Ухвала

від 22.04.2021 по справі 759/8264/21

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА

пр. №1-кс/759/2861/21

ун. №759/8264/21

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 квітня 2021 року

Слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку в рамках кримінального провадження відомості про яке внесено до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за №12021000000000485 від 05.04.2021р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України,-

ВСТАНОВИЛА:

22.04.2021 року до Святошинського районного суду м.Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021000000000485 від 05.04.2021р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України про надання дозволу на проведення обшуку нежитлових приміщень, будівель, господарських споруд розташованих за адресою: АДРЕСА_1 та які розміщені на земельній ділянці з кадастровим номером 4620910100:29:015:0182, які на праві приватної власності зареєстровані за ТОВ «ВИРОБНИЧО-ТОРГІВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «УКРАГРОІМПЕКС» (код ЄДРПОУ 23961162), за місцем здійснення господарської діяльності Приватної агрофірми «НАУКОВА» (код ЄДРПОУ 30793783), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення документів та інформації, а саме:

-документів стосовно фінансово-господарських взаємовідносин між СТОВ «БАТЬКІВЩИНА» (код ЄДРПОУ 30875436) та Приватна агрофірма «НАУКОВА» (код ЄДРПОУ 30793783), зокрема договорів, угод, контрактів, актів виконаних робіт, податкових та видаткових накладних, платіжних документів та інших документів за період з 01.01.2020 до 20.04.2021;

-документів стосовно відкриття та обслуговування банківського рахунку Приватна агрофірма «НАУКОВА» (код ЄДРПОУ 30793783) № НОМЕР_1 , відкритого в АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК», а також руху коштів по вказаному рахунку;

-документів стосовно придбання та подальшої поставки на користь СТОВ «БАТЬКІВЩИНА» кукурудзи згідно рахунку № 27 від 05.02.2020 та платіжного доручення № 2092 від 20.02.2020;

-завірених належним чином копій або оригіналів статутів, реєстраційних документів Приватна агрофірма «НАУКОВА» (код ЄДРПОУ 30793783) наказів про призначення на посади директора, головного бухгалтера, інших працівників, посадових інструкцій директора, головного бухгалтера, інших працівників, особових справ директора, головного бухгалтера, ОСОБА_4 за період з 01.01.2018 по 20.04.2021;

-чорнових записів, блокнотів, інших документів, які містять відомості стосовно діяльності СТОВ «БАТЬКІВЩИНА» (код ЄДРПОУ 30875436), Приватна агрофірма «НАУКОВА» (код ЄДРПОУ 30793783), ДП «ДГ ТАВРІЯ» (код ЄДРПОУ 00853323);

-комп`ютерної техніки, ноутбуків, планшетів, мобільних пристроїв, будь-яких накопичувачів пам`яті, які містять інформацію стосовно діяльності СТОВ «БАТЬКІВЩИНА» (код ЄДРПОУ 30875436), Приватна агрофірма «НАУКОВА» (код ЄДРПОУ 30793783) та якими користується ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , а також інших речей, предметів та документів, які містять на собі сліди кримінального правопорушення та є речовими доказами у зазначеному кримінальному провадженні.

Клопотання обґрунтовується тим, що у провадженні Головного слідчого управління Національної поліції України перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021000000000485 від 05.04.2021р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період 2016-2020 років між СТОВ «Батьківщина» та ДП «Дослідне господарство «Таврія» Донецької державної сільськогосподарської дослідної станції Національної академії аграрних наук України (далі ДП «ДГ ТАВРІЯ») існували господарські взаємовідносини, зокрема укладалися договори обробітку землі СТОВ «Батьківщина» для державного підприємства. У подальшому товариство мало право першочергового придбання вирощеного урожаю.

Також установлено, що СТОВ «БАТЬКІВЩИНА» здійснювало надання послуг з обробки земель для ДП «ДГ ТАВРІЯ» на умовах погашення податкової заборгованості, а також заборгованості по заробітній платі на державному підприємстві.

До 2014 року директором та одним із засновників СТОВ «БАТЬКІВЩИНА» був ОСОБА_6 , у подальшому останній вийшов з учасників та звільнився з посади директора товариства. До числа власників статутного капіталу СТОВ «БАТЬКІВЩИНА» увійшли батько останнього ОСОБА_7 та його дружина ОСОБА_8 , у зв`язку з чим ОСОБА_6 був обізнаний про діяльність товариства, а також надавав усні консультації з приводу організаційної діяльності СТОВ «БАТЬКІВЩИНА».

Так, у лютому 2020 року президент НААН України ОСОБА_9 звернувся до ОСОБА_6 , та у ході розмови повідомив, що СТОВ «Батьківщина» повинно надати йому неправомірну вигоду, а саме кошти в розмірі 4 млн. грн. з метою подальшої можливості продовжувати надання послуг з обробітку землі для ДП «ДГ ТАВРІЯ», для чого надав телефон та контактну особу для здійснення перерахування коштів на банківський рахунок підконтрольного президенту НААН України приватного підприємства.

У подальшому ОСОБА_6 передав отриману інформацію директору СТОВ «БАТЬКІВЩИНА» ОСОБА_10 , після чого остання у телефонній розмові отримала реквізити від ОСОБА_4 для здійснення перерахування коштів з рахунку СТОВ «БАТЬКІВЩИНА» на рахунок Приватної агрофірми «НАУКОВА» (далі ПА «НАУКОВА»).

У подальшому на виконання вимог ОСОБА_4 та наданих нею реквізитів для оплати, керівником СТОВ «Батьківщина» ОСОБА_10 сформовано платіжне доручення та перераховано з рахунку СТОВ «Батьківщина» кошти в сумі 4 млн. грн. на рахунок ПА «НАУКОВА» для уникнення створених перешкод щодо наявних господарських відносин із ДП «ДГ ТАВРІЯ».

Так, ОСОБА_4 , будучи керівником ПА «НАУКОВА» своїми діями сприяла вчиненню кримінального правопорушення стосовно одержання неправомірної вигоди ОСОБА_9 , у тому числі надала реквізити ПА «НАУКОВА» для перерахування суми неправомірної вигоди від СТОВ «БАТЬКІВЩИНА».

Вказане підтверджується протоколами допиту в якості свідків ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , протоколом огляду окремої інформації з електронної пошти СТОВ «БАТЬКІВЩИНА», платіжним дорученням іншими матеріалами кримінального провадження.

Так, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, встановлення осіб якими вчинено кримінальні правопорушення, а також вилучення документів, що підтверджують одержання неправомірної вигоди президентом НААН України ОСОБА_9 та працівниками ПА «НАУКОВА» ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , інформації щодо взаємовідносин між СТОВ «БАТЬКІВЩИНА» та ПА «НАУКОВА», документів та інформації щодо подальшого використання отриманої неправомірної вигоди, яка надійшла на рахунок ПА «НАУКОВА», інформації стосовно спілкування між учасниками вчинення кримінального правопорушення, зокрема комп`ютерної техніки та мобільних телефонів якими користуються ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 .

Установлені в ході обшуку відомості, а також вилучені речі та документи можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

Відповідно до відомостей з ЄДРЮОФОП та ГО ПА «НАУКОВА» (код ЄДРПОУ 30793783) зареєстровано за адресою: Львівська обл., м. Городок, вул. Перемишльська, 44Б.

Таким чином, на даний час, у ході здійснення досудового розслідування виникла необхідність проведення обшуку за місцем здійснення господарської діяльності ПА «НАУКОВА», а саме за адресою: Львівська обл., м. Городок, вул. Перемишльська, 44Б.

Згідно з інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно право власності на об`єкти нерухомого майна за адресою: Львівська обл., м. Городок, вул. Перемишльська, 44Б зареєстровано за ТОВ «ВИРОБНИЧО-ТОРГІВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «УКРАГРОІМПЕКС» (код ЄДРПОУ 23961162).

Відповідно до відомостей ЄДРЮОФОПтаГО власниками статутного капіталу ТОВ «ВИРОБНИЧО-ТОРГІВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «УКРАГРОІМПЕКС» (код ЄДРПОУ 23961162) є ОСОБА_11 (дружина ОСОБА_9 ) та ОСОБА_5 (керівник та власник статутного капіталу ПА «НАУКОВА»), що дає підстави вважати, що ПА «НАУКОВА» та ТОВ «ВИРОБНИЧО-ТОРГІВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «УКРАГРОІМПЕКС» підконтрольне одним і тим же особам.

Вказане дає підстави вважати про те, що проведення обшуку є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування та заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя вказаних осіб.

Таким чином, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення указаних кримінальних правопорушень, виникла необхідність у проведенні обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий у судовому засіданні доводи клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Дослідивши клопотання та додані до нього докази, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що 05.04.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за № 12021000000000485, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України.

На даний час існують підстави вважати, що в нежитлових приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , що розміщені на земельній ділянці з кадастровим номером 4620910100:29:015:0182, які на праві приватної власності зареєстровані за ТОВ «ВИРОБНИЧО-ТОРГІВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «УКРАГРОІМПЕКС» (код ЄДРПОУ 23961162), за місцем здійснення господарської діяльності Приватної агрофірми «НАУКОВА» (ЄДРПОУ 30793783), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення документів та інформації.

Крім того, існують ризики того, що необхідні відомості про вчинене кримінальне правопорушення можуть бути знищені особами які користуються автомобілем, тому отримати їх в інший спосіб не є можливим.

Згідно з інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно право власності на об`єкти нерухомого майна за адресою: Львівська обл., м. Городок, вул. Перемишльська, 44Б зареєстровано за ТОВ «ВИРОБНИЧО-ТОРГІВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «УКРАГРОІМПЕКС» (код ЄДРПОУ 23961162).

Згідно ч.1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч.3 ст. 234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про:

1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер;

2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання;

3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

4) підстави для обшуку;

5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку;

6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;

7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням;

8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відповідно дост. 30 Конституції Українине допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Відшукувані речі і документи матимуть значення для досудового розслідування, а відомості, які у них містяться, в сукупності з іншими матеріалами слідства, будуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази під час судового розгляду, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та про наявність підстав для його часткового задоволення.

Керуючись ст.ст. 234-235, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку в рамках кримінального провадження відомості про яке внесено до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за №12021000000000485 від 05.04.2021р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ ОСОБА_3 та іншим слідчим включеним до групи слідчих яким доручено здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12021000000000485 від 05.04.2021 на обшук нежитлових приміщень, будівель, господарських споруд розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , що розміщені на земельній ділянці з кадастровим номером 4620910100:29:015:0182 та на праві приватної власності зареєстровані за ТОВ «ВИРОБНИЧО-ТОРГІВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «УКРАГРОІМПЕКС» (ЄДРПОУ 23961162), за місцем здійснення господарської діяльності Приватної агрофірми «НАУКОВА» (ЄДРПОУ 30793783), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення документів та відомостей, а саме:

-документів стосовно фінансово-господарських взаємовідносин між СТОВ «БАТЬКІВЩИНА» (ЄДРПОУ 30875436) та Приватна агрофірма «НАУКОВА» (ЄДРПОУ 30793783), зокрема договорів, угод, контрактів, актів виконаних робіт, податкових та видаткових накладних, платіжних документів та інших документів за період з 01.01.2020 до 20.04.2021;

-документів стосовно відкриття та обслуговування банківського рахунку Приватна агрофірма «НАУКОВА» (ЄДРПОУ 30793783) № НОМЕР_1 , відкритого в АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК», а також руху коштів по вказаному рахунку;

-документів стосовно придбання та подальшої поставки на користь СТОВ «БАТЬКІВЩИНА» кукурудзи згідно рахунку № 27 від 05.02.2020 та платіжного доручення № 2092 від 20.02.2020;

-статутів, реєстраційних документів Приватна агрофірма «НАУКОВА» (ЄДРПОУ 30793783) наказів про призначення на посади директора, головного бухгалтера, інших працівників, посадових інструкцій директора, головного бухгалтера, інших працівників, особових справ директора, головного бухгалтера, ОСОБА_4 за період з 01.01.2018 по 20.04.2021;

-чорнових записів, блокнотів, інших документів, які містять відомості стосовно діяльності СТОВ «БАТЬКІВЩИНА» (ЄДРПОУ 30875436), Приватна агрофірма «НАУКОВА» (ЄДРПОУ 30793783), ДП «ДГ ТАВРІЯ» (ЄДРПОУ 00853323);

-носіїв інформації стосовно діяльності СТОВ «БАТЬКІВЩИНА» (ЄДРПОУ 30875436), Приватна агрофірма «НАУКОВА» (ЄДРПОУ 30793783).

В іншій частині відмовити.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук з підстав, зазначених у клопотанні слідчого, надає право проникнути до приміщення чи іншого володіння лише один раз протягом 30 днів з дня постановлення цієї ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1