Ухвала

від 20.04.2021 по справі 757/20904/21-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/20904/21-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 квітня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження № 62021000000000233 від 25.03.2021 року старшого слідчого в особливо важливих справах другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 62021000000000233 від 25.03.2021 року старшого слідчого в особливо важливих справах другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про проведення обшуку.

В обґрунтування клопотання прокурор вказує на те, що Слідчими другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування кримінального провадження№ 62021000000000233 від 25.03.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.364, ч. 2 ст. 212КК України.

Досудовим розслідуванням перевіряється той факт, що службові особи Головного управління Державної податкової служби України у Дніпропетровській області зловживаючи своїм службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди для групи юридичних осіб: ТОВ «АЛЛО-ГРУП» (код ЄДРПОУ 35111950), ТОВ «УКРКАСТОМ» (код ЄДРПОУ 43022855), ТОВ «ГАСО 17» (код ЄДРПОУ 43030798), а в подальшому і для себе, всупереч інтересам служби, сприяли ухиленню від сплати податків на загальну суму понад 1 млрд. 243 млн. грн., спричинивши своїми діями тяжкі наслідки у вигляді ненадходження доДержавного бюджету України коштів у великих розмірах.

В ході проведення розслідування у кримінальному провадженні, слідством встановлено, що організатором злочинної схеми, який приймав активну участь у створенні товариств, є фактичним володільцем, що продовжує впливати на прийняття рішень, що стосуються фінансово-господарської діяльності товариств, що входять до торгівельної мережі «АЛЛО» є ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , фактичним координатором законної та незаконної діяльності мережі товариств групи «АЛЛО» та директором підконтрольних підприємств є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що підтверджується матеріалами виконаного доручення слідчого, з питань встановленняосіб причетних до вчинення кримінального правопорушення та їх фактичного місця мешкання, а також іншими матеріалами кримінального провадження у своїй сукупності.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно з інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, а саме квартира АДРЕСА_2 на праві власності належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Слідчий вказує, що з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також для встановлення істини у кримінальному правопорушенні та доведення вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, виникає необхідність у проведенні обшуку.

В судовому засіданні слідчий клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

У відповідності до положень ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 2 ст. 562 КПК України, у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку, що є достатні підстави вважати, що у вказаному володінні особи, можуть знаходитись відшукувані речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Разом зтим,клопотання вчастині наданнядозволу навилучення «комп`ютерноїтехніки,серверного обладнання, магнітнихта електроннихносіі?в інформаціі?»підлягає частковомузадоволенню,лише шляхомзняття копіїінформації,а вилученнягрошових коштівлише наті,на якіне наданодоказів правомірностіїх походження, та в частині надання дозволу на вилучення «інших предметів та документів» клопотання задоволенню не підлягає, оскільки вилучення вказаних речей є необґрунтованим, неконкретизованим, передчасним та у такому випадку слідчого буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна, що може призвести до їх незаконного вилучення, що є порушенням ст. 6 Конвенції з прав людини (рішення Європейського суду з прав людини від 7 липня 2007 року у справі «Смирнов проти Росії», рішення ЄСПЛ від 15 липня 2003 року у справі «Ернст та інші проти Бельгії»).

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 108, 234, 235, 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 ,слідчим групислідчих тапрокурорам групипрокурорів укримінальному провадженні№ 62021000000000233від 25.03.2021,а такожіншим уповноваженимособам задорученням,на проведенняобшуку замісцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,за адресою: АДРЕСА_1 ,з метоювиявлення тафіксації відомостейпро обставинивчинення кримінальногоправопорушення,відшукання івилучення предметів,документів впаперовому абов електронномувиді:щодо здійсненняфінансово-господарськоїдіяльності ТОВ«АЛЛО-ГРУП»(кодЄДРПОУ 35111950),ТОВ «УКРАСТОМ»(кодЄДРПОУ 43022855),ТОВ «ГАСО17»(кодЄДРПОУ 43030798),ПП «СЕЛМА17»,(кодЄДРПОУ 43817787),ПП «САГАС»(кодЄДРПОУ 44082370)та ПП«СТАХІТ» (кодЄДРПОУ 44025726),а саме:документів щодореєстрації,ліквідації підприємств,фінансово-господарськихдокументів (договори,додаткові угоди,акти приймання-передачі,видаткові накладні,прибуткові ордери,квитанції,податкові накладні,виписки здовідок прорух грошовихкоштів),печаток,штампів,кліше підписів,що використовувалисьдля здійсненняфінансових операцій,зокрема,але невиключно щодофінансово-господарськихоперацій зпередачі активівТОВ «АЛЛО-ГРУП»(кодЄДРПОУ 35111950),ТОВ «УКРАСТОМ»(кодЄДРПОУ 43022855),ТОВ «ГАСО17»(кодЄДРПОУ 43030798)за розпорядчимибалансами зметою їхподальшого списання: щодо походження ТМЦ, що перебували у власності та були виділені за розподільчими балансами, щодо первинного місцезнаходження ТМЦ, що перебували у власності та були виділені за розподільчими балансами, щодо підтвердження фактичної наявності ТМЦ, що перебували у власності та були виділені за розподільчими балансами, документи, які стосуються процедури передачі ТМЦ, що перебували у власності первинного підприємства та були виділені за розподільчими балансами, - акти прийому-передавання ТМЦ, видаткові накладні, податкові накладні, складські картки, облікові документи, журнали в`їзду - виїзду, обліку транспортних засобів, робочого часу водіїв та працівників складських приміщень, відеозаписи з камер відеоспостереження на території складських приміщень, документи на підтвердження процедури списання ТМЦ документи первинного бухгалтерського обліку; щодо торгово-матеріальних цінностей, які внаслідок реорганізації ТОВ «УКРКАСТОМ», шляхом виділу частки майна, були передані з ТОВ «УКРКАСТОМ» на ПП «СТАХІТ», згідно розподільчого балансу, затвердженого рішенням ТОВ «УКРКАСТОМ» від 12.01.2021 (протокол №12/01/21), в якості оборотних та необоротних цінностей на загальну суму 2 697 390, 00 тис. грн.; щодо торгово-матеріальних цінностей, які внаслідок реорганізації ПП «АЛЛО-ГРУП», шляхом виділу частки майна, були передані з ПП «АЛЛО-ГРУП» на ПП «СЕЛМА 17», згідно розподільчого балансу, затвердженого рішенням ПП «АЛЛО-ГРУП» від 11.09.2020 (протокол №11/09/20), в якості оборотних та необоротних цінностей на загальну суму 15 591,00 тис. грн.; щодо торгово-матеріальних цінностей, які внаслідок реорганізації ТОВ «ГАСО 17», шляхом виділу частки майна, були передані з ТОВ «ГАСО 17» на ПП «СЕЛМА 17», згідно розподільчого балансу, затвердженого рішенням ТОВ «ГАСО 17» від 21.12.2020 (протокол №21/12/20), в якості оборотних та необоротних цінностей на загальну суму 3 644 09,00 тис. грн.; терміналів мобільного зв`язку, шляхом зняття копії інформації яка міститься на них, SIM-карток, тримачів від SIM-карток, засобів зв`язку, матеріальних, оптичних носіїв інформації (шляхом зняття копії інформації яка міститься на них); грошових коштів на які не надано доказів правомірності їх походження, розписок, розписок про отримання в борг, платіжних банківських карток, листування чи форми поштового обміну інформацією; блокнотів, чорнових записів.

В решті вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1