Ухвала

від 22.04.2021 по справі 761/14813/21

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/14813/21

Провадження № 1-кс/761/9059/2021

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 квітня 2021 року слідчий суддя Шевченківського районногосуду м.Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 та слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції у м. Києві майора поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №12018100020002898 від 30.03.2018 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчийСУ Головногоуправління Національноїполіції ум.Києві майорполіції ОСОБА_3 ,за погодженнямз заступникомначальника відділуКиївської міськоїпрокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №12018100020002898 від 30.03.2018 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4ст. 190 КК України, звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва із клопотанням про проведення обшуку.

Клопотання мотивованотим,що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12018100020002898 відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 30.03.2018 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку 2017 року,більш точний час та дату досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_5 організував та очолив з метою вчинення злочинів, направлених на заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману та зловживанням довірою під приводом надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, внутрішньо та зовнішньо стійке злочинне об`єднання організовану групу, до складу якої, поряд з ним, увійшли ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .

Вищевказані особи, діючи спільно у період з початку 2017 року по кінець квітня 2019 року на території м. Києва, здійснили низку корисливих злочинів, що виразились в шахрайських діях, пов`язаних із заволодінням грошовими коштами громадян під приводом надання посередницьких послуг упрацевлаштуванні за кордоном, за наступних обставин.

Так, ОСОБА_5 , на початку 2017 року здійснив реєстрацію фіктивного підприємства ТОВ «ВОРК ІНВЕСТ» ЄРДПОУ:41822816, зареєстрованого уЄдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи відповідно до запису №10741020000071962 від 21.12.2017, на підставну особу ОСОБА_10 , яке спільно з іншими учасниками організованої групи використовував у заздалегідь розробленій злочинній схемі.

Після цього ОСОБА_5 підшукав приміщення, розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , у якому облаштував офіс фіктивного підприємства з метою здійснення незаконної діяльності.

В подальшому ОСОБА_5 , заручився підтримкою невстановлених досудовим розслідуванням осіб, за сприянням яких, в мережі «Інтернет» на сайтах www.work-invest.com.ua, «Work-invest», «Jooble», пов`язаних з працевлаштуванням, розповсюдив інформацію про наявні вакансії робочих місць за кордоном, зокрема в країнах Євросоюзу.

На виконання плану злочинної діяльності учасники організованої ОСОБА_5 організованої злочинної групи ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_9 в якості співробітників ТОВ «ВОРК ІНВЕСТ» під час спілкування з особами, які звертались за абонентськими номерами зазначеними в оголошеннях, повідомляли останнім про умови та вартість послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, а також пропонували потерпілим особисто прибути до офісу для укладення договору про співпрацю.

Органом досудового розслідування встановлено, що учасники організованої групи ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 незаконно заволоділи грошовими коштами ОСОБА_13 у сумі 15483 гривні, якими розпорядились на власний розсуд, чим спричинили останньому матеріальну шкоду на загальну суму 15 483 гривні.

Аналогічним чином з використанням ТОВ «ВОРК ІНВЕСТ», ТОВ «ДЕЛЬТА ВОРК», ТОВ «СТАФФ ЕУ» та ТОВ «АЙЧ ЄР ИНТ» учасники організованої групи ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 незаконно заволоділи грошовими коштами 152 потерпілих на загальну суму понад 1,5 млн. грн.

