Ухвала

від 13.04.2021 по справі 757/19137/21-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/19137/21-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 квітня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 42021000000000204, -

ВСТАНОВИВ:

13.04.2021 в провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , в якому проживає ОСОБА_4 та на праві приватної власності належить ОСОБА_5 .

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що слідчими Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань під процесуальним керівництвом прокурорів Генеральної інспекції Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42021000000000204 від 27.01.2021, за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 365, ч. 2 ст. 367 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження перевіряються обставини можливого зловживання своїм службовим становищем прокурорів прокуратури Одеської області під час здійснення процесуального керівництва у кримінальних провадженнях № 12019160150001889 від 04.09.2019 за ч. 1 ст. 204 КК України, № 12019160270000238 від 27.07.2019 за ч. 1 ст. 204 КК України, зокрема, у незаконному поверненні та передачі суб`єктам господарювання вилученого майна (підакцизних товарів з ознаками підроблення), яке підлягало знищенню, уникненню їх від кримінальної відповідальності та продовженню незаконної діяльності, що спричинило тяжкі наслідки.

Установлено, що громадянин ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за попередньою змовою з службовими особами органів прокуратури, ДФС та Національної поліції, організували протиправний механізм щодо власного збагачення, а саме привласнення чужого майна, шляхом вчинення незаконних дій під час накладення арештів на таке майно, або таке що підлягає його конфіскації та знищенню.

Зокрема, ОСОБА_6 заснував 03.02.2006 підконтрольне ТОВ «Базука» (код ЄДРПОУ 34034048), зареєстроване за адресою: Закарпатська область, м. Ужгород, вул. Богомольця, буд. 21, директором та бенефіціарним власником якого зареєстрував підконтрольного собі громадянина ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , Попереднім власником ТОВ «Базука» до 18.03.2019 являвся підконтрольний ОСОБА_6 - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

В подальшому, вступивши у змову з посадовими особами правоохоронних органів, за надання певної грошової винагороди останнім, ТОВ «Базука» керуючись рішеннями судів, винесених на підставі зацікавлених клопотань органів прокуратури та інших досудових органів, отримує майно для відповідного зберігання та в подальшому умисного його продажу шляхом підробки процесуальних документів про його фіктивне знищення, а саме в межах КП №12015160000000362 від 19.05.2015, №1201711000000048 від 25.01.2017, № 32018160000000008 від 25.01.2018, №42017160000000057 від 10.01.2017.

Крім того, згідно інформації Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю встановлено, що ОСОБА_6 залучив у вищевказаному протиправному механізмі підконтрольне ТОВ «Наше діло ок» (код ЄДРПОУ 41756597), зареєстроване за адресою: м. Одеса, вул. Коблевська, буд. 45, директором та власником якого є підконтрольний ОСОБА_6 з 10.12.2020 - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (попереднім бенефіціарним власником вказаного ТОВ до 21.05.2019 був зареєстрований - ОСОБА_6 ), а саме уразі отримання на зберігання в незаконний спосіб підакцизної групи товару тютюн необроблений, ОСОБА_6 використовує потужності ТОВ для переробки вказаного товару в тютюн для куріння кальяну та організовує подальший його незаконний збут на території України. Також, ОСОБА_6 залучив до протиправної діяльності підконтрольну особу ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в обов`язки якого входить перевезення наданого на відповідальне зберігання вилученого майна.

З метою приховування своєї протиправної діяльності ОСОБА_6 залучив додаткове підконтрольне ПП «РАФ» (код ЄДРПОУ 32443702, зареєстроване за адресою: м. Одеса, вул. Садова, буд. 3, корпус А, підконтрольним ОСОБА_6 власником та директором з 02.07.2020 є ОСОБА_10 , попереднім власником являвся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який в свою чергу являється директором ряду підконтрольних ОСОБА_6 підприємств - ТОВ «Х-Ойл» (код ЄДРПОУ 32996753, одним із власників є ОСОБА_6 ) та ТОВ «Вікос-Юг» (код ЄДРПОУ 38442699, одним із власників є мати ОСОБА_6 - ОСОБА_11 ).

ПП «РАФ» надає послуги з утилізації відходів та перероблення чи знищення вилученої з обігу неякісної та небезпечної продукції, конфіскованого майна. Відповідність устаткування з утилізації відходів нормам чинного законодавства України підтверджена атестатами виробництва за №UA.OD.AI.0035-20 від12.08.2020 та №UA.OD.AI.0037-20 від 04.09.2020.

Згідно наявної інформації, ПП «РАФ» отримує за клопотаннями органів прокуратури та інших досудових органів майно для відповідного зберігання та в подальшому умисного його продажу шляхом підробки процесуальних документів про його фіктивне знищення. В подальшому майно, яке підлягає знищенню, реалізовується за готівкові кошти на території України, а майно у вигляді тютюну передається для подальшої переробки та реалізації ТОВ «Наше діло ок».

Встановлено фактичну адресу здійснення протиправної господарської діяльності ПП «РАФ», за якою зберігаються речові докази та вилучене майно в незаконний спосіб - АДРЕСА_2 , корпус А та АДРЕСА_3 , а також місце зберігання чорнових записів щодо реалізованого майна за адресою місця проживання ОСОБА_4 : АДРЕСА_1 .

На даний час, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність у проведенні обшуків по місцю проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи, просив клопотання задовольнити.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Вислухавши думку прокурора, який підтримав клопотання, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, і відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду і можуть знаходитися за місцем проведення обшуку.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити.

Надати дозвіл прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42021000000000204 ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , слідчим Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , на проведення обшуку домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , в якому проживає ОСОБА_4 та на праві приватної власності належить ОСОБА_5 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також відшукання, огляду та вилучення документів та речей, що мають значення для встановлення істини по справі та містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме: документи ТОВ «Наше діло ок» та його контрагентів, що стосуються зберігання, транспортування, знищення підакцизних товарів - тютюнових виробів та алкогольних напоїв, вилучених в рамках розслідування кримінальних проваджень і які передавалися товариству працівниками прокуратури та співробітниками правоохоронних органів за період з 01.01.2018 по квітень 2021 року, зокрема: акти знищення, відеозаписи знищення, документи щодо перевезення вилученого майна та речей, листування з приводу знищення вказаного майна та речей, товарно-транспортні і податкові накладні, акти приймання-передачі, розписки, документи та інформації щодо найманих працівників, що залучалися до перевезення, знищення вилученого майна, а також такі документи, що зберігаються в електронному вигляді на цифрових носіях інформації (системні блоки, ноутбуки, планшети, накопичувачі жорстких магнітних дисків (HDD), твердотілі накопичувачі (SSD), оптичні диски, карти пам`яті, флеш-накопичувачі, дискети), на яких міститься така інформація та які містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також алкогольна продукція та тютюнові вироби вилучені у кримінальних провадженнях, контрафактна продукція.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1