Ухвала
від 26.04.2021 по справі 727/3674/21
ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЧЕРНІВЦІВ

Справа № 727/3674/21

Провадження № 1-кс/727/1075/21

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 квітня 2021 року м.Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про арешт майна (матеріали кримінального провадження №12020260000000509 від 16.11.2020 року),

за участю:

слідчого ОСОБА_3

захисника ОСОБА_4

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна. Дане клопотання погоджене із прокурором Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_5 .

В клопотанніпосилається нате,що посадові особи Чернівецької ОДА ОСОБА_6 та ОСОБА_7 вимагають неправомірну вигоду від суб`єкта господарської діяльності за сприяння у безперешкодному укладенні договорів підряду, одержанні та освоєнні бюджетних коштів, що виділяються на інфраструктуру регіону.

В кримінальному провадженні встановлено додаткові відомості щодо чітко узгоджених дій між фігурантами кримінального провадження, а саме заступника начальника Управління інфраструктури, капітального будівництва та експлуатації доріг Чернівецької ОДА ОСОБА_7 , заступника начальника служби автомобільних доріг у Чернівецькій області ОСОБА_8 та одного із засновників ПП «Карвацький-БУД» ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 .

Так, ОСОБА_7 розробив злочинний план щодо одержання неправомірної вигоди у завуальованому виді, а саме одержання грошових коштів від ОСОБА_10 у безготівковій формі, на рахунок підконтрольного підприємства. Для реалізації такого злочинного плану, ОСОБА_7 залучив у якості посередника ОСОБА_9 , в частині проведення домовленостей з ОСОБА_10 щодо перерахування грошових коштів на рахунок ТОВ «ТехБудМеханізація», (Чернівецька обл., Сторожинецький район, с. Великий Кучурів, вул. Щаслива, 28А, код ЄДРПОУ 43651007) в особі директора ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця та мешканця АДРЕСА_2 , якого ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 також залучено до злочинної діяльності з метою посередництва в одержанні неправомірної вигоди та якому також відомі наміри злочинної групи.

Крім цього, ОСОБА_9 здійснив підготовку фіктивної договірної документації та актів виконаних робіт щодо оренди екскаватора ТОВ «Чернівцібудцентр» в ТОВ «ТехБудМеханізація», роботи по яким фактично не проводились та екскаватор в оренду не надавався, на підставі яких ТОВ «Чернівцібудцентр» в особі директора ОСОБА_10 має перерахувати грошові кошти в розмірі 600 тисяч гривень в якості неправомірної вигоди, за нібито 500 годин оренди екскаватора на рахунок ТОВ «ТехБудМеханізація», які в подальшому ОСОБА_11 будуть обготівковані та передані ОСОБА_7 .

02.04.2021 року ОСОБА_10 в рамках проведення негласних слідчих (розшукових) дій, зокрема контролю за вчиненням злочину, було перераховано на вимогу учасників злочинної групи, частину грошових коштів в сумі 150000 гривень на рахунок ТОВ «ТехБудМеханізація».

21.04.2021 року ОСОБА_10 в рамках проведення негласних слідчих (розшукових) дій, зокрема контролю за вчиненням злочину, було перераховано на вимогу учасників злочинної групи, частину грошових коштів в сумі 299000 гривень на рахунок ТОВ «ТехБудМеханізація».

22.04.2021 року ОСОБА_10 в рамках проведення негласних слідчих (розшукових) дій, зокрема контролю за вчиненням злочину, було перераховано на вимогу учасників злочинної групи, частину грошових коштів в сумі 151000 гривень на рахунок ТОВ «ТехБудМеханізація».

22.04.2021 року в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 , в житлі та іншому володінні за адресою: м. Чернівці, садівниче товариство «Віраж» (м. Чернівці, вул. Лукіяновича Дениса Хотинська - Александрі Васіле), що розташовані на земельній ділянці із кадастровим номером: 7310136900:46:003:1034, виявлено та вилучено, зокрема: грошові кошти в сумі 1300 (одна тисяча триста) фунтів стерлінгів (62 купюри номіналом по 20 фунтів стерлінгів та 6 купюр номіналом по 10 фунтів стерлінгів).

Оскільки є достатні підстави вважати, що вказані грошові кошти могли бути обготівковані із перерахованих ОСОБА_10 на рахунок ТОВ «ТехБудМеханізація», 22.04.2021 року вони визнані речовими доказами.

У зв`язку з викладеним просить накласти арешт на вищевказані грошові кошти, з метою забезпечення збереження речових доказів та забезпечення можливої конфіскацій майна, як виду покарання.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити.

Захисник ОСОБА_7 адвокат ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання.

Заслухавши учасників, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 16.11.2020року до ЄРДР внесені відомості за №12020260000000509 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України за фактом вимагання посадовими особами Чернівецької ОДА у ОСОБА_10 неправомірної вигоди.

З матеріалівкримінального провадження встановлено, що під час контролю за вчиненням злочину 02.04.2021 року ОСОБА_10 було перераховано на вимогу фігурантів провадження, частину грошових коштів в сумі 150000 гривень на рахунок ТОВ «ТехБудМеханізація». 21.04.2021 року та 22.04.2021 року було перераховано іншу частину в сумі 299000 гривень та 151000 гривень відповідно.

У межах вищевказаного кримінального провадження ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 21.04.2021 року було надано дозвіл на проведення обшуку в житлі та іншому володінні, що розташоване на земельній ділянці із кадастровим номером: 7310136900:46:003:1034, яка на праві приватної власності належить ОСОБА_7 , що за адресою: АДРЕСА_3 ), де фактично проживає ОСОБА_7 , з метою відшукання та вилучення грошових коштів, отриманих в якості неправомірної вигоди, документів щодо здійснення господарської діяльності Управлінням інфраструктури, капітального будівництва та експлуатації доріг Чернівецької ОДА чи ТОВ «ТехБудМеханізація» із ТОВ «Чернівцібудцентр», електронних носіїв інформації, флеш-накопичувачів, на яких зберігаються проекти вказаних документів, чорнових записів, засобів зв`язку, які використовувались під час вчинення неправомірних дій.

З копіїпротоколу обшукувстановлено,що 22.04.2021року завищевказаною адресоюорганом досудовогорозслідування булопроведено обшукв ходіякого,окрім іншого,було виявленота тимчасововилучено грошові кошти в сумі 1300 (одна тисяча триста) фунтів стерлінгів (62 купюри номіналом по 20 фунтів стерлінгів та 6 купюр номіналом по 10 фунтів стерлінгів).

Відповідно до ч.1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

Постановою старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 від 22.04.2021 року вищевказані грошові кошти визнано речовими доказами.

В судовому засіданні з`ясовано, що виявлені та вилучені органом досудового розслідування грошові кошти належать ОСОБА_7 .

23.04.2021року ОСОБА_7 повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України.

Відповідно доп.3 ч.2ст.170КПК Україниарешт майнадопускається зметою забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

В зв`язку з тим, що ОСОБА_7 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, відповідальність за який передбачає можливу конфіскацію майна, тому на вищевказані грошові кошти, які належать підозрюваному, з метою забезпечення виконання вироку в частині можливої конфіскації майна слід накласти арешт.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке 22.04.2021 року буловиявлено тавилучено вході обшуку житла та іншого володіння, що розташоване на земельній ділянці із кадастровим номером: 7310136900:46:003:1034, яка на праві приватної власності належить ОСОБА_7 , що за адресою: АДРЕСА_3 ), де фактично проживає ОСОБА_7 , з метою забезпечення виконання вироку в частині можливої конфіскації майна, а саме на:

- грошові кошти в сумі 1300 (одна тисяча триста) фунтів стерлінгів (62 купюри номіналом по 20 фунтів стерлінгів та 6 купюр номіналом по 10 фунтів стерлінгів).

Ухвала підлягає до негайного виконання.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Чернівецького апеляційного суду протягом 5 днів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

СудШевченківський районний суд м. Чернівців
Дата ухвалення рішення26.04.2021
Оприлюднено28.05.2024
Номер документу96637623
СудочинствоКримінальне
КатегоріяПровадження за поданням правоохоронних органів, за клопотанням слідчого, прокурора та інших осіб про арешт майна

Судовий реєстр по справі —727/3674/21

Ухвала від 26.04.2021

Кримінальне

Шевченківський районний суд м. Чернівців

Ярема Л. В.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні