Ухвала

від 14.04.2021 по справі 757/19306/21-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/19306/21-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 квітня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідування ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 42020000000002026, -

ВСТАНОВИВ:

13.04.2021 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідування ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні (розпорядженні) ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , який знаходиться у віданні ІНФОРМАЦІЯ_2 , яке знаходиться за адресою АДРЕСА_2 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що ІНФОРМАЦІЯ_3 розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42020000000002026 від 23.10.2020 за фактом зловживання службовим становищем, тобто умисного, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе та інших фізичних осіб використання службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, якщо воно спричинило тяжку шкоду охоронюваним законом правам та державним інтересам, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що колишній перший заступник Голови ІНФОРМАЦІЯ_4 - начальник податкової міліції ОСОБА_5 , будучи службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами органів місцевого самоврядування, здійснив дії, які мали наслідком виведення земельних ділянок з державної власності на території сіл Романків та Підгірці, Обухівського р-ну, Київської обл., на користь членів сім`ї ОСОБА_5 та пов`язаних з ними осіб, в результаті чого було завдано тяжкі наслідки державним інтересам.

Відповідно до витягів з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно:

1) ОСОБА_6 (дружина ОСОБА_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 , має у власності будинок за адресою АДРЕСА_3 , земельну ділянку з кадастровим номером 3223186800:05:004:0047;

2) ОСОБА_7 (син ОСОБА_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 , має у власності будинок за адресою АДРЕСА_4 , земельні ділянки з кадастровими номерами 3223186800:05:005:0089, 3223186800:05:005:0104;

3) ОСОБА_8 (тесть ОСОБА_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_7 , має у власності будинки за адресами АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , земельні ділянки з кадастровими номерами 3223186800:05:009:0088, 3223186800:05:004:0076, 3223186800:05:004:0075, 3223186800:05:004:0074, 3223186800:05:004:0073, 3223186800:05:005:0114, 3223186800:05:005:0115, 3223186800:05:009:0115, 3223186800:05:009:0112, 3223186800:05:009:0113, 3223186800:05:004:0030, 3223186800:05:004:0037, 3223186803:02:015:0036, 3223186800:05:005:0057, 3223186803:02:015:0039, 3223186800:05:003:0074, 3223186800:05:005:0010, 3223180500:06:017:0063, 3223180500:06:017:0031, 3223186800:05:005:0056 3223186800:05:005:0112, 3223186800:05:004:0067, 3223186800:05:004:0065, 3223186800:05:004:0066, 3223186800:05:003:0141, 3223186800:05:005:0099, 3223186800:05:010:0060, 3223186800:05:004:0061, 3223186800:05:004:0064, 3223186800:05:004:0062, 3223186800:05:004:0063, 3223186800:05:004:0059, 3223186800:05:005:0105, 3223186800:05:005:0107, 3223186800:05:005:0109, 3223180500:06:017:0022, 3223180501:06:017:0030, 3223186800:05:005:0101, 3223186800:05:005:0102, 3223186800:05:010:0066, 3223186800:05:010:0067, 3223186800:05:010:0059, 3223186800:05:005:0095, 3223186800:05:010:0061, 3223186800:05:004:0048, 3223186800:05:004:0040, 3223186800:05:009:0098, 3223186801:02:015:0029;

4) ОСОБА_9 (сват ОСОБА_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_8 , має та мав у власності будинки за адресами АДРЕСА_5 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 (на даний час власник ОСОБА_10 ), АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_4 (на даний час власник ОСОБА_11 ), земельні ділянки з кадастровими номерами 3223186800:05:010:0056, 3223186800:05:009:0081, 3223186800:05:009:0082 (на даний час власник ОСОБА_10 ), 3223186800:05:009:0083, 3223186800:05:010:0064, 3223186800:05:010:0063, 3223186800:05:009:0099, 3223186800:05:009:0101, 3223186800:05:009:0102, 3223186800:05:009:0108, 3223186800:05:009:0103, 3223186800:05:009:0094, 3223186800:05:009:0096, 3223186800:05:005:0078, 3223186800:05:005:0081, 3223186800:05:005:0085 (на даний час власник ОСОБА_11 );

5) ОСОБА_12 (знайомий родини ОСОБА_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_9 , має у власності будинки за адресами АДРЕСА_4 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_4 , земельні ділянки з кадастровими номерами 3223186803:02:014:0009, 3223186803:02:014:0088, 3223186800:05:004:0077, 3223186800:05:003:0190, 3223186803:02:013:0100, 3223186803:05:003:0176, 3223186800:05:004:0072, 3223186800:05:004:0070, 3223186800:05:004:0069, 3223186800:05:003:0174, 3223186800:05:003:0175, 3223186800:05:004:0068, 3223186803:02:013:0087, 3223186803:02:013:0086, 3223186803:02:013:0085, 3223186803:02:013:0084, 3223186803:02:013:0083, 3223186800:05:003:0131, 3223186800:05:009:0104, 3223186800:05:009:0078, право іпотеки на земельні ділянки з кадастровими номерами 3223186800:05:003:0078, 3223186800:05:003:0073, 3223186800:05:003:0076, 3223186800:05:009:0069;

6) ОСОБА_13 (засновник товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_10 », яка пов`язана з сім`єю ОСОБА_5 , співзасновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » спільно із ОСОБА_12 ) має у власності земельні ділянки з кадастровими номерами 3223186803:02:014:0104, 3223186803:02:014:0108, 3223186803:02:014:0106, 3223186803:02:014:0083, 3223186803:02:014:0082;

7) ОСОБА_14 (пов`язана особа з сім`єю ОСОБА_5 як співзасновник товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_12 ») має у власності будинок за адресою АДРЕСА_8 , земельні ділянки з кадастровими номерами 3223186803:02:014:0101, 3223186803:02:014:0095, 3223186803:02:014:0094, 3223186803:02:014:0093, 3223186803:02:014:0090, 3223186803:02:013:0060, 3223186803:02:013:0059;

8) ОСОБА_15 (керівник товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_10 », яка пов`язана з сім`єю ОСОБА_5 ) має у власності земельну ділянку з кадастровим номером 3223186800:03:014:0094;

9) також в матеріалах кримінального провадження містяться інформація про будинок за адресою АДРЕСА_4 , земельні ділянки з кадастровими номерами 3223186800:05:007:0024, 3223186800:05:007:0027, 3223186800:05:005:0061, 3223186800:05:005:0062, 3223186800:05:010:0033, 3223186800:05:009:0070, 3223186800:05:009:0096, 3223180500:06:019:0029, 3223186800:05:003:0133, 3223186800:05:009:0091, 3223186800:05:005:0083, 3223186800:05:009:0086, 3223186803:02:013:0082, 3223186800:05:005:0069, 3223180501:05:017:0030, якими мали право володіння, розпорядження, користування члени сім`ї ОСОБА_5 та пов`язані з ними особи.

23.05.2016 ОСОБА_9 придбав у ОСОБА_16 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 , 14 будинків та 16 земельних ділянок на території сіл Романків та Підгірці, Обухівського р-ну, Київської обл. 30.04.2015 ОСОБА_16 придбав вказані об`єкти нерухомого майна в публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_13 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який в свою чергу в грудні 2014 року придбав їх у ОСОБА_12 на підставі договорів іпотеки та задоволення вимог іпотекодержателя датованих груднем 2014 року.

30.04.2015 ОСОБА_8 придбав у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » 43 об`єктів нерухомості на території сіл Романків та Підгірці, Обухівського р-ну, Київської обл. та поблизу них. ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » набув право власності на вказані об`єкти в кінці грудня 2014 року у ОСОБА_12 на підставі договорів іпотеки та задоволення вимог іпотекодержателя датованих груднем 2014 року.

Аналіз зазначених договорів, в тому числі дати, термін їх оформлення, реєстрації в державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, склад учасників операцій із заключення цивільно правових договорів, їх кількість та перебування об`єктів нерухомого майна в межах однієї місцевості дають достатні підстави вважати, що ціллю вище вказаних договорів було створення умов набуття у власність вказаних об`єктів нерухомого майна членами сім`ї ОСОБА_5 та пов`язаних із ними осіб після протиправного виведення їх із державної власності.

У ході проведення огляду всесвітньої мережі інтернет, а саме публікацій за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_14 яка містить назву «Мільярди генерала податкової: 13 будинків під Києвом, люксові авто, ресторани і Арена Інтертейнмент» та за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_15 яка містить назву «Чоловік головлікарки з Дніпра скупив 14 котеджів у 100 разів дешевше ринку» виявлено журналістські розслідування по факту придбання нерухомості та земельних ділянок на території сіл Романків та Підгірці, Обухівського р-ну, Київської обл., членами сім`ї колишнього першого заступника Голови ІНФОРМАЦІЯ_4 - начальника податкової міліції ОСОБА_5 за заниженими цінами.

Аналізом інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єктів та щодо об`єктів нерухомого майна встановлено, що реєстрація права власності на зазначені об`єкти нерухомості здійснювалось в ІНФОРМАЦІЯ_1 .

З метою швидкого, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законного процесуального рішення в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, а також з метою встановлення обставин виведення земельних ділянок з державної власності на території сіл Романків та Підгірці, Обухівського р-ну, Київської обл. з подальшим набуттям їх у приватну власність ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 у період 2000 2020 років, доходу від відчуження об`єктів нерухомого майна, часу, місця, джерел виникнення такого доходу, правових підстав, способів розрахунків, документів, які можуть слугувати доказами протизаконної діяльності, а також забезпечення проведення інших процесуальних дій (перевірок з питань дотримання податкового законодавства, судово-економічних та почеркознавчих експертиз) та встановлення кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Вказані документи відповідно до Постанови Кабінету міністрів України № 1553 від 17.11.2004 «Про затвердження Положення про Державний фонд документації із землеустрою» перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , який знаходиться у віданні ІНФОРМАЦІЯ_2 , яке знаходиться за адресою АДРЕСА_2 .

В заяві поданій до суду слідчий ОСОБА_3 просила розглянути клопотання у її відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей з можливістю вилучення їх копій, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідування ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 42020000000002026 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах першого відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених службовими особами, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні (розпорядженні) ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , який знаходиться у віданні ІНФОРМАЦІЯ_2 , яке знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , а саме: документів, які подавались ОСОБА_6 , ідентифікаційний код НОМЕР_3 , ОСОБА_7 , ідентифікаційний код НОМЕР_4 , ОСОБА_8 , ідентифікаційний код НОМЕР_5 , ОСОБА_9 , ідентифікаційний код НОМЕР_6 , ОСОБА_12 , ідентифікаційний код НОМЕР_7 , ОСОБА_13 , ідентифікаційний код НОМЕР_8 , ОСОБА_14 , ідентифікаційний код НОМЕР_9 , ОСОБА_15 , ідентифікаційний код НОМЕР_10 , ОСОБА_16 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 для отримання земельних ділянок, а також документів, на підставі яких прийнято рішення про поділ, виділяння земельних ділянок, технічні документи на земельні ділянки, інші правовстановлюючі та технічні документи із землеустрою, в тому числі проекти землеустрою, накази ІНФОРМАЦІЯ_2 , що стосуються зміни цільового призначення, припинення права постійного користування земельними ділянками, поділу, надання дозволу на розробку технічної документації, а також до іншої технічної документації із зазначенням адреси місцезнаходження, кадастрових номерів, площі, цільового призначення, плану (схеми), даних щодо зовнішніх меж щодо земельних ділянок з наступними кадастровими номерами:

