Ухвала
від 26.04.2021 по справі 554/3486/20
ОКТЯБРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ

Дата документу 26.04.2021 Справа № 554/3486/20

Провадження № 1кс/554/7288/2021

УХВАЛА

Іменем України

про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення

26 квітня 2021 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 ,

за участю секретаря- ОСОБА_2

розглянувши в м.Полтава клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності СУ ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів

матеріали кримінального провадження №12020170000000069 від 12.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах

ВСТАНОВИВ:

Слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні №12020170000000069 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.03.2020 за ч.4 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння шляхом обману зерном кукурудзи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особливо великих розмірах.

11.03.2020 до Головного управління Національної поліції в Полтавській області з письмовою заявою звернувся директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 про те, що в період часу з 20.05.2019 по 12.06.2019 група осіб шляхом обману заволоділа зерном кукурудзи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » загальною вагою близько 3 тисяч тон, внаслідок чого завдали останньому матеріальних збитків в особливо великих розмірах.

За даним фактом 12.03.2020 слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Полтавській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості та розпочато досудове розслідування.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що у квітні 2019 року в ОСОБА_5 , який займався посередництвом у сфері купівлі-продажу зернової продукції, виник злочинний умисел, спрямований на заволодінням чужим майном (зерновою продукцією) шляхом обману.

При цьому ОСОБА_5 , усвідомлюючи, що одноособово вчинення ним даного злочину неможливе, з метою реалізації вказаного злочинного умислу, вступив у попередню злочинну змову з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , для надання своїм шахрайським діям вигляду реальних цивільно-правових відносин, які він вчиняє від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та подальшого безперешкодного заволодіння зерном кукурудзи.

У подальшому переслідуючи злочинну мету, учасники вказаної злочинної змови розділили між собою ролі вчинення кримінального правопорушення, згідно чого ОСОБА_5 повинен був підшукати суб`єкта господарювання виробника сільськогосподарської продукції, який має намір продати зернову продукцію, домовитись про її придбання від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », узгодити умови угоди, в тому числі щодо передачі зерна без попередньої оплати, та забезпечити подальше перевезення і збут зерна, а ОСОБА_6 , в свою чергу, повинна була надати копії установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та печатку підприємства, необхідних для укладення відповідних правочинів.

Діючи з метою реалізації раніше виниклого умислу, спрямованого на шахрайське заволодіння майном суб`єктів господарювання, ОСОБА_5 , не розкриваючи раніше розробленого плану злочинної змови, користуючись дружніми відносинами, звернувся до раніше відомої ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка перебувала на посаді головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з метою підшукання продавця сільськогосподарської продукції та входження до нього в довіру.

У подальшому, в квітні 2019 року ОСОБА_7 повідомила ОСОБА_5 , що раніше відомий їй ОСОБА_4 (директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») планує продати зерно кукурудзи урожаю 2018 року, про що надав до торгового відділу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відповідні документи. При цьому, ОСОБА_5 сказав ОСОБА_7 про своє нібито бажання придбати зазначену продукцію в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вищою ніж ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ціною на умовах оплати після відвантаження зерна та з метою реалізації свого злочинного умислу попросив ОСОБА_7 повідомити про це ОСОБА_4 і переконати його в надійності цієї угоди.

Після цього ОСОБА_7 , діючи за проханням ОСОБА_5 , не усвідомлюючи злочинність намірів останнього та не передбачаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, користуючись довірою ОСОБА_4 , повідомила останнього про пропозицію ОСОБА_5 , як представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », придбати зерно кукурудзи в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за ціною 4 500 гривень за тону, яка являється вищою ніж в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». При цьому ОСОБА_7 , виконуючи прохання ОСОБА_5 , повідомила ОСОБА_4 , що умовою вказаної угоди є розрахунок ОСОБА_5 , як представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за зерно кукурудзи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на протязі десяти днів після його відвантаження та запевнила ОСОБА_4 у надійності даної угоди.

В результаті вчинення вищевказаних обманних дій ОСОБА_5 та вчинених на його прохання дій ОСОБА_7 , яка не усвідомлювала злочинність його намірів та не передбачала настання суспільно-небезпечних наслідків, ОСОБА_4 будучи введеним в оману, погодився на умови угоди з ОСОБА_5 та реалізацію кукурудзи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за умови укладення відповідного договору поставки.

