Ухвала

від 22.04.2021 по справі 947/12263/21

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ОДЕСИ

Справа № 947/12263/21

Провадження № 1-кс/947/5283/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.04.2021 року

Слідчий суддяКиївського районногосуду містаОдеси ОСОБА_1 ,за участюсекретаря ОСОБА_2 ,розглянувши усудовому засіданнів м.Одесіклопотання слідчогоСУ ГУНПв Одеськійобласті ОСОБА_3 ,погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні за №42019000000002266 від 25.10.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України

ВСТАНОВИВ:

Як вбачаєтьсяз клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що засновниками кооперативу на даний момент є: ТОВ «Реалті Трейд» (ЄРДПОУ 40958801), ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 . На посаді керівника та голови ОК «Екодом-1» перебувала ОСОБА_8 у період з 30.01.2018 по 01.09.2019.

З громадянином Литовської Республіки ОСОБА_9 вона познайомилась близько десяти років тому, на той час останній займав посаду генерального менеджера з реалізації проекту ЖК «Ланжерон» (м. Одеса, вул. Віри Інбер, 5) та являється особою, що виконує поточні справи головного інвестора ТОВ «Ханнер» Арвідаса Авуліса.

На даний час ОСОБА_10 є керівником та одним із засновників ТОВ «Ханнер Інвест» (ЄРДПОУ 32664972), профільною діяльністю якого є будівництво житлових і нежитлових будівель, купівля та продаж нерухомого майна, надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого майна тощо. Також,останньому підконтрольні ТОВ «Ханбер» (ЄРДПОУ 33311711), директором якого я являлась з 2016 року, ПАТ ЗНВКІФ «Ханнер-Схід» (ЄРДПОУ 34350285), АТ «Закритий недиверсифікований венчурний Корпоративний інвестиційний фонд «ЕКО КАПІТАЛ» (ЄРДПОУ 40884976).

Будівництво житлового комплексу «Граф» за адресою: м. Одеса, вул. Морська, 8а, здійснювалось наступним чином.

ТОВ «Ханбер» (ЄРДПОУ 33311711) на підставі відповідного договору орендувало у Одеської міської ради земельну ділянку загальною площею 0,2651га. кадастровий номер 5110137500:36:004:0007, яка розташована за адресами: АДРЕСА_1 .

Право оренди вищевказаної земельної ділянки було зареєстроване у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за ТОВ «Ханбер» 25.03.2014.Цільове призначення зазначеної земельної ділянки - для будівництва «обслуговування інших будівель громадської забудови.

ОСОБА_10 був керівником ПАТ «Ханнер Інвест», яке в свою чергу було одним із засновників ТОВ «Ханбер». На даний час діяльність ПАТ «Ханнер Інвест» припинена.

В свою чергу ОК «Екодом-1» залучало на підставі відповідних договорів про сплату пайових внесків у ОК «Екодом-1» асоційованих членів кооперативу.

Так, обслуговуючий кооператив зобов`язувався організувати будівництво багатоповерхового житлового будинку з підземним паркінгом та вбудованими »романськими приміщеннями по АДРЕСА_1 за рахунок внесків учасників та внесків інших асоційованих членів обслуговуючого кооперативу. Після завершення будівництва ОК «Екодом-1» зобов`язувався здати будинок в експлуатацію та передати учаснику квартиру та всі документи, необхідні для реєстрації права власності на таку квартиру. Учасник міг отримати квартиру за умови сплати внесків у повному обсязі.

Тож, за умови сплати учасником пайових внесків у повному обсязі із таким учасником ОК «Екодом-1» укладав відповідний акт прийому-передачі та передавав учаснику квартиру. Між ТОВ «Ханбер» та ОК «Ёкодом-1» 22.10.2015 було укладено договір про співпрацю № 1, згідно з яким ТОВ «Ханбер» надало в оренду ОК «Екодом- I» земельну ділянку площею 0,2651 га за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином, ТОВ «Ханбер» і ОК «Екодом-1» почали здійснювати спільну діяльність, ТОВ «Ханбер» надало орендовану земельну ділянку з кадастровим номером 5110137500:36:004:0007 для будівництва житлових будівель ОК «Екодом-1», а останній за рахунок залучених асоційованих членів будував житловий комплекс.

В подальшому ОСОБА_8 , будучи уповноваженою особою від імені ОК «Екодом-1» в період до незаконного виключення зі складу учасників уклала частину договорів про сплату пайових внесків з асоційованими членами обслуговуючого кооперативу. Проте, у певний момент у неї з ОСОБА_9 стався конфлікт, який в подальшому призвів до безпідставного усунення її з посади керівника ОК «Екодом-1» та виключення зі складу учасників ОК «Екодом-1».

За початковим проектом ОК «Екодом-1» планував здійснити будівництво 8-ми поверхового будинку, далі на момент коли було здійснено продаж майже усіх квартир житлового комплексу ОСОБА_11 почав наполягати на тому, що слід переглянути проект і збудувати ще 2 поверхи, тобто 10-поверховий будинок, що було успішно виконано.

Далі, ОСОБА_10 наполягав на продовженні будівництва, спочатку до 12-ти поверхів, а згодом збудував ще 3 поверхи. Однак, зважаючи на те, що проект не передбачав такої великої кількості поверхів, і фундамент житлового комплексу міг не витримати подібного навантаження, а також з огляду на те, що проект житлового комплексу передбачає автономне опалення з установленими газовими котлами в кожній квартирі, а встановлення автономного опалення у будинку з такою кількістю поверхів згідно ДБН В.2.5.-20:2018 заборонено, вона відмовилась від підписання документації щодо подальшого будування поверхів, але він протиправно підготував усі необхідні документи щодо реконструкції, ймовірно підробив її підпис, та здійснив таке будівництво.

