Ухвала

від 16.04.2021 по справі 757/19532/21-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/19532/21-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 квітня 2021 року слідчийсуддя Печерськогорайонного судум.Києва ОСОБА_1 ,за участюсекретаря ОСОБА_2 ,прокурора ОСОБА_3 розглянувши узакритому судовомузасіданні взалі судув м.Києві клопотання старшого слідчогоСВ Печерськогоуправління поліції Головногоуправління Національноїполіції ум.Києві ОСОБА_4 про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного судум. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 42020101060000296 надійшло клопотання старшого слідчого СВ Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_4 ,погоджене прокуроромПечерської окружноїпрокуратури м.Києва ОСОБА_3 про наданнядозволу напроведення обшукуза місцемпроживання ОСОБА_5 у житловомубудинку,що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що у провадженні слідчого відділу Печерського УП ГУНП в м. Києві перебуває кримінальне провадження за №42020101060000296, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 29.10.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що директор ТОВ «ГРИФОН ГРУП» (код 39519966) гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , директор ТОВ МІСЬКЕ БУДIВНИЦТВО (код 23979469) ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 директор ТОВ «БУДІВЕЛЬНА ГРУПА «МОНТАЖ-КОНСТРУКЦІЯ» (код 42764970) ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , директор ТОВ «БУДІНВЕСТ-СЕРВІС 15» (код 39755484), ТОВ «ЛІТОС» (код 31174467) ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 , які здійснюють розкрадання бюджетних коштів, а саме при здійсненні будівельних робіт з капітального ремонту (будівництва)медичних закладів в ході виконання тендерних договорів укладених з управління капітального будівництва та архітектури Бориспільської районної державної адміністрації Київської обл. (код ЄДРПОУ 41903554) КМНЛ «Соціотерапія» (код ЄДРПОУ5496862), департамент капітального будівництва Запорізької обласної державної адміністрації (код ЄДРПОУ 04054079),департамент капітального будівництва Львівської обласної державної адміністрації (код ЄДРПОУ 23948842), департамент капітального будівництва Миколаївської обласної державної адміністрації (код ЄДРПОУ 23948842), департамент капітального будівництва Рівненської обласної державної адміністрації (код ЄДРПОУ 23948842)., та в подальшому здійснюють обготівкування виділених державних коштів шляхом іх перерахування на рахунки фіктивних підприємств, а саме: ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯКУРСОР БУД» (код ЄДРПОУ 43561668), ТОВ «БУДІВЕЛЬНА ФІРМА ЄВРОБУДРЕСУРС» (код ЄДРПОУ 42739279) ТОВМЕДЖИК БІЛД (ЄДРПОУ 43469686), ТОВ КОНКРЕЙТ (ЄДРПОУ 43542184), ТОВ РОЯЛ МОНОЛІТ (ЄДРПОУ 43469728), ТОВБУДОПТПОСТАЧАННЯ (ЄДРПОУ 43085344), ТОВ НОВОБУД СІТІ (ЄДРПОУ 42980307), ТОВ ПРОФ-ЦК (ЄДРПОУ 42849488),ТОВ БУДІВЕЛЬНА ФІРМА АЛЬФАБУДПРОМ (ЄДРПОУ 42517094), ТОВ «Торгхаус Плюс» (код ЄДРПОУ 43096183). (ЄО 42587).

Під час виконання вказаного доручення встановлено, що до протиправної діяльності, причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який перебуває на посаді директора, головного бухгалтера та засновника ТОВ «ГРИФОН ГРУП» (код 39519966), яке 33 рази стало переможцем тендерних закупівель на загальну суму понад 150 млн. грн. фактично здійснює керівництво підконтрольним йому ТОВ «БУДІНВЕСТ-СЕРВІС 15» (код 39755484), ТОВ «БУДІВЕЛЬНА ГРУПА «МОНТАЖ-КОНСТРУКЦІЯ» (код 42764970), ТОВ «ГРИФОН ГРУП» (код 39519966), ТОВ МІСЬКЕ БУДIВНИЦТВО (код 23979469), ТОВ «ЛІТОС» (код 31174467), надає вказівки щодо укладення договорів, перерахування грошових коштів та акамулює/розпріділяє отриману від представників «транзитно-контвертаційного центру» готівку, веде переговори з посадовими особами державної влади щодо укладення договорів з підконтрольними йому підприємствами та здійснює зберігання даних договорів за місцем фактичного проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_1 .

Так, відповідно до Інформаційної довідки № 248252163 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта від 15.03.2021, об`єкт нерухомого майна -житлова будівля, яка розташований на земельній ділянці, кадастровий номер 80000000000:90:130:0013, яка на праві приватної власності належить ОСОБА_9 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна:93227880000.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив задовольнити.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, слідчий суддя надходить наступних висновків.

Відповідно доч.1ст.234КПК Україниобшук проводитьсяз метоювиявлення тафіксації відомостейпро обставинивчинення кримінальногоправопорушення,відшукання знаряддякримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, в даній ухвалі не наводить зміст документів доданих до клопотання (доказів), оскільки він обмежений таємницею досудового розслідування згоду на розкриття якої слідчим, прокурором йому не надано. Судове засідання проведено у закритому режимі відповідно до КПК України.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, у тому числі, що наявні в матеріалах, дані дають достатні підстави вважати, що відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, мають значення для досудового розслідування, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання та надання дозволу на проведення обшуку.

Непроведення обшуку могло б перешкодити меті кримінального провадження.

Керуючись ст. 234, 235, 309, 535 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_4 , ОСОБА_15 , начальнику слідчоговідділення СВПечерського УПГУНП ум.Києві ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 ,слідчим СВПечерського УПГУНП ум.Києві,які входятьдо групислідчих укримінальному провадженню№42020101060000296,від 29.10.2020 тапрокурорам Печерськоїокружної прокуратуриміста Києва,які входятьдо групипрокурорів укримінальному провадженнідозвіл напроведення обшукуза місцемпроживання ОСОБА_5 у житловомубудинку,що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , (відповідно до Інформаційної довідки № 248252163 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта від 15.03.2021, об`єкт нерухомого майна - житлова будівля, яка розташований на земельній ділянці, кадастровий номер 80000000000:90:130:0013, яка на праві приватної власності належить ОСОБА_9 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна:93227880000) з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, з можливістю вилучити:

оригінали такопії документів,що стосуютьсяфінансово-господарськоїдіяльність підприємств,а саме:ТОВ «БУДІНВЕСТ-СЕРВІС15»(код39755484),ТОВ «БУДІВЕЛЬНАГРУПА «МОНТАЖ-КОНСТРУКЦІЯ»(код42764970),ТОВ «ГРИФОНГРУП» (код39519966),ТОВ МІСЬКЕБУДIВНИЦТВО(код23979469),ТОВ «ЛІТОС»(код31174467),ТОВ «БудівельнаКомпанія «МОНТАЖКОНСТРУКЦІЯ»(кодЄДРПОУ 42537126),ТОВ «БУДІВЕЛЬНАКОМПАНІЯ КУРСОРБУД» (кодЄДРПОУ 43561668), ТОВ «БУДІВЕЛЬНАФІРМА ЄВРОБУДРЕСУРС»(кодЄДРПОУ 42739279)ТОВ МЕДЖИКБІЛД (ЄДРПОУ43469686),ТОВ КОНКРЕЙТ(ЄДРПОУ43542184),ТОВ РОЯЛМОНОЛІТ (ЄДРПОУ43469728),ТОВ БУДОПТПОСТАЧАННЯ(ЄДРПОУ43085344),ТОВ НОВОБУДСІТІ (ЄДРПОУ42980307),ТОВ ПРОФ-ЦК(ЄДРПОУ42849488),ТОВ БУДІВЕЛЬНАФІРМА АЛЬФАБУДПРОМ(ЄДРПОУ42517094), ТОВ «Торгхаус Плюс» (код ЄДРПОУ 43096183), ТОВ «Будівельні технології 2015» (код ЄДРПОУ 40071391), ТОВ "АЛЬТІС-КОНСТРАКШН" (код ЄДРПОУ 37394854), ТОВ "БАХМАЧГАЗБУДСЕРВІС" (код ЄДРПОУ 35800585);

носії інформації ПЕОМ (персональна електронна обчислювальна машина), ноутбуки, планшети, жорсткі диски, флеш-карти, карти пам`яті, інша комп`ютерна техніка та магніті носії інформації, на яких міститься інформація, що стосується фінансово-господарської діяльність підприємств;

мобільні телефони за допомогою яких співучасники вчинення злочину узгоджували спільні протиправні дії, у т.ч. з використанням мобільних додатків «Viber», «WhatsApp», «Telegram» та інших програм;

грошові кошти, отримані від протиправної діяльності;

комп`ютерна техніка, що використовувалась для створення документів, печатки:ТОВ «БУДІНВЕСТ-СЕРВІС15»(код39755484),ТОВ «БУДІВЕЛЬНАГРУПА «МОНТАЖ-КОНСТРУКЦІЯ»(код42764970),ТОВ «ГРИФОНГРУП» (код39519966),ТОВ МІСЬКЕБУДIВНИЦТВО(код23979469),ТОВ «ЛІТОС»(код31174467),ТОВ «БудівельнаКомпанія «МОНТАЖКОНСТРУКЦІЯ»(кодЄДРПОУ 42537126),ТОВ «БУДІВЕЛЬНАКОМПАНІЯ КУРСОРБУД» (кодЄДРПОУ 43561668), ТОВ «БУДІВЕЛЬНАФІРМА ЄВРОБУДРЕСУРС»(кодЄДРПОУ 42739279)ТОВ МЕДЖИКБІЛД (ЄДРПОУ43469686),ТОВ КОНКРЕЙТ(ЄДРПОУ43542184),ТОВ РОЯЛМОНОЛІТ (ЄДРПОУ43469728),ТОВ БУДОПТПОСТАЧАННЯ(ЄДРПОУ43085344),ТОВ НОВОБУДСІТІ (ЄДРПОУ42980307),ТОВ ПРОФ-ЦК(ЄДРПОУ42849488),ТОВ БУДІВЕЛЬНАФІРМА АЛЬФАБУДПРОМ(ЄДРПОУ42517094), ТОВ «Торгхаус Плюс» (код ЄДРПОУ 43096183), ТОВ «Будівельні технології 2015» (код ЄДРПОУ 40071391), ТОВ "АЛЬТІС-КОНСТРАКШН" (код ЄДРПОУ 37394854), ТОВ "БАХМАЧГАЗБУДСЕРВІС" (код ЄДРПОУ 35800585), а також інші документи, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/19532/21-к.

Примірник 2 наданий прокурору ОСОБА_3 .

Слідчий суддя ОСОБА_1