Ухвала
від 28.04.2021 по справі 203/3981/20
КІРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 203/3981/20

Провадження № 1-кс/0203/490/2021

УХВАЛА

28 квітня 2021 року слідчий суддя Кіровського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участі прокурора - ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про вжиття заходів забезпечення кримінального провадження, розпочатого з часу внесення 05 листопада 2019 року відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019040160002067 з попередньою правовою кваліфікацією посягання за ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора після виконання вимог ухвали слідчого судді від 22 квітня 2021 року подане з дотриманням вимог ст. 171 КПК України на предмет арешту майна, вилученого за місцем фактичного мешкання у ОСОБА_5 в результаті обшуку квартири АДРЕСА_1 , що знаходиться у спільній частковій власності ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , проведеного 16 квітня 2021 року з 06 години 28 хвилин до 10 години 18 хвилин на підставі ухвали слідчого судді Кіровського районного суду м. Дніпропетровська від 18 березня 2021 року, а саме:

-сім холдер № НОМЕР_1 № тел. НОМЕР_2 ; копія паспорту ОСОБА_5 ; 23 аркуша блокноту «Steady» з чорновими записами; посвідчення якості № 162, 163; аркуш з чорновими записами, бланк товаро-транспортної накладної з чорновими записами; товаро транспортна накладна № 112 у 2-х примірниках; товаро транспортні накладні № 111 у 2-х прим., № 0056284 у 2-х прим., № 105, № 000173 у 2-х прим., № 000170, № 000171, № 000172, 104, № 8, № 7, на 1 аркуші кожна; завірені копії реєстраційних документів ТОВ «Вавілонія» на 3-х арк.; копії документів зі зразками підпису ОСОБА_5 на 2-х арк.; аркуш «Воля Кабель» з рукописними записами; касові чеки на 8 арк.; форма 40-а ФОП Харченко; накладні № 47, 48, 148, 149, 175, 146 на 1 арк. кожна; квитанції «Юг-регіон-зерно» на 21 арк.; лист ОСОБА_5 № 3482 від 28.10.2018; товаро-транспортні накладні № Р 326, 327, 328; копія договору поставки № 031018 скріплені з копіями статутних документів ФОП ОСОБА_8 на 7 арк.; товаро-транспортна накладна № 714733 на 2 арк.; копія договору № 061018 В на 3 арк.; договір поставки № 11/03/19 від 11.03.2019 на3 арк.; рахунок № 1 від 28.03.2019 «Реалбуд комплект»; видаткова накладна № 1 від 28.03.2019; фото копія договору поставки № 11/03/19; товаро-транспортна накладна № 57 від 28.03.2019; дванадцять файлів з документами «Юг-регіон-зерно» та ТОВ «Країна Врожаю»; картонна папка з документами ТОВ «Юг-регіон-зерно»; зелена папка з документами ТОВ «Юг-регіон-зерно»; печатка ТОВ «Юг-регіон-зерно»; печатка ТОВ «Країна Врожаю»; три печатки ФОП ОСОБА_5 ; модем D-link dir 300 mac FC8B974E70C8; ноутбук ASUS model QCWB s/n H2NOGR00M752063; системний блок чорного кольору без ідентифікуючих ознак; мобільний телефон IPhone IMEI НОМЕР_3 , IMEI 2 НОМЕР_4 , SIM НОМЕР_5 ; флеш-накопичувач «Kingston» DTSE9 8 GB.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що вказані документи є речовими доказами, оскільки кримінальне правопорушення вчинено за допомогою використання комп`ютерної техніки, мобільних телефонів, а також документів інших підприємств реального сектору економіки, а також містять відомості, які можуть бути предметом дослідження у призначених судових почеркознавчих, бухгалтерських та комп`ютерно-технічних експертизах на підтвердження обставин, встановлення яких є необхідним для ретельного, повного та всебічного кримінального провадження, тому просив вжити заходів забезпечення у виді арешту майна, посилаючись на ст. 98, ч.1 та п.1 ч.2 ст. 170 КПК України.

Слідчий в судовому засіданні підтримав клопотання та просив задовольнити останнє з наведених в ньому підстав.

Власники вилучених документів і речей ОСОБА_5 , а також ОСОБА_6 , будучи належним чином повідомленими про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не прибули, будь-яких заяв чи клопотань не надавали.

Слідчий суддя, заслухавши доводи сторони обвинувачення, дослідивши матеріали клопотання слідчого, приходить до наступного висновку.

Ухвалою слідчого судді Кіровського районного суду м. Дніпропетровська від 18 березня 2021 року у цьому кримінальному провадженні надано дозвіл на проведення за місцем проживання ОСОБА_5 обшуку його житла в квартирі АДРЕСА_1 , що на праві власності належить в 1/3 частці ОСОБА_6 , 1/3 частці ОСОБА_7 , в 1/3 частці ОСОБА_5 , з метою відшукування та вилучення:

- фінансово-господарської документації, що стосується діяльності ТОВ«Юг-Регіон-Зерно», директором та засновником якого є ОСОБА_5 ; системних блоків комп`ютерів, ноутбуків та будь-якого обладнання, яке працює спільно з комп`ютерами і забезпечує його додаткову функціональність та/або може зберігати у собі інформацію в електронному виді стосовно діяльності ТОВ «Юг-Регіон-Зерно» по взаємовідносинам з ТОВ «Ексім Глобал», ТОВ «Златобір», ТОВ «Тріо» стосовно придбання висівок пшеничних 24 тони; електронних носіїв інформації USB флеш-накопичувачів, карт пам`яті, накопичувачів на магнітних дисках HDD та твердотілих SSD; мобільних телефонів, SIM-карток мобільних операторів, сім-холдерів; зошитів, щоденників, записних книжок, блокнотів та книг що містять друковані та рукописні записи, чорнові записи про вчинення вказаних кримінальних правопорушень; печаток та штампів суб`єктів підприємницької діяльності; обладнання для виготовлення печаток та штампів; квитанцій, чеків, розписок та інших документів що свідчать про отримання грошових коштів у відділеннях фінансових установ та банкоматах; роздруківок руху грошових коштів по рахункам; платіжних карток фінансових установ та банків; грошових коштів, які можуть бути здобуті внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

16 квітня 2021 року проведений обшук квартири АДРЕСА_1 , де мешкає ОСОБА_5 , під час якого вилучені речі та документи, перелік яких зафіксований у протоколі обшуку 16 квітня 2021 року та стосовно яких складений 23 квітня 2021 року протокол огляду, а саме:

- на 1 аркуші копія паспорту НОМЕР_6 та ІПН НОМЕР_7 , які належать ОСОБА_5 ;

- 23 відокремлених аркуша блокноту з маркуванням у верхній частині кожного торгівельної марки «Steady». Кожен із зазначених аркушів містить чорнові записи з номерами телефонів різних сільськогосподарських підприємств, цінові пропозиції на ринку зернових культур, контакти та адреси елеваторів, інформація з вивчення особою, яка наносила записи, ринку зернових культур;

- посвідчення якості № 162, 163 на пшеничні висівки видане ТОВ «Млин-Фастів» 04.03.2021;

- аркуш з чорновими записами, а саме, рахунок на оплату послуг ТОВ «Воля Кабель», який містить рукописні чорнові записи, нанесені олівцем, які містять інформацію про телефони сільськогосподарських підприємств та ціни на зернові, з зазначенням номеру договору 5555506536;

- бланк товаро-транспортної накладної з чорновими записами, які містять інформацію про телефони сільськогосподарських підприємств та ціни на зернові;

- аркуш з чорновими записами, що фактично являється експрес накладною перевізника «Нова пошта» № НОМЕР_8 , яка розписана рукописним текстом, нанесеним синіми чорнилами з інформацією про ціни на зернові культури та розрахунками, а також містить інформацію про номер телефона НОМЕР_9 ОСОБА_5 як до отримувача вантажу за вказаною накладною;

- товаро транспортна накладна № 112 у 2-х примірниках, товаро транспортна накладна № 111 у 2-х примірниках, щодо постачання ФОП ОСОБА_5 шроту соняшникового, № 0056284 у 2-х примірниках щодо постачання ФОП ОСОБА_5 борошна, № 104, 105, щодо постачання ФОП ОСОБА_5 шроту соняшникового, № 000170, № 000171, № 000172, в одному примірнику 000173 у 2-х примірниках, щодо постачання ФОП ОСОБА_5 шроту соняшникового, № 8, № 7, щодо постачання ФОП ОСОБА_5 шроту соняшникового;

- завірені копії реєстраційних документів ТОВ «Вавілонія» на 3-х аркушах, а саме, виписка про реєстрацію №803870, свідоцтво про атестацію № РН-0152/2015, витяг з реєстру платників ПДВ на 1 аркуші кожний;

- копії документів зі зразками підпису ОСОБА_5 на 2-х арк., а саме копії розписок ОСОБА_5 про відсутність претензій за поставлений товар, завірені його підписом та печаткою ФОП ОСОБА_5 ;

- квитанції про переведення ТОВ «Юг-регіон-зерно» грошових коштів іншим суб`єктам господарювання за 2019 рік на 21 арк.;

- накладні № 47, 48, 148, 149, 175, 146, видані ТОВ «Юг-регіон-зерно» на користь ФОП ОСОБА_5 на 1 арк. кожна;

- лист ОСОБА_5 як директора ТОВ «Юг-регіон-зерно» № 3482 від 28.10.2018;

- касові чеки що розрахунків ТОВ «Юг-регіон-зерно» з іншими суб`єктами господарювання на 8 арк.;

- копія договору поставки № 031018 укладеного між ТОВ «Юг-регіон-зерно» та ФОП ОСОБА_8 на 3 арк., скріплені з копіями статутних документів ФОП ОСОБА_8 на 4 арк., а саме копія витягів з реєстру платників ПДВ, реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців;

- товаро-транспортні накладні № Р 326, 327, 328, щодо постачання ТОВ «Юг-регіон-зерно» продукції на адресу ФОП ОСОБА_8 ;

- товаро-транспортна накладна № 714733 на 2 арк., щодо придбання ТОВ «Юг-регіон-зерно» висівок у ТОВ «Георгіївська мука»;

- копія договору № 061018 В на 3 арк., щодо придбання ТОВ «Юг-регіон-зерно» висівок у ТОВ «Георгіївська мука»;

- договір поставки № 11/03/19 від 11.03.2019 на 3 арк., щодо придбання ТОВ «Юг-регіон-зерно» пшеничних висівок у ТОВ «Реалбудкомплект»;

- рахунок № 1 від 28.03.2019 «Реалбудкомплект» на адресу ТОВ «Юг-регіон-зерно», видаткова накладна № 1 від 28.03.2019, «Реалбудкомплект» на адресу ТОВ «Юг-регіон-зерно», фото копія договору поставки № 11/03/19, товаро-транспортна накладна № 57 від 28.03.2019 «Реалбудкомплект» на адресу ТОВ «Юг-регіон-зерно»;

- файл з документами:

- рахунок на оплату ТОВ «Юг-регіон-зерно» № 5 від 04.07.2018, видаткова накладна ТОВ «Юг-регіон-зерно» № 5 від 04.07.2018, накладна ТОВ «Юг-регіон-зерно» № 45 від 06.07.2018, квитанція № 134 ТОВ «Юг-регіон-зерно» від 18.07.2018;

- файл з документами:

- договір поставки № 7/08-7 від 07.08.2018 між ТОВ «Юг-регіон-зерно» та ТОВ «Євро агро дистртб`юшн» на 5 арк., товаро-транспортна накладна ТОВ «Юг-регіон-зерно» № 14/08 від 14.08.2018, посвідчення якості на висівки пшеничні від 14.08.2018, рахунок ТОВ «Юг-регіон-зерно» № 1 від 28.03.2019, видаткова накладна ТОВ «Юг-регіон-зерно» № 1 від 28.03.2019, рахунок на оплату ТОВ «Юг-регіон-зерно» № ВТ-00018 від 07.03.2017, акт надання послуг ТОВ «Юг-регіон-зерно» від 09.03.2017, акт розрахунок ТОВ «Юг-регіон-зерно» № 5 від 09.03.2017, опис документів що надаються державному реєстратору для реєстрації ФОП ОСОБА_5 з підписом ОСОБА_5 , рахунок на оплату ТОВ «Юг-регіон-зерно» № 520 від 14.08.2018, накладна ТОВ «Юг-регіон-зерно» № 46 від 25.08.2018, видаткова накладна ТОВ «Юг-регіон-зерно» № 528 від 14.08.2018, квитанція ТОВ «Юг-регіон-зерно» № 4, № 29. гарантійний лист директора ТОВ «Юг-регіон-зерно» - ОСОБА_5 про здійснення оплати за поставлений товар ТОВ «Євро агро дистриб`юшн»;

- файл з документами:

- договір поставки гречки ТОВ «Юг-регіон-зерно» № 0716 від 02.05.2018 на 2 арк., товаро-транспортна накладна ТОВ «Юг-регіон-зерно» № 1 від 03.05.2018, акт звіряння взаєморозрахунків ТОВ «Юг-регіон-зерно» від 31.12.2018, товаро-транспортна накладна ТОВ «Юг-регіон-зерно» № 2 від 03.05.2018, накладні ТОВ «Юг-регіон-зерно» № 43, 44, квитанції ТОВ «Юг-регіон-зерно» № 4, 10, 135, накладна ТОВ «Юг-регіон-зерно» № 47 від 07.05.2018;

- файл з документами:

- квитанція ТОВ «Юг-регіон-зерно» № 2, накладна ТОВ «Юг-регіон-зерно» № 46, товаро-транспортна накладна ТОВ «Юг-регіон-зерно» № 19 від 19.09.2018, акт звірки ТОВ «Юг-регіон-зерно», договір поставки макухи соняшникової ТОВ «Юг-регіон-зерно» №0117 від 14.09.2018 на 2 арк. у 3 прим., розписка директора ТОВ «Юг-регіон-зерно» про виплату грошових коштів за договором №0117 від 14.09.2018, товаро-транспортна накладна ТОВ «Юг-регіон-зерно» № 19 від 19.09.2018, видаткова накладна ТОВ «Юг-регіон-зерно» № 36 від 19.09.2018;

- файл з документами:

- копія рахунка фактури ТОВ «Країна врожаю» № 0000000009 від 10.04.2018, копія рахунка ТОВ «Країна врожаю» № 48 від 22.11.2017, копія рахунка фактури № 9 ТОВ «Країна врожаю» від 10.04.2018, рахунок на оплату ТОВ «Країна врожаю» № 5 від 04.07.2018, дві реєстраційні заяви платника ПДВ від імені директора ТОВ «Країна Врожаю» - ОСОБА_5 ;

- файл з документами:

- опис документів, що надаються ТОВ «Країна Врожаю» державному реєстратору, копія статуту ТОВ «Країна Врожаю» на 14 арк., копія протоколу загальних зборів № 2 ТОВ «Країна Врожаю», акт здачі приймання робіт № 164 від 18.12.2017 ТОВ «Країна Врожаю»;

- файл з документами:

- рахунок ТОВ «Країна Врожаю» № 48 від 22.11.2017, квитанції ФОП ОСОБА_5 № 3/КЗ, № 4/КЗ, договір поставки ТОВ «Країна Врожаю» гречихи № 41(без дати);

- файл з документами:

- 7 копій ухвал Господарського суду Запорізької області у справі № 908/2851/18 де відповідча ТОВ «Країна Врожаю», позивач ТОВ «Екопел», за позовом щодо оплати за поставлену продукцію на 1 аркуші кожна, копія позовної заяви ТОВ «Екопел» до ТОВ «Країна Врожаю», сума позову 202291 грн. на 17 арк., копія позовної заяви ТОВ «Екопел» до ТОВ «Країна Врожаю» сума позову 198063 грн. на 17 арк., договір поставки гречихи ТОВ «Країна Врожаю» № 0716 на 2 арк., рахунок фактура № 0000000009 від 10.04.2018 ТОВ «Країна Врожаю», видаткова накладна ТОВ «Країна Врожаю» № 0000000017 від 16.03.2018 на 2 арк., претензія № 1 ТОВ «Екопел» до ТОВ «Країна Врожаю» від 19.10.2018 у 2х прим. на 2 арк, товаро-транспортна накладна ТОВ «Країна Врожаю» з підписами ОСОБА_5 та печаткою ТОВ «Екопел» до ТОВ «Країна Врожаю» у 3 прим. на 1 арк., товаро-транспортна накладна ТОВ «Країна Врожаю» № 71 від 14.03.2018, накладна № 44 від 15.03.2018 ТОВ «Країна Врожаю», квитанції ТОВ «Країна Врожаю» № 27, 133, 1, 8, 82, 97, 7;

- файл з документами:

- товаро-транспортна накладна № 15 від 15.08.2017 ТОВ «Країна Врожаю» у 3х прим. на 1 арк., квитанції ТОВ «Країна Врожаю» № 1, № 25730262, видаткова накладна ТОВ «Країна Врожаю» № РН-0000012 від 15.08.2017, рахунок фактура ТОВ «Країна Врожаю» № СФ 0000014 від 14.08.2017, договір поставки проса ТОВ «Країна Врожаю» № 8765 від 14.08.2017 на 2 арк.;

- файл з документами:

- квитанції ТОВ «Країна Врожаю» № 2 у 2х прим., 4, 3, 15, 42, 10 у 2х прим., 9. 93, 66, 7, 22, 36, 29, 9, гарантійний лист директора ТОВ «Країна Врожаю» ОСОБА_5 про сплату продукції за договором № 23578, видаткові накладні № РН-0000047, РН-0000048 ТОВ «Країна Врожаю», посвідчення про якість вики, посвідчення про якість коріандру, договір поставки коріандру ТОВ «Країна Врожаю» № 8765 від 14.06.2017 на 2 арк., договір поставки ТОВ «Країна Врожаю» вики № 8765 від 14.06.2017 на 4 арк. у 2х прим., рахунок фактура № СФ-0000048 від 14.06.2017, товаро транспортні накладні № 13 від 10.07.2017 ТОВ «Країна Врожаю» у 2х прим., товаро-транспортна накладна ТОВ «Країна Врожаю» № 000174 від 24.07.2017 у 2х прим.;

- файл з документами:

- лист Господарського суду Запорізької області від 26.02.2018 № 908/265/18 на адресу директора ТОВ «Країна Врожаю» з додатком - копією судового наказу на 8 арк., претензія ТОВ «Країна Врожаю» від 09.02.2018, товаро транспортна накладна ТОВ «Країна Врожаю» № 006313 від 18.12.2017, посвідчення про якість зерна № 004409 ТОВ «Країна Врожаю» у 2х прим., рахунок ТОВ «Країна Врожаю» № 1 від 14.12.2017, акт-приймання-передачі зерна ТОВ «Країна Врожаю» № 42 від 14.12.2017, договір ТОВ «Країна Врожаю» від 14.12.2017 на 2х арк., накладна ТОВ «Країна Врожаю» № 1 від 14.12.2017, квитанції ТОВ «Країна Врожаю» № 9, 74, 5, 28;

- файл з документами:

- ухвала Господарського суду Запорізької області відповідач ТОВ «Країна Врожаю» справа 908/1926/17 від 28.09.2017 на 2 арк., ухвала Господарського суду Запорізької області відповідач ТОВ «Країна Врожаю» справа 908/2112/17 від 24.10.2017 на 4 арк., товаро транспортна накладна ТОВ «Країна Врожаю» № 069 від 23.06.2017, претензія ТОВ «Країна Врожаю» від ТОВ «АФ «КАРАВАЙ», копія рахунка фактури ТОВ «Країна Врожаю» № 0000000028 від 23.06.2017, акт звірки взаєморозрахунків між ТОВ «Країна Врожаю» та ТОВ «Алекс Логістик» у 2 прим., накладні ТОВ «Країна Врожаю» № 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22;

- файл з документами:

- наказ про призначення на посаду директора ТОВ «Країна Врожаю» ОСОБА_5 від 04.05.2017, виписка з ЄДРПОУ ТОВ «Країна Врожаю», витяг з реєстру платників ПДВ ТОВ «Країна Врожаю», протокол № 1 засновника ТОВ «Країна Врожаю» від 04.05.2017 на 2 арк., договір банківського обслуговування ТОВ «Країна Врожаю» № 765 від 23.05.2017;

- папка зеленого кольору яка містить статут ТОВ «Країна Врожаю» на 14 арк.;

- сіра картонна папка яка містить документи:

- опис документів, що подаються державному реєстратору для реєстрації ТОВ «Юг-регіон-зерно», протокол № 2 зборів засновника ТОВ «Юг-регіон-зерно» від 25.04.2018, протокол № 1 зборів засновника ТОВ «Юг-регіон-зерно» від 25.04.2018, наказ № 1 засновника ТОВ «Юг-регіон-зерно» від 25.04.2018, статут ТОВ «Юг-регіон-зерно» на 14 арк., витяг з реєстру платників ПДВ ТОВ «Юг-регіон-зерно»;

- файл з документами:

- квитанція № 2, № 25, № 2 на 1000 грн, №3, №26, № 5, №3, № 27, № 24, № 1 ТОВ «ЮГ-Регіон-Зерно», квитанція № 4, № 43, № 3, №37, № 56, № 65, № 40, № 5, № 23, № 6, №26, № 1, № 3, № 51, №35, № 51 14 грудня 2017р., № 90, № 109, № 27, № 114, № 14, № 1, № 3, № 8, № 4, № 54, № 10, № 4 від 10 квітня 2018р., № 1 04 квітня 2018 ТОВ «Країна врожаю», акт звіряння між ТОВ «Країна врожаю» і ТОВ «Златополе», видаткова накладна №34 від 30 серпня 2017р., договір поставки гороху жовтого №8765 на трьох аркушах, рахунок на оплату № 34 від 30го серпня 2017р.;

- файл з документами:

