Ухвала

від 26.04.2021 по справі 759/8533/21

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА

пр. № 1-кс/759/3015/21 ун. № 759/8533/21

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 квітня 2021 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши увідкритому судовомузасіданні взалі судув м.Києві клопотаннястаршого слідчогоз особливоважливих справпершого відділурозслідування кримінальнихпроваджень слідчогоуправління ГУДФС уКиївській області ОСОБА_3 ,погоджене зпрокурором відділу процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів ДФС України Департаменту нагляду за органами безпеки, фіскальною та прикордонною службами Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку в межах кримінального провадження ЄРДР № 42021000000000224 від 28.01.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205-1 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді із клопотанням, погоджене з прокурором, про надання дозволу на проведення обшуку в житловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві власності належить ОСОБА_5 з метою відшукання і вилучення речей, предметів та документів, які містять на собі сліди кримінального правопорушення та є речовими доказами у зазначеному кримінальному провадженні.

Клопотання обґрунтоване тим, що ОСОБА_5 та інші особи за допомогою підконтрольних «транзитних» підприємств ТОВ «ФОРУС ОЛЕУМ» (код 43592675), ТОВ «ІНКОРСПРАЙМ» (код 42727347), ТОВ «ФАРЕКС ТРЕЙД» (код 42742187), ТОВ «ПОРТТОРГ» (код 41399811), ТОВ «БИТРЕЙД» (код 42022744), ТОВ «АГРОБІЗНЕССОЯ» (код 42883309), ТОВ «ТД ПРОТЕЇН» (код 41511809), ТОВ «АГРОКРУГ» (код 42937469), ТОВ «УКРСІДАГРО» (код 41967466) здійснюють придбання сировини для виробництва соєвої олії соєвих бобіву СГД, а саме: ТОВ «ЩЕДРО» (код 41162327), ТОВ «ПОЛТАВАМОЛПРОД» (код 36680673), ТОВ «КАТЕРИНОПІЛЬСЬКИЙ АГРОПРОДУКТ» (код 35821448), ТОВ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД №3» (код 00378038), ТОВ «МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ» (код 35432625), ТОВ «ОРІХІВСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ» (код 00378164), ТОВ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД №5» (код 05465672), ТОВ «БЕРДЯНСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ» (код 00378218), ТОВ «ФОРЕСТ САНРАЙЗ» (код 40949294), ТОВ «ЗАХІДНИЙ АГРАРНИЙ ХОЛДИНГ» (код 42630143), ТОВ «МИКОЛАЇВМОЛПРОМ» (код 05409745), ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ДЕЛЬТА ВІЛМАР» (код 36369434), ТОВ «ЗАПОРІЖМЛИН» (код 39827883), ТОВ «РТС-ГРУП» (код 42525812), ТОВ «АЛЬТЕРА АЦТЕКА МІЛІНГ УКРАЇНА» (код 31333288), ТОВ «ХЕППІ МІЛК ПЛЮС» (код 39585803), ТОВ «РЕСУРС ПРАЙМ ТРЕЙД» (код 41342571), ТОВ «СВІТЛОВОДСЬКИЙ МАСЛОСИРЗАВОД» (код 40236151), ТОВ «ХАРІНГ» (код 41659348), ТОВ «ЄВРОСТАНДАРТ» (код 32223787), ТОВ «ОРАНЖ ОІЛ» (код 40083098), ПП «АВТОКОМ-2005 ПЛЮС» (код 33673841), ТОВ «АЛЬЯНС ЕНЕРГО ТРЕЙД» (код 38489035).

В подальшому, згідно податкового обліку ТОВ «ФОРТЛАЙТ ПРО»

(код 41228602), ТОВ «ПРОМТЕХАГРОТОРГ» (код 39396874) сою переробляють у соєву олію на орендованих виробничих потужностях у ТОВ «КОМПАНІЯ СИСТЕМА» (код 32687324), а також згідно договорів переробки давальницької сировини на виробничих потужностях ТОВ «САНПРО» (41940795). Після отримання готової продукції (олії соєвої) учасники злочинної групи використовуючи реквізити підконтрольних СГД - експортерів: ТОВ «БІЗНЕСПРОМАГРО» (42894504), ТОВ «ПРОММЕГАСЕЙЛ» (код 42987064), ТОВ «ІЛГРАН» (код 43281647), ТОВ «ТОРГОВА ФІРМА «МАВРО» (код 42246968), ТОВ «ІНСБРУК ЛЮКС» (код 41454641),

ТОВ «МАНІ ГОЛДС» (код 42292291), ТОВ «АРТЕКСПОРТГРУП» (код 43014624), ТОВ «ТРЕЙТЕМЕНТ» (код 43209728), ТОВ «ТРЕМЕН КЕЙК» (код 43248400), ТОВ «ХОППЕР ТРАНС» (код 42982967), ТОВ «СТРЕЙТ ГРУП» (код 43248311) здійснюють експорт на адресу підконтрольних СГД-нерезидентів: AGROINTERTRADESP. ZO.O. (Польща), TRADEMASSSPOLKAZO.O (Польща), POLIMAKSSp.zo.oul (Польща), AscaGroupLTDCompany (Велика Британія), за ціною 16000-17000 грн., що нижче за світову близько у 2 рази. Фактично, соєва олія відвантажується на кораблі у портах України та слідує до кінцевого покупця, реалізація соєвої олії відбувається від підконтрольних СГД-нерезидентів на кінцевого покупця за світовими цінами на соєву олію 1100-1200$ за тонну, що приводить до неповерненню більшої частини валютної виручки на територію України від експортних операцій. Проведеними заходами встановлено, що фактично більшу частину соєвої олії учасники злочинної групи придбають за готівковий рахунок у фермерів та інших виробничих підприємствах без відображення цих операцій в офіційному бухгалтерському обліку.

Отже виникала необхідність вилучення документів чорнового обліку щодо ведення фінансово господарської діяльності, договорів або угод з додатками та доповненнями, накладних тощо та інші знаряддя вчинення кримінального правопорушення, які можуть знаходитися за домашньою адресою одного із учасників злочинної групи - ОСОБА_5 .

До клопотання надані документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує своє клопотання.

У судове засідання слідчий не прибув.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Судовим розглядом встановлено, що першим відділом розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Київській області дійсно здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42021000000000224 від 28.01.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205-1 КК України, у межах даного кримінального провадження складено повідомлення про підозру певним особам. Разом з тим, як в клопотанні слідчого, так і в доданих до нього документах відсутні будь-які дані про те, що ОСОБА_5 , як найманий працівник ТОВ «КОМПАНІЯ СИСТЕМА» (з цього приводу наявні докази) має зв`язок з протиправним діяннями, які описані в клопотанні, чи так само причетна до управління (діяльності) згаданих підприємств з ознаками транзитності чи підконтрольності.

Відтак, матеріалами клопотання не доведено того, що належні фігурантам речі та документи можуть перебувати у належному ОСОБА_5 житлі.

Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Проте така мета не може бути неконкретизована зв`язком з конкретними фактами, які вказують чи можуть вказувати на причетність певної особи, у володінні якої пропонується провести обшук, до подій, що є предметом конкретного досудового розслідування. Слідчий суддя повинен відмовити в задоволенні клопотання про обшук, якщо не доведено наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані речі та документи можуть зберігатися за місцем його проведення (ч. 5 ст. 234 КПК України).

За встановлених обставин обшук, дозвіл на який просить надати слідчий, не можна визнати необхідним та вимушеним пропорційним втручанням в особисте і сімейне життя особи, а тому підстави для задоволення клопотання про дозвіл на проведення такого обшуку відсутні.

Керуючись ст. ст.234,235, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів ДФС України Департаменту нагляду за органами безпеки, фіскальною та прикордонною службами Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку в межах кримінального провадження № 42021000000000224 від 28.01.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205-1 КК України, а саме в житловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві власності належить ОСОБА_5 з метою виявлення та вилучення засобів вчинення кримінального правопорушення, грошових коштів, майна,яке було здобуте в результаті його вчинення, чорнові записи, фінансово-господарська документація відмовити.

Слідчий, прокурор мають право повторно звернутися до слідчого судді про дозвіл на обшук того самого володіння лише за наявності нових обставин, які не розглядалися слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_6