Ухвала

від 16.04.2021 по справі 760/9534/21

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

С О Л О М ' Я Н С Ь К И Й Р А Й О Н Н И Й С У Д М І С Т А К И Є В А

03037,м. Київ, вул. Максима Кривоноса,25; тел.: (044) 249-79-26, факс:249-79-28; e-mail:inbox@sl.ki.court.gov.ua

03113, м. Київ, вул. Полковника Шутова, 1; тел.: (044) 456-51-65; факс: 456-93-08

Провадження №1-кс/760/3313/21

в справі №760/9534/21

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

І.Вступна частина

16 квітня 2021 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого слідчої групи старшого слідчого з ОВС СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про проведення обшуку в межах досудового розслідування внесеного 03.12.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32020100000000575, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.366 КК України.

ІІ. Мотивувальна частина

До суду надійшло клопотання, у якому слідчий зазначив, що у провадженні дев`ятого слідчого відділу СУ ГУ ДФС у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного 03.12.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32020100000000575, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.366 КК України.

У клопотанні слідчий просив надати дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання та реєстрації ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві власності належить ОСОБА_6 , з метою відшукання і вилучення документів щодо перереєстрації та виділення із земельного фонду земельних ділянок з кадастровими номерами 3221884001:32:035:0008, 3221884001:32:035:0002, 3221884001:32:035:0165, 3221884001:32:035:0182, заяв, рішень сесії Лебедівської сільської ради Вишгородського району Київської області про перереєстрацію та виділення цих земельних ділянок, інших правовстановлюючих документів та матеріальних носіїв інформації, на яких зберігаються відомості щодо вчинення правочинів із вказаними земельними ділянками.

Обґрунтовуючи необхідність проведення обшуку за місцем проживання та реєстрації ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , слідчий зазначає наступне.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2020 року ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , діючи за попередньою змовою з невстановленими особами на території міста Києва внесли в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи завідомо неправдивих відомостей, а саме: ТОВ «Керрі-Сан» (код ЄДРПОУ 43555654), ТОВ «Шоулайн Продакшн» (код ЄДРПОУ 42435923), ТОВ «Укртехпроект» (код ЄДРПОУ 42414767) та ряду інших підприємств, які подали їх для проведення державної реєстрації. Водночас, реквізити вищевказаних СГД використовувалися невстановленими особами для проведення фіктивних фінансово-господарських операцій, а реквізити керівників вказаних СГД використовувались в отриманні земельних ділянок із земель запасу Лебедівської сільської ради Вишгородського району Київської області без їх відома.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2020 року, знаходячись у с. Лебедівка Київської області, службові особи Лебедівської сільської ради Вишгородського району Київської області, діючи в інтересах третіх осіб, підписали рішення щодо безоплатного відведення земельних ділянок із земель запасу Лебедівської сільської ради Вишгородського району Київської області у власність ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ряду інших фізичних осіб без їх відома, та належних на то підстав, чим внесли до офіційних документів завідомо неправдиві відомості, що спричинили тяжкі наслідки у вигляді завданих збитків сільському бюджету понад 3 млн. грн.

Так, відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, земельна ділянка з кадастровим № 3221884001:32:035:0008 була виділена для будівництва та обслуговування житлових будівель, та зареєстрована на праві власності за громадянином ОСОБА_11 (рнокпп НОМЕР_2 ).

Водночас, допитаний як свідок ОСОБА_7 надав показання, що йому нічого не відомо з приводу виділення йому вищевказаної земельної ділянки та її реєстрації на своє ім`я; будь яких документів, що стосуються реєстрації та інших дій, пов`язаних з нею, він не підписував та не вчиняв. Також, ОСОБА_7 повідомив, що приблизно на початку березня 2020 року на прохання невстановленої слідством особи за грошову винагороду зареєстрував на себе ряд суб`єктів господарської діяльності без мети здійснення господарської діяльності від їх імені.

Від ОСОБА_7 надійшла заява про визнання недійсними правочинів, вчинених від його імені щодо вищевказаної земельної ділянки, та повернення її до земель запасу Лебедівської сільської ради.

Відповідно до договору купівлі-продажу земельної ділянки від 04.12.2020, земельна ділянка з кадастровим № 3221884001:32:035:0008 реалізована ОСОБА_11 , в особі представника ОСОБА_5 , громадянину ОСОБА_12 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ).

Також, відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, земельна ділянка з кадастровим № 3221884001:32:035:0002 була виділена для будівництва та обслуговування житлових будівель, та зареєстрована на праві власності за громадянином ОСОБА_8 (рнокпп НОМЕР_3 ).

Водночас, допитаний як свідок ОСОБА_8 надав показання, що йому нічого не відомо з приводу виділення йому вищевказаної земельної ділянки та її реєстрації на своє ім`я; будь яких документів, що стосуються реєстрації та інших дій, пов`язаних з нею, він не підписував та не вчиняв. Також, ОСОБА_8 повідомив, що приблизно на початку березня 2020 року на прохання невстановленої слідством особи за грошову винагороду зареєстрував на себе ряд суб`єктів господарської діяльності без мети здійснення господарської діяльності від їх імені.

Від ОСОБА_8 надійшла заява про визнання недійсними правочинів, вчинених від його імені щодо вищевказаної земельної ділянки, та повернення її до земель запасу Лебедівської сільської ради.

Відповідно до договору купівлі-продажу земельної ділянки від 03.12.2020, земельна ділянка з кадастровим № 3221884001:32:035:0002 реалізована ОСОБА_8 , в особі представника ОСОБА_5 , громадянину ОСОБА_13 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ).

Також, відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, земельна ділянка з кадастровим № 3221884001:32:035:0165 була виділена для будівництва та обслуговування житлових будівель, та зареєстрована на праві власності за громадянином ОСОБА_10 (рнокпп НОМЕР_4 ).

Водночас, допитаний як свідок ОСОБА_10 надав показання, що йому нічого не відомо з приводу виділення йому вищевказаної земельної ділянки та її реєстрації на своє ім`я; будь яких документів, що стосуються реєстрації та інших дій, пов`язаних з нею, він не підписував та не вчиняв. Також, ОСОБА_10 повідомив, що у 2020 році на прохання невстановленої слідством особи за грошову винагороду зареєстрував на себе ряд суб`єктів господарської діяльності без мети здійснення господарської діяльності від їх імені.

Крім того, в ході досудового слідства встановлено, що аналогічні порушення щодо незаконного виділення земельної ділянки на підставі підроблених документів, вчинені з використанням анкетних даних ОСОБА_14 (рнокпп НОМЕР_5 ).

Крім того, відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, земельна ділянка з кадастровим № 3221884001:32:035:0182 була виділена для будівництва та обслуговування житлових будівель, та зареєстрована на праві власності за громадянкою ОСОБА_14 (рнокпп НОМЕР_5 ).

Водночас, допитана під час досудового розслідування як свідок ОСОБА_14 надала показання, що їй нічого не відомо з приводу виділення їй вищевказаної земельної ділянки та її реєстрації на своє ім`я; будь яких документів, що стосуються реєстрації та інших дій, пов`язаних з нею, вона не підписувала та не вчиняла. Також, ОСОБА_14 повідомила, що приблизно на початку 2020 року на прохання невстановленої слідством особи за грошову винагороду зареєструвала на себе ряд суб`єктів господарської діяльності без мети здійснення господарської діяльності від їх імені.

Відповідно до договору купівлі-продажу земельної ділянки від 04.12.2020, земельна ділянка з кадастровим № 3221884001:32:035:0182 реалізована ОСОБА_14 , в особі представника ОСОБА_5 , громадянину ОСОБА_12 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ).

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин вказаного кримінального провадження, виникла необхідність долучити до матеріалів кримінального провадження документи, на підставі яких проводилося переоформлення земельних ділянок з земельного фонду та реєстрація права власності вищевказаних земельних ділянок.

Досудовим розслідуванням встановлено, що зазначені земельні ділянки переоформлювались за участю гр. ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), що проживає за адресою: АДРЕСА_1 . Вказана особа виступала представником ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 та ОСОБА_14 при переоформлені вищевказаних земельних ділянок на інших підставних осіб.

Відповідно до інформативного листа від КП Київської міської Ради «Київське міське БТІ» №062/14-13893 (И-2020) від 17.12.2020 року встановлено, що згідно з даними реєстрових книг КП Київської міської Ради «Київське міське БТІ» кв. АДРЕСА_2 на праві власності зареєстрована на ОСОБА_6 .

Таким чином, встановлено достатні підстави вважати, що відповідні документи можуть знаходитися у за місцем проживання ОСОБА_5 .

Слідчим подано клопотання про розгляд справи без його участі, в якому він підтримав клопотання та просив його задовольнити. Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ч.2 ст.234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Згідно з ч.3 ст.234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про:

1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер;

2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання;

3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

4) підстави для обшуку;

5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку;

6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;

7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням;

8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.

З матеріалів клопотання вбачається, що ОСОБА_5 , який є фігурантом даного провадження проживає за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві власності належить ОСОБА_6 .

Суд вважає обґрунтованим посилання слідчого на те, що проведення обшуку у зазначеному приміщенні, за вказаною адресою, а також відшукання та вилучення зазначених в переліку речей і документів має на меті проведення повноцінного розслідування згідно з відомостями, які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та кваліфіковані за ч.2 ст.366 КК України, і така міра втручання держави у приватну власність особи є виправданою, доцільною, а проведення обшуку є найбільш ефективним способом відшукання та вилучення речей та документів, які мають значення для досудового розслідування.

В той же час, прохальна частина клопотання, серед іншого, містить у собі не конкретизовані вимоги щодо надання дозволу на відшукання та вилучення у вказаному приміщенні «інших правовстановлюючих документів».

У зв`язку з відсутністю індивідуальних ознак речей, що зазначені в цій частині,а також обґрунтування їх доказового значення, клопотання не підлягає задоволенню.

ІІІ. Резолютивна частина

Керуючись ст.ст. 131, 132, 233-236, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя ухвалив:

1.Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому дев`ятогоСВ РКПСУ ГУДФС ум.Києві ОСОБА_15 ,а такожслідчим слідчоїгрупи ОСОБА_16 , ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 ,іншим слідчимслідчої групидозвіл наобшук замісцем проживаннята реєстрації ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ),за адресою: АДРЕСА_1 ,яка направі власностіналежить ОСОБА_6 ,з метоювідшукання івилучення документівщодо перереєстраціїта виділенняіз земельногофонду земельнихділянок зкадастровими номерами3221884001:32:035:0008,3221884001:32:035:0002,3221884001:32:035:0165,3221884001:32:035:0182,заяв,рішень сесіїЛебедівської сільськоїради Вишгородськогорайону Київськоїобласті проперереєстрацію та виділенняцих земельнихділянок таматеріальних носіївінформації,на якихзберігаються відомостіщодо вчиненняправочинів ізвказаними земельнимиділянками.

В іншій частині відмовити.

2. Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1