- накладна № 43 від 25 листопада 2018 року від ТОВ «Країна Врожаю» на ЧП «Николай», накладна № 42 від 19 листопада 2018 року від ТОВ «Країна Врожаю» на ЧП «Николай», накладна № 96 від 22 листопада 2017 року отримувач ТОВ «Країна Врожаю», додаткова угода до договору закупівлі №95 від 15 листопада 2017 року покупець ТОВ «Країна Врожаю», накладна № 92 від 16го листопада 2017 року отримувач ТОВ «Країна Врожаю», рахунок на оплату №131 від 22 листопада 2017 року покупець ТОВ «Країна Врожаю», договір закупівлі № 95 від 15 листопад 2017 між ТОВ Агрофірма «Берегиня» і ТОВ «Країна Врожаю» на 3х аркушах у двох примірниках, рахунок №45 від 10 листопада 2017 платник ТОВ «Країна Врожаю», реєстр № 178 від 22.11.2017 накладних на прийняте зерно з визначенням показників якості. Власник ТОВ «Країна Врожаю», товарно-транспортна накладна 16 листопада 2017 ТОВ «Країна Врожаю», товарно-транспортна накладна № 27 22 листопада 2017 ТОВ «Країна Врожаю», товарно-транспортна накладна №26 22 листопада 2017 ТОВ «Країна Врожаю», удостоверение о качестве зерна №004404 ТОВ «Країна Врожаю», копия удостоверения о качестве зерна №004404, товарно-транспортна накладна №006305 23 листопада 2017 ТОВ «Країна Врожаю» у двох примірниках, удостоверение о качестве зерна №004402 ТОВ «Країна Врожаю», товарно-транспортна накладна №006302 20 листопада 2017 ТОВ «Країна Врожаю», товарно-транспортна накладна №006304 13 листопада 2017 ТОВ «Країна Врожаю» у двох примірниках, удостоверение о качестве зерна №004403 ТОВ «Країна Врожаю», копия удостоверения о качестве зерна №004403 ТОВ «Країна Врожаю»;

- файл з документами:

- клопотання про проведення судового засідання 09 квітня 2019р ТОВ «Країна Врожаю» на 2х аркушах, Господарський суд Запорізької області ухвала від 22.03.2019 ТОВ «Країна Врожаю» на 2х аркушах, квитанція №6 ТОВ «Країна Врожаю», позовна заява про стягнення заборгованості і неустойки за договором поставки ТОВ «Країна Врожаю» 19 лютого 2019р. на 5 аркушах, договір на поставку Гречіхи №41 ТОВ «Країна Врожаю» на 2х аркушах, претензія щодо виконання зобов`язання згідно договору поставки ТОВ «Країна Врожаю» в 2х примірниках, товарно-транспортна накладна №10 27 січня 2018р ТОВ «Країна Врожаю», товарно-транспортна накладна №11 27 січня 2018р ТОВ «Країна Врожаю», довіреність серія ет №14 29.01.2018 на ОСОБА_5 , акт звірки взаєморозрахунків 01 грудня 2018 ТОВ «Країна Врожаю» і ПП «Урожай», платіжне доручення №5009281SB від 17 грудня 2018р. ПП «Урожай», платіжне доручення №5018332SB від 19 квітня 2018р. ПП «Урожай», платіжне доручення №5022476SB від 20 квітня 2018р. ПП «Урожай», платіжне доручення №5010430SB від 23 травня 2018р. ПП «Урожай», платіжне доручення №5008370SB від 24 липня 2018р. ПП «Урожай», претензія №2 щодо виконання зобов`язання згідно договору поставки ТОВ «Країна Врожаю», клопотання про проведення судового засідання 02 квітня 2019р ТОВ «Країна Врожаю» на 2х аркушах, Господарський суд Запорізької області ухвала від 26.02.2019 ТОВ «Країна Врожаю» на 2х аркушах, накладна № 45 від 30 січня 2018р ТОВ «Країна Врожаю», квитанція № 2, № 26, №99, №83 ТОВ «Країна Врожаю», удостоверение о качестве зерна №004003 ТОВ «Країна Врожаю», копия удостоверения о качестве зерна №004003, товарно-транспортна накладна №006329 23 січня 2018 ТОВ «Країна Врожаю», удостоверение о качестве зерна №004004 ТОВ «Країна Врожаю», копия удостоверения о качестве зерна №004004, товарно-транспортна накладна №006331 30 січня 2018 ТОВ «Країна Врожаю», Господарський суд Запорізької області ухвала від 10.05.2019 ТОВ «Країна Врожаю», Господарський суд Запорізької області ухвала від 20.05.2019 ТОВ «Країна Врожаю» на 2х аркушах в двох примірниках, Господарський суд Запорізької області ухвала від 22.04.2019 ТОВ «Країна Врожаю», клопотання про проведення судового засідання 22 травня 2019р ТОВ «Країна Врожаю» на 2х аркушах, Господарський суд Запорізької області ухвала від 29.05.2019 ТОВ «Країна Врожаю», товарно-транспортна накладна №1 29 січня 2018 ТОВ «Країна Врожаю» у двох примірниках, товарно-транспортна накладна №2 29 січня 2018 ТОВ «Країна Врожаю» у двох примірниках, реєстр №190 від 29.01.2018 накладних на прийняте зерно з визначенням показників якості ТОВ «Країна Врожаю», реєстр №191 від 29.01.2018 накладних на прийняте зерно з визначенням показників якості ТОВ «Країна Врожаю», рахунок на оплату №2 від 29 січня 2018р ТОВ «Країна Врожаю», рахунок фактура №6 від 27 січня 2018р ПП «Урожай», договір про спільну діяльність 29 листопада 2017 між ТОВ «Райдужний млин» та ТОВ «Країна Врожаю» на 2х аркушах, договір на поставку Гречіхи №41 ПП «Урожай» та ТОВ «Країна Врожаю» на 3х аркушах, додаткова угода до договору складського зберігання зерна №11-3Б/2017 від 07.07.2017 між ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України та ТОВ «Країна Врожаю»;

