Ухвала

від 08.02.2021 по справі 405/87/21

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КІРОВОГРАДА

Справа № 405/87/21

1-кс/405/21/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 лютого 2021 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду начальник відділуКіровоградської обласноїпрокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 03.04.2020 №12020120000000104, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про арешт майна,

встановив:

прокурор звернувся до суду з клопотанням, в якому просить накласти арешт на майно, яке вилучено в ході обшуку за адресою: Кіровоградська область, м. Кропивницький, вул. Промислова, 15, за місцем розташуванням Товариства з обмеженою відповідальністю «Кронос - Лідер» документи та речі, а саме:

- договір №19/18 від 22.07.2018 на 1 арк., договір №3 від 30.05.2019 на 1 арк., договір № 15/01/20 від 15.01.2020 на 4 арк., договір оренди майна від 02.01.2020 на 3 акр. в 2 екземплярах, рахунок № 550 на 1 арк., договір 6/07 від 10.07.2019 на 2 арк., договір №20/03/19 від 20.03.19 на 1 арк., акти наданих послуг між ТОВ «Еліт буд Технології» та ТОВ «Кронос Лідер» №№47, 110, 220, 221, 224, 225, 229, 244, 368, 229, 244, 265 всього на 17 акр., видаткові накладні між ТОВ «Еліт буд Технології» та ТОВ «Кронос Лідер» за 2020 рік №№ 275, 290, 295, 285, 366, 367, 391 на 10 арк., лист №50-01-1318191056 від 27.08.2020 на 1 арк, чернові записи на 2 арк., печатку ТОВ «Кронос Лідер» (код 38436023), накладні ТОВ «Кронос Лідер» за 2020 рік №№13389, 13293, 130049, 13031, 12819, 12885, 12783, 12728, 12683, 12644,12620,12420, 12390, 11366, 11334, 11307,13086, 12617, 12421, 12454, 12339, 12388, 11343,11367, 11222, 11304, 11339, 11305, 11360,11865, 12032, 11972, 11914, 12389, 12290, 12344, 12446, 12414, 12638, 12658, 11821, 11723, 11784, 11760,12596, 12524, 12476, 12555 всього на 49 арк., подорожній лист №000005456 на 1 арк., накладна №33439 на 1 арк, ТТН від 17.11.20 на 2 арк., роздруківка рахунку на сплату № 79 на 1 арк., копії актів №№ 09-0000377, 04-0000246, 04-000028, №62, 247, 65, 143, 158, 38, 72, 57, 04-0000335, 04-0000333, 04-0000331, 04-0000338, прошиті папки робочих проектів «Капітальний ремонт водопропускної труби на км 6+420 автомобільної дороги загального користування місцевого значення С120803 Катеринівка-Обознівка-вихід на а/д-М12, гідрологічні вишукування, техніко-екологічна частина, звіт інженерно геологічних вишукувань, інженерно-геодезичні вишукування, «Капітальний ремонт водопропускної труби на км 1+100 автомобільної дороги загального користування місцевого значення С120803 Катеринівка-Обознівка-вихід на а/д-М12, інженерно-геодезичні вишукування, техніко-екологічна частина, звіт інженерно геологічних вишукувань, копії наказів директора ТОВ «Кронос Лідер» ОСОБА_4 №9/1/20, 9/8/20, 9/9/20, 9/9/20, 9/9/20 від 30.03.20, №9/2/20, 9/4/20 всього на 8 акр.

В обгрунтування клопотання слідчий вказує, що Державне підприємство «Агентство місцевих автомобільних доріг» є юридичною особою публічного права, засноване на державній власності і створене відповідно до розпорядження голови Кіровоградської обласної державної адміністрації від 22 лютого 2019 року за № 405-р., являється одержувачем бюджетних коштів на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах Кіровоградської області.

Державне підприємство «Агентство місцевих автомобільних доріг» (код ЄДРПОУ 42852223) має наступну юридичну адресу: м. Кропивницький, вул. Преображенська, 2, а фактичне місцезнаходження м. Кропивницький, площа Героїв Майдану, будинок 1.