Крім цього, впродовж 2019 року, ОСОБА_10 , перебуваючи у змові із головним бухгалтером ОК «Екодом-1», яка має електронний ключ до розрахункових рахунків ОК «Екодом-1», неодноразово здійснював без договірні та безпідставні перерахування коштів на особисті рахунки із розрахункових рахунків ОК «Екодом-1» на загальну суму близько 20 млн. грн., чим завдав мені значних збитків як учаснику ОК «Екодом-1».

Таким чином, у них виник та розвинувся конфлікт з ОСОБА_9 .

Проте, перед виключенням її зі складу учасників ОК «Екодом-1» ОСОБА_10 разом із спільниками вирішили від її імені укласти підроблені договори про сплату пайових внесків. Так, останніми на частині договорів було підроблено її підпис, а на частині договорів було проставлено факсиміле її підпису, про що їй нічого не було відомо до нещодавнього часу.

Таким чином, утворилась ситуація, коли частина об`єктів у житловому будинку за адресою: АДРЕСА_2 , або фактично продані два рази, як наслідок, утворилось по двоє власників у однієї квартири, або зареєстровані на підконтрольні Дубріцкасу Гердасу підприємства (ПАТ ЗНВКІФ «Ханнер- Схїд» та АТ «Закритий недиверсифікований венчурний Корпоративний інвестиційний фонд «ЕКО КАПІТАЛ») не зважаючи на наявність укладених та оплачених договорів з іншими особами, які дійсно сплачували пайові внески та були учасниками ОК «Екодом-1».

В той же час, на основі особистої неприязні до неї, яка виникла внаслідок конфлікту, а також з метою приховання фактів подвійних продажів об`єктів зі свого боку, ОСОБА_12 та ОСОБА_5 , яка є довіреною особою останнього, звернулись до Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області із заявою про нібито вчинене нею кримінального правопорушення, на підставі якого, СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області 21.08.2019 розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42019160000000440 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. ч. 2, 4 ст. 190 КК України.

Заявниками було вказано, що вона нібито намагаюсь заволодіти чужим майном протиправним шляхом. Одночасно заявниками вказується, що моїми діями нібито завдано збитків ТОВ «Ханбер», засновникам ОК «ЕКОДОМ-1» ОСОБА_5 та ТОВ «РЕАЛТІ ТРЕЙД».

Також слід зазначити, що заявники повідомили ніби вона неправомірно заволоділа квартирою АДРЕСА_3 загальною площею 75,4 кв.м. із них житловою площею 24,5 кв.м., на яку в подальшому 16.09.2019 органом досудового розслідування накладено арешт (справа № 522/15069/19, провадження № 1 -кс/522/16229/19). У ході проведення досудового розслідування проведено ряд слідчих (розшукових) дій.

Відповідно до ст. 12 КК України, зазначений злочин відноситься до категорії злочинів тяжких.

Закінчити досудове розслідування у передбачений ч. 1ст. 219 КПК України строк не виявилося можливим, оскільки по матеріалам кримінального провадження №42019000000002266 від 25.10.2019 не проведено всіх слідчих (розшукових) дій.

В зв`язку з чим, в кримінальному провадженні № 42019000000002266 від 25.10.2019, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин подій, існує необхідність у проведені наступних слідчих дій, зокрема:

-Повторно допитати в якості потерпілої ОСОБА_8 ;

-Допитати в якості свідків ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,

-Витребувати з Держгеокадастру інформації та копії документів щодо земельної ділянки з кадастровим номером 5110137500:36:004:0007;

-Витребувати з ДАБІ інформацію та копії дозвільних документів щодо проведення будівельних робіт на земельній ділянці з кадастровим номером 5110137500:36:004:0007, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 ;

-Після отримання зазначених документів, призначити будівельно-технічну експертизу та почеркознавчу експертизу;

-провести інші слідчі дії.

Для проведення вищевказаних слідчих (розшукових) та інших процесуальних дійта завершення досудового розслідування, необхідний строк 6 (шість) місяців.

До суду надійшла заява про розгляд клопотання у відсутність слідчого.

Дослідивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Так, відповідно до ч.1ст.219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Відповідно до ч.2 ст.219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину;

2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно ч.1 ст.294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений участині другійстатті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановленийпунктами 2і3частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Слідчий суддя,перевіривши клопотаннясторони обвинуваченняпро продовженнястроків досудовогорозслідування врамках кримінальногопровадження за№42019000000002266від 25.10.2019,за ознакамикримінального правопорушення,передбаченого ч.4ст.190КК України та матеріали, долучені до клопотання, приходить до переконання, що подане клопотання є обґрунтованим, належним чином вмотивованим та таким, яке в повній мірі відповідає вимогам Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчий суддя вважає й обґрунтованими доводи сторони обвинувачення в частині наявності обставин, які перешкоджали здійснити вищевказані процесуальні дії раніше, до закінчення строку досудового розслідування.

З урахуванням викладеного, враховуючи конкретні обставини кримінального провадження, ті обставини, що строк досудового розслідування спливає 25.04.2021 року, разом з тим здійснити зазначені у клопотанні процесуальні дії у передбачений законом строк не надається можливим з об`єктивних причин, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання сторони обвинувачення підлягає задоволенню частково, а строк в 4 місяці буде достатнім для виконання зазначених слідчим слідчих та слідчих (розшукових) дій.

Керуючись ст.ст.219,309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчогоСУ ГУНПв Одеськійобласті ОСОБА_3 ,погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні за №42019000000002266 від 25.10.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України- задовольнити частково.

№42019000000002266від 25.10.2019,за ознакамикримінального правопорушення,передбаченого ч.4ст.190КК України до 4 (чотирьох) місяців, тобто до 25.08.2021 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1