Ухвала

від 26.04.2021 по справі 204/3022/21

КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 204/3022/21

Провадження № l-кс/204/748/21

УХВАЛА

іменем України

26 квітня 2021 року м. Дніпро

Слідчий суддя Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду клопотання органу досудового розслідування про надання дозволу на проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з повноважним прокурором, про надання дозволу на проведення обшуку у всіх без виключення приміщеннях за місцем ведення господарської діяльності «Бізнес консалт ВНГ» (код ЄДРПОУ 32241001), ПП «Південтранссервіс» (код ЄДРПОУ 33770072), ТОВ «Павлоградський нафтопереробний завод» (код ЄДРПОУ 32702436), ТОВ «Джалон» (код ЄДРПОУ 39483830), ТОВ«Транскомплект-В» (код ЄДРПОУ 38400638) за адресою: м. Дніпро, вул. Січеславська Набережна, буд. 49 (відомості про право власності відсутні), з метою виявлення та фіксації речей та предметів, які можуть зберігати на собі сліди вчинення злочину або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто: мобільних телефонів, планшетів, інших електронних пристроїв та сім-карток, за допомогою яких здійснюється спілкування між співучасниками злочину та третіх осіб, чорнових записів з інформацією про рух паливно-мастильних матеріалів, банківських карток, грошових коштів, здобутих внаслідок злочинної діяльності, комп`ютерної техніки, за допомогою здійснюються обмін інформацією між учасниками, документів, акти перевірок контролюючих органів, договори, додаткові угоди, специфікації, договори на зберігання продукції, акти приймання-передачі, сертифікати відповідності, видаткові накладні, листування між підприємствами, рахунки-фактури, платіжні доручення, транспортні (перевізні) документи та інших предметів та документів, які можуть зберігати інформацію стосовно злочинної діяльності, такі які мають суттєве значення для з`ясування об`єктивних обставин справи, документування злочинної діяльності та розкриття кримінального правопорушення.

Клопотання обґрунтовується тим, що слідчим управлінням здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42021041880000004 від 05.01.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 227, ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 272, ч. 1 ст. 204 КК України. Відповідно до інформації, отриманої під час досудового розслідування працівниками УСБУ, посадові особи ТОВ «Бізнес консалт ВНГ» та ПП «Південтрассервіс», не маючи відповідних дозвільних документів вчиняють неправомірні дії, які полягають у виробництві та реалізації неякісного дизельного палива через мережу підконтрольних АЗС на території Дніпропетровської області. За наявною інформацією, отриманою під час досудового розслідування працівниками УСБУ, вироблене дизельне паливо відзначається дуже низькою якістю, взагалі не відповідає встановленим нормам та заборонене у використанні, а сертифікати якості являються підробленими, при цьому акцизний збір за вироблене паливо взагалі не сплачується, про обсяги виробленої продукції до органів ДФС ТОВ «Бізнес консалт ВНГ» та ПП «Південтрассервіс» не звітує. Потужності ТОВ «Бізнес консалт ВНГ» та ПП «Південтрассервіс» з виробництва дизельного палива розташовані на території ТОВ «Павлоградський нафтопереробний завод», яку останнє орендує у Державного підприємства «Наукове-виробниче об`єднання «Павлоградський хімічний завод», розташованого за адресою: м. Павлоград, вул. Заводська, 44. Відповідно до протоколу випробувань № УПС 495/1056-1-20, зразок дизельного палива, відбір якого зроблено на АЗС, розташованої в м. Павлоград, вул. Тернівська, 2, яку ПП «Південтрассервіс» експлуатує для реалізації виробленого ним дизельного палива не відповідає ДСТУ 7688:2015 «Паливо дизельне Євро. Технічні умови» для марки ДП-Л-Євро3. Допитаний свідок показав, що перебуваючи біля прохідної Державного підприємства «Наукове-виробниче об`єднання «Павлоградський хімічний завод», розташованого за адресою: м. Павлоград, вул. Заводська, 44, бачив як з нього виїжджали бензовози. Окрім того водій одного з бензовозів підвіз свідка в м. Кривий Ріг. Під час подорожі водій розповів про регулярні перевозки дизельного палива на АЗС розташованих в м. Кривий Ріг та інших міст. Засновником ТОВ «Бізнес консалт ВНГ» являється ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянин України, уродженець Російської Федерації, мешкає за адресою: АДРЕСА_1 . ІПН НОМЕР_1 . На даний час ОСОБА_4 офіційно не являється засновником ТОВ «Бізнес консалт ВНГ», але фактично здійснює керівництво вищевказаною комерційною структурою, а також являється основним керівником схеми з виробництва низькоякісних нафтопродуктів. Водночас ОСОБА_4 здійснює контроль за протиправною схемою через своїх близьких родичів, а саме синів. Крім цього, встановлено, що ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , для ведення господарської діяльності ряду підприємств у сфері виробництва та обігу недоброякісних нафтопродуктів, у т.ч. ТОВ «Бізнес консалт ВНГ» (код ЄДРПОУ 32241001), ПП «Південтранссервіс» (код ЄДРПОУ 33770072), ТОВ «Павлоградський нафтопереробний завод» (код ЄДРПОУ 32702436), ТОВ «Джалон» (код ЄДРПОУ 39483830), ТОВ«Транскомплект-В» (код ЄДРПОУ 38400638) та інші, використовують офісні приміщення за адресами: м. Дніпро, вул. Січеславська Набережна, буд. 49, та АДРЕСА_2 . З метою забезпечення виконання завдання кримінального провадження, що полягає у захисті особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охороні прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, і, враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що посадові особи ТОВ «Бізнес консалт ВНГ» та ПП «Південтрассервіс» продовжують вчинювати вищевказані злочини, у слідства виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем ведення господарської діяльності ряду підприємств у сфері виробництва та обігу недоброякісних нафтопродуктів зокрема «Бізнес консалт ВНГ» (код ЄДРПОУ 32241001), ПП «Південтранссервіс» (код ЄДРПОУ 33770072), ТОВ «Павлоградський нафтопереробний завод» (код ЄДРПОУ 32702436), ТОВ «Джалон» (код ЄДРПОУ 39483830), ТОВ«Транскомплект-В» (код ЄДРПОУ 38400638) та інші, використовують офісні приміщення за адресами: м. Дніпро, вул. Січеславська Набережна, буд. 49 (відомості про право власності відсутні), з метою виявлення та фіксації речей та предметів, які можуть зберігати на собі сліди вчинення злочину або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. За встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування.

Слідчий ОСОБА_3 у судовому засіданні підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Дослідивши доданідо клопотаннядокументи,суд дійшоввисновку проте,що наявнів розпорядженніоргану досудовогорозслідування доказив своїйсукупності вдостатній мірідоводять наявністьознак кримінальногоправопорушення,передбаченого ст.227,ч.3ст.190,ч.1ст.272,ч.1ст.204 КК України, а також можливу причетність до зазначеного кримінального правопорушення приміщень, якими користуються ТОВ «Бізнес консалт ВНГ» (код ЄДРПОУ 32241001), ПП «Південтранссервіс» (код ЄДРПОУ 33770072), ТОВ «Павлоградський нафтопереробний завод» (код ЄДРПОУ 32702436), ТОВ «Джалон» (код ЄДРПОУ 39483830), ТОВ«Транскомплект-В» (код ЄДРПОУ 38400638) за адресою: м. Дніпро, вул. Січеславська Набережна, буд. 49.

Доводи органу досудового розслідування про те, що за вказаною адресою можуть знаходитися предмети та документи, які мають доказове значення у даному кримінальному провадженні є обґрунтованими та заслуговують на увагу.

Також суд вбачає достатніми підстави вважати, що такі предмети та документи мають значення для досудового розслідування, а відомості, які в них містяться, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Проте, клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки слідчим не доведено, що всі відшукувані речі і документи знаходяться за вказаною у клопотанні адресою.

Керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

Надати дозвіл на проведення обшуку у всіх приміщеннях, якими користуються ТОВ «Бізнес консалт ВНГ» (код ЄДРПОУ 32241001), ПП «Південтранссервіс» (код ЄДРПОУ 33770072), ТОВ «Павлоградський нафтопереробний завод» (код ЄДРПОУ 32702436), ТОВ «Джалон» (код ЄДРПОУ 39483830), ТОВ«Транскомплект-В» (код ЄДРПОУ 38400638) за адресою: м. Дніпро, вул. Січеславська Набережна, буд. 49, з метою виявлення та вилучення: мобільних телефонів, планшетів, електронних пристроїв та сім-карток, за допомогою яких здійснюється спілкування між співучасниками злочину та третіх осіб, чорнових записів з інформацією про рух паливно-мастильних матеріалів, банківських карток, комп`ютерної техніки, за допомогою якої здійснюється обмін інформацією між учасниками, документів, актів перевірок контролюючих органів, договорів, додаткових угод, специфікації, договорів на зберігання продукції, актів приймання-передачі, сертифікатів відповідності, видаткових накладних, листування між підприємствами, рахунків-фактур, платіжних доручень, транспортних (перевізних) документів.

В задоволенні решти клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: