Ухвала

від 21.04.2021 по справі 953/20198/19

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 953/20198/19

н/п 1-кс/953/1044/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"21" квітня 2021 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського суду в м. Харкові клопотання адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна по кримінальному провадженню № 42014000000000056 від 03.03.2014 року за ознакамикримінального правопорушення,передбаченого ч.3 ст. 212, ч.5 ст. 195, ч. 2 ст.364 КК України,

ВСТАНОВИВ:

02 лютого 2021 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 , який представляє інтереси ПП «Інкла-Київ» (код ЄДРПОУ 30384525), в якому він просить скасувати арешт майна, накладений на грошові кошти у сумі 120335 (сто двадцять тисяч триста тридцять п`ять) грн., 10000 (десять тисяч) доларів США, 46390 (сорок шість тисяч триста дев`яносто) Євро, скасувавши увалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 11.09.2014, якою був накладений арешт на ці кошти.

У клопотанні адвокат ОСОБА_3 посилається на те, що з часу накладення арешту на грошові кошти ПП «Інкла-Київ» минуло більше шести років, але підозра жодній особі так і не була повідомлена. При такому положенні заявник вважає, що необхідність у збереженні подальшого арешту відпала. Також зазначає, що арешт вказаних грошових коштів позбавляє підприємство у повній мірі здійснювати господарську діяльність у зв`язку із позбавленням товариства значної суми обігових коштів.

В судове засідання адвокат ОСОБА_3 не з`явився, але до суду подав заяву, в якій просить клопотання про скасування арешту майна задовольнити, а справу розглянути у його відсутність.

Прокурор відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву в якій проти зняття арешту з вилученого грошових коштів заперечував.

Слідчий суддя,дослідивши наданідокази,встановив,що упровадженні СУГУНП вХарківській областіперебувають матеріаликримінального провадження№ 42014000000000056 від 03.03.2014 року за ознакамикримінального правопорушення,передбаченого ч.3 ст. 212, ч.5 ст. 195, ч. 2 ст.364 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що протягом 2009-2014 рр. ВАТ «Турбоатом», маючи фінансово-господарські взаємовідносини з ПП «Інкла-Київ», перерахувало на банківські рахунки, які відкриті у Київській філії ПАТ «Мегабанк» у м. Києві (МФО 380117) та належать ПП «Інкла Київ», грошові кошти у загальній сумі понад 300 млн.грн. за поставку окремих запчастин для турбін та інших матеріалів. Разом з тим, службовими особами ПП «Інкла-Київ» ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 за попередньою змовою зі службовими особами ВАТ «Турбоатом» та іншими залученими до участі у злочині особами була утворена злочинна схема заволодіння грошовими коштами ВАТ «Турбоатом» шляхом укладання безтоварних (нікчемних) угод та перерахування коштів на розрахункові банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, які мають ознаки фіктивності. Так, у період 2009-2014 рр. службові особи ПП «Інкла Київ» ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , діючи умисно, з метою подальшого незаконного переводу безготівкових грошових коштів в готівку та мінімізації податкових зобов`язань, ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, незаконно віднесли до податкового кредиту суму 81,1 млн.грн. шляхом укладання безтоварних (нікчемних) угод з ТОВ «Скай-Сервіс» (ЄДРПОУ 33586707), ТОВ «Олтон Сервіс 08» (ЄДРПОУ 36076912), ТОВ «Токката Медія» (ЄДРПОУ 36520062), ТОВ «Турбо Альянс» (ЄДРПОУ 36844005), ТОВ «Завод Метпроммаш» (ЄДРПОУ 36052315), ТОВ «Елаком Інвест» (ЄДРПОУ 36844382), ТОВ «Віктрейд ЛТД» (ЄДРПОУ 36927332), ТОВ «Слепт Фактура» (ЄДРПОУ 36520078), ТОВ «Інтертек» (ЄДРПОУ 32492875), ТОВ «ІФГ» (ЄДРПОУ 38241293), ТОВ «Компанія «ФОКС-ІН ПРО ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 34881349). За результатами укладеного договору від 21.04.2008 р. №2104/8, згідно якого ПП «Інкла Київ» здійснювало у ТОВ «Інтертек» закупівлю товарно-матеріальних цінностей (лопатей, лопаток, корпус ротора) для подальшої реалізації ВАТ «Турбоатом», службові особи ПП «Інкла-Київ» ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 з метою отримання готівки та мінімізації податкових зобов`язань за 2009-2014 рр. включили до податкового кредиту суму понад 50,4 млн.грн. Далі вказані грошові кошти згідно первинних бухгалтерських документів по взаємовідносинам з ТОВ «Інтертек», службові особи ПП «Інкла-Київ» ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 з метою їх отримання у готівковій формі перерахували на банківські рахунки ТОВ «Інтертек». При цьому, у ході слідства зібрано ряд доказів, з яких слідує, що фактично поставка ТОВ «Інтертек» окремої продукції для ПП «Інкла Київ» здійснювалась на підставі завідомо неправдивих офіційних документів (видаткових накладних, товарно-транспортних накладних), а тому є достатні підстави вважати вчинені між вказаними підприємствами правочини є нікчемними, тобто не спричиняють реального настання правових наслідків. Таким чином, на підставі вищенаведеного встановлено, що ТОВ «Інтертек» (ЄДРПОУ 32492875) було задіяне в злочинній схемі виведення грошових коштів ВАТ «Турбоатом» та конвертації безготівкових грошових коштів у готівку..

В ході досудового розслідування отримано інформацію, що у приміщеннях ПП «Інкла Київ», за адресою: м. Київ, вул. Ярославів Вал, 19, кв.29 можуть знаходитися предмети та документи, що підтверджують незаконні дії службових осіб ПП «Інкла Київ», ВАТ «Турбоатом»; 20.06.2014 р. на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва у приміщеннях ПП «Інкла Київ», за адресою: м. Київ, вул. Ярославів Вал, 19, кв.29 проведено обшук, під час якого разом з іншими документами виявлено та вилучено грошові кошти у сумі 120335 грн., 10000 доларів США та 46390 Євро, які могли використовуватися у злочинних схемах з відмивання грошових коштів, так як фактично джерело їх походження та власники на час обшуку та до теперішнього часу слідством невстановлені.

Чинною ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 11.09.2014 р. за клопотанням слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_8 , був накладений арешт на тимчасово вилучене під час проведення обшуку 20.06.2014 р. у приміщеннях ПП «Інкла Київ» (ЄДРПОУ 30384525) за адресою: м. Київ, вул.. Ярославів Вал, 19, кв.29, майно, а саме: грошові кошти у сумі 120335 (сто двадцять тисяч триста тридцять п`ять) грн., 10000 (десять тисяч) доларів США, 46390 (сорок шість тисяч триста дев`яносто) Євро, шляхом заборони розпоряджатися та користуватися цим майном

Під час розгляду клопотання слідчого про арешт майна судом було встановлено, що вказані грошові кошти підтверджують незаконну діяльність ПП «Інкла Київ» так, як могли використовуватися у злочинних схемах з відмивання грошових коштів, і, таким чином можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Також, з наданих слідчому судді матеріалів справи відомо, що досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014000000000056 від 03.03.2014 на час розгляду даної справи триває.

З огляду на викладене, слідчий суддя вважає, що скасування вказаного у клопотанні майна є передчасним,а томуклопотання адвоката ОСОБА_3 не підлягаєзадоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна по кримінальному провадженню № 42014000000000056 від 03.03.2014 року за ознакамикримінального правопорушення,передбаченого ч.3 ст. 212, ч.5 ст. 195, ч. 2 ст.364 КК України- відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1