Ухвала

від 22.04.2021 по справі 757/21647/21-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/21647/21-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 квітня 2021 року слідчий суддяПечерського районногосуду м.Києва ОСОБА_1 ,за участюсекретаря ОСОБА_2 ,слідчого ОСОБА_3 ,розглянувши узакритому судовомузасіданні взалі судув м.Києві клопотанняслідчого зособливо важливихсправ шостогослідчого відділурозслідування кримінальнихпроваджень слідчогоуправління фінансовихрозслідувань Головногоуправління Державноїфіскальної службиУкраїни ОСОБА_3 у кримінальномупровадженні №42021100000000019 від 14.01.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України, про обшук -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий з ОВС шостого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про надання дозволу на проведення обшуку.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що шостим СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у

м.Києві розслідуєтьсякримінальне провадження№42021100000000019 від 14.01.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що група осіб та підприємств, що підконтрольні гр. ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), перебуваючи у місті Києві та інших регіонів України, в період 2019-2020 років, по ланцюгу постачання від СГД з ознаками ризиковості та шляхом маніпулювання номенклатурними групами товарів здійснено нікчемні правочини, що сформували «вигоду» ряду контрагентам покупцям, в тому числі ТОВ "ДЬЮТІ ФРІ ПІ ДЖЕЙ ЮКРЕЙН" (код 39419168), сформували «штучний» податковий кредит, з метою заниження останнім податкових зобов`язань та ухилення від сплати податків, що входять в систему оподаткування на суму понад 10 млн. грн.

Процесуальними заходами встановлено, що нежитлові приміщення за адресою:

м. Київ, проспект Повітрофлотський, будинок 81, в тому числі літери «1А», «А», «Б», «В», «Г», «Д», «Е», «Ж», «З», «К», «Л», «М», «Н», «О», «П», «Р», «С», «Т», «У», «Ф», «Ц», «Ч», «Ш», «Щ», «Ю», «И», «І», знаходяться у фактичному володінні ТОВ "ДЬЮТІ ФРІ ПІ ДЖЕЙ ЮКРЕЙН" (код 39419168) та осіб, причетних до діяльності вказаної злочинної схеми.

Враховуючи зазначене, а також те, що у вказаному транспортному засобі можуть зберігатися предмети та речі, які вказані у клопотанні слідчого, а саме тютюнові вироби без документів щодо їх походження або одержані злочинним шляхом, а також інші речі, предмети та документи, які містять на собі сліди кримінального правопорушення та є речовими доказами у зазначеному кримінальному провадженні, виникла необхідність у проведенні обшуку у нежитлових приміщеннях, що знаходяться на за адресою: м. Київ, проспект Повітрофлотський, будинок 81, в тому числі літери «1А», «А», «Б», «В», «Г», «Д», «Е», «Ж», «З», «К», «Л», «М», «Н», «О», «П», «Р», «С», «Т», «У», «Ф», «Ц», «Ч», «Ш», «Щ», «Ю», «И», «І», з метою їх відшукання, вилучення та дослідження.

Відповідно до довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна №253142375 від 16.04.2021 року, приміщення за адресою: м. Київ, проспект Повітрофлотський, будинок 81, в тому числі літери «1А», «А», «Б», «В», «Г», «Д», «Е», «Ж», «З», «К», «Л», «М», «Н», «О», «П», «Р», «С», «Т», «У», «Ф», «Ц», «Ч», «Ш», «Щ», «Ю», «И», «І», які використовують ТОВ "ДЬЮТІ ФРІ ПІ ДЖЕЙ ЮКРЕЙН" (код 39419168) та особи, причетні до діяльності вказаної злочинної схеми, на праві власності належить Територіальній громаді міста Києва (код ЄДРПОУ 22883141) та ТОВ «МАТІНКА» (код ЄДРПОУ 19027734).

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що шостим СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у

м.Києві розслідуєтьсякримінальне провадження№42021100000000019 від 14.01.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України.