- файл з документами:

- квитанція №24611786 17 липня 2017р ФОП ОСОБА_5 , Квитанція №24644319 18 липня 2017р ФОП ОСОБА_5 , Квитанція №24758112 21 липня 2017р ФОП ОСОБА_5 , Квитанція №27, №7, №2 у двох прим., №11 у двох прим., №1 у двох прим., №16, №5, №15, №4 у двох прим., №41, №43, №25, №8, №55, №52, №34, №20, №50, №115, №130, №64, №26 у двох прим., №3, №73, ФОП ОСОБА_5 , Господарський суд Запорізької області Рішення іменем України від 24.04.2019 ФОП ОСОБА_5 на 5 аркушах, Господарський суд Запорізької області ухвала від 28.03.2019 ФОП ОСОБА_5 , Господарський суд Запорізької області ухвала від 12.03.2019 ФОП ОСОБА_5 на 2х аркушах, Господарський суд Запорізької області заява про зменшення розміру позовних вимог ФОП ОСОБА_5 , довідка про заборгованість за договором №5 від 20.11.2016 ФОП ОСОБА_5 , Господарський суд Запорізької області ухвала від 13.02.2019 ФОП ОСОБА_5 , Господарський суд Запорізької області ухвала від 18.01.2019 ФОП ОСОБА_5 на 2х аркушах, Господарський суд Запорізької області ухвала від 12.04.2019 ФОП ОСОБА_5 на 2х аркушах, Рахунок на оплату №51 від 02 грудня 2016 ФОП ОСОБА_5 , товарно-транспортна накладна №2 02.12.2016 ФОП ОСОБА_5 , товарно-транспортна накладна №3 02.12.2016 ФОП ОСОБА_5 , товарно-транспортна накладна №5 02.12.2016 ФОП ОСОБА_5 , товарно-транспортна накладна №5 24.11.2016 ФОП ОСОБА_5 , товарно-транспортна накладна №4 24.11.2016 ФОП ОСОБА_5 , товарно-транспортна накладна №5 05.12.2016 ФОП ОСОБА_5 , товарно-транспортна накладна №6 05.12.2016 ФОП ОСОБА_5 , товарно-транспортна накладна №7 06.12.2016 ФОП ОСОБА_5 , товарно-транспортна накладна №4 05.12.2016 ФОП ОСОБА_5 , товарно-транспортна накладна №8 06.12.2016 ФОП ОСОБА_5 , товарно-транспортна накладна №6 24.11.2016 ФОП ОСОБА_5 , товарно-транспортна накладна №8 25.11.2016 ФОП ОСОБА_5 , товарно-транспортна накладна №2 23.11.2016 ФОП ОСОБА_5 , товарно-транспортна накладна №3 23.11.2016 ФОП ОСОБА_5 , товарно-транспортна накладна №7 25.11.2016 ФОП ОСОБА_5 , товарно-транспортна накладна №1 23.11.2016 ФОП ОСОБА_5 ;

- сім холдер № НОМЕР_1 № тел. НОМЕР_2 ;

- печатка ТОВ «Юг-регіон-зерно», печатка ТОВ «Країна Врожаю», три печатки ФОП ОСОБА_5 ;

- модем D-link dir 300 mac FC8B974E70C8, ноутбук ASUS model QCWB s/n H2NOGR00M752063, системний блок чорного кольору без ідентифікуючих ознак, мобільний телефон IPhone IMEI НОМЕР_3 , IMEI 2 НОМЕР_4 , SIM НОМЕР_5 , «Kingston» DTSE9 8 GB.

Заходи забезпечення кримінального провадження, до яких згідно ст. 131 КПК України відноситься арешт майна, у системному тлумаченні з функціями слідчого судді відповідно до ч. 5 ст.21 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» застосовуються з метою досягнення дієвості кримінального провадження під судовим контролем за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб в порядку, визначеному процесуальним законом.

Особливий порядок застосування арешту майна визначається у 17 главі КПК України, за правилами якої передбачена у п. 2 ч. 3 ст. 132 цього Кодексу легітимною метою втручання у право власності визнається завдання запобігання можливості приховування такого майна, його пошкодженні, псуванні, знищенні, перетворенні чи відчуженні, а його суть згідно зч.1ст.170КПК України полягає в обмеженні особи у здійсненні і реалізації свого конституційного права власності.

За ознакою забезпечення збереження речових доказів відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешту підлягає вилучене в результаті обшуку майно, яке відповідає критеріям ст. 98 і ч. 2 ст. 167 цього Кодексу.

Обшук за визначенням ст. 234 КПК України належить до слідчих дій, завдяки яким сторона обвинувачення в процесі доказування за ч. 2 ст. 91 цього Кодексу здійснює збирання доказів відповідно до ст.92 КПК України, у зв`язку з чим за ухвалою слідчого суддіпро дозвілна обшук встановлюютьсямежі допустимоговтручання стороноюобвинувачення управо власностіна житлоі наявнев ньомумайно вінтересах збираннядоказів,для чогозгідно п. 6 ч. 2 ст. 235 КПК України мають зазначатися речі, документи або особи, для виявлення яких проводиться обшук, інакше за ч.7 ст. 236 КПК України речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, належать згідно з ч. 2 ст. 167, ч. 2 ст. 168 КПК України до тимчасово вилученого майна.

За ухвалою від 18 березня 2021 року слідчий суддя прямо надав дозвіл на проникнення до житла ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 для відшукання фінансово-господарської документації, що стосується діяльності ТОВ«Юг-Регіон-Зерно», системних блоків комп`ютерів, ноутбуків та будь-якого обладнання, яке працює спільно з комп`ютерами і забезпечує його додаткову функціональність та/або може зберігати у собі інформацію в електронному виді стосовно діяльності ТОВ «Юг-Регіон-Зерно» по взаємовідносинам з ТОВ «Ексім Глобал», ТОВ «Златобір», ТОВ «Тріо»; електронних носіїв інформації USB флеш-накопичувачів, карт пам`яті, накопичувачів на магнітних дисках HDD та твердотілих SSD; мобільних телефонів, SIM-карток мобільних операторів, сім-холдерів; зошитів, щоденників, записних книжок, блокнотів та книг що містять друковані та рукописні записи, чорнові записи про вчинення вказаних кримінальних правопорушень; печаток та штампів суб`єктів підприємницької діяльності; обладнання для виготовлення печаток та штампів; квитанцій, чеків, розписок та інших документів, що свідчать про отримання грошових коштів у відділеннях фінансових установ та банкоматах; роздруківок руху грошових коштів по рахункам, через що:

- 23 відокремлених аркуша блокноту з маркуванням у верхній частині кожного торгівельної марки «Steady». Кожен із зазначених аркушів містить чорнові записи з номерами телефонів різних сільськогосподарських підприємств, цінові пропозиції на ринку зернових культур, контакти та адреси елеваторів, інформація з вивчення особою, яка наносила записи, ринку зернових культур;

- аркуш з чорновими записами, а саме, рахунок на оплату послуг ТОВ «Воля Кабель», який містить рукописні чорнові записи, нанесені олівцем, які містять інформацію про телефони сільськогосподарських підприємств та ціни на зернові, з зазначенням номеру договору 5555506536;

- бланк товаро-транспортної накладної з чорновими записами, які містять інформацію про телефони сільськогосподарських підприємств та ціни на зернові;

- аркуш з чорновими записами, що фактично являється експрес накладною перевізника «Нова пошта» № 59000267736342, яка розписана рукописним текстом, нанесеним синіми чорнилами з інформацією про ціни на зернові культури та розрахунками, а також містить інформацію про номер телефона НОМЕР_9 ОСОБА_5 як до отримувача вантажу за вказаною накладною;

- квитанції про переведення ТОВ «Юг-регіон-зерно» грошових коштів іншим суб`єктам господарювання за 2019 рік на 21 арк.;

- накладні № 47, 48, 148, 149, 175, 146, видані ТОВ «Юг-регіон-зерно» на користь ФОП ОСОБА_5 на 1 арк. кожна;

- лист ОСОБА_5 як директора ТОВ «Юг-регіон-зерно» № 3482 від 28.10.2018;

- касові чеки щодо розрахунків ТОВ «Юг-регіон-зерно» з іншими суб`єктами господарювання на 8 арк.;

- копія договору поставки № 031018 укладеного між ТОВ «Юг-регіон-зерно» та ФОП Харченко на 3 арк., скріплені з копіями статутних документів ФОП ОСОБА_8 на 4 арк., а саме копія витягів з реєстру платників ПДВ, реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців;

- товаро-транспортні накладні № Р 326, 327, 328, щодо постачання ТОВ «Юг-регіон-зерно» продукції на адресу ФОП ОСОБА_8 ;

- товаро-транспортна накладна № 714733 на 2 арк., щодо придбання ТОВ «Юг-регіон-зерно» висівок у ТОВ «Георгіївська мука»;

- копія договору № 061018 В на 3 арк., щодо придбання ТОВ «Юг-регіон-зерно» висівок у ТОВ «Георгіївська мука»;

- договір поставки № 11/03/19 від 11.03.2019 на 3 арк., щодо придбання ТОВ «Юг-регіон-зерно» пшеничних висівок у ТОВ «Реалбудкомплект»;

- рахунок № 1 від 28.03.2019 «Реалбудкомплект» на адресу ТОВ «Юг-регіон-зерно», видаткова накладна № 1 від 28.03.2019, «Реалбудкомплект» на адресу ТОВ «Юг-регіон-зерно», фото копія договору поставки № 11/03/19, товаро-транспортна накладна № 57 від 28.03.2019 «Реалбудкомплект» на адресу ТОВ «Юг-регіон-зерно»;

- рахунок на оплату ТОВ «Юг-регіон-зерно» № 5 від 04.07.2018, видаткова накладна ТОВ «Юг-регіон-зерно» № 5 від 04.07.2018, накладна ТОВ «Юг-регіон-зерно» № 45 від 06.07.2018, квитанція № 134 ТОВ «Юг-регіон-зерно» від 18.07.2018;

- договір поставки № 7/08-7 від 07.08.2018 між ТОВ «Юг-регіон-зерно» та ТОВ «Євро агро дистртб`юшн» на 5 арк., товаро-транспортна накладна ТОВ «Юг-регіон-зерно» № 14/08 від 14.08.2018, посвідчення якості на висівки пшеничні від 14.08.2018, рахунок ТОВ «Юг-регіон-зерно» № 1 від 28.03.2019, видаткова накладна ТОВ «Юг-регіон-зерно» № 1 від 28.03.2019, рахунок на оплату ТОВ «Юг-регіон-зерно» № ВТ-00018 від 07.03.2017, акт надання послуг ТОВ «Юг-регіон-зерно» від 09.03.2017, акт розрахунок ТОВ «Юг-регіон-зерно» № 5 від 09.03.2017, рахунок на оплату ТОВ «Юг-регіон-зерно» № 520 від 14.08.2018, накладна ТОВ «Юг-регіон-зерно» № 46 від 25.08.2018, видаткова накладна ТОВ «Юг-регіон-зерно» № 528 від 14.08.2018, квитанція ТОВ «Юг-регіон-зерно» № 4, № 29. гарантійний лист директора ТОВ «Юг-регіон-зерно» - ОСОБА_5 про здійснення оплати за поставлений товар ТОВ «Євро агро дистриб`юшн»;

- договір поставки гречки ТОВ «Юг-регіон-зерно» № 0716 від 02.05.2018 на 2 арк., товаро-транспортна накладна ТОВ «Юг-регіон-зерно» № 1 від 03.05.2018, акт звіряння взаєморозрахунків ТОВ «Юг-регіон-зерно» від 31.12.2018, товаро-транспортна накладна ТОВ «Юг-регіон-зерно» № 2 від 03.05.2018, накладні ТОВ «Юг-регіон-зерно» № 43, 44, квитанції ТОВ «Юг-регіон-зерно» № 4, 10, 135, накладна ТОВ «Юг-регіон-зерно» № 47 від 07.05.2018;

- квитанція ТОВ «Юг-регіон-зерно» № 2, накладна ТОВ «Юг-регіон-зерно» № 46, товаро-транспортна накладна ТОВ «Юг-регіон-зерно» № 19 від 19.09.2018, акт звірки ТОВ «Юг-регіон-зерно», договір поставки макухи соняшникової ТОВ «Юг-регіон-зерно» №0117 від 14.09.2018 на 2 арк. у 3 прим., розписка директора ТОВ «Юг-регіон-зерно» про виплату грошових коштів за договором №0117 від 14.09.2018, товаро-транспортна накладна ТОВ «Юг-регіон-зерно» № 19 від 19.09.2018, видаткова накладна ТОВ «Юг-регіон-зерно» № 36 від 19.09.2018;

- сіра картонна папка яка містить опис документів, що подаються державному реєстратору для реєстрації ТОВ «Юг-регіон-зерно», протокол № 2 зборів засновника ТОВ «Юг-регіон-зерно» від 25.04.2018, протокол № 1 зборів засновника ТОВ «Юг-регіон-зерно» від 25.04.2018, наказ № 1 засновника ТОВ «Юг-регіон-зерно» від 25.04.2018, статут ТОВ «Юг-регіон-зерно» на 14 арк., витяг з реєстру платників ПДВ ТОВ «Юг-регіон-зерно»;

- сім холдер № НОМЕР_1 № тел. 0682553951;

- печатка ТОВ «Юг-регіон-зерно», печатка ТОВ «Країна Врожаю», три печатки ФОП ОСОБА_5 ;

- модем D-link dir 300 mac FC8B974E70C8, ноутбук ASUS model QCWB s/n H2NOGR00M752063, системний блок чорного кольору без ідентифікуючих ознак, мобільний телефон IPhone IMEI НОМЕР_3 , IMEI 2 НОМЕР_4 , SIM НОМЕР_5 , «Kingston» DTSE9 8 GB, - слідчим законно вилучені 16 квітня 2021 року в порядку виконання ухвали про дозвіл на обшук, і тимчасово вилученим майном на підставі ч. 7 ст. 236 КПК України не вважається.

Відповідно, вилучені зазначені вище документи, чорнові записи, сім-холдер, модем, ноутбук, системний блок, мобільний телефон, як речові докази, надані стороні обвинувачення на підставі ухвали слідчого судді про дозвіл на обшук житла, а тому згідно ч. 2 ст. 100 КПК України підлягають зберіганню у сторони обвинувачення, якій вони надані в порядку виконання судового рішення, внаслідок чого клопотання про його арешт не відповідає загальним правилам вжиття заходів забезпечення кримінального провадження за п. 3 ч. 3 ст. 132 КПК України, оскільки завдання, для виконання якого слідчий клопотав про арешт цього майна, може бути виконане в порядку визначеному Кабінетом Міністрів України для зберігання речових доказів стороною обвинувачення.

Натомість решта, перелічених у клопотання речей:

- посвідчення якості № 162, 163 на пшеничні висівки видане ТОВ «Млин-Фастів» 04.03.2021;

- товаро транспортна накладна № 112 у 2-х примірниках, товаро транспортна накладна № 111 у 2-х примірниках, щодо постачання ФОП ОСОБА_5 шроту соняшникового, № 0056284 у 2-х примірниках щодо постачання ФОП ОСОБА_5 борошна, № 104, 105, щодо постачання ФОП ОСОБА_5 шроту соняшникового, № 000170, № 000171, № 000172, в одному примірнику 000173 у 2-х примірниках, щодо постачання ФОП ОСОБА_5 шроту соняшникового, № 8, № 7, щодо постачання ФОП ОСОБА_5 шроту соняшникового;

- завірені копії реєстраційних документів ТОВ «Вавілонія» на 3-х аркушах, а саме, виписка про реєстрацію №803870, свідоцтво про атестацію № РН-0152/2015, витяг з реєстру платників ПДВ на 1 аркуші кожний;

- копії документів зі зразками підпису ОСОБА_5 на 2-х арк., а саме копії розписок ОСОБА_5 про відсутність претензій за поставлений товар, завірені його підписом та печаткою ФОП ОСОБА_5 ;

- опис документів що надаються державному реєстратору для реєстрації ФОП ОСОБА_5 з підписом ОСОБА_5 ,