3223186800:05:004:0047

3223186800:05:004:0046

3223186800:05:005:0089

3223186800:05:005:0104

3223186800:05:009:0088

3223186800:05:004:0076

3223186800:05:004:0075

3223186800:05:004:0074

3223186800:05:004:0073

3223186800:05:005:0114

3223186800:05:005:0115

3223186800:05:009:0115

3223186800:05:009:0112

3223186800:05:009:0113

3223186800:05:004:0030

3223186800:05:004:0037

3223186803:02:015:0036

3223186800:05:005:0057

3223186803:02:015:0039

3223186800:05:003:0074

3223186800:05:005:0010

3223180500:06:017:0063

3223180500:06:017:0031

3223186800:05:005:0056

3223186800:05:005:0112

3223186800:05:004:0067

3223186800:05:004:0065

3223186800:05:004:0066

3223186800:05:003:0141

3223186800:05:005:0099

3223186800:05:010:0060

3223186800:05:004:0061

3223186800:05:004:0064

3223186800:05:004:0062

3223186800:05:004:0063

3223186800:05:004:0059

3223186800:05:005:0105

3223186800:05:005:0107

3223186800:05:005:0109

3223180500:06:017:0022

3223180501:06:017:0030

3223186800:05:005:0101

3223186800:05:005:0102

3223186800:05:010:0066

3223186800:05:010:0067

3223186800:05:010:0059

3223186800:05:005:0095

3223186800:05:010:0061

3223186800:05:004:0048

3223186800:05:004:0040

3223186800:05:009:0098

3223186801:02:015:0029

3223186800:05:010:0056

3223186800:05:009:0083

3223186800:05:010:0064

3223186800:05:010:0063

3223186800:05:009:0099

3223186800:05:009:0101

3223186800:05:009:0102

3223186800:05:009:0103

3223186800:05:009:0108

3223186800:05:009:0094

3223186800:05:005:0078

3223186803:02:014:0104

3223186803:02:014:0108

3223186803:02:014:0106

3223186803:02:014:0083

3223186803:02:014:0082

3223186803:02:014:0101

3223186803:02:014:0095

3223186803:02:014:0094

3223186803:02:014:0093

3223186803:02:014:0090

3223186803:02:013:0060

3223186803:02:013:0059

3223186800:03:014:0094

3223186800:05:009:0082

3223186800:05:005:0085

3223186803:02:013:0083

3223186803:02:014:0009

3223186803:02:014:0088

3223186800:05:004:0077

3223186800:05:003:0190

3223186803:02:013:0100

3223186803:05:003:0176

3223186800:05:004:0072

3223186800:05:004:0070

3223186800:05:004:0069

3223186800:05:003:0174

3223186800:05:003:0175

3223186800:05:004:0068

3223186803:02:013:0087

3223186803:02:013:0086

3223186803:02:013:0085

3223186803:02:013:0084

3223186800:05:003:0131

3223186800:05:009:0104

3223186800:05:009:0078

3223186800:05:003:0078

3223186800:05:003:0073

3223186800:05:003:0076

3223186800:05:009:0069

3223186800:05:007:0024

3223186800:05:007:0027

3223186800:05:005:0061

3223186800:05:005:0062

3223186800:05:010:0033

3223186800:05:009:0070

3223186800:05:009:0096

3223180500:06:019:0029

3223186800:05:003:0133

3223186800:05:009:0091

3223186800:05:005:0083

3223186800:05:009:0086

3223186803:02:013:0082

3223186800:05:005:0069

3223186800:05:003:0075

3223186800:05:009:0081

3223186800:05:009:0107

3223186800:05:009:0106

3223186800:05:009:0110

3223186800:05:005:0084

3223186800:05:005:0097

3223186800:05:005:0081

3223186800:05:009:0100

3223186800:05:009:0105

3223186800:05:004:0024

3223186800:05:004:0032

3223186800:05:004:0031

3223186800:05:004:0025

3223186800:05:005:0065

3223186800:05:009:0080

3223186800:05:009:0092

3223186800:05:009:0087

3223186800:05:009:0079

3223186800:05:010:0053

3223186800:05:005:0092

3223186803:05:004:0060

3223186803:02:014:0091

3223186800:05:010:0040

3223186800:05:003:0072

3223186800:05:010:0032

3223186800:05:010:0065

3223186800:05:009:0068

3223186800:05:009:0067

3223186800:05:010:0041

3223186800:05:003:0079

3223186800:05:005:0055

3223186800:05:005:0054

3223186800:05:004:0055

3223186800:05:005:0100

3223186800:05:010:0054

3223186800:05:003:0144

3223186800:05:003:0119

3223186800:05:003:0120

3223186800:05:005:0087

3223186803:02:014:0023

3223186803:02:014:0100

3223186803:05:009:0111

3223186800:05:004:0042

3223186800:05:005:0113

3223186800:05:009:0109

3223186800:05:004:0057

3223186800:05:005:0106

3223186800:05:005:0108

3223186800:05:004:0043

3223186800:05:003:0077

3223186800:05:010:0018

3223186800:05:010:0027

3223186800:05:010:0028

3223186800:05:010:0019

3223186800:05:010:0030

3223186800:05:010:0021

3223186800:05:010:0020

3223186800:05:010:0029

3223186800:05:003:0044

3223186800:05:003:0045

3223186800:05:005:0076

3223186800:05:003:0089

3223186800:05:003:0090

3223186800:05:005:0086

3223186800:05:005:0077

3223186800:05:005:0080

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/19306/21-к

Примірник 2- наданий слідчому ОСОБА_3 .

Слідчий суддя ОСОБА_1