25?3/4, 54 шт.,

- тройник 50?20, 1 шт.,

- перехідник 32?1 дюйм, 2 шт.,

- тройник 32?1/2,1 шт.,

- бурт,

- хрестовина 25-та, 1 шт.,

- перехідник 63?50, 15 шт.,

- настінний кут з кріпленнями 20?/2, 10 шт.,

- віддушина каналізаційної труби, 3 шт.,

- хрестовина 25 мм, 6 шт.,

- кріплення для труби 25 мм, 31 шт.,

- кут 25, 40°, 45 шт.,

- утеплювач труби, 84 шт.,

- кут 32-й, 45°, 9 шт.,

- тройник 63 мм, 42 шт.,

- тройник 63?25, 66 шт.,

- перехідник 63?2 дюйма, 36 шт.,

- тройник 63?25, 29 шт.,

-тройник 63Х50 39 шт.;

-тройник, 50, 30 шт+28шт, 58 шт.;

-перехідник 63х2 дюйма 36 шт.;

-перехідник 90х63, 8 шт.;

-тройник 63 - 16 шт.;

-хомути 4 дюйма, 12 шт.;

-хомути 2 дюйма, 5 шт.;

-хомути 1,5 дюйма, 5 шт.;

-хомути 1 дюйма, 33 шт.;

-муфта 90, 11 шт.;

-перехідник 90х63, 2шт.;

-кут 90-1, 22 шт.;

-хомут 25-30, 94 шт.;

-хомут 1,5 дюйма, 23 шт.;

-кріплення труби 63, 19 шт.;

-кріплення труби 50, 302 шт.;

Складу №7:

-ПШ метр 1 шт.;

-електроплита 1 шт.;

-водонагрівач 1 шт;

-холодильник «Атлант» - 2шт.;

-насоси - 2шт.;

-аквадистилятор 2 ш.т;

-термостат воздуховий 1 шт.;

-таль ручна 1 шт.;

-центрифуга 1 шт.;

-шафа 3шт.;

-автоклав 1 шт.;

-спектрофото метр 1 шт.;

Боксу №5

-цемент 50 10 мішків;

-цемент 400-1 15 шт.;

-мультифініш -12 мішків;

-теплоізоляція 2 мішки по 25 кг;

-шпаклівка 1 мішок 25 кг;

-настіна плитка 25х40 см, 57,8 м 2

-металеві труби 217 та 2 шт;

-металева труба 32х3, 7 м;

-металева труба 48х, 9м;

-протипожежне вікно (перегородка)- 1 шт.;

Боксу №4:

-світильники «Марс» - 5 шт.;

-світильник 60*60 у кількості 116 шт.;

-трубка мідна, довжиною 210 м;

-короб ПХВ 200*200, довжиною 650 м;

-кабель ВВГ 3*1,5, довжиною 685 м;

-кабель вогнестійкий 302*2*0,8, довжиною 0,28 км;

-кабель бухта 2*2*0,8, довжиною 0,65 км;

-насос «ViVo», у кількості 3 шт.;

-пожежна кнопка у кількості 15 шт.;

-прилад тірас у кількості 1 шт.;

-щит пожежний, у кількості 1 шт.;

-пожежний датчик у кількості 23 шт.;

-пульт керування у кількості 21 шт.;

-акумулятор у кількості 1 шт.;

-«вихід» таблички у кількості 8 шт.;

-терас «Джміль» у кількості 2 шт.;

-блок розподільник для внутрішніх блоків, 8 шт.,

-світильник АРС/Р 236 у кількості 4 шт.;

-світильник АРС ТІС 236 у кількості 9 шт.;

-світильник АОТ 236 у кількості 9 шт.;

-світильник L36 у кількості 13 шт.;

-кабель 1/50 довжиною 58 м;

-панель декоративна у кількості 19 шт.;

-внутрішній блок касетного поточного типу у кількості 7 шт.;

-повітряна завіса у кількості 6 шт.;

-лампи L18 у кількості 4 шт.;

-бурий короб «Венс» ВК у кількості 2 шт.;

-вентилятор осьовий у кількості 1 шт.;

-БЖ 12/30 у кількості 1 шт.;

-вентилятор ТН-200 у кількості 1 шт.;

-витяжки 125 у кількості 4 шт., 150-х у кількості 2 шт.;

-зворотній клапан: 200 у кількості 3 шт., 100 у кількості 1 шт.;

-газорозрядна лампа у кількості 23 шт.;

-світильник ТЛН ц кількості 12 гт.

-анімостат металічний 150, 8 шт., 100-й, 1 шт.,

градка вентиляційна 150-та, 16 шт., 200-та у кількості 9;

- анмостат металічний 200-10 шт.,

-плитка «Честервуд» 185*598*8,5, 53 м2;

-коробка 75*40 151 шт.;

-короб для бетона у кількості 42 шт.;

-кріплення 32, 50 шт., кріплення 20,1400 шт., кріплення 16, 60 шт.

Другий склад:

-захисні окуляри, 4шт;

-цвяхи 2х20, 25 кг ( 2 ящика), 50 кг;

-закльопка 4,8х12 мм, 9 шт. упаковок по 500 шт;

-решітка вентиляційна 200х200, 25 шт;

-решітка вентиляційна 300х300, 7 шт;

-решітка вентиляційна 400х400, 1 шт;

-дріт січенням 4 мм, 2 цілі бухти по 120 м, 2 бухти розпочаті;

-валики для фарбування, 71 шт;

-гофра 317 мм розпочата;

-свердло по бетону 10мм , 16 шт;

-датчики для дверей (доводчики), 11 шт;

-ревізійна рамка 300х300, 9 шт;

-валик для фарбування , 18 шт;

-швидкий монтаж 8х60, 900 шт;

-шайба 200 гр;

-гайки 0,6 діаметру, 200 шт;

-швидкий монтаж 8х80, 500 шт;

-скоби для стиплера 10 мм, 14 упаковок по 1000 шт;

-швидкий монтаж 10х80 600 шт;

-шнур для леноліума 1500 м;

-вентилятор «венс» 100-1 3шт;

-спиці для армстронга 188 шт;

-акімостат 100-1 32 шт;

-акімостат 125 4шт;

-акімостат 150 4 шт;

-само різ 5,5х38 1000 шт;

-анкер 12х99 21 шт;

-ТДН 6х55 600 шт;

-ТДН 6х40 5000 шт;

-шліфувальна сітка 21 шт

-перегородки для кріплення 46 шт;

-терка шліфовальна 3 шт;

-звукоізоляційна стрічка 18 шт;

-край металевий 489 шт;

-цвяхи 50-ті 80 кг;

-труба водопровідна 40-ка 200 м (технічна);

-профіль «армстронг» 1,2 (0,6 м, в коробці 50 шт.;

-профіль «Армстронг» 0,6 в коробці 75 шт, коробок 7 шт

-Шпалери 1 рулон 40 м2, 2-й 10м2, зелений 10м2

-облицьовка 53 шт;

-профіль 2 м- 2 уп. По 50 шт.;

-плінтус стельовий стельовий 30 шт;

-гофра 20 та 50 м;

-шпілька металева 21 шт;

-кутник пристінний 199 шт;

-шпилька 8 мм 5 шт;

-параізоляція 1 рулон 50 м2.

Згідно ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до п.1 ч.2 та ч.3 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.5 ст.171 КПК України, прокурор або слідчий за погодженням з прокурором, не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, повинен звернутись до слідчого судді з клопотанням про арешт майна.

Оскільки в судовому засіданні слідчою доведена наявність достатніх підстав вважати, що більша частина предметів та документів мають доказове значення в кримінальному провадженні та містять в собі відомості які можуть підтвердити чи спростувати причетність посадових осіб ТОВ «Сіті-строй 2017» до скоєного злочину, вказані предмети та документи підлягають додатковому вивченню особами, які мають спеціальні знання, а тому з метою запобігання можливості відчуження, користування та розпорядження майном і документами, доцільно накласти арешт на нього, тобто тимчасове, до скасування у встановленому кримінально-процесуальним законодавством порядку, позбавлення права на його відчуження, розпорядження та користування, що на думку слідчого судді узгоджується з вимогами ч.2 та ч.4 ст.173 КПК України.

Разом з тим, суд погоджується з запереченнями представників ТОВ «ІРБІС», ТОВ «Сіті-Рем-проект», ПП «Донбас Будіндустрія сервіс» та ФОП ОСОБА_12 про необгрунтованість вилучення печаток ФОП ОСОБА_12 (код НОМЕР_3 ); печатки ТОВ «ІРБІС» (код 43040775); печатку ТОВ «Сіті-Рем-проект» (код 41808812); печатки «Донбас Будіндустрія сервіс» (код 33991075), які необхідні даним підприємствам для ведення господарської діяльності .

Крім того,на думкусуду,необгрунтованим є клопотакнняв частині арештудокументів,що належатьособисто ОСОБА_17 ,зокрема довіреністьна представництвоінтересів ОСОБА_16 на ОСОБА_17 ;талону допосвідчення водіясерії НОМЕР_1 на ОСОБА_10 ; талондо посвідченняводія № НОМЕР_2 на ОСОБА_10 ;медичної довідки ОСОБА_10 .

Належних доказів того, що частина майна належить іншим підприємствам суду не надано, на час проведення обшуку договори суборенди приміщення слідчій не надавались.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.170-173, 175, 309, 372 КПК України, слідча суддя-

УХВАЛИЛА:

Клопотання старшої слідчої СВ Покровського РУП ГУ НП в Донецькій області ОСОБА_4 , погодженого з прокурором Покровської окружної прокуратури ОСОБА_5 , про арешт майна в рамках кримінального провадження № 42020051670000048 від 29.07.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191, ч.2 ст.367 КК України,- задовольнити частково.

Накласти арешт на документи та майно, вилучені 08.04.2021 р. під час проведення обшуку за місцезнаходженням ТОВ «СІТІ-СТРОЙ 2017», а саме будівель та приміщень, розташованих за адресою: Донецька область, м. Мирноград, пров. Лісний, буд.1, а саме на:

посадову інструкцію начальника відділу з постачання від 01.01.2018 на 1 арк.;