В зв`язку з цим виникла необхідність у проведені обшуку за місцем реєстрації та періодичного проживання ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_2 , з метою виявлення додаткових доказів вчинених злочинів, а саме: документів (бланків договорів, прибуткових касових ордерів, статутної документації, документів щодо реєстрації, печаток, штампів юридичних осіб ТОВ «ВОРК ІНВЕСТ», ТОВ «ДЕЛЬТА ВОРК», ТОВ «СТАФФ ЕУ», ТОВ «АЙЧ ЄР ИНТ», інших документів щодо вказаних суб`єктів господарської діяльності, банківських карток, сім-карток операторів мобільного зв`язку, мобільних терміналів (мобільних телефонів), блокнотів із чорновими записами фігурантів, зошитів, тощо, комп`ютерної техніки, ноутбуків, планшетів, флеш-накопичувачів, жорстких дисків, грошових коштів, здобутих у результаті вчинення злочинів.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно ч. 1, 2 ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установленихчастиною третьоюцієї статті. Під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення. Не є житлом приміщення, спеціально призначені для утримання осіб, права яких обмежені за законом. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Відповідно доч.1ст.234КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

За умовами ч. 2 ст. 234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться (зареєстрований) орган досудового розслідування як юридична особа.

Порушень вимогст. 234 КПК України,Глави 20 КПК України- слідчі (розшукові) дії, таГлави 2 КПК України- засади кримінального провадження, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.

Крім того, заслухавши слідчого таоцінивши всукупності доводиклопотання здолученими донього документами,слідчий суддявважає,що наданий часслідчим доведенонаявність достатніхпідстав вважати,що:1)було вчиненокримінальне правопорушення; 2)відшукувані речіі документимають значеннядля досудовогорозслідування; 3)відомості,які містятьсяу відшукуванихречах ідокументах,можуть бутидоказами підчас судовогорозгляду; 4)відшукувані речі,документи абоособи знаходятьсяу зазначеномув клопотанніжитлі чиіншому володінніособи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Як вбачається з матеріалів клопотання та встановлено слідчим суддею, слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12018100020002898 відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 30.03.2018 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4ст. 190 КК України.

Необхідність надання дозволу на проведення обшуку підтверджується протоколами допитів свідків ОСОБА_14 від 24.10.2018 р., ОСОБА_15 від 17.05.2018 р., ОСОБА_16 віл 15.04.2020 р., ОСОБА_17 від 29.05.2020 р., ОСОБА_18 від 07.05.2020 р., ОСОБА_19 від 21.04.2021 р., протоколами пред`явлення особи для впізнання від 25.07.2019 р., 15.06.2020 р.,07.07.2020 р., 15.04.2020 р., 21.06.2020 р., 15.06.2020 р., 27.05.2020 р., 10.01.2020 р., заявою ОСОБА_13 про вчинення злочину, протоколами допитів потерпілих від 15.06.2020 р., 26.04.2018 р., 16.02.2021 р., 07.07.2020 р., 30.08.2018 р., 30.08.2018 р., 21.06.2020 р., 01.09.2018 р., 15.06.2020 р., 19.02.2019 р., договорами №3/13.042018 р. від 13.04.2018 р., 133/20.042018 р. від 20.04.2018 р., № 355 від 25.07.2018 р., №357 від 25.07.2018 р., №359 від 25.07.2018 р., №86 від 13.11.2018 р., №195 від 24.01.2019 р., №182 від 03.06.2019 р., №114 від 18.04.2019 р., №106 від 12.04.2019 р., квитанціями про оплату, рапортами оперуповноважених, особовими картками, та іншими матеріалами, доданими до клопотання.

Відповідно довідки №062/14-4815 виданої Київським міським бюро технічної інвентаризації, об`єкт нерухомого майна квартира за адресою: АДРЕСА_2 , на праві власності зареєстрована за ОСОБА_20 .

Відтак, слідчий суддя вважає, що доданими слідчим до клопотання документами, підтверджуються наявність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення з обставин, внесених до ЄРДР, а відшукувані речі, про які вказано у клопотанні можуть знаходитись в квартирі за адресою: АДРЕСА_2 , та можуть бути доказами під час судового розгляду, що в своїй сукупності свідчить про наявність підстав для надання дозволу на проведення обшуку.

Слідчий суддя приймає до уваги позицію Європейського суду з прав людини, а саме у справі «Ратушна проти України» (2010 р.) ЄСПЛ зазначив, що для санкціонування проведення обшуку житла чи іншої власності суд має бути переконаний у наявності достатніх підстав вважати, що речі, які розшукуються, можуть бути знайдені там. Коли держави вважають за необхідне вдаватись до таких заходів, як обшук житлових приміщень, з метою отримання доказів факту вчинення правопорушень, суд буде оцінювати, чи були підстави для виправдання таких заходів, відповідними та чи було дотримано принцип пропорційності. Суд також буде вивчати наявність у національному законодавстві ефективних гарантій від зловживань та свавілля та перевіряти, як ці гарантії працюють в окремому випадку, який розглядається. Критерії, які слід брати до уваги в цьому контексті це спосіб та обставини, за яких було ухвалено постанову про проведення обшуку, інші докази, доступні на той час, а також зміст та обсяг постанови. При цьому особлива увага має приділятись гарантіям, застосованим з метою обмежити розумними рамками вплив цього заходу.

Слідчим суддею, у судовому засіданні, не було встановлено відомостей, які б беззаперечно свідчили, що надання дозволу на обшук становитиме особистий та надмірний тягар, тобто апріорі таке втручання не є свавільним, оскільки отримання дозволу на його проведення здійснено з дотриманням принципу законності та воно є пропорційним до тяжкості вчиненого правопорушення та відповідає справжнім інтересам суспільства.

Відповідно до ч.2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку для вивчення фізичних властивостей, які мають значення для кримінального провадження, здійснюється лише у разі, якщо вони безпосередньо зазначені в ухвалі суду. Забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

Відтак, суд вважає за можливе надати дозвіл на вилучення мобільних терміналів (мобільних телефонів), комп`ютерної техніки, ноутбуків, планшетів, флеш-накопичувачів, жорстких дисків, якщо на них міститься інформація щодо надання (оформлення) послуг з працевлаштування за кордоном громадян вказаними товариствами.

У тойже час,слідчий суддяне вбачаєпідстав для задоволення клопотаннявчастинінаданнядозволунапроведенняобшуку длявідшуканнята вилучення грошових коштів, а також інших предметів, оскільки слідчим не конкретизовано індивідуальні та родові ознаки речей і документів, які планується відшукати, не обґрунтовано значення вказаних речей в рамках досудового розслідування даного кримінального провадження за правовою кваліфікацією ч.4ст. 190 КК України, а також не доведено, що вказані речі та документи знаходяться у вказаному в клопотанні приміщенні.

У зв`язку з зазначеним клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції у м. Києві майора поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №12018100020002898 від 30.03.2018 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4ст. 190 КК України,- задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку у квартирі, за адресою: АДРЕСА_2 , відповідно довідки №062/14-4815 виданої Київським міським бюро технічної інвентаризації, об`єкт нерухомого майна квартира, на праві власності зареєстрована за ОСОБА_20 , з метою виявлення та вилучення договорів, прибуткових касових ордерів, статутної документації, документів щодо реєстрації юридичних осіб, печаток, штампів у відношенні юридичних осіб ТОВ «ВОРК ІНВЕСТ», ТОВ «ДЕЛЬТА ВОРК», ТОВ «СТАФФ ЕУ», ТОВ «АЙЧ ЄР ИНТ», інших документів щодо вказаних суб`єктів господарської діяльності, банківських карток, сім-карток операторів мобільного зв`язку, мобільних терміналів (мобільних телефонів), блокнотів із чорновими записами фігурантів, зошитів, комп`ютерної техніки, ноутбуків, планшетів, флеш-накопичувачів, жорстких дисків, чорнової бухгалтерії, якщо на них міститься інформація щодо надання (оформлення) послуг з працевлаштування за кордоном громадян вказаними товариствами.

Дана ухвала підлягає виконанню у строк, що не перевищує один місяць з дня її постановлення, тобто до 21травня 2021року та надає право на проникнення до приміщення лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1