Ухвала

від 20.04.2021 по справі 755/15070/20

ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 755/15070/20

1-кс/755/1623/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"20" квітня 2021 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів (внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 32018100050000057 від 01.08.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 3 ст. 212 КК України),

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: установчих, реєстраційних документів, довіреностей, листів, заяв та іншої кореспонденції, що надходила від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до державного реєстратора при постановці на облік та при зміні реєстраційних даних підприємства, з моменту реєстрації до останньої наявної дати, з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів, а в разі їх відсутності, належним чином завірених копій (дублікатів) або електронних роздруківок, з наданням обґрунтування останнього (актів знищення, копій постанов та протоколів виїмок, проведених раніше).

Клопотання погоджено з прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 .

Клопотання мотивоване тим, що четвертим слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32018100050000057, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.08.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 3 ст.212 КК України.

Відповідно до отриманих у ході досудового слідства матеріалів, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), директором якого є ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_2 ) за участю ОСОБА_6 (і.п.н. НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 (і.п.н. НОМЕР_4 ), ОСОБА_8 (і.п.н. НОМЕР_5 ), ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , у результаті проведення фінансово-господарських операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), у період з 01.01.2017 року до 28.02.2018 року, занизили податок на додану вартість на загальну суму 5 547 862 грн., що є особливо великим розміром та підтверджується довідкою бухгалтерського дослідження (ревізії).

Також, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у 2017 році не сплатили до державного бюджету ПДВ в сумі 6 744 055 грн., внаслідок проведення безтоварних операцій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », які мають ознаки "фіктивності".

За даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстровано 29.04.2015 року за № 10731020000028811, на податковий облік взято 29.04.2015 року за № 265815058463.Основний вид діяльності згідно КВЕД - 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель (основний), юридична адреса АДРЕСА_2 . Місцезнаходження реєстраційної справи - ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).

На даний час, з метою встановлення належних учасників та службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), на яких були покладені права та обов`язки здійснювати господарську діяльність у відповідності до вимог діючого законодавства України, необхідно отримати і дослідити установчі та реєстраційні документи товариства, які подавались державному реєстратору з моменту його реєстрації до останньої наявної дати.

З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до установчих та реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з моменту реєстрації до останньої наявної дати, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: установчих, реєстраційних документів, довіреностей, листів, заяв та іншої кореспонденції, що надходила від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до реєстратора при постановці на облік та при зміні реєстраційних даних підприємства. Вказані документи підтверджуватимуть мету і предмет господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), склад і повноваження його органів управління, порядок прийняття ними рішень, порядок формування майна, розподілу прибутків та збитків, визначить перелік осіб, що мали право приймати управлінські рішення та представляти інтереси підприємства в органах державної влади, банках, умови реорганізації та ліквідації підприємства.

Оскільки перелічені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно провести тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності копій (дублікатів), та отримати можливість їх вилучити, оскільки іншим шляхом, окрім проведення тимчасового доступу та вилучення оригіналів цих документів, отримати дані, що мають значення доказів у кримінальному провадженні, не можливо. Оригінали вилучених документів будуть використані органом досудового розслідування в частині проведення почеркознавчих експертиз.

Слідчий у судове засідання не з`явився, клопотав про розгляд клопотання у його відсутність.

ІНФОРМАЦІЯ_9 про дату та час розгляду клопотання, однак, її представник у судове засідання не з`явився.

Відповідно до ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема, для отримання відомостей, є необхідність надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , та те, що за допомогою доступу до речей і документів, може бути підтверджений або спростований факт кримінального правопорушення, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

Постановою заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_10 від 12.10.2020 року, проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні доручено ІНФОРМАЦІЯ_11 , який знаходиться на території Дніпровського району м. Києва, а саме за адресою: АДРЕСА_3 .

Крім того,відповідно доухвали слідчогосудді Дніпровськогорайонного судум.Києва від27.01.2021року продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32018100050000057 від 01.08.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 3 ст. 212 КК України, до 01 серпня 2021 року.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 159, 163-165, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчим четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: установчих, реєстраційних документів, довіреностей, листів, заяв та іншої кореспонденції, що надходила від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до державного реєстратора при постановці на облік та при зміні реєстраційних даних підприємства, з моменту реєстрації до останньої наявної дати, з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів, а в разі їх відсутності, належним чином завірених копій (дублікатів) або електронних роздруківок, з наданням обґрунтування останнього (актів знищення, копій постанов та протоколів виїмок, проведених раніше).

У разі невиконання ухали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя