Ухвала

від 01.04.2021 по справі 757/16972/21-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/16972/21-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 квітня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Печерського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 42019101060000080, -

ВСТАНОВИВ:

01.04.2021 в провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого СВ Печерського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Печерської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: м. Київ, вул. Полярна, буд. 19, оф. 5, який на праві власності належить ТОВ «АРАКС» код ЄДРПОУ 21657491 та який перебуває в користуванні ТОВ «ЛІДЕР БУДІВНИЦТВА» код ЄДРПОУ 41275385.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019101060000080 від 22.03.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2018 році Києво-Святошинською районною радою Київської області виділено кошти для проведення капітального ремонту доріг у межах визначених сільських громад (Малютинська, Білогородська, Личанська, Крюківщинська).

Встановлено, що директор ТОВ ГАРАНТ ЛЮМАХ ОСОБА_5 , за попередньою змовою з посадовими особами Києво-Святошинської РР та головами окремих сільських рад, з метою уникнення процедури електронних державних закупівель товарів і послуг ProZorro здійснили розподіл предмета закупівлі (капітальний ремонт і реконструкція доріг) на окремі вулиці і ділянки вулиць, що в свою чергу дало їм змогу обрати заздалегідь визначеного виконавця робіт ТОВ ГАРАНТ ЛЮМАХ.

ТОВ ГАРАНТ ЛЮМАХ укладено договори з сільськими радами (Малютинська, Білогородська, Личанська, Крюківщинська) на загальну суму близько 17 млн. гривень.

В ході допиту осіб, які працювали на об`єктах ремонтів доріг ОСОБА_6 та ОСОБА_7 (бригадир) встановлено, що під час виконання робіт з капітального ремонту доріг здійснено завищення вартості робіт, кількість фактично використаних матеріалів, неякісний ремонт доріг. Також для отримання на рахунки підприємства бюджетних коштів за виконання ремонту доріг, ОСОБА_5 віддавав 20% від вартості укладених договорів посадовим особам Києво-Святошинської ради.

За наявними даними, з метою уникнення процедури електронних державних закупівель товарів і послуг у системі «ProZorro», відповідно до вимог ст. 2 Закону України «Про здійснення державних закупівель», посадові особи Малютинської, Білогородської, Личанської, Крюківщинської сільських рад Києво-Святошинського району Київської області здійснили розподіл предмета закупівлі (капітальний ремонт і реконструкція доріг) на окремі вулиці і ділянки вулиць, що у свою чергу дало їм змогу обрати заздалегідь визначеного виконавця робіт - ТОВ «ГАРАНТ ЛЮМАХ» (ЄДРПОУ 41275385).

В ході проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню встановлено, що у 2018 році Києво-Святошинською районною радою Київської області виділено грошові радою кошти для проведення капітального ремонту доріг у межах визначених сільських рад.

Встановлено, що посадові особи Києво-Святошинської районної ради та її структурних підрозділів, генеральний директор ТОВ «ГАРАНТ ЛЮМАХ» ОСОБА_5 , окремі голови сільських рад та інші особи, попередньо вступили у злочинну змову між собою з метою заволодіння бюджетними коштами територіальної громади під час замовлення і виконання робіт з капітального ремонту доріг, завчасно спланували та pеалізували свій задум.

Відловідно до ст. 2 Закону України «Про здійснення державних закупівель» цей Закон застосовується до всіх замовників та закупівель товарів, робіт та послуг за умови, що вартість закупівлі товару (товаpів), послуг (послуги) дорівнює або перевищує 200000 гривень, а робіт 1 500 000 гривень.

За наявними даними, з метою уникнення процедури електронних державних закупівель товарів і послуг у системі «Pro Zorro», відповідно до вимог ст. 2 Закону України «Про здійснення державних закупівель», посадові особи Личанської сільської ради (ЄДРПОУ 22202520), Малютянської сільської ради (ЄДРПОУ 04359330), Білогородської сільської ради ( ЄДРПОУ 04358477), Бузівської сільської ради ( ЄДРПОУ 04358483), КП «Благоустрій Крюківщини», Крюківщинської сільської ради ( ЄДРПОУ 37606213) Києво-Святошинського району Київської області здійснили розподіл предмета закупівлі ( капітальний ремонт і реконструкція доріг) на окремі вулиці і ділянки вулиць, що у чергу дало їм змогу обрати заздалегідь визначеного виконавця робіт ТОВ «ГАРЛНТ ЛЮМАХ» (ЄДРПОУ 41275385).

Встановлено що з ТОВ «ГАРАНТ ЛЮМАХ» (СДРПОУ 41275385) було укладено наступні договори:

1. Малютянська сільська рада:

- № 22061 від 22.06.2018 на капітальний ремонт дороги по пров. Воровського у с. Малютянка на суму 294 433,55 грн.;

- №22062 від 22.06.2018 на капітальний ремонт дороги по пров. Лісний у с. Малютянка на суму 144749,14 грн.;

- №22063 від 22.06.2018 на капітальний ремонт дороги по вул. Чехова у с. Малютянка на суму 214433,36 грн.;

- №9104 від 09.10.2018 на капітальний ремонт частини дороги вул. Мироненка у с. Малютянка на суму 468899,11 грн.;

- №9105 від 09.10.2018 на капітальний ремонт частини дороги вул. Лісна у с. Малютянка на суму 210080,04 грн.;

2. Бузівська сільська рада:

- №71/18 від 08.10.2018 на реконструкцію дороги по вул. Дзвонова в с. Любимівка на суму 704 109,83 грн.;

- №72/18 від 08.10.2018 на реконструкцію дороги по вул. Польова в с. Любимівка на суму 1 231 580,33 грн.;

- №73/18 від 09.10.2018 на капітальний ремонт дороги по вул. Лісова (від №2 до №18-а) в с. Буча на суму 1 016110,42 грн.;

3. Білогородська сільська рада:

- №46 від 18.10.2018 на капітальний ремонт дороги частини вул. Лікарська (початок від земельної ділянки №75) в с. Шевченкове на суму 789 362,71 грн.;

- №48 від 18.10.2018 на капітальний ремонт дороги частини вул. Полунична (початок від земельної ділянки №77) в с. Білогородка на суму 1 439 886,46 грн.;

- №49 від 18.10.2018 на капітальний ремонт дороги частини вул. Єдина (початок з перехрестя вул. Мелiоративна i Сдина) в с. Білогородка на суму 862 812,73 грн.;

- №50 від 18.10.2018 на капітальний ремонт дороги частини вул. Різдвяна (початок з перехрестя вул. Михайлівська і Pіздвяна від земельної ділянки №l) в с. Білогородка на суму 1 439 083,75 грн.;

- №75 від 16.11.2018 на капітальний ремонт дороги частини вул. Героя Печеного (початок від земельної ділянки №75) в с. Шевченкове на суму 1 410376,69 грн.;

4. Личанська сільська рада:

- №8 від 20.06.2018 на капітальний ремонт дороги по вул. Смолянська в с. Личанка на суму 297 592,81 грн.;

- №16 від 09.10.2018 на капітальний ремонт дороги частини вул. Козацька в с. Личанка на суму 644 755, 09 грн.;

- № 17 від 09.10.2018 на капітальний ремонт дороги частини вул. Квітнева в с. Личанка на суму 449 921,99 грн.;

5. КП «Благоустpій Крюківщини» Крюківщинської сільської ради:

- №06/2018 від 12.06.2018 на капітальний ремонт дороги по вул. Тарасівська в с. Крюківщина на суму 272 716,55 грн.;

- №12/2018 від 27.12.2018 на капітальний ремонт дороги по провул. Садовому (від вул. Садова до вул. Боярська) в с. Крюківщина на суму 228 451,43 грн.;

- № 12/2018/2 від 27.12.2018 на капітальний ремонт дороги по вул. Лобановського (від перехрестя з вул. Вереснева до вул. Грушевського) в с. Крюківщина на суму 297 217,32 грн.

Також встановлено, що під час виконання робіт ОСОБА_5 без офіційного оформлення і укладання відповідних трудових договорів залучав не кваліфікованих робітників, які виконували роботи за цінами, значно нижче встановлених кошторисною документацією та актами виконаних робіт. Окрім того, під час виконання робіт з капітального ремонту доріг здійснено завищення коефіцієнтів на прибуток, адміністративні витрати та штучно завищено вартість, кількість фактично використаних матеріалів і обсяги виконаних робіт. Різниця грошових коштів, яка утворилась шляхом внесення недостовірних даних в акти виконаних робіт та накладні з будівельними матеріалами, у подальшому конвертувалась у готівку з метою привласнення.

Відповідно до висновку судово-економічної експертизи № 5991/21-71/6974?6976/21-71 за результатами будівельно-технічних експертиз, розмір втрачених активів розрахунково становить:

1. по договору № 48 від 18.10.2018: внаслідок необґрунтованого перерахування коштів Білогородською сільською радою на користь ТОВ «ГАРАНТ ЛЮМАХ» за неякісно виконані будівельні роботи у сумі 572 456, 05 грн.;

2. по договору № 49 від 18.10.2018: внаслідок необґрунтованого перерахування коштів Білогородською сільською радою на користь ТОВ «ГАРАНТ ЛЮМАХ» за неякісно виконані будівельні роботи у сумі 305 388, 24 грн.;

3. по договору № 50 від 18.10.2018: внаслідок необґрунтованого перерахування коштів Білогородською сільською радою на користь ТОВ «ГАРАНТ ЛЮМАХ» за неякісно виконані будівельні роботи у сумі 572 947, 11 грн.;

4. по договору № 8 від 20.06.2018: внаслідок необґрунтованого перерахування коштів Личанською сільською радою на користь ТОВ «ГАРАНТ ЛЮМАХ» за неякісно виконані будівельні роботи у сумі 87 941, 35 грн.;

5. по договору № 16 від 18.10.2018: внаслідок необґрунтованого перерахування коштів Личанською сільською радою на користь ТОВ «ГАРАНТ ЛЮМАХ» за неякісно виконані будівельні роботи у сумі 224 759, 84 грн.;

6. по договору № 17 від 09.10.2018: внаслідок необґрунтованого перерахування коштів Личанською сільською радою на користь ТОВ «ГАРАНТ ЛЮМАХ» за неякісно виконані будівельні роботи у сумі 143 373, 00 грн.;

7. по договору № 71/18 від 08.10.2018: внаслідок необґрунтованого перерахування коштів Бузівською сільською радою на користь ТОВ «ГАРАНТ ЛЮМАХ» за неякісно виконані будівельні роботи у сумі 285 472, 71 грн.;

8. по договору № 72/18 від 08.10.2018: внаслідок необґрунтованого перерахування коштів Бузівською сільською радою на користь ТОВ «ГАРАНТ ЛЮМАХ» за неякісно виконані будівельні роботи у сумі 505 361, 98 грн.;

9. по договору № 75 від 16.11.2018: внаслідок необґрунтованого перерахування коштів Білогородською сільською радою на користь ТОВ «ГАРАНТ ЛЮМАХ» за неякісно виконані будівельні роботи у сумі 572 947, 11 грн.;

10. по договору № 46 від 18.10.2018: внаслідок необґрунтованого перерахування коштів Білогородською сільською радою на користь ТОВ «ГАРАНТ ЛЮМАХ» за неякісно виконані будівельні роботи у сумі 583 324, 68 грн.;

Встановлено, що головний офіс ТОВ «ГАРАНТ-ЛЮМАХ» (наразі ТОВ «ЛІДЕР БУДІВНИЦТВА») код ЄДРПОУ 41275385 знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Полярна, буд. 19, оф. 5. Директором підприємства є ОСОБА_5 , який фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, а також виявлення і вилучення речей та документів, які мають значення для кримінального провадження, необхідне проведення обшуку за адресою: м. Київ, вул. Полярна, буд. 19, оф. 5, який на праві власності належить ТОВ «АРАКС» код ЄДРПОУ 21657491 та який перебуває в користуванні ТОВ «ЛІДЕР БУДІВНИЦТВА» код ЄДРПОУ 41275385.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи, просив клопотання задовольнити.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, і відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду і можуть знаходитися за місцем проведення обшуку.

Разом з тим, в задоволені клопотання в частині надання дозволу на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, предметів, вилучених з цивільного обігу, знарядь вчинення кримінального правопорушення, інших предметів і документів, які мають значення для встановлення істини та можуть мати значення в даному кримінальному провадженні, відмовити у зв`язку з необґрунтованістю та безпідставністю.

У разі виявлення під час обшуку майна, яке має значення для даного кримінального провадженні, його огляд і вилучення регламентовано ч. 7 ст.236 КПК України.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання про надання дозволу на проведення обшуку частково задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих, прокурорам групи прокурорів в кримінальному провадженні № 42019101060000080 від 22.03.2019, на проведення обшуку за адресою: м. Київ, вул. Полярна, буд. 19, оф. 5, який на праві власності належить ТОВ «АРАКС» код ЄДРПОУ 21657491 та який перебуває в користуванні ТОВ «ЛІДЕР БУДІВНИЦТВА» код ЄДРПОУ 41275385, з метою відшукування та вилучення, комп`ютерної техніки, переносних носіїв інформації, мобільних телефонів, сім-карток стільникового зв`язку, особистих записів, чернеток та документів на яких міститься інформація щодо протиправних дій чи відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1