Ухвала

від 08.04.2021 по справі 757/18310/21-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/18310/21-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 квітня 2021 року слідчий суддяПечерського районногосуду м.Києва ОСОБА_1 ,за участюсекретаря ОСОБА_2 ,слідчого ОСОБА_3 розглянувши узакритому судовомузасіданні взалі судув м.Києві клопотання слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного судум. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 42021100000000067 надійшло клопотання слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Слідчим управлінням ГУ СБУ у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42021100000000067,

за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2, ч. 3 ст. 258-5 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що на території Києва та Київської області утворилась та діє група осіб, що займається протиправною діяльності у сфері грального бізнесу із подальшим виведенням грошових коштів та переміщення їх через контрольно-пропускні пункти на тимчасово непідконтрольні частини територій Донецької і Луганської областей, і направлення на фінансування діяльності терористичних організацій «Донецька народна республіка» та «Луганська народна республіка».

Так, згідно відповіді оперативного підрозділу на території м. Києва та Київської області організовано діяльність мережі гральних закладів під вивіскою «Космолот», де в супереч Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні», надаються послуги в сфері грального бізнесу через мережу Інтернет за допомогою комп`ютерів та програмного забезпечення «Чемпіон» та « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Оперативним шляхом було встановлено, що організаторами протиправної діяльності є: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . У власності перебуває: нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , де розміщено один з підконтрольних гральних залів « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; житловий будинок за адресою: АДРЕСА_3 ; нежитлове приміщення №115 за адресою: АДРЕСА_4 ; нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_5 ; нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_6 ; нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_7 та АДРЕСА_8 ; земельні ділянки за адресою: АДРЕСА_3 , земельні ділянки 37 та АДРЕСА_9 , кадастрові номери: 3222485901:01:004:5014 і 3222485901:01:004:5013; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_1 . Колишній працівник міліції; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ..

Для забезпечення фізичної підтримки та охорони вищевказаних гральних закладів власниками було створено ТОВ «Охоронне агенство «Центуріон» (ЄДРПОУ 41975063), директором якого є ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 . Помічником ОСОБА_10 є ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , За наявною інформацією ОСОБА_10 та ОСОБА_11 підконтрольні ОСОБА_7 . Раніше разом працювали в Святошинському РУ ГУ НП в м. Києві.

Старшими адміністраторами виконавцями гральних закладів під вивіскою «Космолот» по Київській області є:

-гр. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 контролює діяльність частини гральних закладів в м. Біла Церква;

-гр. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , контролює діяльність гральних закладів в АДРЕСА_10 ;

-гр. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 контролює діяльність частини залів гральних автоматів в АДРЕСА_10 .

-гр. ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 контролює діяльність гральних закладів в м. Васильків та Києво-Святошинському районі Київської області.

Вказана мережа нараховує 98 гральних закладів, які розташовані на території м. Києва та Київської області.

Крім цього, для потрапляння до ігрових залів розроблено механізм отримання доступу в їх приміщення. Так у приміщенні кожного ігрового залу наявний мобільний телефон, на який потрібно зателефонувати із зареєстрованого в системі і тільки після цього гравця буде допущено в приміщення.

Основна частина отриманих коштів в результаті протиправної діяльності передається гр. РФ ОСОБА_16 (Іманалі, ОСОБА_17 , кримінальні прізвиська « ОСОБА_18 », «Полузверь», «Курд», який в свою чергу організував їх переміщення через Російську Федерацію на тимчасово непідконтрольні частини територій Донецької і Луганської областей для фінансування діяльності терористичних організацій «Донецька народна республіка» та «Луганська народна республіка» в частині їх фінансового та матеріального забезпечення.

Зазначена інформація підтверджується допитами свідків.

Так, встановлено, що одним з місць розташування закладів грального бізнесу

у м. Києві є: приміщення, розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно інформаційної довідки № 243323823 у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державному реєстрі Іпотек, Єдиному реєстрі заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, право власності на приміщення, розташоване за адресою АДРЕСА_1 належить ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОБРІЙ», код ЄДРПОУ: 19035863.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, слідчий суддя надходить наступних висновків.

Відповідно доч.1ст.234КПК Україниобшук проводитьсяз метоювиявлення тафіксації відомостейпро обставинивчинення кримінальногоправопорушення,відшукання знаряддякримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, в даній ухвалі не наводить зміст документів доданих до клопотання (доказів), оскільки він обмежений таємницею досудового розслідування згоду на розкриття якої слідчим, прокурором йому не надано. Судове засідання проведено у закритому режимі відповідно до КПК України.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, у тому числі, що наявні в матеріалах, дані дають достатні підстави вважати, що відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, мають значення для досудового розслідування, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання та надання дозволу на проведення обшуку.

Непроведення обшуку могло б перешкодити меті кримінального провадження.

Керуючись ст. 234, 235, 309, 535 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому

в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 та слідчим, які входять до групи слідчих даного кримінального провадження на проведення обшуку нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві приватної власності належить ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОБРІЙ», код ЄДРПОУ: 19035863, з метою виявлення та вилучення знаряддя кримінального правопорушення, устаткування (приладів, аксесуарів для ігор, комп`ютерів, гральних автоматів та іншого) для організації та ведення грального бізнесу, магнітних носів інформації, комп`ютерної техніки, мобільних терміналів зв`язку (мобільних телефонів) та сім-карток, планшетних комп`ютерів, флеш-накопичувачів, на яких зберігається або може зберігатись інформація із відомостями щодо вчинення розслідуваних злочинів, що неможливо встановити без проведення комп`ютерно-технічної експертизи; пластикових карток (як засіб зберігання безготівкових коштів та оплати послуг грального бізнесу), чорнових записів, документів та інших електронних пристроїв, на яких може міститись інформація щодо вчинених злочинів, а також грошових коштів, отриманих від діяльності грального бізнесу.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/18310/21-к.

Примірник 2 наданий слідчому ОСОБА_3 .

Слідчий суддя ОСОБА_1