У відповідності до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Зважаючи на викладене, та виходячи з обставин вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування заявленого клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 233, 234 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для проведення обшуку у нежитлових приміщеннях, м. Київ, проспект Повітрофлотський, будинок 81, в тому числі літери «1А», «А», «Б», «В», «Г», «Д», «Е», «Ж», «З», «К», «Л», «М», «Н», «О», «П», «Р», «С», «Т», «У», «Ф», «Ц», «Ч», «Ш», «Щ», «Ю», «И», «І», які на праві власності належать Територіальній громаді міста Києва (код ЄДРПОУ 22883141) та ТОВ «МАТІНКА» (код ЄДРПОУ 19027734), з метою відшукання і вилучення запитуваних слідчим предметів, речей і документів, які можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 107, 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого з особливо важливих шостого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому з ОВС шостого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №42021100000000019 від 14.01.2021 на проведення обшуку в нежитлових приміщеннях, які використовують ТОВ "ДЬЮТІ ФРІ ПІ ДЖЕЙ ЮКРЕЙН" (код 39419168) та особи причетні до діяльності вказаної злочинної схеми, за адресою: м. Київ, проспект Повітрофлотський, будинок 81, в тому числі літери «1А», «А», «Б», «В», «Г», «Д», «Е», «Ж», «З», «К», «Л», «М», «Н», «О», «П», «Р», «С», «Т», «У», «Ф», «Ц», «Ч», «Ш», «Щ», «Ю», «И», «І», які на праві власності належать Територіальній громаді міста Києва (код ЄДРПОУ 22883141) та ТОВ «МАТІНКА» (код ЄДРПОУ 19027734), з метою відшукання та вилучення фінансово-господарських документів по взаємовідносинам ТОВ «С.К.С» (код 38591109), ТОВ «СТС-ГРУПП» (код 42921807), ТОВ «Продмаркет Трейд» (код 41737595), ТОВ «ЛКО Груп» (код 40762306), ТОВ «Альянс-Логістик» (код ЄДРПОУ 42933160), ТОВ «ТД Дітрейд» (код 41737583), ТОВ «Горизонт Компані» (код 38637834), ТОВ «ДСУ» (код 42909798), ТОВ «ОТ» (код 36265773), ТОВ «Баффіна Груп» (код 37415093), ТОВ «ТД «Єфрат» (код 37401672), ТОВ «ЛКО» (код 33237188), ТОВ «Л.К.О.» (код 37317990), ТОВ «Ріелт Актив» (код 38567982), ТОВ «НВФ МТК» (код 24727126), ТОВ «Дітранс» (код 40061404), ТОВ «ПМ-Автотранс» (код 40055359), ТОВ «Дітрейд ЛТД» (код 39896792), ТОВ «РА Рітейл» (код 32555065), ТОВ «Продмаркет плюс» (код 39896873), ТОВ «СКС» (код 36088095), ПП» ТІК Будтрейдсервіс» (код 38293231), ТОВ «НС Захід» (код 39663053), ТОВ «Улмарт» (код 38987241) та інших підприємств з ТОВ "ДЬЮТІ ФРІ ПІ ДЖЕЙ ЮКРЕЙН" (код 39419168), щодо придбання та реалізації товарів (робіт, послуг) за весь період проведених взаємовідносин, установчих документів, документів про придбання та реалізацію товарно-матеріальних цінностей або послуг, чорнової бухгалтерії, документів складського обліку, не облікованого товару, документів податкової звітності, бухгалтерської звітності, документів особових справ працівників підприємств, ідентифікуючих документи працівників підприємств, посадових інструкцій працівників підприємств, документів про відкриття, використання та закриття банківських рахунків, документів про рух грошових коштів, документів про надання або отримання фінансової допомоги, цінних паперів, електронні носії інформації (сервера, системні блоки, моноблоки, ноутбуки, планшети, жорсткі диски, флеш-накопичувачі, мобільні телефони, оптичні диски), товарно-матеріальних цінностей без документального походження або незаконно здобутих товарно-матеріальних цінностей, печаток, кліше та штампів суб`єктів господарської діяльності задіяних в протиправній схемі.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1