Ухвала
від 19.04.2021 по справі 757/20603/21-к
ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/20603/21-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 квітня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого в ОВС другого відділу СН ГУ СБ України у м. Києва та Київській області ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 42021110000000067, -

ВСТАНОВИВ:

19.04.2021 в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого в ОВС другого відділу СН ГУ СБ України у м. Києва та Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку 6го поверху за адресою: АДРЕСА_1 , власником якого є ТОВ «ГРАНД-Д».

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Слідчим управлінням ГУ СБУ у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42021100000000067, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2, ч. 3 ст. 258-5 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що на території Києва та Київської області утворилась та діє група осіб, що займається протиправною діяльності у сфері грального бізнесу із подальшим виведенням грошових коштів та переміщення їх через контрольно-пропускні пункти на тимчасово непідконтрольні частини територій Донецької і Луганської областей, і направлення на фінансування діяльності терористичних організацій «Донецька народна республіка» та «Луганська народна республіка».

Так, згідно відповіді оперативного підрозділу на території м. Києва та Київської області організовано діяльність мережі гральних закладів під вивіскою «Космолот», де в супереч Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні», надаються послуги в сфері грального бізнесу через мережу Інтернет за допомогою комп`ютерів та програмного забезпечення «Чемпіон» та « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Оперативним шляхом було встановлено, що організаторами протиправної діяльності є:

1. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

2. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_1 . Колишній працівник міліції;

3. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

4. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Для забезпечення фізичної підтримки та охорони вищевказаних гральних закладів власниками було створено ТОВ «Охоронне агенство «Центуріон» (ЄДРПОУ 41975063), директором якого є ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 . Помічником ОСОБА_10 є ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , За наявною інформацією ОСОБА_10 та ОСОБА_11 підконтрольні ОСОБА_7 . Раніше разом працювали в Святошинському РУ ГУ НП в м. Києві.

Старшими адміністраторами виконавцями гральних закладів під вивіскою «Космолот» по Київській області є:

- гр. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 контролює діяльність частини гральних закладів в м. Біла Церква;

- гр. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , контролює діяльність гральних закладів в АДРЕСА_2 ;

- гр. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 контролює діяльність частини залів гральних автоматів в АДРЕСА_2 ;

- гр. ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 контролює діяльність гральних закладів в м. Васильків та Києво-Святошинському районі Київської області.

Вказана мережа нараховує 98 гральних закладів, які розташовані на території м. Києва та Київської області.

Крім цього, для потрапляння до ігрових залів розроблено механізм отримання доступу в їх приміщення. Так у приміщенні кожного ігрового залу наявний мобільний телефон, на який потрібно зателефонувати із зареєстрованого в системі і тільки після цього гравця буде допущено в приміщення.

Основна частина отриманих коштів в результаті протиправної діяльності передається гр. РФ ОСОБА_16 (Іманалі, ОСОБА_17 , кримінальні прізвиська « ОСОБА_18 », «Полузверь», « ІНФОРМАЦІЯ_13 », який в свою чергу організував їх переміщення через Російську Федерацію на тимчасово непідконтрольні частини територій Донецької і Луганської областей для фінансування діяльності терористичних організацій «Донецька народна республіка» та «Луганська народна республіка» в частині їх фінансового та матеріального забезпечення.

17-18 квітня 2021 року у зв`язку з врятуванням майна, в порядку ч. 3 ст. 233 КПК України проведено невідкладний обшук у приміщенні, що знаходиться на 6му поверсі за адресою: АДРЕСА_1 , яке фактично використовується як головний офіс мережі зазначених гральних закладів, в ході якого було виявлено та вилучено:

Пака червоного кольору з написом «Звільнені Сімпа Тач 2020» з особовими справами наступних працівників: ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 ;

Жорсткий диск TEAM GROUP s/n 1717500706;

Пака червоного кольору з написом «Сімпа Тач Звільнені» з особовими справами наступних працівників: ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65 , ОСОБА_66 , ОСОБА_67 , ОСОБА_68 , ОСОБА_69 , ОСОБА_70 , ОСОБА_71 , ОСОБА_72 , ОСОБА_73 , ОСОБА_74 , ОСОБА_75 , ОСОБА_76 , ОСОБА_77 , ОСОБА_78 , ОСОБА_79 , ОСОБА_80 , ОСОБА_81 , ОСОБА_82 , ОСОБА_83 , ОСОБА_84 , ОСОБА_85 ;

Ноутбук MacBookAir serial: FVfVT4TXJ1WK;

Ноутбук MacBookAir serial:fVFX5QVTJ1WK, ТНВ № 13104311;

Ноутбук HPPROBOOK SERIAL: (нерозбірлево), інвентарний № 13104429;

Ноутбук НР250G6; serial: CND9047WMX, інв. № 13104304;

Ноутбук НР250G6; serial: СNP8368NNP;

Ноутбук MacBookAir serial: FVFX95QDJ1WL, інв. 13104315;

Ноутбук MacBookAir serial: FVFWROGEJ1WK, інв. 13104314;

Зарядний пристрій MagSape 2 Power Adapter № cCb83430Z9ZGTM1BF;

Блокнот чорного кольору ВOSS із записами скріплений металевими кільцями;

Блокнот чорний з твердою обкладинкою і логотипом ВOSS;

Блокнот чорний формату А4 із наліпкою «DIAMOND»;

Жосткий диск Seagate 250 GB s/n W2A3CJOK;

Жосткий диск Kingston 120 GB SUV400S37/120GB;

Блокнот червоного кольору із написом «HP helper»;

Трудовий договір ОСОБА_86 ;

Трудовий договір ОСОБА_87 ;

Трудовий договір ОСОБА_88 ;

Трудовий договір ОСОБА_89 ;

Трудовий договір ОСОБА_90 ;

Трудовий договір з ОСОБА_91 ;

Трудовий договір з ОСОБА_92 ;

Трудові договори з: ОСОБА_93 , ОСОБА_94 , ОСОБА_95 , ФОП ОСОБА_96 , ОСОБА_97 , ОСОБА_98 , ОСОБА_99 , ОСОБА_100 , ОСОБА_101 , ОСОБА_102 , ОСОБА_103 , ОСОБА_104 , ОСОБА_105 , ОСОБА_106 , ОСОБА_107 , ОСОБА_108 , ОСОБА_109 , ОСОБА_110 , ОСОБА_87 , ОСОБА_111 , ОСОБА_112 , ОСОБА_113 , ОСОБА_114 , ОСОБА_109 ;

Копія наказу № 33 від 30.09.2020, на 1 арк.;

Копія наказу № 63 від 28.12.2019, на 1 арк.;

Копія паспортних документів ОСОБА_115 , на 4 арк.;

Копія осіб (зверху напис 0675966255);

Заява на звільнення ОСОБА_116 на 3 арк.;

Особова картка ОСОБА_117 з додатками на 11 арк.;

Особова картка ОСОБА_118 з додатками на 4 арк.;

Особова картка ОСОБА_119 з додатками на 10 арк.;

Особова картка ОСОБА_120 з додатками на 26 арк.;

Особова картка ОСОБА_121 з додатками на 13 арк.;

Паспортні документи ОСОБА_122 на 6 арк.;

Особова картка ОСОБА_123 на 2 арк.;

Особова картка ОСОБА_124 з додатками на 11 арк.;

Особова картка ОСОБА_125 з додатками на 8 арк.;

Особова картка ОСОБА_126 з додатками на 5 арк.;

Особова картка ОСОБА_127 з додатками на 16 арк.;

Особова картка ОСОБА_128 з додатками на 7 арк.;

Особова картка ОСОБА_129 з додатками на 6 арк.;

Особова картка ОСОБА_130 з додатками на 28 арк.;

Особова картка ОСОБА_131 з додатками на 16 арк.;

Особова картка ОСОБА_132 з додатками на 7 арк.;

Особова картка ОСОБА_133 з додатками на 16 арк.;

Картка працівника ОСОБА_134 на 20 арк.;

Паспортні документи ОСОБА_135 на 4 арк.;

Паспортні документи на 10-ти арк.;

Карта працівника ОСОБА_136 на 13 арк.;

Особова карта ОСОБА_137 на 5-ти;

Паспортні документи ОСОБА_138 з додатками на 11 арк.;

Особова карта ОСОБА_139 на 7 арк.;

Карта працівника ОСОБА_140 на 17 арк.;

Особова карта працівника ОСОБА_141 на 11 арк.;

Особова справа ОСОБА_142 на 9 арк.;

Паспортні документи ОСОБА_143 на 9-ти арк.;

Особова карта ОСОБА_144 на 6 арк.;

Особова карта ОСОБА_145 на 7 арк.;

Заява про звільнення ОСОБА_146 з додатками на 5 арк.;

Особова карта ОСОБА_147 на 9 арк.;

Особова карта ОСОБА_148 на 17 арк.;

Особова карта ОСОБА_149 на 5 арк.;

Особова карта ОСОБА_150 на 7 арк.;

Заява про звільнення ОСОБА_151 з додатками на 11 арк.;

Особова карта ОСОБА_152 на 9 арк.;

Особова карта ОСОБА_153 на 9 арк.;

Жорсткий диск (Ж/Д) Samsung 80 Gb s/n SODEJ1HL724948;

Жорсткий диск (Ж/Д)Western Digital 250Gb s/n WCAYV1549379;

Жорсткий диск (Ж/Д)Western Digital 250Gb s/n WCAYW1472271;

Жорсткий диск (Ж/Д)Seagate 250 Gb s/n 9VYDCNJ0;

Жорсткий диск (Ж/Д)SSD 256 Gb s/n GU3054043;

Жорсткий диск (Ж/Д)SSD 256 Gb s/n GU3054053;

Жорсткий диск (Ж/Д)SSD 120 Gb s/n GSA004160;

Жорсткий диск (Ж/Д)SSD 120 Gb s/n GSA004166;

Жорсткий диск (Ж/Д)SSD 120 Gb s/n GSA004163;

Жорсткий диск (Ж/Д)SSD 120 Gb s/n 141904400061;

Трудовий договір між ТОВ «Тайм ту сайт» та ОСОБА_154 ;

Трудовий договір між ТОВ «Тайм ту сайт» та ОСОБА_155 ;

Трудовий договір між ТОВ «Тайм ту сайт» та ОСОБА_156 ;

Трудовий договір між ТОВ «Тайм ту сайт» та ОСОБА_157 ;

Трудовий договір між ТОВ «Тайм ту сайт» та ОСОБА_158 ;

Трудовий договір між ТОВ «Тайм ту сайт» та ОСОБА_159 ;

Трудовий договір між ТОВ «Тайм ту сайт» та ОСОБА_160 ;

Трудовий договір між ТОВ «Тайм ту сайт» та ОСОБА_161 ;

Трудовий договір між ТОВ «Тайм ту сайт» та ОСОБА_162 ;

Трудовий договір між ТОВ «Тайм ту сайт» та ОСОБА_163 ;

Папка Жовтого кольору з надписом «Накази «Сімпл Тач» 2019» на 172 аркушах;

Папка синього кольору з надписом «Накази «Тайм ту сайт 2019» на 106 аркушах;

Жорсткий диск (Ж/Д) Toshiba 1Tb s/n 47GZ4K2NS WK7;

Жорсткий диск (Ж/Д) Toshiba 1Tb s/n 47M8DE8MS WK7;

Жорсткий диск (Ж/Д) Toshiba 1Tb s/n 58MJB6SNS 9WG;

Жорсткий диск (Ж/Д) Toshiba 1TB s/n 88AKPX1MS3XD;

Жорсткий диск (Ж/Д) Toshiba 1Tb s/n 98T4YDTNS9WG;

Жорсткий диск (Ж/Д) Seagate 250Gb s/n 5VY6VN9H;

Жорсткий диск (Ж/Д)Seagate 500Gb s/n Z3TD2PZ7;

Жорсткий диск (Ж/Д)Hitachi 500Gb s/n JP1572FNO3GA9K;

Жорсткий диск (Ж/Д)Hitachi 500Gb s/n JP1572FNO3VG9K;

Жорсткий диск (Ж/Д)Western Digital 250 Gb s/n WCAYV1533382;

Жорсткий диск (Ж/Д)Western Digital 250 Gb s/n WCAYUKZ56200;

Жорсткий диск (Ж/Д)Seagate 500Gb s/n Z2A7V3HK;

Жорсткий диск (Ж/Д)Hitachi 2Tb s/n BFGWT13F;

Жорсткий диск (Ж/Д)SSD Good Ram 256Gb s/n GU3060329;

Жорсткий диск (Ж/Д)SSD Good Ram 256Gb s/n GSA004151;

Жорсткий диск (Ж/Д)Seagate 500Gb s/n Z2AJSVW6;

Жорсткий диск (Ж/Д)Hitachi 500Gb s/n JP1572FL1W1GNK;

Жорсткий диск (Ж/Д)Seagate 500 Gb s/n Z3TD2MXA;

Жорсткий диск (Ж/Д) Seagate 2000 Gb з наліпкою з написом «OLD rolr imagn AWS»;

Жорсткий диск (Ж/Д) Samsung 40 Gb s/n SODDJ1HL811672;

Жорсткий диск (Ж/Д)Western Digital 40Gb s/n WMAMC2366964;

Жорсткий диск (Ж/Д)SSD Kingston 240Gb s/n 50026B72G6057C36;

Жорсткий диск (Ж/Д) SSD Kingston 240Gb s/n 50026B77640A5471;

Жорсткий диск (Ж/Д)SSD Kingston 240Gb s/n 50026B72650F3FD8;

Жорсткий диск (Ж/Д)SSD Kingston 240Gb s/n 50026B77640A5CAB;

Жорсткий диск (Ж/Д) SSD Kingston 240Gb s/n 50026B7266054488;

Жорсткий диск (Ж/Д) SSD Kingston 120Gb s/n 50026B72650EB9F4;

Жорсткий диск (Ж/Д)SSD Kingston 240Gb s/n 50026B72650F38D1;

Жорсткий диск (Ж/Д)SSD «Team group» 60Gb s/n AA1717501035;

Жорсткий диск (Ж/Д)SSD «Team group» 60Gb s/n AA1717500989;

Жорсткий диск (Ж/Д) SSD «Team group» 60Gb s/n AA1717500696;

Жорсткий диск (Ж/Д) SSD «Team group» 60Gb s/n AA1717501013;

Жорсткий диск (Ж/Д)SSD Kingston 120Gb s/n 50026872650EB871;

Жорсткий диск (Ж/Д)SSD Kingston 240Gb s/n 50026B7265095EBC;

Жорсткий диск (Ж/Д)SSD Kingston 240Gb s/n 50026B72650F3FE5;

Жорсткий диск (Ж/Д)SSD Kingston 120Gb s/n 50026B726801D79D;

Жорсткий диск (Ж/Д)SSD Kingston 120Gb s/n 50026B7268050B00;

Жорсткий диск (Ж/Д)SSD Geil 120Gb s/n GJ07HCB16320114;

Жорсткий диск (Ж/Д)SSD Geil 120Gb s/n PS0014-SNF000245;

Жорсткий диск (Ж/Д) SSD Geil 120Gb s/n PS0015-SNG000038;

Жорсткий диск (Ж/Д)SSD Apacer 120Gb s/n 141902500796;

Флеш носій «Ліга закон» червоного кольору;

Флеш носій з написом «1234452491» фіолетового кольору;

Флеш носій чорного кольору;

Відеореєстратор Hikvision s/n 600947887;

Відеореєстратор Hikvision s/n CO7170950;

Жорсткий диск (Ж/Д) Hitachi 500 Gb s/n JP1570FROXG4WK;

Жорсткий диск (Ж/Д) WD 2Tb s/n WMC6NOD80EP7;

Жорсткий диск (Ж/Д) Western Digital s/n WMAV2FW16204;

Мобільний телефон Nokia IMEI НОМЕР_2 ;

Сім картка Київстар з написом НОМЕР_3 ;

Мобільний телефон Samsung s/n НОМЕР_4 ;

Сім картка Київстар з написом НОМЕР_5 ;

Мобільний телефон Samsung s/n НОМЕР_6 ;

Сім картка Київстар з написом НОМЕР_7 ;

Мобільний телефон Samsung s/n НОМЕР_8 ;

Мобільний телефон Samsung s/n НОМЕР_9 ;

Сім картка Київстар з написом НОМЕР_10 ;

Мобільний телефон Samsung s/n НОМЕР_11 ;

Мобільний телефон Samsung s/n НОМЕР_12 ;

Сім картка Київстар з написом НОМЕР_13 ;

Мобільний телефон Samsung s/n НОМЕР_14 ;

Мобільний телефон Nokia IMEI НОМЕР_15 ;

Мобільний телефон Nokia IMEI НОМЕР_16 ;

Сім картка Київстар з написом НОМЕР_17 ;

Мобільний телефон Nokia IMEI НОМЕР_18 ;

Сім картка Київстар з написом НОМЕР_19 ;

Коробка до мобільного телефону що має s/n НОМЕР_20 ;

Коробка до мобільного телефону що має s/n НОМЕР_21 ;

Серверний блок чорного кольору з написом «Super Micro» C7450FE37MG0013 P/N CSE-745 Factory code ABC 02;

Інструкція «ТЗ по Турнірам» на 21 арк.;

Чорнові записи підрахунку коштів на 2-х арк.;

Папка фіолетового кольору з написом «Звільнені» «Тайм ту сайт» з особовими справами наступних осіб: ОСОБА_164 ; ОСОБА_165 ; ОСОБА_166 ; ОСОБА_167 ; ОСОБА_168 ; ОСОБА_28 ; ОСОБА_169 ; ОСОБА_170 ; ОСОБА_171 ; ОСОБА_172 ; ОСОБА_173 ; ОСОБА_174 ; ОСОБА_175 ; ОСОБА_176 ; ОСОБА_112 ; ОСОБА_109 ; ОСОБА_177 ; ОСОБА_178 ; ОСОБА_179 ; ОСОБА_103 ; ОСОБА_93 ; ОСОБА_180 ; ОСОБА_181 ; ОСОБА_113 ; ОСОБА_182 ; ОСОБА_183 ; ОСОБА_184 ; ОСОБА_185 ; ОСОБА_186 ; ОСОБА_105 ; ОСОБА_187 ; ОСОБА_188 ; ОСОБА_189 ; ОСОБА_99 ; ОСОБА_190 ; ОСОБА_191 ; ОСОБА_192 ; ОСОБА_193 ; ОСОБА_194 ; ОСОБА_195 ; ОСОБА_196 ; ОСОБА_197 ; ОСОБА_198 ; ОСОБА_199 ; ОСОБА_200 ; ОСОБА_201 ; ОСОБА_107 ;

Папка синього кольору із поміткою «Звільнені не пройшли випробування» із поліетиленовими файлами в яких знаходиться понад установчих документів, зобов`язання про нерозголошення конфіденційної інформації, заяви про звільнення наступних осіб: ОСОБА_202 ; ОСОБА_203 ; ОСОБА_204 ; ОСОБА_205 ; ОСОБА_206 ; ОСОБА_207 ; ОСОБА_208 ; ОСОБА_209 ; ОСОБА_210 ; Стівен Сайді; ОСОБА_211 ; ОСОБА_212 ; ОСОБА_213 ; ОСОБА_214 ; ОСОБА_215 ; ОСОБА_216 ; ОСОБА_217 ; ОСОБА_218 ; ОСОБА_219 ; ОСОБА_220 ; ОСОБА_221 ; ОСОБА_222 ; ОСОБА_223 ; ОСОБА_224 ; ОСОБА_225 ; ОСОБА_226 ; ОСОБА_227 ; ОСОБА_228 ; ОСОБА_229 ; ОСОБА_230 ; ОСОБА_231 ; ОСОБА_232 ; ОСОБА_233 ; ОСОБА_234 ; ОСОБА_235 ; ОСОБА_236 ; ОСОБА_237 ; ОСОБА_238 ; ОСОБА_239 ; ОСОБА_240 ; ОСОБА_241 ; ОСОБА_242 ; ОСОБА_243 ; ОСОБА_157 ; ОСОБА_244 ; ОСОБА_245 ; ОСОБА_246 ; ОСОБА_163 ; ОСОБА_247 ; ОСОБА_248 ; ОСОБА_249 ; ОСОБА_250 ; ОСОБА_251 ; ОСОБА_252 ; ОСОБА_253 ; ОСОБА_254 ; ОСОБА_255 ; ОСОБА_256 ; ОСОБА_154 ; ОСОБА_257 ;

Журнал реєстрації наказів з 29.01.2016 по 26.07.2019;

Книга обліку руху трудових книжок і вкладишів даних ТОВ «Тайм Ту Сайт» 2016-2018 р.;

Книга обліку руху трудових книжок і вкладишів даних ТОВ «Таум Ту Сайт» 2019-2021 р.;

Книга обліку руху трудових книжок і вкладишів до них ТОВ «Сімпл Тач» 201-2019 р.;

Журнал реєстрації наказів ТОВ «Сімпл Тач» 2019 р.;

Журнал реєстрації наказів ТОВ «Тайм Ту Сайт» 2019-2021 р.;

папка зеленого кольору з написом «Особові картки», «оф. Трудоустройство», «текущие сотрудники», у якій містяться наступні документи;

особова картка працівника ОСОБА_258 ;

особова картка працівника ОСОБА_259 ;

особова картка працівника ОСОБА_260 ;

особова картка працівника ОСОБА_261 ;

копії дипломів ОСОБА_262 та інші документи щодо остатньої;

особова картка працівника ОСОБА_263 ;

особова картка працівника ОСОБА_264 ;

особова картка працівника ОСОБА_265 ;

особова картка працівника ОСОБА_266 ;

особова картка працівника ОСОБА_267 ;

особова картка працівника ОСОБА_268 ;

особова картка працівника ОСОБА_269 ;

особова картка працівника ОСОБА_254 ;

особова картка працівника ОСОБА_23 ;

особова картка працівника ОСОБА_270 ;

особова картка працівника ОСОБА_271 ;

особова картка працівника ОСОБА_272 ;

особова картка працівника ОСОБА_273 ;

особова картка працівника ОСОБА_274 ;

особова картка працівника ОСОБА_275 ;

особова картка працівника ОСОБА_276 ;

особова картка працівника ОСОБА_29 ;

особова картка працівника ОСОБА_277 ;

особова картка працівника ОСОБА_22 ;

особова картка працівника ОСОБА_24 ;

особова картка працівника ОСОБА_267 ;

особова картка працівника ОСОБА_27 ;

особова картка працівника ОСОБА_278 ;

особова картка працівника ОСОБА_19 ;

особова картка працівника ОСОБА_279 ;

особова картка працівника ОСОБА_280 ;

Заява ОСОБА_281 про прийняття на роботу;

особова картка працівника ОСОБА_23 ;

особова картка працівника ОСОБА_282 ;

Трудовий договір ТОВ «ТАЙМ ТУ САЙТ» з ОСОБА_283 на 5-ти арк.;

Трудовий договір ТОВ «ТАЙМ ТУ САЙТ» з ОСОБА_283 на 3-х арк.;

Трудовий договір ТОВ «Тайм ТУ САЙТ» з ОСОБА_284 на 4-х арк.;

Трудовий договір ТОВ «Тайм ТУ САЙТ» з ОСОБА_285 на 4-х арк.;

Трудовий договір ТОВ «Тайм ТУ САЙТ» з ОСОБА_29 на 10-ти арк.;

Трудовий договір ТОВ «Тайм ТУ САЙТ» з ОСОБА_31 на 5-ти арк.;

Трудовий договір ТОВ «Тайм ТУ САЙТ» з ОСОБА_286 на 5-ти арк.;

Трудовий договір ТОВ «Тайм ТУ САЙТ» з ОСОБА_33 на 10-ти арк.;

Трудовий договір ТОВ «Тайм ТУ САЙТ» з ОСОБА_38 на 8-ми арк.;

Трудовий договір ТОВ «Тайм ТУ САЙТ» з ОСОБА_19 на 10-ти арк.;

Трудовий договір ТОВ «Тайм ТУ САЙТ» з ОСОБА_287 на 10-ти арк.;

Трудовий договір ТОВ «Тайм ТУ САЙТ» з ОСОБА_288 на 10-ти арк.;

Трудовий договір ТОВ «Тайм ТУ САЙТ» з ОСОБА_289 на 10-ти арк.

Вказані речі визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Згідно даних інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна інформація за адресою: м. Київ, просп. Перемоги 121-Д на праві власності належить ТОВ «ГРАНД-Д».

Таким чином, на даний час в ході досудового розслідування кримінального провадження, у відповідності до ст. 233 КПК України, виникла необхідність у проведенні обшуку 6го поверху за адресою: м. Київ, просп. Перемоги 121-Д, оскільки у вказаному місці було виявлено предмети та документи, які можуть слугувати доказами у кримінальному провадженні та можуть бути використані в ході досудового розслідування.

Враховуючи викладене, зважаючи на те, що виявлені в ході обшуку 6го поверху за адресою: АДРЕСА_1 , предмети та документи мають значення для досудового розслідування, а також те, що вказані предмети та документи можуть бути доказами під час судового розгляду.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи, просив клопотання задовольнити.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, і відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду і можуть знаходитися за місцем проведення обшуку.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити.

Надати дозвіл слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській ОСОБА_3 та старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області майору юстиції ОСОБА_290 та на проведення обшуку 6го поверху за адресою: АДРЕСА_1 , власником якого є ТОВ «ГРАНД-Д», з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення і їх вилучення, а саме наступних речей та документів: