Ухвала

від 22.04.2021 по справі 296/3909/21

КОРОЛЬОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЖИТОМИРА

Справа № 296/3909/21

1-кс/296/1490/21

УХВАЛА

Іменем України

22 квітня 2021 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м.Житомира ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні - начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 про обшук, поданого за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42020060360000039 від 01.04.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

У провадженні СУ ГУ Національної поліції в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування відомості щодо яких внесено до ЄРДР за №42020060360000039 від 01.04.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Службові особи Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », упродовж лютого-березня 2019 року, під час виконання договорів державного оборонного замовлення ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом зловживання службовим становищем, запровадили протиправний механізм розтрати коштів Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час закупівель товарно-матеріальних цінностей у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по завищеній вартості, що спричинило матеріальну шкоду, на суму понад 900 тис. грн.

Відомості про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені слідчим за матеріалами, що надійшли від Управління Служби безпеки України в Житомирській області за вих. №57/4221 від 31.05.2020, відповідальність за яке передбачено ч. 5 ст. 191 КК України.

Встановлено, що 19.03.2019 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 в собі директора ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , укладено договір №154/ДК на поставку в інтересах ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заготовок котла 765-06-сб313, згідно із специфікацією №1 від 19.03.2019 у кількості 40 одиниць за ціною 41 890 гривень кожна на загальну суму 2 010 720 гривень, у тому числі ПДВ 335 120 гривень та специфікацією №2 від 15.10.2019 у кількості 23 одиниці за ціною 41 890 гривень кожна на загальну суму 1 156 164 гривень, у тому числі 192 694 гривень.

З 05.02.2019 по 15.03.2019 проведено два засідання тендерного комітету ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у рамках тендеру №3514790 від 25.01.2019.

Встановлено, що зазначені торги проведені з порушенням Порядку закупівель товарів, робіт та послуг підприємством ДК « ІНФОРМАЦІЯ_6 », затвердженого наказом Концерну №18-2019. Ціна на вказану в заявках закупівлю була завищена близько 40% від останньої закупівлі у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » упродовж 2018-2019 проводило фінансово-господарську діяльність та ринку продажу оптових партій какао, кави, печива, вафель, шоколадної глазурі, цукерок та прянощів. З 23.01.2019 основний вид діяльності змінено на механічне оброблення металевих виробів. Тобто ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 19.03.2019 укладено договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке на момент укладення не мало досвіду виконання аналогічних договорів, матеріальних і людських ресурсів (3 працівника та 2 особи за індивідуальним трудовим договором) для проведення конструкторської розробки та виробництва товарів військового призначення, а також відповідних сертифікатів вказаної продукції.

Упродовж березня-грудня 2019 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оформлювало у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яке є виробником заготовок котла для бронетехніки НОМЕР_3 , робіт/послуг і товарів на загальну суму 841347,39 гривень з ПДВ у тому числі розробка технологічної документації; устаткування та обладнання, послуги з термічної обробки деталей, послуги з гнуття деталей на кривошипному пресі, сталеві листи, труби безшовні, круг 34, сталь 35 ВК та ін., оренда нежитлових приміщень 160,1 м2, оренда офісного приміщення 8,4 м2, компенсація вартості спожитої електроенергії, інші витрати виробничого призначення). Вказане свідчить, що заготовки котла 765-06-сб313, які постачало на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », фактично вироблялися на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Упродовж 2016-2018 років ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » закуповувало безпосередньо у виробника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » котли 765-06-сб313 та заготовки котлів 765-06-сб313 у зальній кількості 200 шт на загальну суму 5 685 905, 15 гривень, у тому числі ПДВ 947 650,86 гривень за ціною від 12 518 гривень до 25 353, 06 гривень.

У березні 2019 року ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » фактично відмовилося від прямих поставок заготовок котла 765-06-сб313 від виробника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та оформило їх придбання у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вартістю 41890 гривень без ПДВ.

У період отримання коштів від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за поставки заготовок котла 765-06-сб313 упродовж липня-вересня 2019 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оформлювалося придбання робіт, послуг і товарів на загальну суму 1 110 778 гривень у тому числі ПДВ 185 130 гривень від суб`єктів підприємницької діяльності, що мають ознаки фіктивності та є фігурантами кримінальних проваджень щодо протиправної діяльності так званих «конвертаційних центрів» як такі, що були задіяні в ланцюгах фіктивних оборудок в схемах ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, розкрадання бюджетних коштів, конвертації коштів у готівку та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 .

Окрім цього встановлено, що у 2019 році ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » освоїло та отримало відповідний дозвіл Міністерства оборони України на самостійне виробництво котла підігрівача 765-06-сб313 з орієнтованою собівартістю станом на 10.12.2019 у розмірі 22 429, 05 гривень. При цьому, котел підігрівача 765-06-сб313 збирається із заготовки котла 765-06-сб313 та відділення для свічки розжарення. В орієнтовну ціну також включені витрати на фарбування та зборку. Натомість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » постачало лише одну із складових заготовку котла 765-06-сб313 за ціною 41890 гривень без ПДВ.

Окрім цього, пов`язана з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , на початку 2020 року брало участь та визнано переможцем в оголошених ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у системі публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_14 » у тендерах №№5132137, 513362 за лотами №6 та №8 щодо закупівлі вкладишів внутрішнього/вильчатого шатуна до двигунів УТД-20.

При цьому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » визнано переможцем із найвищою серед інших учасників ціновою пропозицією:

Вкладиш внутрішнього шатуна сб.20-04-23-2Р1 за ціною 2147,86 гривень;

Вкладиш вильчатого шатуна сб.20-04.17-1Р1 за ціною 2249,61 гривень,

надавши документи про те, що є дистриб`ютором виробника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 .

Вказані товари упродовж 2019 року на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 постачались від інших постачальників по нижчій на 30% ціні.

Оперативним шляхом працівниками УСБУ в Житомирській області на підставі доручення слідчого встановлено, що до протиправної діяльності пов`язаної з заволодінням бюджетними коштами, які виділяються для функціонування ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом поставки товарів за завищеними цінами через ланцюг СПД, які знаходяться в ризиковому секторі економіки, можуть бути причетні службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Встановлено, що за адресою: АДРЕСА_1 км можуть зберігатися речі і документи, які мають доказове значення для досудового розслідування, а саме:

оригінали договорів та додатків до них, щодо продажу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » котлів-обігрівача 765-06-сб313 та заготовок котлів 765-06-сб313, які закупались з 01.01.2018 по теперішній час;

оригінали договірної документації про здійснення будь-яких господарських відносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в тому числі передачі нерухомого майна в оренду, що здійснювались у період часу з 01.01.2018 по теперішній час;

накази на призначення на посаду/виконання обов`язків/звільнення з посади, посадові інструкції осіб, які укладали договори поставки котлів-обігрівача 765-06-сб313 та заготовок котлів 765-06-сб313 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 01.01.2018 по теперішній час;

сертифікати якості на котли-обігрівача 765-06-сб313 та заготовок котлів 765-06-сб313, які в подальшому поставлялись до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

документів, які підтверджують походження котлів-обігрівача 765-06-сб313 та заготовок котлів 765-06-сб313, які в подальшому поставлялись до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

платіжні доручення, видаткові накладні, специфікації, рахунки-фактури та ін.;

інші речі і документи, які можуть становити інтерес для досудового розслідування.

Без виявлення і вилучення зазначених предметів та документів неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, встановити співучасників злочину, призначити відповідні експертизи і ревізії, а відтак і довести вину правопорушників.

Після вилучення, огляду та оцінки цих предметів та документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до кримінального провадження, оскільки вони можуть містити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстр Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, об`єкти нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

земельна ділянка з кадастровим номером 6510136600:01:001:0840, загальною площею 6,5055 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 221422965101, яка перебуває у комунальній власності ІНФОРМАЦІЯ_16 код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , яка на праві постійного користування земельною ділянкою користується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;

цілісний майновий комплекс, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 207738365101, який на праві приватної власності належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;

земельна ділянка з кадастровим номером 6510136600:02:001:0070, загальною площею 0,3732 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 107736965101, яка перебуває у комунальній власності ІНФОРМАЦІЯ_16 код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , яку орендує ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;

господарський двір, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 12574465101, який на праві приватної власності належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

В ході розслідування кримінального провадження отримано інформацію про те, що у доступі до вищевказаних речей та документів на офіційні запити чи виконанні ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів може бути відмовлено з метою її знищення та перероблення, що негативно вплине на хід досудового розслідування, у зв`язку з чим за адресою: АДРЕСА_1 , доцільно провести обшук.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Слідчий суддя дослідив клопотання та додані до нього матеріали і приходить до висновку, що оскільки достовірно встановлено факт знаходження необхідних стороні досудового розслідування документів і речей, які стосуються господарських відносин ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який фінансується з державного бюджету України з сумнівними СПД, які постачають неякісну продукцію, яка в подальшому використовується для ремонту та обслуговування воєнної техніки, яка, при цьому, постачається за ціною значно перевищуючою ринкову вартість, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення, доведено необхідність у вилучені вищевказаного майна та документів, тому клопотання є обгрунтованим.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що посилання слідчого у клопотанні про необхідність відшукання та вилучення невизначеного обсягу "інших речей і документів, які можуть становити інтерес для досудового розслідування" є абстрактним та не дає можливість ідентифікувати такі речі, а отже надає слідству занадто широкі межі повноважень під час визначення кола речей, що підлягають вилученню, а тому клопотання в цій частині не підлягає до задоволення.

Враховуючи викладене, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 40, 233, 234 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Задовольнити клопотання.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме: начальнику відділу СУ ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 на проведення обшуку в приміщеннях, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання і вилучення предметів та документів, які мають значення для розкриття даного кримінального правопорушення і можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а саме:

оригінали договорів та додатків до них, щодо продажу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » котлів-обігрівача 765-06-сб313 та заготовок котлів 765-06-сб313, які закупались з 01.01.2018 по теперішній час;

оригінали договірної документації про здійснення будь-яких господарських відносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в тому числі передачі нерухомого майна в оренду, що здійснювались у період часу з 01.01.2018 по теперішній час;

накази на призначення на посаду/виконання обов`язків/звільнення з посади, посадові інструкції осіб, які укладали договори поставки котлів-обігрівача 765-06-сб313 та заготовок котлів 765-06-сб313 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 01.01.2018 по теперішній час;

сертифікати якості на котли-обігрівача 765-06-сб313 та заготовок котлів 765-06-сб313, які в подальшому поставлялись до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

документів, які підтверджують походження котлів-обігрівача 765-06-сб313 та заготовок котлів 765-06-сб313, які в подальшому поставлялись до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

платіжні доручення, видаткові накладні, специфікації, рахунки-фактури.

В задоволенні решти клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення.

Дана ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1