В подальшому, в ході досудового розслідування встановлено, що в результаті проведених публічних торгів між ДП «Агентство місцевих автомобільних доріг» (ЄДРПОУ 42852223) та ТОВ «Кронос Лідер» (код ЄДРПОУ 38436025) укладено ряд договір підряду від 02.04.2020 за №77/20,78/20,79/20,80/20,81/20,82/20 та 84/20 на капітальні ремонти водопропусних труб та мосту на території Кіровоградській області. Загальна ціна договорів складає 34 406 374,00 грн. разом з ПДВ. Послуги повинні надаватися у відповідності з кошторисною документацією, ДСТУ, ДБН та інших нормативно-технічних документів. Договори підписані в особі директора ДП «Агентство місцевих автомобільних доріг» (ЄДРПОУ 42852223) ОСОБА_5 та виконавець робіт ТОВ «Кронос Лідер» (ЄДРПОУ 38436025) в особі директора ОСОБА_4 , а саме:

- договір №77/20 від 02.04.2020 по предмету держаної закупівлі «Капітальний ремонт водопропускної споруди на автомобільній дорозі загального користування місцевого значення С120401 межа області - Клинове (Голованівськ-Перегонівка) км 5+556» на загальну суму 4 088 848,80 грн.;

- договір №78/20 від 02.04.2020 по предмету держаної закупівлі «Капітальний ремонт водопропускної труби на км 1+100 автомобільної дороги загального користування місцевого значення С120803 Катеринівка - Обознівка - вихід на а/д М-12» на загальну суму 3 224 334,00 грн.;

- договір №79/20 від 02.04.2020 по предмету держаної закупівлі «Капітальний ремонт водопропускної труби на км 3+200 автомобільної дороги загального користування місцевого значення С120806 Гаївка - Новогригорівка - вихід на а/д Н-23» на загальну суму 1 557 026,15 грн.;

- договір №80/20 від 02.04.2020 по предмету держаної закупівлі «Капітальний ремонт водопропускної труби на км 4+800 автомобільної дороги загального користування місцевого значення С120807 Аджамка - Червоний Яр» на загальну суму 2 871 938,40 грн.;

- договір №81/20 від 02.04.2020 по предмету держаної закупівлі «Капітальний ремонт водопропускної труби на км 6+420 автомобільної дороги загального користування місцевого значення С120803 Катеринівка - Обознівка - вихід на а/д М-12» на загальну суму 2 320 450,00 грн.;

- договір №82/20 від 02.04.2020 по предмету держаної закупівлі «Капітальний ремонт водопропускної споруди на автомобільній дорозі загального користування місцевого значення С120302 Солгутове-Соломiя- (вихід на а/д Р-71) км 6+850» на загальну суму 4 123 303,00 грн.;

- договір №84/20 від 03.04.2020 по предмету держаної закупівлі «Капітальний ремонт мосту на км 4+400 в с. Оситняжка автомобільної дороги загального користування місцевого значення О120803 Родниківка (межа районів)-Оситняжка-вихід на а/д Н-14, Кропивницький район, Кіровоградська область» на загальну суму 16 220 473,45 грн.

Відповідно до Договорів підставою для розрахунків з Підрядником є підписані сторонами акти виконаних підрядних робіт (форма КБ-2в) та довідки про вартість виконаних підрядних робіт (форма КБ-3), які складаються Підрядником.

У ході вжитих заходів встановлено, що директором ТОВ «Кронос Лідер» до актів виконаних робіт внесено недостовірну інформацію в частині виконаних робіт та використаних будівельних матеріалів. В свою чергу, посадові особи ДП «Агентство місцевих автомобільних доріг» не вжили заходів по перевірці актів виконаних робіт (форма КБ-2в), чим сприяли перерахування бюджетних коштів на рахунок ТОВ «Кронос Лідер».

Так, за результатами проведення заходів встановлено, що останні здійснили невідповідність робіт із зазначенням в формах КБ2-в (завищення об`ємів виконаних робіт), використання неякісних та вживаних будівельних матеріалів, застосування по документах завищеного коефіцієнту пропорції бітуму при виконанні робіт, проведення робіт з невідповідністю з проектно-кошторисною документацією, проведення робіт, що не відповідають ДБНУ, застосування будівельних матеріалів, що не відповідають ДСТУ.

Крім того, проведеними в ході досудового розслідування встановлено, що під час виконання будівельних робіт на об`єктах будівництва зазначено в актах виконаних робіт недостовірна інформація, щодо знімання верхнього шару асфальту та проведення його перевезення за місцем складування, фактично вказані роботи на даний час виконані не були та перевезення не здійснювалось, складувалось за місцем виконання робіт, не здійснено влаштування дренажу. Фактично встановлено меншу кількість(загальна площа) бетонних плит на об`єктах будівництва. При розбиранні дорожнього одягу завищено об`єми робіт і ціну дошок більше 5000 грн., коли середня ціна коливається від 3200 грн. Встановлення верхніх плит на об`єктах будівництва які не відповідають проектній документації та фактична вартість яких значно нижча від проектної. Влаштування бетонного покриття товщиною меншою ніж в проектній документації на 20 відсотків. Фактичне використання будівельних матеріалів шляхом проведення самовільного видобування за місцем проведення робіт, та включення до документації відомостей щодо перевезення матеріалів з м. Кропивницького. Зазначення в актах виконаних робіт вивіз знятого асфальтного покриття, сміття, ґрунту за межі проведення будівельних робіт - фактично складування здійснено за місцем проведення робіт.

Проведеним аналізом зареєстрованих податкових накладних в ЄРПН встановлено, що для виконання договірних умов ТОВ «Кронос Лідер» по вищевказаним договорам залучено субпідрядну організацію, яка має ознаки ризиковості, а саме ТОВ «Еліз-2019» (ЄДРПОУ 42832411,м. Кропивницький, вулиця Миколи Смоленчука, будинок 11), проведеним аналізом діяльності встановлено, що податковий кредит та ланцюг постачання формується за рахунок придбання інших товарів широкого вжитку, тобто ТОВ «Еліз-2019» здійснило так звану підміну товарних позицій та не могло фактично поставляти в адресу ТОВ «Кронос Лідер» будівельні товари та надавати такі послуги. Враховуючи викладене фактично діяльність ТОВ «Еліз-2019» направлена виключно на штучне завищення вартості виконаних робіт. Вказані суб`єкти господарської діяльності фактично не здійснюють господарську діяльність, а їх реквізити та розрахункові рахунки використані з метою переведення бюджетних коштів у готівку з метою їх привласнення.

Таким чином, зловживаючи службовим становищем службовими особами ТОВ «Кронос Лідер» здійснено привласнення, розтрату майна у вигляді грошових коштів виділених на проведення капітальних ремонтів водопропускних труб та мостів на території Кіровоградської області по вищевказаним укладеним договорам в 2020 році з Держаним підприємством «Агентство місцевих автомобільних доріг». З огляду на вищевикладене, у слідства є достатньо підстав вважати, що частина робіт, за які ДП «Агентство місцевих автомобільних доріг» перерахувало кошти в адресу ТОВ «Кронос Лідер» були не виконані, а отже до актів виконаних робіт форми КБ-2В внесені недостовірні відомості щодо обсягів та вартості будівельних робіт, з метою заволодіння бюджетними грошовими коштами.

В рамках кримінального провадження, підтверджено факт привласнення бюджетних коштів службовими особами Державного підприємства «Агентство місцевих автомобільних доріг», а також вказані відомості підтвердженні за матеріалами виконаного доручення працівників Управління стратегічних розслідувань в Кіровоградській області ДСР НП України встановлено коло осіб, які причетні до вказаного кримінального правопорушення а саме: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , працює на посаді заступника директора з ремонтів та утримання автомобільних доріг ДП «Агентство місцевих автомобільних доріг», ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_2 , працює на посаді начальника відділу якості та технічного контролю ДП «Агентство місцевих автомобільних доріг», ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_3 , працює на посаді заступника начальника відділу якості та технічного контролю ДП «Агентство місцевих автомобільних доріг», ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_4 , працював на посаді провідного інженера відділу якості та технічного контролю ДП «Агентство місцевих автомобільних доріг» до 25.09.2020 року, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_5 , працює на посаді директора ТОВ «Кронос-Лідер», ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_6 , являється фактичним власником та керівником ТОВ «Кронос-Лідер», ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_7 , працює на посаді директора ТОВ «Еліз-2019».

В рамках досудового розслідування необхідно підтвердити той факт, що фактично будівельно-монтажні роботи, де замовником виступає ДП «Агенство місцевих автомобільних доріг» виконуються силами та засобами ТОВ «Кронос Лідер» та бюджетні кошти оготівковуються та незаконно привласнюються.

05.01.2020 на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда за адресою: Кіровоградська область, м. Кропивницький, вул. Промислова, 15, за місцем розташуванням Товариства з обмеженою відповідальністю «Кронос - Лідер» проведено обшук в ході якого виявлено та вилучено наступне:

- договір №19/18 від 22.07.2018 на 1 арк., договір №3 від 30.05.2019 на 1 арк., договір № 15/01/20 від 15.01.2020 на 4 арк., договір оренди майна від 02.01.2020 на 3 акр. в 2 екземплярах, рахунок № 550 на 1 арк., договір 6/07 від 10.07.2019 на 2 арк., договір №20/03/19 від 20.03.19 на 1 арк., акти наданих послуг між ТОВ «Еліт буд Технології» та ТОВ «Кронос Лідер» №№47, 110, 220, 221, 224, 225, 229, 244, 368, 229, 244, 265 всього на 17 акр., видаткові накладні між ТОВ «Еліт буд Технології» та ТОВ «Кронос Лідер» за 2020 рік №№ 275, 290, 295, 285, 366, 367, 391 на 10 арк., лист №50-01-1318191056 від 27.08.2020 на 1 арк, чернові записи на 2 арк., печатку ТОВ «Кронос Лідер» (код 38436023), накладні ТОВ «Кронос Лідер» за 2020 рік №№13389, 13293, 130049, 13031, 12819, 12885, 12783, 12728, 12683, 12644,12620,12420, 12390, 11366, 11334, 11307,13086, 12617, 12421, 12454, 12339, 12388, 11343,11367, 11222, 11304, 11339, 11305, 11360,11865, 12032, 11972, 11914, 12389, 12290, 12344, 12446, 12414, 12638, 12658, 11821, 11723, 11784, 11760,12596, 12524, 12476, 12555 всього на 49 арк., подорожній лист №000005456 на 1 арк., накладна №33439 на 1 арк, ТТН від 17.11.20 на 2 арк., роздруківка рахунку на сплату № 79 на 1 арк., копії актів №№ 09-0000377, 04-0000246, 04-000028, №62, 247, 65, 143, 158, 38, 72, 57, 04-0000335, 04-0000333, 04-0000331, 04-0000338, прошиті папки робочих проектів «Капітальний ремонт водопропускної труби на км 6+420 автомобільної дороги загального користування місцевого значення С120803 Катеринівка-Обознівка-вихід на а/д-М12, гідрологічні вишукування, техніко-екологічна частина, звіт інженерно геологічних вишукувань, інженерно-геодезичні вишукування, «Капітальний ремонт водопропускної труби на км 1+100 автомобільної дороги загального користування місцевого значення С120803 Катеринівка-Обознівка-вихід на а/д-М12, інженерно-геодезичні вишукування, техніко-екологічна частина, звіт інженерно геологічних вишукувань, копії наказів директора ТОВ «Кронос Лідер» ОСОБА_4 №9/1/20, 9/8/20, 9/9/20, 9/9/20, 9/9/20 від 30.03.20, №9/2/20, 9/4/20 всього на 8 акр.

Вилучені в ході проведення обшуку документи та предмети мають значення для досудового розслідування, а ряд документів потрібен для проведення почеркознавчого дослідження та судової будівельно-технічної експертизи, а також вважаючи те, що виявленні та вилучені в ході проведення обшуку документи є предметом вчинення злочину та містять на собі сліди а також інформацію скоєння злочину та підтверджують факт вчинення кримінального правопорушення службовими особами ТОВ «Кронос Лідер», (його субпідрядними організаціями) та ДП «Агентство місцевих автомобільних доріг», а також з метою відшкодування збитків завданих кримінальним правопорушенням та з метою збереження вказаних речових доказів, як предметів вчинення злочину виникла необхідність у накладенні арешту на документи та речі, які були вилучені в ході проведення зазначеного обшуку.

Прокурор в судове засідання не з`явилась, звернулась до суду з клопотанням, в якому відкликала клопотання про арешт майна.

Власник майна, його представник у судове засідання не з`явились.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Встановлено, що слідчими відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове слідство кримінального провадження відомості про яке внесені до ЄРДР 03.04.2020 №12020120000000104, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами у кримінальному провадженні є матеріальні об`єкти, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій.

Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

05.01.2020 на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда за адресою: Кіровоградська область, м. Кропивницький, вул. Промислова, 15, за місцем розташуванням Товариства з обмеженою відповідальністю «Кронос - Лідер» проведено обшук в ході якого виявлено та вилучено: договір №19/18 від 22.07.2018 на 1 арк., договір №3 від 30.05.2019 на 1 арк., договір № 15/01/20 від 15.01.2020 на 4 арк., договір оренди майна від 02.01.2020 на 3 акр. в 2 екземплярах, рахунок № 550 на 1 арк., договір 6/07 від 10.07.2019 на 2 арк., договір №20/03/19 від 20.03.19 на 1 арк., акти наданих послуг між ТОВ «Еліт буд Технології» та ТОВ «Кронос Лідер» №№47, 110, 220, 221, 224, 225, 229, 244, 368, 229, 244, 265 всього на 17 акр., видаткові накладні між ТОВ «Еліт буд Технології» та ТОВ «Кронос Лідер» за 2020 рік №№ 275, 290, 295, 285, 366, 367, 391 на 10 арк., лист №50-01-1318191056 від 27.08.2020 на 1 арк, чернові записи на 2 арк., печатку ТОВ «Кронос Лідер» (код 38436023), накладні ТОВ «Кронос Лідер» за 2020 рік №№13389, 13293, 130049, 13031, 12819, 12885, 12783, 12728, 12683, 12644,12620,12420, 12390, 11366, 11334, 11307,13086, 12617, 12421, 12454, 12339, 12388, 11343,11367, 11222, 11304, 11339, 11305, 11360,11865, 12032, 11972, 11914, 12389, 12290, 12344, 12446, 12414, 12638, 12658, 11821, 11723, 11784, 11760,12596, 12524, 12476, 12555 всього на 49 арк., подорожній лист №000005456 на 1 арк., накладна №33439 на 1 арк, ТТН від 17.11.20 на 2 арк., роздруківка рахунку на сплату № 79 на 1 арк., копії актів №№ 09-0000377, 04-0000246, 04-000028, №62, 247, 65, 143, 158, 38, 72, 57, 04-0000335, 04-0000333, 04-0000331, 04-0000338, прошиті папки робочих проектів «Капітальний ремонт водопропускної труби на км 6+420 автомобільної дороги загального користування місцевого значення С120803 Катеринівка-Обознівка-вихід на а/д-М12, гідрологічні вишукування, техніко-екологічна частина, звіт інженерно геологічних вишукувань, інженерно-геодезичні вишукування, «Капітальний ремонт водопропускної труби на км 1+100 автомобільної дороги загального користування місцевого значення С120803 Катеринівка-Обознівка-вихід на а/д-М12, інженерно-геодезичні вишукування, техніко-екологічна частина, звіт інженерно геологічних вишукувань, копії наказів директора ТОВ «Кронос Лідер» ОСОБА_4 №9/1/20, 9/8/20, 9/9/20, 9/9/20, 9/9/20 від 30.03.20, №9/2/20, 9/4/20 всього на 8 акр.

Відповідно до ч. 1 ст. 26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Оскільки до початку розгляду клопотання по суті прокурор його не підтримав, про що свідчить письмова заява, яка надійшла до канцелярії суду, відсутні підстави для його подальшого розгляду.

Враховуючи викладене вважаю за необхідне відмовити в задоволенні клопотанні прокурора.

Керуючись ст.ст.170-173, 369- 372 КПК України,

постановив:

в задоволенні клопотання прокурора про арешт майна відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена до Кропивницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_12 Тьор