Після цього ОСОБА_5 зателефонував до ОСОБА_4 (точний час у ході досудового розслідування не встановлено) та повідомив про свої наміри розпочати процес відвантаження зерна кукурудзи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 20.05.2019 за допомогою вантажних автомобілів, вартість якого буде складати 4 500 гривень за тону. Окрім цього, ОСОБА_5 запевнив ОСОБА_4 у тому, що того ж дня перед початком процесу відвантаження буде укладено договір на поставку зерна кукурудзи між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке він представляє та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». При цьому, ОСОБА_4 , будучи введеним в оману, повідомив ОСОБА_5 , що зерно кукурудзи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зберігається у складських приміщеннях належного йому фермерського господарства « ОСОБА_8 », які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 .

У подальшому, 20.05.2019, ОСОБА_5 , діючи з корисливих мотивів, маючи прямий умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, перебуваючи в приміщенні бухгалтерії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 , з метою введення в оману ОСОБА_4 та надання своїм злочинним намірам, спрямованим на заволодіння зерном кукурудзи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вигляду реальності цивільно-правових відносин, передав ОСОБА_4 копії установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та два примірники договору поставки №1/2019 від 20.05.2019 підписаний від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 та скріплений відтиском печатки даного товариства.

Зокрема, відповідно до договору поставки №1/2019 від 20.05.2019 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (постачальник) зобов`язується передати у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (покупцю) сільськогосподарську продукцію власного виробництва, в асортименті, за ціною, якістю, кількістю та на умовах, узгоджених з Покупцем і вказаних у Договорі та в Додатках до Договору, а Покупець зобов`язується здійснити приймання та оплату Товару. Розрахунок проводиться у безготівковій формі шляхом перерахування грошових коштів на банківський рахунок Постачальника протягом 10 банківських днів, за Товар за кожним Додатком до Договору окремо, починаючи від дня відвантаження Товару.

На заперечення ОСОБА_4 щодо відсутності в договорі відомостей про загальну вагу кукурудзи, яка буде передана до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також його вартості, ОСОБА_5 запевнив останнього, що після кожного окремого відвантаження зерна кукурудзи, коли стане відома вага, будуть складені додатки до договору, до яких будуть внесені відомості щодо ваги зерна та його ціни, вказані додатки невідкладно після закінчення відвантаження будуть підписані та передані до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В результаті вчинених обманних дій ОСОБА_5 , спрямованих на заволодіння зерном кукурудзи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та використання ним раніше виниклих довірливих відносин ОСОБА_4 до ОСОБА_7 , яка до цього за його проханням запевнила ОСОБА_4 в надійності вказаної угоди, ОСОБА_4 , будучи введеним в оману, погодився на умови зазначені в договорі та підписав два примірники вищевказаного договору поставки №1/2019 від 20.05.2019, один з яких залишився в бухгалтерії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а інший був переданий ОСОБА_5 для передачі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також надав дозвіл на відвантаження вищевказаного зерна кукурудзи працівникам елеватора ФГ « ОСОБА_8 ».

Того ж дня працівники ФГ « ОСОБА_8 » відвантажили 295,02 тон зерна кукурудзи врожаю 2018 року вартістю 1 232 000 грн ОСОБА_5 , як представнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Того ж дня ОСОБА_9 в телефонній розмові повідомив ОСОБА_4 , що наступне відвантаження зерна кукурудзи загальною вагою близько 3 тисяч тон він планує розпочати 29.05.2019.

У подальшому, 29.05.2019, з метою введення в оману потерпілого ОСОБА_4 та створення вигляду реальності угоди на електронну пошту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » " ІНФОРМАЦІЯ_6 » з електронної пошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_7 » було надіслано додаток №РОМ_1 до Договору поставки №1/2019 від 20 травня 2019 р. в якому зазначено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримує від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 3 тисячі тон зерна кукурудзи.

Цього ж дня о 10 год. 19 хв., з метою доведення своїх злочинних намірів до кінця, ОСОБА_5 зателефонував до ОСОБА_4 та домовився з ним про особисту зустріч, при цьому повідомивши його про місце та час її проведення.

Після вказаної розмови ОСОБА_4 відразу прибув до місця призначеної зустрічі, а саме ділянки узбіччя автомобільної дороги Київ - Харків - Довжанський, неподалік м. Хорол, Полтавської області, в місці перетину з автомобільною дорогою, в напрямку м. Миргород, де зустрів ОСОБА_5 .

В ході даної зустрічі ОСОБА_5 , діючи як представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою надання виду реальності виконання зобов`язань щодо розрахунку за майбутнє заволодіння зерном кукурудзи загальною вагою близько 3 тис. тон, передав ОСОБА_4 грошові кошти у готівковій формі в сумі 20 000 доларів США за раніше отримане 20.05.2019 зерно, запевнивши, що решту буде перераховано з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » упродовж 10 днів. Окрім цього, ввівши в оману ОСОБА_4 повідомив, що оплата за зерно, яке він планує отримати, буде здійснена таким же способом упродовж 10 днів після його відвантаження.

В результаті вчинених обманних дій ОСОБА_5 , який діяв за попередньою змовою з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , в ОСОБА_4 виникла уява реальності цивільно-правових відносин та він, будучи введеним в оману, надав дозвіл працівникам елеватора ФГ « ОСОБА_8 » на відвантаження зерна кукурудзи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вагою близько 3 тисяч тон, до вантажних автомобілів, які були надані ОСОБА_5 .

Після цього, в період з 29.05.2019 по 04.06.2019, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 , діючи умисно, з метою реалізації раніше виниклого умислу на шахрайське заволодіння майном, за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, за попередньою змовою з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 відвантажив за допомогою 93 вантажних автомобілів зерно кукурудзи урожаю 2018 року, тим самим заволодів зерном кукурудзи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » урожаю 2018 року загальною вагою 2 908 900 кг, яке зберігалося в складах ФГ « ОСОБА_8 ».

У подальшому ОСОБА_7 , яка діяла за проханнями ОСОБА_5 , та не усвідомлювала злочинність його намірів та не передбачала настання суспільно-небезпечних наслідків, склала додаток №РОМ_1 до Договору поставки №1/2019 від 20 травня 2019 р., в якому зазначено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримало від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зерно кукурудзи загальною вагою 2 908 900 кілограм, який передала для підпису директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 .

У свою чергу ОСОБА_6 , діючи умисно, з метою реалізації раніше виниклого умислу на шахрайське заволодіння майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за попередньою змовою групою осіб, діючи на виконання вказівок ОСОБА_5 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, будучи обізнаною в тому, що вказаний договір не зобов`язує її до вчинення будь-яких дій та не передбачає можливості примусового стягнення з неї грошових коштів за отриману зернову продукцію, з метою ускладнення стягнення з підприємства коштів у законному порядку, додаток №РОМ_1 до Договору поставки №1/2019 від 20 травня 2019 р. не підписала.

У подальшому група осіб у складі ОСОБА_5 та ОСОБА_6 отримали грошові кошти від реалізації зерна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якими розпорядилися на власну користь, внаслідок чого, згідно висновку товарознавчої експертизи, проведеної ІНФОРМАЦІЯ_8 , завдали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » матеріального збитку на суму 14 428 144 гривні 00 копійок (чотирнадцять мільйонів чотириста двадцять вісім тисяч сто сорок чотири гривні 00 копійок), що станом на 04.06.2019 перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян в 15 021 разів.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що договір поставки №1/2019 від 20.05.2019 зі сторони ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » був завірений відтиском печатки вказаного товариства, в ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні судової технічної експертизи.

В ході досудового розслідування кримінального провадження з метою відібрання зразків відбитків всіх печаток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 27.10.2020 було отримано ухвалу слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 про тимчасовий доступ. Вказана ухвалу була вручена для виконання директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , однак остання відмовилася ї виконувати, у зв`язку з чим на даний час орган досудового розслідування позбавлений можливості провести судову технічну експертизу за відтиском печатки в договорі поставки №1/2019 від 20.05.2019.

