Ухвала

від 26.10.2020 по справі 757/46300/20-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/46300/20-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 жовтня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого з ОВС шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, в межах кримінального провадження № 32019100000000610 від 24.10.2019 року, надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку в приміщенні за адресою: м. Одеса, вул. Троїцька 33а, в якому фактично здійснює господарську діяльність ТОВ «Альфа-Форвард» (код ЄДРПОУ 40685672) та належить на праві власності ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ТОВ «Сма Сі Джи Ем Пірамід Україна» (код 36153965), ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .

Обґрунтовуючи подане клопотання сторона кримінального провадження вказує, що СУ ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32019100000000610 від 24.10.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Посилаючись на те, що підставою для проведення обшуку є необхідність виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, відшукання і вилучення відшукання і вилучення документів, що мають відношення до вчиненого кримінального правопорушення, предметів та речей, здобутих вході неправомірних дій, а також відшукання знарядь вчинення кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, слідчий просив клопотання задовольнити.

В засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовано, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання про проведення обшуку, в межах кримінального провадження № 32019100000000610 від 24.10.2019 року, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, а також встановлення інших осіб, причетних до кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про проведення обшуку, задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС сьомого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_9 , старшому слідчому з особливо важливих справ сьомого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_10 , старшому слідчому з особливо важливих справ сьомого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_11 , слідчому з особливо важливих справ сьомого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_12 , слідчому з особливо важливих справ сьомого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_13 , старшому слідчому сьомого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_14 , старшому слідчому сьомого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_15 , слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №32019100000000610 від 24.10.2019 року дозвіл на проведення обшуку в приміщенні за адресою: м. Одеса, вул. Троїцька 33а, в якому фактично здійснює господарську діяльність ТОВ «Альфа-Форвард» (код ЄДРПОУ 40685672) та належить на праві власності ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ТОВ «Сма Сі Джи Ем Пірамід Україна» (код 36153965), ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення, майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, відшукання речей, документів, а саме: первинна фінансово-господарська документація (в паперовому та електронному вигляді) ТОВ «Тех Люкс» (код ЄДРПОУ 39181859), ТОВ «Клевер Тім» (код ЄДРПОУ 38296824), ТОВ «Альфа-Форвард» (код ЄДРПОУ 40685672), ТОВ «Ламан Шипінг» (код ЄДРОПУ 40551877) по взаємовідносинам з ТОВ «УВК» (код ЄДРПОУ 41412360), ПП «Перемога маркет» (код ЄДРПОУ 39175295), ТОВ «Трейделетропром» (код ЄДРПОУ 42600449), ТОВ «Вельд Україна» (код ЄДРПОУ 39361438), ПП «Еврофуд маркет» (код ЄДРПОУ 39361396), ТОВ «Екобіохім» (код ЄДРПОУ 40182871), ФОП ОСОБА_16 за період з 01.01.2020 по 31.08.2020, а саме: договори з додатками, акти прийому-передачі, специфікації, накладні, податкові накладні, платіжні документи, товарно-транспортні документи, документи листування між підприємствами, акти звірок, журнали-ордери, банківські виписки, книги реєстрації податкових накладних, реєстри отриманих податкових накладних, оборотно-сальдові відомості, книги реєстрації довіреностей, реєстр виданих та отриманих податкових накладних, вантажно-митні декларації, інвойси, міжнародні товарно-транспортні накладні, міжнародні контракти), а також чорнові записи, «тіньової» бухгалтерії даної групи підприємств, переписки з учасниками злочинної схеми за допомогою електронної пошти, та інших програм для спілкування через мережу Інтернет (Skype, Viber та ін.), що містяться на магнітних носіях, телефонах, які використовувалися для спілкування учасниками злочинної схеми, довіреності на отримання готівкових коштів в банківських установах, бланки з відбитками печаток та інші фінансово-господарські документи та печатки, кліше, штампи по підприємствах з ознаками фіктивності, чорнова документація, носії інформації, сейфи.

В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/46300/20-к.

Примірник 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1