У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування існує необхідність в отриманні оригіналів документів облікової справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Прохали надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення наступних документів:

оригіналів матеріалів облікової справи (реєстраційних та статутних документів) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в т.ч. свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, довідки про взяття на облік платників податків, свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість, статуту, протоколів установчих зборів, протоколів загальних зборів, установчих договорів, посадових інструкцій, переміщення по посадах, функціональних обов`язків, наказів про надання відпустки та виклик з неї, заяв про прийняття на роботу, наказів про призначення та звільнення службових осіб тощо, а також інших документів, наданих підприємством та складених працівниками ІНФОРМАЦІЯ_9 , щодо реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) платником податків, з моменту взяття на облік або реєстрації в органах Державної податкової служби по даний час;

документи, що містять П.І.Б. керівників, головних бухгалтерів, засновників, їх ідентифікаційні коди з початку реєстрації підприємства по даний час;

документи відносно рахунків з переліком банківських і фінансових установ з вказанням назви банку, МФО, номер рахунку та дату відкриття (закриття) рахунку) за період часу з 01.01.2019 по теперішній час;

документи, щодо заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по сплаті податків з 01.01.2019 по теперішній час;

документи щодо кількості працівників та інформації з центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов`язкових платежів щодо сум виплачених доходів і утриманих з них податків особам, відносно яких звітувало підприємство у період з 01.01.2019 по даний час (вказавши ідентифікаційний код кожного працівника), в розрізі по місячно;

оригіналів податкових декларацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з податку на додану вартість та з податку на прибуток підприємств, та всіх додатків до них за період діяльності товариства з 01.01.2019 по теперішній час, а також договору про визнання електронних документів;

оригіналів податкових звітів поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 01.01.2019 року по теперішній час;

податкових накладних по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з розшифровкою товарів та послуг, в розрізі покупців та постачальників даного підприємства, за період часу з 01.01.2019 року по теперішній час;

належним чином завірених матеріалів перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: актів та додатків до них, довідок, висновків, схем, отриманих матеріалів зустрічних перевірок з додатками, пояснень службових осіб та розписок, проведених працівниками ІНФОРМАЦІЯ_9 , в період часу з 01.01.2019 по теперішній час,

за наявності, позови до адміністративного суду до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

документи, що містять інформацію з яких ІР-адрес підприємство відправляло податкову звітність, за чиїм електронним підписом та з яких саме електронних адрес;

документи про факти відкриття відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кримінальних проваджень, у т.ч. за ст.ст. 205, 358, 364, 366, 190, 191, 209, 212 КК України, а також наявності показів керівників про фіктивність діяльності, висновків почеркознавчих та криміналістичних експертиз, які б спростовували легітимність документів бухгалтерського та податкового обліку та ін.

документи, щодо вилучення документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » правоохоронними органами, з зазначенням органу та номеру кримінального провадження.

документи з інформаційних баз ДФС України відносно податкових накладних по підприємству, з розшифровкою товарів та сформованих Excel-таблиць покупців та постачальників вказаного підприємства за період 2019-2020 р.р.

які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , розташованому за адресою: АДРЕСА_3 .

Слідчий надав заяву про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_10 в судове засідання не з`явився, суд про причину своєї неявки не повідомив.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає до задоволення.

Необхідність у вилученні вищевказаних документів, полягає в тому, що вони мають значення для досудового розслідування та в подальшому можуть бути використані як доказ під час судового розгляду, адже слідство матиме можливість проведення аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства, встановити хто саме і на підставі чого був відповідальним за здійснення фінансово-господарської діяльності та ведення бухгалтерського та податкового обліку, встановлення фактичних місць придбання товарно-матеріальних цінностей, проведенні економічних експертиз, судово-почеркознавчих та технічних експертиз відповідно підписів як в укладених договорах про поставку товарів та інших документів які підтверджують виконання та перерахування грошових коштів за виконані роботи, надані послуги, визначення необхідної правової кваліфікації діянь винних посадових осіб тощо, що в подальшому буде слугувати доказами в даному кримінальному провадженні.

Без вилучення зазначених документів орган досудового розслідування не зможе в подальшому призначити експертизи, перевірки до контролюючих органів які планується призначити по кримінальному провадженні та в подальшому компетентні органи які будуть проводити відповідні експертизи та перевірки не зможуть провести їх в повній мірі та обрахувати суму завданих збитків.

Для проведення судової технічної експертизи за відтиском печатки в договорі поставки №1/2019 від 20.05.2019 виникла необхідність у вилученні оригіналів документів облікової справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Вказані документи знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_9 , розташованому за адресою: АДРЕСА_3 та можуть бути отримані лише на підставі ухвали суду.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, являються джерелом доказів, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні № 12020170000000069 у складі: ОСОБА_10 ; ОСОБА_3 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 ; ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення наступних документів: